OT Logistics S.A.

AGM Information • May 22, 2020

Paweł Cupriak, Marcin Łaski i Partnerzy, Notariusze Spółka Partnerska ul. Grzybowska 2 lok. 26 B 00-131 Warszawa tel. 22 436 04 60 - 3 e-mail: notariusz@cupriak.pl

Repertorium A nr 9889/2020

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego maja dwa tysiące dwudziestego roku (22.05.2020 r.) w obecności Michała Maksymiuka, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną na zasadach spółki partnerskiej w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B (KRS 0000319635), przybyłego do siedziby Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. znajdującej się przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa, odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 roku przez spółkę pod firmą OT Logistics Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie ("Zgromadzenie") (adres: ulica Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, REGON 930055366, NIP 896-000-00-49), kapitał zakładowy w wysokości 2.879.707,20 zł (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedem złotych dwadzieścia groszy) w całości opłacony, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000112069 ("Emitent"), wznowione w dniu dwudziestego drugiego maja dwa tysiące dwudziestego roku (22.05.2020 r.) w ww. lokalu przy ulicy Lwowskiej 19, po przerwie zarządzonej na podstawie uchwały nr 9 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia dwunastego maja dwa tysiące dwudziestego roku (12.05.2020 r.), objętej protokołem sporządzonym w dniu 12 maja 2020 roku przez Michała Maksymiuka, notariusza w Warszawie - rep. A nr 9108/2020, wznowione w dniu dwunastego

maja dwa tysiące dwudziestego roku (12.05.2020 r.) w ww. lokalu przy ulicy Lwowskiej 19, po przerwie zarządzonej na podstawie uchwały nr 8 Zgromadzenia Obligacji serii H z dnia dwudziestego dziewiątego kwietnia dwa tysiące dwudziestego roku (29.04.2020 r.), objętej protokołem sporządzonym w dniu 29 kwietnia 2020 roku przez Michała Maksymiuka, notariusza w Warszawie - rep. A nr 8875/2020 oraz wznowione w dniu dwudziestego dziewiątego kwietnia dwa tysiące dwudziestego roku (29.04.2020 r.) w ww. lokalu przy ulicy Lwowskiej 19, po przerwie zarządzonej na podstawie uchwały nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia dwudziestego czwartego kwietnia dwa tysiące dwudziestego roku (24.04.2020 r.), objętej protokołem sporządzonym w dniu 24 kwietnia 2020 roku przez Michała Maksymiuka, notariusza w Warszawie - rep. A nr 8765/2020, z którego to Zgromadzenia czyniący notariusz sporządził w tym dniu, w ww. lokalu przy ulicy Lwowskiej 19 w Warszawie, niniejszy protokół. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przy niniejszym akcie okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną dla Emitenta na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień 22 maja 2020 roku.

PROTOKOŁ

ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII H

§ 1. Po przerwie ogłoszonej uchwałą nr 9 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia 12 maja 2020 roku obrady Zgromadzenia wznowił Pan Grzegorz Szymon Abram (według oświadczenia zamieszkały

z terminem ważności do dnia legitymujący się dowodem osobistym którego tożsamość czyniący notariusz stwierdził PESEL na podstawie okazanego dokumentu tożsamości powołanego powyżej) reprezentujący Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, jako Przewodniczący Zgromadzenia wybrany na tę funkcję na podstawie uchwały nr 1 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia 24 kwietnia 2020 roku oświadczając, że w dniu dzisiejszym kontynuowane są obrady Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 roku przez Emitenta ("Obligacje") zwołanego przez Zarząd Emitenta na dzień 24 kwietnia 2020

Do p Przer art. Regu

rok

kw

WZ

ošv

pos

goc

Nai

uw:

środ

spr:

uch

1.

2.

1. 4.

2. 6.

7.

8.

9.

roku, prawidłowo przerwanego w dniu 24 kwietnia 2020 roku oraz wznowionego w dniu 29 kwietnia 2020 r. i prawidłowo przerwanego w dniu 29 kwietnia 2020 r. oraz prawidłowo wznowionego w dniu 12 maja 2020 r. oraz przerwanego w dniu 12 maja 2020 r. oraz oświadczył, że na mocy uchwały nr 9 Zgromadzenia z dnia 12 maja 2020 roku, Zgromadzenie postanowiło zarządzić przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 22 maja 2020 roku do godziny 14:00, odbywającego się w siedzibie Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa, z uwzględniem możliwości uczestnictwa w obradach Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przed przystąpieniem do głosowania kolejnych uchwał w sprawie punktu 6 porządku obrad Zgromadzenia, przyjętego przez Zgromadzenie na mocy uchwały nr 2 Zgromadzenia z dnia 24 kwietnia 2020 roku o następującym brzmieniu: --------

د

a 4

I

u

Z

0

J.

rii

m

4,

na

ził

nz

te

24

idy

›ku

)20

Otwarcie obrad Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

2.

1. Sporządzenie i podpisanie listy obecności. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. 1. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania UChWal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.
4. 1. Podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji ("Warunki Emisji").-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. 1. Podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na zmiany Umowy Pomiędzy Wierzycielami (jak zdefiniowano w Warunkach Emisji) i upoważnienia Administratora Zabezpieczeń (jak zdefiniowano w Warunkach Emisji) do zawarcia aneksu do Umowy Pomiędzy Wierzycielami. ----------------------------------------------------------------------------------------------
6. 1. Podjęcie przez Zgromadzenie Uchwał Uchylających w rozumieniu Punktu 14.59.3 Warunków Emisji. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Zamknięcie Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.

Do punktu 3 i 4 porządku obrad:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, w trybie art. 51 Ustawy o Obligacjach oraz zgodnie z punktem 2 (Zwoływanie Zgromodzenia) Regulaminu Zgromadzenia w związku z punktem 17.1 Warunków Emisji, poprzez ogłoszenie

3

opublikowane w dniu 3 kwietnia 2020 roku na stronie internetowej Emitenta, prawidłowo przerwane w dniu 24 kwietnia 2020 roku, prawidłowo wznowione oraz prawidłowo przerwane w dniu 29 kwietnia 2020 roku, prawidłowo wznowione oraz prawidłowo przerwane w dniu 12 maja 2020 r. oraz prawidłowo wznowione w dniu dzisiejszym. ----------------------------

Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z postanowieniami punktu 2.3 Regulaminu Zgromadzenia wszyscy Obligatariusze biorący udział w obradach Zgromadzenia, tj. przedstawiciele Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego, Metlife Otwartego Funduszu Emerytalnego, Skarbiec FIO Subfunduszu Skarbiec – Dłużnego Uniwersalnego, Skarbiec FIO Subfunduszu Skarbiec – Konserwatywnego oraz przedstawiciel Emitenta, Pan Kamil Jedynak, Członek Zarządu, biorą udział w obradach Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej za pomocą wideokonferencji prowadzonej za pośrednictwem internetowej aplikacji o nazwie "LoopUp", umożliwiającej wzajemną transmisję dźwięku i obrazu pomiędzy uczestnikami wideokonferencji, tj. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Zgromadzenia. Przewodniczący potwierdza, że sygnał dźwiękowy oraz wideo lub sygnał dźwiękowy oraz komunikacja e-mail w przypadku przedstawiciela MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego, przedstawiciela Skarbiec FIO Subfunduszu Skarbiec – Dłużnego Uniwersalnego oraz Skarbiec FIO Subfunduszu Skarbiec – Konserwatywnego, pozwala na weryfikację tożsamości przedstawicieli Przewodniczącemu, że mogą wzajemnie komunikować się w czasie rzeczywistym ze wszystkimi osobami uczestniczącymi w Zgromadzeniu i dysponują możliwością wypowiadania się w toku obrad Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Zgromadzenia. Przewodniczący poinformował, że wykonywanie prawa głosu przez przedstawicieli Obligatariuszy odbywać się będzie przy wykorzystaniu komunikacji e-mail poprzez wysłanie głosu na adres e-mail Przewodniczącego, wskazany przy każdym głosowaniu przez Przewodniczącego. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wot ucze zarz Lgr(

Prze głos List:

Prze ośw Zała Prze repr tysic Zgr( proc dwu wiaż

Do 1 Prze punl prze nie r punl

Do I Wol celu głos

Wobec tego Przewodniczący zweryfikował tożsamość pełnomocników Obligatariuszy uczestniczących w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i zarządził sporządzenie listy Obligatariuszy biorących udział oraz głosujących podczas Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej --------------

VO

ne

12

าน

tj.

ka

ec

;一

ra

za

rie

ni

ób

ad

ia.

az

50, ec

íci

yli

ze

ia ice

ez ail

iiu

Przewodniczący podpisał listę obecności oraz listę Obligatariuszy biorących udział oraz głosujących podczas Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Lista będzie stanowiła załącznik do protokołu. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że Zarząd Emitenta w dniu 22 maja 2020 roku złożył oświadczenie o skorygowanej łącznej wartości Obligacji; kopia tego oświadczenia stanowi Załacznik do niniejszego protokołu. --------------

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na Zgromadzeniu Obligatariuszy reprezentowanych jest 5 (pięciu) Obligatariuszy posiadających 68.277 (sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) Obligacji mających prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu, stanowiących 65,52% (sześćdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt dwie setne procenta) wszystkich obligacji serii H, uprawnionych do 68.277 (sześćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu siedemdziesięciu siedmiu) głosów, w związku z czym jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 6 porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia przystąpieniem do głosowania nad uchwałami w sprawie punktu 6 porządku obrad Zgromadzenia zapytał uczestników Zgromadzenia, czy chcą przeprowadzić dyskusję dotyczącą treści tych uchwał lub złożyć wnioski formalne. Dyskusji nie przeprowadzono. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono projektów uchwał w sprawie punktu 6 porządku obrad w celu poddania ich pod głosowanie. --------------

Do punktu 7 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wobec braku zgłoszenia kolejnych projektów uchwał w sprawie punktu 6 porządku obrad w celu poddania ich pod głosowanie, Przewodniczący Zgromadzenia przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami w sprawie punktu 7 porządku obrad Zgromadzenia zapytał uczestników Zgromadzenia, czy chcą przeprowadzić dyskusję dotyczącą treści tych uchwał lub złożyć wnioski formalne. Dyskusji nie przeprowadzono. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono projektów uchwał w sprawie punktu 7 porządku obrad w celu poddania ich pod głosowanie. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 8 porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wobec braku zgłoszenia kolejnych projektów uchwał w sprawie punktu 7 porządku obrad w celu poddania ich pod głosowanie, Przewodniczący Zgromadzenia przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami w sprawie punktu 8 porządku obrad Zgromadzenia zapytał uczestników Zgromadzenia, czy chcą przeprowadzić dyskusję dotyczącą treści tych uchwał lub złożyć wnioski formalne. Dyskusji nie przeprowadzono. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono projektów uchwał w sprawie punktu 8 porządku obrad w celu poddania ich pod głosowanie. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2. Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do protokołu załączono listę obecności oraz listę Obligatariuszy biorących udział oraz głosujących podczas Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

§ 3. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Emitentowi, Obligatariuszom oraz ich pełnomocnikom w dowolnej ilości.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 4. Koszty niniejszego aktu ponosi Emitent.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 5. Wysokość opłat z niniejszego aktu wynosi:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------– wynagrodzenie notariusza z § 10 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018 roku poz. 272) w kwocie:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------– 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 roku, poz. 106) w kwocie:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- cywill czynn

Na 01 Repe Dnia Notal Grzyl dla sı Pobr: - wy 2004 kwo - 23' 146a poz.

l lub nie

pod

d w

do

ytał

lub

nie

od

ldy

raz

3] -

ch

28

ku zł

U, Zł

Niniejsza czynność notarialna nie jest przedmiotem podatku od czynności cywilnoprawnych stosownie do art. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2019 roku poz. 1519).-----------------

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza. Repertorium A nr 9890/2020

Dnia dwudziestego drugiego maja roku dwa tysiące dwudziestego (22.05.2020 r.) w Kancelarii Notarialnej prowadzonej na zasadach spółki partnerskiej w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B, wypis ten sporządzony został przez notariusza Michała Maksymiuka dla spółki pod firmą OT Logistics Spółka Akcyjna. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------i w 뉴스 스 스 트 트 트 트 트 스 트 스 트 스 스 트 스 트 스 트 스 트 트 스 트 트 스 트 트 트 트 트 트 트 트 트 트 트 트 트 트 트 트 트 트 트 트 트 트 트 트 트 트 트 트 트 트 트 트 트 트 트 트 트 트 트 트 트 트 트 트 트 트 트 트 트 트 트 트 트 트 트 트 트 트

Pobrano:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------– wynagrodzenie notariusza z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018 roku poz. 272) w KWOCIC .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 roku, poz. 106) w kwocie :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOPARIUS,Z Michał Maksymiuk

Warszawa, 22 maja 2020 roku

OŚWIADCZENIE O SKORYGOWANEJ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI OBLIGACJI

Działając w imieniu spółki pod firmą OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), w związku ze zwołanym na dzień 24 kwietnia 2020 roku zgromadzeniem obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta, na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. 2018 poz. 483 ze zm.), które ponownie wznowi swoje obrady po przerwie w dniu 22 maja 2020 roku, niniejszym oświadczamy, że skorygowana łączna wartość nominalna obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta wynosi 103.344.166,04 PLN (słownie: sto trzy miliony trzysta czterdzieści cztery tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych i cztery grosze).

W imieniu OT Logistics S.A. Konrad Hernik Kamil Jedynak Prezes Zarządu Członek Zarządu

D r o C n

n ( H ల

D a C

li g r ( म

wznowionego w dniu 22 maja 2020 r., przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Lista Obligatariuszy biorących udział oraz głosujących podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H OT Logistics S.A. zwołanego na dzień 24 kwietnia 2020 r.,

Zgromadzeniu Obligatariuszy Liczba głosów posiadana na	46 000	570	i	l I
posiadanych przez Liczba obligacji Obligatariusza	46 000	570	:	P
Wskazanie przez kogo jest reprezentowany Obligatariusz	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Jakub Szczęśniak Stanowisko: pełnomocnik	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Jakub Szczęśniak pełnomocnik Stanowisko:	Obligatariusz nieobecny	Obligatariusz nieobecny
Uprawniony Obligatariusz	Siedziba/ miejsce zamieszkania: Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Allianz Polska OFE Warszawa	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Siedziba/ miejsce zamieszkania: Allianz Polska DFE Warszawa	Siedziba/miejsce zamieszkania: Nazwa(firma)/Imię i nazwisko: Bank Spółdzielczy w Jaworze Jawor	BPS SFIO Subfundusz BPS Dłużny Siedziba/miejsce zamieszkania: Nazwa(firma)/Imię i nazwisko: Warszawa
L.p.	1.	で	3.	বঁ

Strona 1 z 3

D r 0 ய C n

能 BL

V M

0 ల

CHANCE
		-		707
				707
	Obligatariusz nieobecny	Obligatariusz nieobecny	Obligatariusz nieobecny	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Wojciech Józefiak pełnomocnik Stanowisko:
Nazwa(firma)/Imię i nazwisko:	BPS FIO Subfundusz BPS Konserwatywny Siedziba/miejsce zamieszkania: Warszawa	BPS FIO Subfundusz BPS Obligacji Siedziba/miejsce zamieszkania: Nazwa(firma)/Imię i nazwisko: Warszawa	BPS FIO Subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu Nazwa(firma)/Imię i nazwisko: Siedziba/miejsce zamieszkania: Warszawa	Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Dłużny Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Siedziba/ miejsce zamieszkania: Uniwersalny Warszawa
ട്.		6.	7.	8.

Strona 2 z 3

0 R 0 비 C Fil

27

5

B C D FOR e Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy CHANC 68 277 głosów n 20.000 1.000 68 277 obligacji 20.000 1.000 Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Nazwa (firma)/imię i nazwisko: Wojciech Józefiak Piotr Grzeliński Pełnomocnik Stanowisko: pełnomocnik Stanowisko: Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec -Nazwa(firma)/Imię i nazwisko: Siedziba/miejsce zamieszkania: Nazwa(firma)/Imię i nazwisko: Siedziba/miejsce zamieszkania: Razem: 5 obligatariuszy obecnych Konserwatywny MetLife OFE Warszawa, 22 maja 2020 roku Warszawa Warszawa 10. 9.

Strona 3 z 3

D R 0 트 C p

N 18

( H C 0

n ANC r C		Obligatariuszy Zgromadzeniu Liczba głosów posiadana na
		posiadanych przez Liczba obligacji Obligatariusza			Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy
	obligacji serii H OT Logistics S.A. zwołanym na dzień 24 kwietnia 2020 r. Lista obecności na Zgromadzeniu Obligatariuszy wznowionym w dniu 22 maja 2020 r.	Wskazanie przez kogo jest reprezentowany Obligatariusz	Zaden z Obligatariuszy lub pełnomocników obligatariuszy niejscu obrad Zgromadzenia. Obligatariusze uczestniczący w obradzenia, uczestniczyli w nim przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.			Strona 1 z 1
		Uprawniony Obligatariusz
		L.p.		Warszawa, 22 maja 2020 roku

PEŁNOMOCNICTWO

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny wpisany do rejestru funduszy emerytalnych pod poz. RFe 17 reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 1 niniejszym udziela pracownikowi Towarzystwa Panu Jakubowi Leszkowi Szczęśniakowi, nr PESEL: pełnomocnictwa do reprezentowania Allianz Polska OFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie, które odbędzie się dnia 24 kwietnia 2020 roku w Warszawie. Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia w/w Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.

Na oryginale podpisy elektroniczne

Zbigniew Świątek Grzegorz Zubrzycki

Prezes Zarządu Wice - Prezes Zarządu PTE Allianz Polska S.A. PTE Allianz Polska S.A.

PEŁNOMOCNICTWO

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny wpisany do rejestru funduszy emerytalnych pod poz. RFe 31 reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 1 niniejszym udziela pracownikowi Towarzystwa Panu Jakubowi Leszkowi Szczęśniakowi, nr PESEL: pełnomocnictwa do reprezentowania Allianz Polska DFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie, które odbędzie się dnia 24 kwietnia 2020 roku w Warszawie. Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia w/w Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.

Na oryginale podpisy elektroniczne

PTE Allianz Polska S.A. PTE Allianz Polska S.A.

Zbigniew Świątek Grzegorz Zubrzycki Prezes Zarządu Wice - Prezes Zarządu

MetLife PTE S.A. ul. Przemysłowa 26 00-450 Warszawa T. +48 22 523 50 70 F. +48 22 622 16 66

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2020 r.

PEŁNOMOCNICTWO

Działając w imieniu MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego (MetLife OFE) zarządzanego i reprezentowanego przez MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (MetLife PTE S.A.), ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa, zarejestrowanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000043539, NIP: 526-22-55-979, REGON: 013284651, wysokość kapitału zakładowego: 93.602.400,00 złotych, wpłacony w całości, udzielamy pełnomocnictwa Panu Piotrowi Grzelińskiemu legitymującemu się dowodem osobistym o serii i numerze: do reprezentowania MetLife OFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. zwołanym na dzień 24 kwietnia 2020r. w Warszawie oraz do wykonywania prawa głosu z posiadanych obligacji oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLODRTS00108.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszelkie kwestie związane ze zwołaniem oraz przebiegiem Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.

Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia ww. Zgromadzenia Obligatariuszy.

Pełnomocnictwo udziela się bez prawa ustanawiania dalszych pełnomocników.

Na oryginale podpis elektroniczny

Sławomir Tołwiński PREZES ZARZADU

MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego, KRS 000043539, NIP 526-22-55-979, Kapitał zakładowy: 93 602 400 zł, wpłacony w całości; MetLife PTE S.A. jest spółką z grupy MetLife, Inc.

Warszawa 15.05.2020

Niniejszym zarząd Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. upoważnia Pana Wojciecha Józefiaka legitymującego się dowodem osobistym o pumerze do reprezentowania funduszy Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Konserwatywny oraz Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Dłużny Uniwersalny podczas walnego zgromadzenia obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. odbywającego się w dniu 22.05.2020

Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Latrub ARZADU

Skarbiec Towarzystwo Funduszy stycyjnych S.A. Andrzej Soldek CZŁONEK ZARZA

Skarbie: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, tel. 22 521 30 00, far 22 521 30 80, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarcy Krajowego rejestr przedsjębiorów Krajowego Rejestru Sądowego – KRS 000060640, NIP 521-26-05-383. Kapitał zakładowy wynosi 6 050 505,00 złotych i wpłacony jest w całości.