Larq S.A.

AGM Information • Apr 30, 2020

Warszawa, 30 kwietnia 2020 r.

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ LARQ S.A.

Ja, niżej podpisany Michał Baryła, zamieszkały w przy posiadający nr PESEL oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie i powołanie do Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tamka 16 lok. U4, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289126 (dalej jako "Spółka").

Jednocześnie oświadczam co następuje:

• 1. w stosunku do mojej osoby nie występują przesłanki ustawowe uniemożliwiające pełnienie przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, w szczególności przesłanki określone w art. 18 i art. 387 ustawie z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych,
• 1. nie pełnię funkcji publicznych i nie zajmuję stanowisk publicznych, o których mowa w ustawie z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
• 1. nie ma po mojej stronie konfliktu interesów związanego z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. W szczególności poza przedsiębiorstwem Spółki nie prowadzę innej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce jak również nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie jestem członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
• 1. nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r.,
• 1. nie istnieją jakiekolwiek inne znane mi przeszkody związane z moim kandydowaniem do Rady Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie powiadamiać Spółkę na piśmie o wszelkich zmianach okoliczności mających wpływ na treść powyższych oświadczeń.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych przedstawionych w Spółce w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i ewentualnym powołaniem do Rady Nadzorczej Spółki, w zakresie o jakim mowa w art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2106/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

(podpis)

KRYTERIA NIEZALEŻNOŚCI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ZGODNIE Z ZASADĄ II.Z.4 "DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 2016"

Ja, niżej podpisany Michał Baryła, oświadczam, że:

• spełniam kryteria/mie-spełniam-kryteriów* niezależności członka Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tamka 16 lok. U4, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289126 (dalej jako "Spółka") w rozumieniu Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej);
• spełniam pozostałe kryteria/nie spełniam pozostałych kryteriów* niezależności członka Rady Nadzorczej Spółki określonych w zasadzie II.Z.4 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016".

*Niewłaściwe skreślić (należy odnieść się do tego oświadczenia poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w wykazie poniżej).

Kryteria określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej):

Lp.	Kryterium	Czy spełniam kryterium?
1.	Nie jestem dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym Spółki lub spółki stowarzyszonej i nie piastowałem takiego stanowiska w ciągu ostatnich pięciu lat.	TAK 8 NIE
2.	Nie jestem pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej; nie byłem w takiej sytuacji w ciągu ostatnich trzech lat. Nie należę do kadry kierowniczej wysokiego szczebla, jak również nie zostałem wybrany do rady (nadzorczej) w kontekście systemu przedstawicielstwa pracowniczego uznanego prawem i przewidującego odpowiednią ochronę przed niesłusznym zwolnieniem i innymi formami niesprawiedliwego traktowania.	TAK 12 NIF
3.	Nie otrzymuję ani nie otrzymałem dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od Spółki lub spółki stowarzyszonej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako dyrektor niewykonawczy lub członek rady nadzorczej. Takie dodatkowe wynagrodzenie obejmuje w szczególności udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki; nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w	K TAK NTF

	stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w spółce (pod warunkiem że warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia).
4.	Nie jestem akcjonariuszem lub nie reprezentuję w żaden sposób akcjonariusza(-y) posiadającego(- ych) pakiet kontrolny (gdzie kontrolę ustala się przez odesłanie do przypadków wspomnianych w art. 1 ust. 1 dyrektywy Rady 83/349/EWG (1)).	TAK A NIE
5.	Nie utrzymuję obecnie ani nie utrzymywałem w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych* ze Spółką lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki.	TAK DA NIE
	*Stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych, lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od spółki lub jej grupy.
6.	Nie jestem obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie byłem wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego Spółki lub spółki stowarzyszonej.	XI TAK NIE
1.	Nie jestem dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym w innej spółce, w której dyrektor wykonawczy lub zarządzający Spółki jest dyrektorem niewykonawczym albo członkiem rady nadzorczej, i nie posiadam innych znaczących powiązań z dyrektorami wykonawczymi Spółki przez udział w innych spółkach lub organach.	TAK ਲ NIE
8.	Nie pełnię funkcji w radzie (nadzorczej) jako dyrektor niewykonawczy lub dyrektor będący członkiem rady nadzorczej dłużej niż przez trzy kadencje (lub dłużej niż 12 lat, kiedy prawo krajowe przewiduje bardzo krótki wymiar normalnych kadencji).	TAK ਨਿੱ NIE
9.	Nie jestem członkiem bliskiej rodziny dyrektora wykonawczego lub zarządzającego, lub osób w sytuacjach opisanych w pkt 1)-8).	ਲ TAK NIE

Kryteria określone w zasadzie II.Z.4. dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016":

Lp.	Kryterium	Czy spełniam kryterium?
	Nie jestem osobą będącą pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego podmiotu lub stowarzyszonego, jak również osobą związaną z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze.	TAK X NIE

Nie łączą mnie rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.	TAK & NIE

Zgodnie z zasadą II.Z.5 dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016", członek Rady Nadzorczej przekazuje pozostałym członkom rady oraz zarządowi spółki oświadczenie o spełnianiu przez niego kryteriów niezależności określonych w zasadzie II.Z.A.

Jednocześnie oświadczam, że o każdej zmianie wszelkich okoliczności w zakresie spełnienia przesłanek, o których mowa powyżej, będę niezwłocznie informował na piśmie członków Rady Nadzorczej i Zarząd Spółki.

50/04 (miejsce, data)

S (podpis)

KRYTERIA NIEZALEŻNOŚCI ORAZ INNE WYMOGI WYNIKAJACE Z PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 11 MAJA 2017 R. O BIEGŁYCH REWIDENTACH, FIRMACH AUDYTORSKICH ORAZ NADZORZE PUBLICZNYM

Ja, niżej podpisany Michał Baryła, oświadczam, że wobec mojej osoby nie zachodzą/zachodząż okoliczności wyłączające moją niezależność, jako członka Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tamka 16 lok. U4, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289126 (dalej jako "Spółka").

*Niewłaściwe skreślić (należy odnieść się do tego stwierdzenia poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w wykazie poniżej).

Lp.	Kryterium	Czy spełniam kryterium?
1.	Nie należę ani w okresie ostatnich 5 lat nie należałem do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jestem ani nie byłem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;	TAK ਕ NIE
2.	Nie jestem ani nie byłem w okresie ostatnich 3 lat pracownikiem Spółki lub jednostki z nia powiązanej; (z wyjątkiem sytuacji gdy członkiem komitetu audytu jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki jako przedstawiciel pracowników)	TAK 区 NIE
3.	Nie sprawuję kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuję osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką;	TAK × NIE
4.	Nie otrzymuję lub nie otrzymałem dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymałem jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu, przy czym dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa powyżej: a) obejmuje udział w systemie przydziału opcji na akcje lub innym systemie wynagradzania za wyniki; otrzymywania kwot b) obejmuje nie wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego, w tym wynagrodzenia	X TAK NIE

	odroczonego, z tytułu wcześniejszej pracy w Spółce w przypadku, gdy warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia w Spółce;
5.	Nie utrzymuję ani w okresie ostatniego roku nie stosunkow istotnych utrzymywałem gospodarczych ze Spółką lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego	TAK X NIE
6.	podmiotu utrzymującego takie stosunki; Nie jestem i w okresie ostatnich 2 lat nie byłem: wspólnikiem (w a) właścicielem, tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem	TAK K NIE
	obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nia powiązanej lub b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub audytorskiej poprzedniej firmy przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub
	c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
7.	Nie jestem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki;	× TAK NIE
8.	Nie jestem członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki dłużej niż 12 lat;	× TAK NIE
9.	Nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia	TAK X NIE
	członka zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osoby, o której mowa w pkt 1-8 powyżej;

10.	Nie pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub z osobą, o której mowa w pkt 1-8 powyżej.	N TAK NIE
	Niezależnie od wskazanych powyżej kryteriów niezależności informuję, iż posiadam wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych; W razie zaznaczenia odpowiedzi "TAK" proszę opisać taką okoliczność poniżej:	X TAK NIE
Ponadto posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. W razie zaznaczenia odpowiedzi "TAK" proszę opisać taką okoliczność poniżej:		TAK X NIE

Jednocześnie oświadczam, że o każdej zmianie wszelkich okoliczności w zakresie spełnienia przesłanek, o których mowa powyżej, będę niezwłocznie informował na piśmie członków Rady Nadzorczej i Zarząd Spółki.

Demose ; 30/04 / 2020 (miejsce, data)

1,2 0 (podpis)