Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.

AGM Information • May 8, 2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 5 czerwca 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

_________________.

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 5 czerwca 2020 roku

w sprawie uchylenia tajności wyboru członków komisji skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 5 czerwca 2020 roku

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje komisję skrutacyjną w składzie:

1) ______________;

2) ______________.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności przy wyborze członków komisji skrutacyjnej.
• 1. Wybór komisji skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  2. a) sprawozdania Zarządu z działalności spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO w roku obrotowym 2019;
  3. b) sprawozdania finansowego spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUCO za rok obrotowy 2019;
  4. c) wniosku Zarządu co do pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2019.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019.
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  2. a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
  3. b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. w roku obrotowym 2019;
  4. c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO w roku obrotowym 2019;
  5. d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUCO za rok obrotowy 2019;
  6. e) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019;
  7. f) pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2019;
  8. g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
• h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków roku obrotowym 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. 9do dnia 31 grudnia 2019 r.;
• i) określenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
• j) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję;
• k) w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółki Akcyjnej
• l) w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Komitetu Audytu Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółki Akcyjnej

ł) wyrażenie zgody na zawarcie umowy pożyczki pomiędzy Spółką a Prezesem Zarządu Spółki w osobie Krzysztofa Lewandowskiego.

1. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 5 czerwca 2020 roku

w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, na które składają się m.in.:

• 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 131 785 075,92 zł,
• 2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 r., wykazujący stratę netto w wysokości 10 910 394,38 zł,
• 3) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 r., wykazujące kapitały własne w kwocie 22 099 331,25 zł,
• 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 r., wykazujący stan środków pieniężnych netto na dzień 31 grudnia 2019 r. na kwotę 4 201 201,89 zł,
• 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 5 czerwca 2020 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w roku obrotowym 2019 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w roku obrotowym 2019.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 5 czerwca 2020 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. w roku obrotowym 2019 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. w roku obrotowym 2019.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 5 czerwca 2020 roku

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2019, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2019, na które składają się m.in.:

• 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 185 000 606,64 zł,
• 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 r., wykazujący zysk netto w wysokości 7 385 269,92 zł,
• 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 r., wykazujące kapitały własne w kwocie 45 598 580,49 zł,
• 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 r., wykazujący stan środków pieniężnych netto na dzień 31 grudnia 2019 r. na kwotę 15 052 544,58 zł,
• 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 5 czerwca 2020 roku

w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2019, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2019.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 5 czerwca 2020 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki

poniesionej w roku obrotowym 2019.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie pokrycia straty wskazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2019 r. o wartości 10 910 394,38 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset dziesięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery 38/100 złotych), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy postanawia pokryć osiągniętą stratę z zysków Spółki osiągniętych w latach przyszłych.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 5 czerwca 2020 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Panu Krzysztofowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 5 czerwca 2020 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Pani Jolancie Zendran absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 5 czerwca 2020 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Pani Agacie Rosie-Kołodziej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 5 czerwca 2020 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Panu Pawłowi Filipiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 5 czerwca 2020 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Panu Maciejowi Skomorowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 5 czerwca 2020 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Pani Agnieszce Papaj absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 5 czerwca 2020 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Panu Lucjanowi Chreściakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 5 czerwca 2020 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Pani Joannie Smereczańskiej - Smulczyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 5 czerwca 2020 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Pani Annie Frankiewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 5 czerwca 2020 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Pani Annie Łysyganicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 5 czerwca 2020 roku

w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy ustala, że Rada Nadzorcza liczyć będzie od 5 do 7 członków.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 5 czerwca 2020 roku

w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Pawła Filipiaka. Powołanie następuje na okres dwuletniej, wspólnej kadencji.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 5 czerwca 2020 roku

w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Macieja Skomorowskiego. Powołanie następuje na okres dwuletniej wspólnej kadencji.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 5 czerwca 2020 roku

w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Panią Agnieszkę Papaj. Powołanie następuje na okres dwuletniej wspólnej kadencji.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 5 czerwca 2020 roku

w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Panią Joannę Smereczańską-Smulczyk. Powołanie następuje na okres dwuletniej wspólnej kadencji.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 5 czerwca 2020 roku

w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki, EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Panią Annę Łysyganicz. Powołanie następuje na okres dwuletniej wspólnej kadencji.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 5 czerwca 2020 roku

w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki, EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Panią Annę Frankiewicz. Powołanie następuje na okres dwuletniej wspólnej kadencji.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 5 czerwca 2020 roku

w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią ____. Powołanie następuje na okres dwuletniej, wspólnej kadencji.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 5 czerwca 2020 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółki Akcyjnej

§1

• 1. Działając na podstawie art. 392§ 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu Europejskiego Centrum Odszkodowań SA ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej w wysokości ……….. zł brutto (słownie: ……………..) od każdego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki, w którym dany Członek Rady Nadzorczej brał udział w sposób przewidziany przepisami bądź Statutem Spółki bądź Regulaminem Rady Nadzorczej.
• 1. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się wynagrodzenie określone w ust. 1. o ……..%, tj. do kwoty ……………. zł brutto (słownie……………).

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 5 czerwca 2020 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Komitetu Audytu Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółki Akcyjnej

§1

• 1. Działając na podstawie art. 392§ 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu Europejskiego Centrum Odszkodowań SA ("Spółka") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić wynagrodzenie Członka Komitetu Audytu w wysokości ……….. zł brutto (słownie: ……………..) od każdego posiedzenia Komitetu Audytu Spółki, w którym dany Członek Komitetu Audytu brał udział w sposób przewidziany przepisami bądź postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminem Komitetu Audytu.
• 1. Dla Przewodniczącego Komitetu Audytu podwyższa się wynagrodzenie określone w ust. 1. o …………. %, tj. do kwoty ……………. zł brutto (słownie……………).

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 5 czerwca 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na pożyczkę z dnia 7 kwietnia 2020 r. zaciągniętą przez Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. od Pana Krzysztofa Lewandowskiego – Prezesa Zarządu Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.

§1

Na podstawie Art. 15. § 1 i 2 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki, EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia wyrazić zgodę na zawarcie umowy pożyczki z dnia 7 kwietnia 2020 r. pomiędzy Europejskim Centrum Odszkodowań S.A. (pożyczkobiorca), a Panem Krzysztofem Lewandowskim - Prezesem Spółki (pożyczkodawca), na mocy której Pożyczkodawca udzielił Spółce pożyczki w kwocie 5.000.000 złotych.

§ 2