Wise Finance S.A.

AGM Information • Apr 30, 2020

Podstawa prawna:

§ 70 ust 1. pkt 14) oraz § 71 ust. 1. pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Ocena rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Open Finance S.A. oraz sprawozdania Zarządu Grupy Open Finance S.A. za rok 2019 dokonana przez Radę Nadzorczą Open Finance S.A.

Rada Nadzorcza Open Finance S.A., po wnikliwym rozpatrzeniu "Sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok 2019" oraz "Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance za rok 2019", a także po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i ze sprawozdaniem z badania, pozytywnie ocenia przedmiotowe sprawozdania finansowe w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym. Równocześnie Rada Nadzorcza stwierdza, iż wyżej wymienione sprawozdania finansowe zostały sporządzone w ustalonym przepisami terminie i zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w brzmieniu zatwierdzonym przez Unię Europejską. Poprawność sporządzenia przedmiotowego sprawozdania finansowego co do zgodności z księgami rachunkowymi, dokumentami i stanem faktycznym nie budzi zastrzeżeń i znajduje potwierdzenie w opinii biegłego rewidenta. Zgodnie z opinią wydaną przez niezależnego biegłego rewidenta zarówno jednostkowe, jak i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Open Finance S.A., przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki i Grupy na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz jednostkowego i skonsolidowanego wyniku finansowego, a także przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2019. Są one zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i statutem Spółki.

Rada Nadzorcza Open Finance S.A., po wnikliwym rozpatrzeniu "Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za 2019 rok (obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Open Finance S.A.)", pozytywnie ocenia przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym. Równocześnie Rada Nadzorcza stwierdza, iż wyżej wymienione sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz §71 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Zgodnie z opinią niezależnego biegłego rewidenta sprawozdanie Zarządu jest zgodne z informacjami ujętymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy, i nie zawiera istotnych zniekształceń. Zamieszczone w sprawozdaniu "Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2019 r." uwzględnia wszystkie wymagane składowe, a "Oświadczenie na temat informacji niefinansowych" stanowi wyodrębnioną część sprawozdania Zarządu.

Jacek Lisik - Przewodniczący Rady Nadzorczej _____________________________________

Dokument podpisany przez Jacek Lisik; ASV LIDER Sp. z o.o. Data: 2020.04.30 14:11:27 CEST Signature Not Verified