Aqua Spolka Akcyjna W Bielsku Bialej

AGM Information • May 25, 2020

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A.:

UCHWAŁA NR 1

podjęta w głosowaniu tajnym

na Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej

w dniu 22.06.2020r.

Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____________ .

UCHWAŁA NR 2

podjęta w głosowaniu tajnym

na Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej

w dniu 22.06.2020r.

Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

• 1. __________________ ,
• 1. __________________ ,
• 1. __________________ .

UCHWAŁA NR 3

podjęta

na Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej w dniu 22.06.2020r.

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: PORZĄDEK OBRAD:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Powołanie protokolanta uchwał Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Złożenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019r. i Sprawozdania finansowego Spółki za 2019r. oraz przedstawienie wniosku dotyczącego podziału zysku za 2019r.
• 1. Przedstawienie sprawozdania z badania sporządzonego przez biegłych rewidentów.
• 1. Złożenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: Sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019, jak również wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2019r.
• 1. Dyskusja nad zagadnieniami wymienionymi w pkt 7,8 i 9.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
  2. rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019r.
  3. rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za 2019r.
  4. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu z wykonania obowiązków za 2019r.
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
• podziału zysku za 2019r.,
• wypłaty dywidendy za 2019r.
• 13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A.
• 14.Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

podjęta

na Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej

w dniu 22.06.2020r.

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności

"AQUA" S.A. w Bielsku-Białej za rok obrotowy 2019 postanawia:

"Zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności "AQUA" S.A. za rok 2019."

UCHWAŁA NR 5

podjęta

na Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej

w dniu 22.06.2020r.

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019r., postanawia:

"Zatwierdzić sprawozdanie finansowe "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej za 2019r. obejmujące:

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

• bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 476.757 tys. zł (czterysta siedemdziesiąt sześć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),

• rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r. wykazujący zysk netto w wysokości 10.412 tys. zł (dziesięciu milionów czterystu dwunastu tysięcy złotych),

• zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 412 tys. zł (czterysta dwanaście tysięcy złotych),

• rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17 104 tys. zł (siedemnaście milionów sto cztery tysiące ),

• dodatkowe informacje i objaśnienia."

UCHWAŁA NR 6

podjęta w tajnym głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej w dniu 22.06.2020r.

Walne Zgromadzenie postanawia:

"Udzielić absolutorium Panu Przemysławowi Kamińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2019."

podjęta w tajnym głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej w dniu 22.06.2020r.

Walne Zgromadzenie postanawia:

"Udzielić absolutorium Pani Aleksandrze Podsiadlik – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2019."

UCHWAŁA NR 8

podjęta w tajnym głosowaniu

na Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej

w dniu 22.06.2020r.

Walne Zgromadzenie postanawia:

"Udzielić absolutorium Pani Marcie Bis – członkowi Rady Nadzorczej "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2019"

UCHWAŁA NR 9

podjęta w tajnym głosowaniu

na Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej

w dniu 22.06.2020r.

Walne Zgromadzenie postanawia:

"Udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Sikorze – członkowi Rady Nadzorczej "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2019 - w okresie od 30.09.2019r. do 31.12.2019r"

UCHWAŁA NR 10

podjęta w tajnym głosowaniu

na Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej

w dniu 22.06.2020r.

Walne Zgromadzenie postanawia:

"Udzielić absolutorium Panu Arkadiuszowi Kocotowi – członkowi Rady Nadzorczej "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2019 - w okresie od 30.09.2019r. do 31.12.2019r"

UCHWAŁA NR 11

podjęta w tajnym głosowaniu

na Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej

w dniu 22.06.2020r.

Walne Zgromadzenie postanawia:

"Udzielić absolutorium Pani Marii Hetnał – pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej w 2019r. - od 01.01.2019r. do 30.09.2019r. z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2019 – w okresie od 01.01.2019r. do 30.09.2019r."

UCHWAŁA NR 12

podjęta w tajnym głosowaniu

na Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej

w dniu 22.06.2020r.

Walne Zgromadzenie postanawia:

"Udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Jórdeczce – pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej w 2019r. - od 01.01.2019r. do 30.09.2019r. z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2019 – w okresie od 01.01.2019r. do 30.09.2019r."

podjęta w tajnym głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej w dniu 22.06.2020r.

Walne Zgromadzenie postanawia:

"Udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Michalskiemu – Prezesowi Zarządu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2019."

UCHWAŁA NR 14

podjęta w tajnym głosowaniu

na Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej

w dniu 22.06.2020r.

Walne Zgromadzenie postanawia:

"Udzielić absolutorium Panu Henrykowi Wysoglądowi – Wiceprezesowi Zarządu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2019 w okresie od 15.06.2019r. do 31.12.2019r."

UCHWAŁA NR 15 podjęta w tajnym głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej

w dniu 22.06.2020r.

Walne Zgromadzenie postanawia:

"Udzielić absolutorium Panu Zbigniewowi Szymańskiemu – pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej w 2019r. - od 01.01.2019r. do 14.06.2019r. z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2019 – w okresie od 01.01.2019r. do 14.06.2019r."

UCHWAŁA NR 16

podjęta

na Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej

w dniu 22.06.2020r.

W zakresie podziału zysku za rok obrotowy 2019 Walne Zgromadzenie postanawia:

"Z łącznego zysku bilansowego w kwocie 10.411.753,14 zł (dziesięciu milionów czterystu jedenastu tysięcy siedemset pięćdziesięciu trzech złotych i czternastu groszy):

• 1. przelać 8% na kapitał zapasowy, tj. kwotę 832.940,26 zł (osiemset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści złotych i dwadzieścia sześć groszy),
• 1. kwotę 9.480.507,08 zł (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset siedem złotych i osiem groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy,
• 1. kwotę 98.305,80 zł (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięć złotych i osiemdziesiąt groszy) przekazać na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na przyszłe inwestycje."

UCHWAŁA NR 17

podjęta

na Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej

w dniu 22.06.2020r.

Walne Zgromadzenie postanawia:

"Ustalić kwotę dywidendy przypadającej na jedną akcję w wysokości 0,73 zł (zero złotych siedemdziesiąt trzy grosze) brutto, ustalić 1 lipca 2020r. - jako dzień dywidendy oraz wyznaczyć termin wypłaty dywidendy na dzień 14 lipca 2020r. W wypłacanej dywidendzie uczestniczą wszystkie akcje serii: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L – w łącznej ilości 12.986.996 akcji."

podjęta

na Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej

w dniu 22.06.2020r.

Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zmienić § 11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A. w ten sposób aby przyjął on następujące brzmienie:

"PEŁNOMOCNICY

§ 11

• 1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
• 1. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
• 1. W ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Zarząd poinformuje o sposobie zawiadamiania Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, w szczególności poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany w ogłoszeniu.
• 1. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Działania te powinny być proporcjonalne do celu.
• 5.Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w pełnomocnictwie, celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.
• 6.Wzór formularza pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika jest każdorazowo przed Walnym Zgromadzeniem zamieszczany na stronie internetowej Spółki. Korzystanie z formularza przy głosowaniu przez pełnomocnika nie jest obowiązkiem a jedynie uprawnieniem . Formularz nie zastępuje także dokumentu pełnomocnictwa."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19

podjęta

na Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej

w dniu 22.06.2020r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQUA S.A. w Bielsku-Białej działając na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1885 z późn. zm.), uchwala, co następuje:

• § 1
• 1. Z członkiem Zarządu Spółki, zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia

osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

• 1. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1885 z późn. zm.) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały.
  2. § 2
• 1. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu Spółki składa się z części stałej określanej kwotowo, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
• 1. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego członka Zarządu Spółki zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą, w przedziale kwotowym mieszczącym się od 4 do 8 – krotności "podstawy wymiaru" w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1885 z późn. zm.) z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących aktów prawnych o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej, jeżeli akty te mają wpływ na wysokość "podstawy wymiaru".
• 1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu Spółki zgodnie z postanowieniami ust. 2.

§ 3

• 1. Wynagrodzenie Zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia podstawowego (Wynagrodzenia Stałego) członka Zarządu Spółki w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego, przy czym upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określania Kwoty Bazowej Wynagrodzenia Zmiennego (KBWZ) na dany rok obrotowy.
• 1. Ustala się Cele Zarządcze stanowiące w szczególności o: realizacji misji publicznej Spółki, modernizacji i rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz utrzymaniu wysokiego poziomu świadczonych usług.
• 1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych dla poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki, określenia wag dla tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczenia (KPI - Key Performance Indicators - Kluczowe wskaźniki efektywności).
• 1. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje i może być wypłacone członkowi Zarządu Spółki, po uprzednim zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą w oparciu o zweryfikowane przez biegłego sprawozdania finansowe lub inne dokumenty, realizacji przez członka Zarządu Spółki Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 poniżej.
• 1. Wynagrodzenie Zmienne może zostać przyznane i wypłacone członkowi Zarządu Spółki, który pełnił funkcję przez okres krótszy niż pełny rok obrotowy; w takim

wypadku wysokość tego wynagrodzenia jest jednak ustalana proporcjonalnie do czasu pełnienia funkcji przez członka Zarządu Spółki w danym roku obrotowym, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w ocenianym roku obrotowym był dłuższy niż 3 miesiące.

• 1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez członka Zarządu Spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka Zarządu Spółki.
• 1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust 1, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 5

1.Rada Nadzorcza określi w Umowie:

• zakres i zasady udostępniania członkowi Zarządu Spółki urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposobów ich określania,
• prawa i obowiązki członka Zarządu Spółki i Spółki dotyczące własności intelektualnej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
• obowiązki członka Zarządu Spółki dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki i informacji poufnych, w szczególności stanowiących tajemnicę Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz informacji poufnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi.
• 2.Szczegółowe zasady i warunki korzystania przez członka Zarządu Spółki z udostępnionego przez Spółkę samochodu winien określać przyjęty i obowiązujący w Spółce regulamin lub odrębna umowa o korzystanie z samochodu służbowego zawarta z członkiem Zarządu Spółki. W przypadku, w którym Spółka nie udostępniłaby członkowi Zarządu Spółki samochodu, a członek Zarządu Spółki miałby korzystać do celów służbowych związanych z realizacją Umowy ze swojego samochodu prywatnego, wówczas szczegółowe warunki i zasady korzystania przez członka Zarządu Spółki z samochodu prywatnego do celów związanych z realizacją Umowy również winny zostać określone w przyjętym i obowiązującym w Spółce regulaminie lub odrębnej umowie o korzystanie przez członka Zarządu Spółki z samochodu prywatnego do celów związanych z realizacją Umowy.

§ 6

• 1. W Umowie zastrzeżone jest prawo członka Zarządu Spółki do odpłatnej przerwy w wykonywaniu Umowy nie powodującej obniżenia Wynagrodzenia Stałego, w łącznym wymiarze nieprzekraczającym 25 dni roboczych w każdym pełnym roku obrotowym. W przypadku świadczenia przez członka Zarządu usług na podstawie Umowy przez okres krótszy niż pełny rok obrotowy, przerwa przysługuje proporcjonalnie do okresu świadczenia usług na podstawie Umowy.
• 1. W przypadku nieskorzystania przez członka Zarządu Spółki w danym roku obrotowym Spółki w całości lub w części z uprawnienia o którym mowa w ust. 1, członek Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, traci to uprawnienie

i nie ma prawa żądania wypłaty przez Spółkę jakiegokolwiek świadczenia pieniężnego, odszkodowania lub innego świadczenia o podobnym charakterze.

1. Niewykorzystane w danym roku obrotowym prawo do odpłatnej przerwy, członek Zarządu Spółki może wykorzystać w kolejnym roku obrotowym, nie później jednak niż do dnia rozwiązania Umowy i w wymiarze nie większym niż 10 dni.

§ 7

• 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
• 1. Każda ze stron ma prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą stronę postanowień Umowy.
• 1. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia (jednak nie dłuższe niż 3 miesiące) w zależności od czasu pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1 skutkujące rozwiązaniem Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1. Termin wypowiedzenia Umowy upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
• 1. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż określone w ust. 2, członkowi Zarządu Spółki przysługuje odprawa, w wysokości nie wyższej niż trzy – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez członka Zarządu Spółki funkcji w Zarządzie Spółki przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem Umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.
• 1. Odprawa, o której mowa w ust. 4 nie przysługuje członkowi Zarządu Spółki w przypadku:
  2. a) rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z przyczyn określonych w ust. 2,
  3. b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez członka Zarządu Spółki w składzie Zarządu Spółki,
  4. c) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania członka Zarządu Spółki na kolejną kadencję Zarządu Spółki,
  5. d) objęcia funkcji członka Zarządu Spółki w innej spółce z udziałem Gminy Bielsko-Biała,
  6. e) rezygnacji z pełnienia funkcji z innych powodów niż: przejście na emeryturę lub rentę inwalidzką.

§ 8

Traci moc Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej z 14 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej zmieniona uchwałą Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej z 12 czerwca 2018 r. oraz Uchwałą Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej z 14 czerwca 2019 r.

§ 9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 20 podjęta na Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej w dniu 22.06.2020r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1885, z późn. zm.) w związku z art. 392 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) oraz § 39 lit. c Statutu uchwala, co następuje:

§ 1

Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej "AQUA" S. A. w Bielsku-Białej ustala się jako iloczyn "podstawy wymiaru", w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019 r. poz.1885 z późn. zm.) z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących aktów prawnych o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej, jeżeli akty te mają wpływ na wysokość "podstawy wymiaru" oraz mnożnika wynoszącego dla:

• Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 1,0,

• Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - 0,9,

• pozostałych członków Rady Nadzorczej - 0,8.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego oraz pozostałe (a nie uchylone uprzednio) uchwały Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A. w zakresie określającym wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.