PCC Exol S.A.

AGM Information • May 20, 2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 20 maja 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. (uchwały)

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 16.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym wybiera Panią Marzenę Ambroziak na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 148 781 026 sztuk akcji, co stanowi 86,18% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 272.847.026,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272.847.026,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 0.

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 20 maja 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym ("Spółka") przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Uchwała w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej powołania.
• 1. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego PCC EXOL SA za rok 2019.--
• 1. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2019.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL SA za rok 2019.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PCC EXOL SA z działalności w roku 2019 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
  2. a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PCC EXOL SA za rok 2019,
  3. b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2019,
  4. c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL SA za rok 2019,
  5. d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PCC EXOL SA z działalności w roku 2019 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań,
  6. e. udzielenia absolutorium członkom organów PCC EXOL SA z wykonania obowiązków w roku 2019,
  7. f. podziału zysku netto PCC EXOL SA za rok 2019,
  8. g. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,
  9. h. powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,
  10. i. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa PCC EXOL S.A.
• 1. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca ogłosiła:

• w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 148 781 026 sztuk akcji, co stanowi 86,18% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 272.847.026,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272.847.026,

wstrzymujących się było: 0,

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 20 maja 2020 roku

w sprawie Komisji Skrutacyjnej

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym nie dokonuje powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 148 781 026 sztuk akcji, co stanowi 86,18% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 272.847.026,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272.847.026,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 0.

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Przewodnicząca Zgromadzenia przeszła do realizacji pkt. 6 do 9 porządku obrad, a następnie do głosowań w zakresie pkt. 10 porządku obrad.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 20 maja 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PCC EXOL SA za rok 2019

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe PCC EXOL SA za rok 2019, obejmujące:

• a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 551 074 tys. PLN;
• b) jednostkowe sprawozdanie z wyniku finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zysk netto w wysokości 26 199 tys. PLN;
• c) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 26 084 tys. PLN;
• d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 2 563 tys. PLN;
• e) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12 153 tys. PLN;--
• f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 148 781 026 sztuk akcji, co stanowi 86,18% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 272.847.026,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272.847.026,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 0.

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 20 maja 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2019

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2019 obejmujące:

• a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 570 044 tys. PLN;
• b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zysk netto w kwocie 28 295 tys. PLN;
• c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 28 712 tys. PLN;
• d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 1 806 tys. PLN;
• e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14 781 tys. PLN;
• f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 148 781 026 sztuk akcji, co stanowi 86,18% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 272.847.026,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272.847.026,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 0.

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 20 maja 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL SA za rok 2019

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL SA za rok 2019.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 148 781 026 sztuk akcji, co stanowi 86,18% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 272.847.026,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272.847.026,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 0.

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 20 maja 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PCC EXOL SA z działalności w roku 2019 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej PCC EXOL SA z działalności w roku 2019 oraz wyniki dokonanej oceny sprawozdań:

− jednostkowego sprawozdania finansowego PCC EXOL SA za rok 2019,

• − skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2019,
• − sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL SA za rok 2019.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 148 781 026 sztuk akcji, co stanowi 86,18% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 272.847.026,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272.847.026,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 0.

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 20 maja 2020 roku

w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Siwirskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA uchwala, co następuje:

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA udziela Panu Mirosławowi Siwirskiemu (Mirosław Siwirski) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu PCC EXOL SA w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

§ 2. (uchwały)

• 1. Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 148 781 026 sztuk akcji, co stanowi 86,18% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 272.847.026,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272.847.026,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 0.

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 20 maja 2020 roku

w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Zdonowi – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA uchwala, co następuje:

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA udziela Panu Rafałowi Zdonowi (Rafał Zdon) absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu PCC EXOL SA w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

§ 2. (uchwały)

1. Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 148 781 026 sztuk akcji, co stanowi 86,18% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 272.847.026,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272.847.026,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 0.

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 20 maja 2020 roku

w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Preussnerowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA uchwala, co następuje:

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA udziela Panu Waldemarowi Preussnerowi (Waldemar Preussner) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL SA w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

§ 2. (uchwały)

1. Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 148 781 026 sztuk akcji, co stanowi 86,18% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 272.847.026,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272.847.026,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 0.

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 20 maja 2020 roku

w sprawie udzielenia Panu Alfredowi Pelzerowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA uchwala, co następuje:

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA udziela Panu Alfredowi Pelzerowi (Alfred Pelzer) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL SA w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

§ 2. (uchwały)

• 1. Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 148 781 026 sztuk akcji, co stanowi 86,18% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 272.847.026,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272.847.026,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 0.

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 20 maja 2020 roku

w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Klimkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA uchwala, co następuje:

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA udziela Panu Wiesławowi Klimkowskiemu (Wiesław Klimkowski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL SA w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

§ 2. (uchwały)

1. Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 148 781 026 sztuk akcji, co stanowi 86,18% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 272.847.026,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272.847.026,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 0.

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 20 maja 2020 roku

w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Szymankowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA uchwala, co następuje:

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA udziela Panu Arkadiuszowi Szymankowi (Arkadiusz Szymanek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL SA w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

§ 2. (uchwały)

• 1. Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 148 781 026 sztuk akcji, co stanowi 86,18% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 272.847.026,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272.847.026,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 0.

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 20 maja 2020 roku

w sprawie udzielenia Panu Robertowi Pabichowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA uchwala, co następuje:

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA udziela Panu Robertowi Pabichowi (Robert Pabich) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL SA w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

§ 2. (uchwały)

1. Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 148 781 026 sztuk akcji, co stanowi 86,18% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 272.847.026,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272.847.026,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 0.

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 20 maja 2020 roku

w sprawie podziału zysku netto PCC EXOL SA za rok 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA uchwala, co następuje:

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA postanawia, że zysk netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., w kwocie 26 198 600,48 PLN (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych czterdzieści osiem groszy) zostaje podzielony w następujący sposób:

• kwota 8 632 480,05 PLN (słownie: osiem milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych pięć groszy) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,05 PLN (słownie: pięć groszy) na jedną akcję,
• kwota 17 566 120,43 PLN (słownie złotych: siedemnaście milionów pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia złotych czterdzieści trzy grosze) na kapitał zapasowy Spółki.

Jako dzień dywidendy ustala się dzień 28 maja 2020 r.

Jako termin wypłaty dywidendy ustala się dzień 5 czerwca 2020 r.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 148 781 026 sztuk akcji, co stanowi 86,18% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 272.847.026,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272.847.026,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 0.

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 20 maja 2020 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. d w zw. z § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA uchwala co następuje:

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym ustala, że Rada Nadzorcza nowej kadencji liczyć będzie 5 członków.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 148 781 026 sztuk akcji, co stanowi 86,18% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 272.847.026,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272.847.026,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 0.

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 20 maja 2020 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. d Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A., na podstawie wyników jawnego głosowania, powołuje Waldemara Preussnera (Waldemar Preussner) na Członka Rady Nadzorczej nowej VI wspólnej kadencji.

§ 2. (uchwały)

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2020 r.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 148 781 026 sztuk akcji, co stanowi 86,18% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 272.847.026,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272.847.026,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 0.

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 20 maja 2020 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. d Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A., na podstawie wyników jawnego głosowania, powołuje Alfreda Pelzera (Alfred Pelzer) na Członka Rady Nadzorczej nowej VI wspólnej kadencji.

§ 2. (uchwały)

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2020 r.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 148 781 026 sztuk akcji, co stanowi 86,18% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 272.847.026,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272.847.026,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 0.

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 20 maja 2020 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. d Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A., na podstawie wyników jawnego głosowania, powołuje Wiesława Klimkowskiego (Wiesław Klimkowski) na Członka Rady Nadzorczej nowej VI wspólnej kadencji.

§ 2. (uchwały)

• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2020 r.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 148 781 026 sztuk akcji, co stanowi 86,18% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 272.847.026,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272.847.026,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 0.

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 20 maja 2020 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. d Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A., na podstawie wyników jawnego głosowania, powołuje Roberta Pabicha (Robert Pabich) na Członka Rady Nadzorczej nowej VI wspólnej kadencji.

§ 2. (uchwały)

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2020 r.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 148 781 026 sztuk akcji, co stanowi 86,18% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 272.847.026,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272.847.026,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 0.

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 20 maja 2020 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. d Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A., na podstawie wyników jawnego głosowania, powołuje Arkadiusza Szymanek (Arkadiusz Szymanek) na Członka Rady Nadzorczej nowej VI wspólnej kadencji.

§ 2. (uchwały)

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2020 r.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 148 781 026 sztuk akcji, co stanowi 86,18% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 272.847.026,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272.847.026,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw: 0.

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 20 maja 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa PCC EXOL S.A.

Na podstawie art. 392 pkt. 3) KSH oraz § 16 ust. 3 lit. j) Statutu PCC EXOL S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, uchwala co następuje:

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym w związku ze zobowiązaniami Spółki wynikającymi z podpisanych w dniu 20.12.2019 r. aneksów do umów kredytowych z Bankiem Ochrony Środowiska S.A., wyraża zgodę na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa PCC EXOL S.A., poprzez rozszerzenie o działki:

• nr 20/304 objętej księgą KW WR1L/00047295/6,
• nr 20/303 objętej księgą KW WR1L/00043412/5,

następujących hipotek ustanowionych na rzecz Banku Ochrony Środowiska S.A.:

• hipoteka łączna do kwoty 138.300.000 PLN na Wydziale Produkcji Etoksylatów ETE-1 i Wydziale Produkcji Siarczanowanych ETS, położonych w Brzegu Dolnym oraz Wydziale Produkcji Etoksylatów ETE-2, położonym w Płocku na zabezpieczenie umowy kredytowej nr S/91/04/2014/1030/K/INW/EKO/EKO z dnia 19.08.2014, umowy kredytowej nr S/90/04/2014/1030/K/INW/EKO z dnia 19.08.2014 oraz umowy kredytowej nr S/45/06/2014/1030/K/INW/EKO/EKO z dnia 19.08.2014,---
• hipoteka łączna do kwoty 75.000.000 PLN na Wydziale Produkcji Etoksylatów ETE-1 i Wydziale Produkcji Siarczanowanych ETS, położonych w Brzegu Dolnym oraz Wydziale Produkcji Etoksylatów ETE-2, położonym w Płocku na zabezpieczenie umowy kredytowej nr S/92/02/2014/1030/K/LW z dnia 19.08.2014,
• hipoteka łączna do kwoty 94.500.000 PLN na Wydziale Produkcji Etoksylatów ETE-1 i Wydziale Produkcji Siarczanowanych ETS, położonych w Brzegu Dolnym oraz Wydziale Produkcji Etoksylatów ETE-2, położonym w Płocku na zabezpieczenie umowy kredytowej nr S/107/09/2015/1030/K/INW/EKO z dnia 19.02.2016 r.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, w związku z ubieganiem się PCC EXOL S.A. o dodatkowe finansowanie w formie kredytu / pożyczki w kwocie do 50.000.000 PLN, wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia takiego kredytu / pożyczki w postaci hipoteki do kwoty 100.000.000 PLN oraz zastawu rejestrowego do kwoty 100.000.000 PLN, na Wydziale Produkcji Etoksylatów ETE-1 i Wydziale Produkcji Siarczanowanych ETS, położonych w Brzegu Dolnym oraz Wydziale Produkcji Etoksylatów ETE-2, położonym w Płocku, stanowiących zorganizowane części przedsiębiorstwa PCC EXOL S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 148 781 026 sztuk akcji, co stanowi 86,18% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 272.847.026, za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272.847.026, wstrzymujących się było: 0, przeciw: 0. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.