Werth Holz Spolka Akcyjna

AGM Information • May 13, 2020

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 10 czerwca 2020 roku na godzinę 11:00

Uchwała nr 1

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A. z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana/Panią .................................. na Przewodnicząc-ego/ą Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A. z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku Obrad.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
• 1. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Werth-Holz w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
• a. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
• b. Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
• c. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
• d. Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
• e. Podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
• f. Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
• g. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A. z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

• 1. …………………………………………..
• 1. …………………………………………..
• 1. …………………………………………..

§ 2

___________________________________________________________________________

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 10 czerwca 2020 r.

w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5

___________________________________________________________________________

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A. z dnia 10 czerwca 2020 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

___________________________________________________________________________

z dnia 10 czerwca 2020 r.

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.

§ 2

___________________________________________________________________________

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 10 czerwca 2020 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Werth-Holz.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Werth-Holz w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8

___________________________________________________________________________

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A. z dnia 10 czerwca 2020 r. w przedmiocie podziału wyniku finansowego za rok obrotowy.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać podziału wyniku finansowego wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. w ten sposób, że zysk netto w kwocie 1 098 217,63 zł zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

___________________________________________________________________________

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 10 czerwca 2020 r.

udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Andreasowi Madejowi

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andreasowi Madejowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10

___________________________________________________________________________

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A. z dnia 10 czerwca 2020 r.

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Pinkerowi

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Pinkerowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2019 r.

§ 2

___________________________________________________________________________

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 10 czerwca 2020 r.

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Pełce

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Pełce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12

___________________________________________________________________________

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A. z dnia 10 czerwca 2020 r. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Gniadek

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Gniadek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2019 r.

§ 2

__________________________________________________________________________

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 10 czerwca 2020 r.

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Iwo Gabrysiakowi

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Iwo Gabrysiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14

___________________________________________________________________________

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A. z dnia 10 czerwca 2020 r.

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Grzegorzowi Kidybińskiemu

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Kidybińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2018 r. do dnia 10.04.2019 r.

§ 2

___________________________________________________________________________

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 10 czerwca 2020 r.

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Steffenowi Zimnemu

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Steffenowi Zimnemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 11.04.2019 r. do dnia 30.09.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16

___________________________________________________________________________

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A. z dnia 10 czerwca 2020 r. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jarosławowi Gniadkowi

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Jarosławowi Gniadkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2019 r.

§ 2

___________________________________________________________________________

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A. z dnia 10 czerwca 2020 r. udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Pani Renacie Białek

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Zarządu Pani Renacie Białek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2018 r. do dnia 31.01.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 18

___________________________________________________________________________

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A. z dnia 10 czerwca 2020 r. udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Kamilowi Drewieckiemu

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Zarządu Panu Kamilowi Drewieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 21.01.2019 r. do dnia 30.09.2019 r.

§ 2

___________________________________________________________________________

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A. z dnia 10 czerwca 2020 r. udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Połetkowi

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Połtekowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2019 r.

§ 2

___________________________________________________________________________