Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

AGM Information • May 13, 2020

UCHWALA nr [.] ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedziba w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11 z dnia 9 czerwca 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ią .....................................................................................................................................

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.

UCHWALA nr [•] ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11 z dnia 9 czerwca 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.

81

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedziba w Sosnowcu, przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczacego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie oraz podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia finansowego CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności CNT S.A. za rok obrotowy 2019.
• 1. Rozpatrzenie oraz podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2019.
• 1. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności w 2019 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz ocena wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
• 1. Podjecie uchwały w sprawie upoważnienia Zarzadu Spółki do nabycia akcji wyemitowanych przez Spółkę (tzw. akcji własnych).
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
• 1. Podjecie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej CNT S.A.
• 1. Zamknięcie obrad.

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWALA nr [.] ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

Strona 1 z 7

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. w dniu 9 czerwca 2020 roku

z siedziba w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11 z dnia 9 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

81

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 14 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdanie finansowe Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy 2019.

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.

UCHWALA nr [.] ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedziba w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11 z dnia 9 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2019.

81

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedziba w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych i art. 63 c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2019.

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWALA nr [.] ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedziba w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11 z dnia 9 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działałości w 2019 roku, z awzglednieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzią oceną sytuacji Spółki z awzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceną wypełniania przez Spółkę obowigzków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego.

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w związku z § 14 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CNT S.A. z działałności za rok obrotowy 2019 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego.

Strona 2 z 7

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.

UCHWALA nr [.] ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedziba w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11 z dnia 9 czerwca 2020 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.

81

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie: 22 344 384,24 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt cztery złote i 24/100) na kapitał rezerwowy przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia oraz na koszty ich nabycia.
• 1. Kapitał rezerwowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszej uchwały, przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych oraz kosztów ich nabycia, utworzony został na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych w wysokości ........zł (słownie: ................................................................................................ z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą zostać przeznaczone do podziału między akcjonariuszy Spółki.

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.

UCHWALA nr [.] ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedziba w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11 z dnia 9 czerwca 2020 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu Spólki do nabycia akcji wyemitowanych przez Spółkę (tzw. akcji własnych)

81

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

82

• 1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych w łącznej liczbie nie większej niż ............. (słownie: ........................... % (słownie: ................................................................................................................................................ (słownie: .................................................................................................................................................................... wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych.
• 1. Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie akcje w pełni pokryte.
• 1. Cena nabywanych akcji nie może być niższa niż ............. (słownie: ................................................................................................ złot 1 (słownie: jedną) akcję i wyższa niż .................................................... ) złotych za 1 (słownie: jedna) akcję.
• 1. Łączna cena nabycia akcji własnych na podstawie niniejszego upoważnienia, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu odpowiednią uchwałą niniejszego Walnego Zgromadzenia.

• Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone wyłącznie do umorzenia.

83

Akcje moga być nabywane na rynku regulowanym lub poza rynkiem regulowanym.

84

Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały w celu realizacji nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki jest zobowiązane do podjęcia uchwały o podziale zysku za dany rok obrotowy, niniejsza uchwała stanowi realizację przedmiotowego obowiązku i stanowi alternatywę dla akcjonariuszy do redystrybucji wypłaconego przez Spółkę zysku.

UCHWALA nr [•] ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11 z dnia 9 czerwca 2020 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedziog w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie: 22 344 384,24 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt cztery złote i 24/100) przeznaczajac:

• 1. Kwote w wysokości 22 100 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sto tysięcy i 00/100) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, na poniższych zasadach:
  2. a) wypłatę dywidendy ustala się w kwocie 2,60 zł (słownie: dwa złote i sześćdziesiąt groszy) na jedną akcję CNT S.A ..
  3. b) dzień dywidendy ustala się na 18 czerwca 2020 roku (prawo do dywidendy nabywają wszystkie osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 18 czerwca 2020 roku),
  4. c) dzień wypłaty dywidendy ustala się na 30 czerwca 2020 roku,
  5. d) dywidenda objęte są wszystkie akcje CNT S.A. w ilości 8 500 000 akcji.
• 1. Pozostała kwotę w wysokości 244 384,24 zł (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt cztery złote i 24/100) na kapitał zapasowy Spółki.

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWALA nr [•] ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedziba w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11 z dnia 9 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki.

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks

Strona 5 z 7

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. w dniu 9 czerwca 2020 roku

spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Jackowi Taźbirek - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

82

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWALA nr [.] ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedziba w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11 z dnia 9 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

81

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Pani Ewie Danis - Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.

UCHWAŁA nr [•] ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11 z dnia 9 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

81

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedziba w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Waldemarowi Dabrowskiemu -Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWALA nr [•] ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedziba w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11 z dnia 9 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedziba w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Pani Katarzynie Kozińskiej - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.

\$2

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. w dniu 9 czerwca 2020 roku

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWALA nr [•] ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11 z dnia 9 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Robertowi Mirosławowi Sołek - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

82

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWALA nr [•] ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedziba w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11 z dnia 9 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedziba w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Adamowi Swietlickiemu vel Wegorek -Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.

UCHWALA nr [•] ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11 z dnia 9 czerwca 2020 roku

w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej CNT S.A.

81

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 90 d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: "Ustawa") postanawia przyjąć Politykę Wynagrodzeń Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. (dalej: "Polityka wynagrodzeń") w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

\$2

Zwyczaine Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90d ust. 7 Ustawy, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki, do uszczegółowienia elementów Polityki wynagrodzeń.

Strona 6 z 7

83

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 90d Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki publicznej jest zobowiązane do przyjęcia, w drodze uchwały, polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej. Uchwała stanowi realizację przedmiotowego obowiązku.

Zarząd CNT S.A .:

Sosnowiec, 2 maja 2019 roku.