Orzel Spolka Akcyjna

AGM Information • May 18, 2020

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ORZEŁ S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2020 r.

Uchwała porządkowa Nr …/I/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Poniatowej z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A.

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 KSH oraz § 6 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Poniatowej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w głosowaniu tajnym Pana/Panią .................................................... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
• 4) Przyjęcie porządku obrad.
• 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie:
  • a) sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku,
  • b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku,
  • c) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019.
• 7) Podjęcie uchwał w sprawie:
  • a) podziału zysku za rok obrotowy 2019,
  • b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2019 roku,
  • c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2019 roku.
• 8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
• 9) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
• 10) Wolne wnioski.
• 11) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Na podstawie § 6 pkt 1 oraz § 9 pkt 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Poniatowej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w głosowaniu tajnym:

1. …………….. 2. ……………..

na Członków Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe ORZEŁ S.A. z siedzibą w Poniatowej za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, na które składają się:

• Bilans za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje 20 651 668,10 zł;
• Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zysk netto w wysokości 1 791 527,85 zł;
• Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2019;
• Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok 2019;
• Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORZEŁ S.A. z siedzibą w Poniatowej zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019.

§ 2

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2019

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż zysk netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 1 791 527,85 przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

w sprawie: udzielenia Pani Monice Koszade - Rutkiewicz – absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Monice Koszade - Rutkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków Prezes Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym.

w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Sławomirowi Stachyrze absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Sławomirowi Stachyrze absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym.

w sprawie: udzielenia Panu Wacławowi Szaremu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wacławowi Szaremu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

w sprawie: udzielenia Pani Reginie Marii Jorgas absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Reginie Marii Jorgas absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Stanikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Stanikowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Staszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Staszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

w sprawie: udzielenia Panu Marcinowi Lau absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Lau – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Badyda absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Badyda – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

w sprawie: dalszego istnienia Spółki § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych wobec faktu, że roczne sprawozdanie finansowe za rok 2019 wykazuje stratę z lat ubiegłych przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

w sprawie: z sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji § 1

Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią ……………………… na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2