ML System S.A.

Audit Report / Information • May 7, 2020

Ocena Rady Nadzorczej ML System S.A. dotycząca Sprawozdania Zarządu z działalności ML System S.A. oraz Grupy Kapitałowej ML System S.A., Sprawozdania finansowego ML System S.A. oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ML System S.A. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Podstawa prawna:

§ 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) oraz art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych

Oświadczenie

Rada Nadzorcza spółki ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu ("Spółka") niniejszym oświadcza, że dokonała oceny sporządzonego przez Zarząd Spółki Sprawozdania finansowego ML System S.A. i Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ML System S.A. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., a także Sprawozdania Zarządu z działalności ML System S.A. oraz Grupy Kapitałowej ML System S.A. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Sprawozdania finansowe zostały sporządzone zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) przyjętymi przez Unię Europejską według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

W sprawozdaniach niezależnego biegłego rewidenta z badania, biegły rewident – Polinvest Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wyraziła opinię, iż roczne sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe:

• (i) przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej ML System S.A. oraz Grupy Kapitałowej ML System S.A. na dzień 31 grudnia 2019 r., jednostkowych i skonsolidowanych wyników finansowych oraz jednostkowych i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
• (ii) są zgodne, co do formy i treści z obowiązującymi ML System S.A. i Grupę Kapitałową ML System S.A. przepisami prawa oraz statutem Spółki;
• (iii) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Rada Nadzorcza Spółki, po wnikliwym rozpatrzeniu Sprawozdania finansowego ML System S.A. oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ML System za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badania, pozytywnie ocenia przedmiotowe sprawozdania finansowe w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i potwierdza, że zawierają one informacje właściwie oddające sytuację majątkową i finansową Spółki oraz Grupy Kapitałowej, co znajduje potwierdzenie w pozytywnych opiniach biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza Spółki stwierdza także, że Sprawozdanie Zarządu z działalności ML System S.A. oraz Grupy Kapitałowej ML System S.A. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. jest zgodne z mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniach finansowych. Zapisy umieszczone w Sprawozdaniu Zarządu zgodne są z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Zaczernie, 06.05.2020 r.

……………………………………………………….. Edyta Stanek Przewodnicząca Rady Nadzorczej

……………………………………………………….. Aneta Cwynar Członek Rady Nadzorczej

……………………………………………………….. Piotr Solorz Członek Rady Nadzorczej

……………………………………………………….. Piotr Charzewski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

……………………………………………………….. Marcin Madera Członek Rady Nadzorczej

……………………………………………………….. Wojciech Armuła Członek Rady Nadzorczej