Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.

AGM Information • May 28, 2020

Kubia Raciborska, 08.04.2020 r

Fabryka Obrabiarek RAFAMET S,A,

UcEwAŁA NR 8/v]IV20

ZARZĄDU''RAFAMET" s.A.

Z DNIA 8 KWTETN.IA 2O2O R.

w sprawie: przyjęcia spr^wozdaaia ZanĄdl z działalności spółki 23 rok 201 9

oraz spruwozdrnia finansowego spólki za rok obrotowy 20l9.

• ]. Działając na podstawie an' 368 \$ l k's'h. oraz \$ 14 ust' l statutu spółki Zarząd Społki:
  • 1) przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok 20]9 oraz sprawozdanie finansowe spół. ki za rok obroto\ły 2019 ob€jmują€e:
    • a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnja 31 grudnia 2019 r' wykazujący zysk netto w wysokości 770.539'62 zł (siedemset siedemdziesiąt tysięcy pięćsetrzydzjeści dfiewięć złoty€h Sześćdziesiąt dwa gosze)'
    • b) sprawozdani€ z całkowirych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycaia do dnia 3l grudnia 2019 r. wykazujące stratę w wysokości 657.812'98 zl (sześćset pjęćdziesiąt Siedem tysięcy osiems€t dwanaście złotych dziewięćdziesiąt osi€m \$osry).
    • c) sprawozdani€ z s}'tuacji finansowej spoź4dfone na &;eń 31 gudnia 2019 r'' I(tór€ Po stronie aktlłrów i pasywów zamyka się sumą l79.'{19.824'77 zł (sto siedemdziesiąt dfiewięć milionów czte. rysta dzie\łiętnaście tysięcy osi€nset dwadzi€ścia czt€ry złote siedemdfiesiąt siedem gosz})'
    • d) sprawozdani€ ze zmian tv kapitale wlasnym za rok obrotowy od dnia 1 styczria do dnia 3 1 grudnia 2019 r. wykafujące zwiększenie kapitału własnego kwotę ó47.410!6l zł (sześćset caeldzieści siedem tysięcy cŹerysta dfiesięó złorych sześćdfiesjątjeden goszy).
    • e) sprawozdanie z prz€pb.łów pienięznych za rok obrotowy od dnia 1 srycznia do dnia 3 t grudnia 2019 r. wykazujące mniejszenie stanu środków pieniężnych n€tto o kt|otę |.479'009t98 zł 0€den milion czterysta sied€mdziesiąt dzi€więć tysięcy dziewięć złotych dziewięćdfiesiąt osiem grosry),
    • f) zasady (Polityki) rachuŃowości oraz dodatkowe noty objaśniające'
  • 2) wnosi do Rady Na.lzorczej o oc€nę i poz}tywne zaopinio\łanie sprawozdania zaflĄd! z dzjałal]\ości spółki za Iok 2019 oraz sprawozdania finansowego Społki za rok obroto\ł} 20] 9'
  • 3) łnosi do walnego zgomadzenia o zatwieldzenie Sprawozdania Zarządu z dfiałalności spółki za rok 2019 olaz sprawozdania finansow€go spółki za rok obrotowy 2019'
• Uchwała została podjęta jednogłośnie.
• 1. Uchwała wchodzi w łcie z dniem podję€ia.

g\:fJ's."'-'Ę!lls"'&Pł vacĘ (tchaltk

Kuznia Raciborska, 08.04.2020 r.

Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.

UcI{wAł,A NR 9/VIIV20

ZARZĄDU''RAFAMET' S.A.

Z DNIA 8 KWIf,TNIA 2O2O R.

w sprawie: przyjęcb sprawozdania zafządu z dfi!|a|ności Grupy Kapita|ow€j RArAMET za rok 2019 oraz skonso|idowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotor'i}'2019.

l . D'ała.jąc na podstawie art. 368 s 1 k.s'h' oraz s 14 ust' 1 Statutu Spółki Zażąd spółki:

• ]) przyjmuje sprawozdanie zarządu z działa]ności Grupy Kapitałowej RAFAMET za Iok 20l9 oraz skon. so]idolvane spmwozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obroto\,v] 20]9 obejmują.
  • a) skonso]idowany lachunek zysków i sEat za Iok obrototły od dnia 1 stycaia do dnia 3 ] \$udnia 20l9 r' w}*azujący zysk netto !v wfsokości l.l01.530,56 zł (eden milion sto j€den tysięcy pięćset tzydzieści złotych pięćdzi€siąt sześć groszy),
  • b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za Iok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r' wykazując€ dochód 'v rysokości 854.597'2r z| (osiemset pięćdziesiąt cf€ry ty. siące Pięćset dzietvięćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia jeden grosz-v)'
  • c) skonsolidowane sprawozdanie z s}'tuacji finansow€j sporządfone na dfień 3l grudnia 20] 9 r'' które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 211.202.ó22'48 zł (dwieście jedenaście milionów dwieście dlva tysia.ce sześćS€t dwadfieścia dwa złote €ferdzieŚci osiem groszy)'
  • d) skonso]idowane sprawozdanie ze m1ian w kapitale własnym zarok oblotow} od dnia l stycalia do dnia ] l grudnia 2019 r. 1v],kazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 844.194'83 zł (osiern-Set czterdzieści czt€ry tysiące sto dzi€\łięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt trzy gosze)'
  • e) Skonso]idowane spra\łozdanie z prz€pb.wów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące anni€jszenie stanu środków pi€nięznych netto o kwotę l.485.008'40 zł (jed€n nilion czt€rysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiem fłotych czteTdzieści gosfv),
  • |) fasady (polityki) Iachunkouości oraz dodatkow€ noty objaśniające.
• 2) wnosi do Rady Nadforczej o ocenę i poz},ł\$Te zaopiniowanie sprawozdanja Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2019 oraz skonsolidotvanęgo sprawozdania finansorv€go Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obroto\ły 20l9.
• 3) 'rrrosi do walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapiń. łowej RAFAMET za rok 2019 oraz skonsolidolvanego sprawozdania finansowego Giupy KapitałowE RAFAMET za rok obroto\ły 2019.
• 1. Uc]rwała fostała podjeta jednogłośni€'
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcja'

WICEPREZ DYREKTO MącteJ

zARzĄou R NACZELNY

Kużnia Racibo.ska' l4.05.2020 r.

Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.

UcHwAŁA NR 16/VIIV20 ZARZĄDU''RAFAMET" s.A' Z DNIA I 4 MAJA 2O2O R.

w spruwie: podzi'łu frysku 23 rok obrotowy 2019.

• l. Działając na podstawić ań' 3ó8 \$ l k.s.h. omz \$ 14 uśt. ls|atutu spóki z6rzłd spółki:
  • l) rekomcnduje Podział rysku nelto za rok obrotowy 20|9 w łysokości 770's39'62 z| (siodemset siedemdziesiąt rysięcy pięós€t !.zydzieści dziewięć zlotych sześć&iesiąt dwa grosze)' z przeanacfcni.n na kapitał zapasowy spółki.
  • 2) wnosi do Rady Nadzorczej o pozyty\łne faopinjowanie Podziału zysku netto za rok obroto\ły 20 l 9,
  • 3) wnosi do Walnego Zgornadrcnia o zatwierdzenie podziafu zysku neno za rok obrotol'ry 20 I g.
• 1. Uzasadnicni€ wniosku zaŹĘdu stanowi załąca|ik do niniejsz€j uchwały.
• 3' Uchwała została podjęta j€dnogłośnie'
• 1. Uchwała wchodzi w fycie 2dniem podjęcia.

g!t"!"tt5't"t"' ff''&?ł MacteJ Mlchdlak

UZASADNIENIE

DO WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2019

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. informuje, że uzasadnieniem przekazania na kapitał zapasowy zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 770.539,62 zł jest konieczność zwiększenia tego kapitału w celu zabezpieczenia przez Spółkę niezbędnych zasobów majątkowych w związku ze skutkami spowolnienia gospodarczego odczuwalnego przez RAFAMET S.A. a spowodowanego epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 oraz w celu realizacji zobowiązań wynikających z zawartych przez Spółkę umów kredytowych.

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR HANDLOWY Maciej Michalik

PREZES ZARZĄDU DYREKTOR NACZELNY . Longin Wons

Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.

Kuźnia Raciborska, 14.05.2020 r.

UCHWALA NR 17/VIII/20 ZARZĄDU "RAFAMET" S.A. Z DNIA 14 MAJA 2020 R.

w sprawie: przyjęcia projektu Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.

• 1. Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, przyjmuje projekt Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.
• 1. Projekt Polityki wynagrodzeń stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

• Uchwała została podjęta jednogłośnie.

• Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPREZES ZARZADU DYREKTOR HANDLOWY Maciej Michalik

PREIS ZARZARU DYREKTOR NACZELNY E. Longin Wons

PoLITYKA wYNAcRoDZEŃ

cZLoNKóW ZARZĄDU oRA7' CZLoNKÓV RĄDY NADZoRCZI'J

FABRYKI oBRABIAREK RĄFAMET s'A.

o"i,i.'"

Przez pojęcia poniżej naleł rozumieć:

• l) Spólka' RAFAMET S.A. Fabryka obrabiarek RAFAMET S'A'
• z) z^rząd zarządFabryki obrabiarek RAFAMET s.A..
• 3) Z^rządzający ' członek Zarządu Fabryki obrabiarek RAFAMET S'A''
• 4) Rada, RN Rada Nadzorcza Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.,
• 5) Konitet Komiret Audlru Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A..
• 6) wg|n€ Zgromadzenie' wZ- walne Zgomadzenie Fabryki obrabiarek RAFAMET S'A''
• 7) crupa Grupa Kapitałowa RAFAMET'
• 8) Polityka! Po|ityka wynagrodz€ń niniejszy dokument prz),jęty na podstawie ań' 90d ust' l ustawy z dnia 29 ]ipca 2005 r' o ofercie publicznej iwarunkach tvprowadzania instrumentów finansowych do zorganizo. rYanego Systemu obronr oraz o spółkach publicznych,
• 9) ustawa o ofercie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r' o ofercie publicmej i lvarunkach rł?rowadzania instrumenlów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu olaf o spółkach pubLicznych,
• l0) ustawa o zasad'ch ksztaftowania wynagrodz€ń ustawa fdnia 9 czerwca 20l6 r' o zasadach ksfałtolvania wynagrodfeń osób kieruj4cych niekórymi spółkami'
• l]) Ust'wa o zasadach zarządzania mieniem państwowym ustarva z dnia 1ó grudnia 2016 r' o zasadach zarządf ania mien jem państwowym'
• I2) ustswr o ochronie konkurencji i konsumentórY ustawa z dnia l6 lutego 2007 r. o ochronje konkurencj i i
• ]3) ustswB o pr5cowniczych p|anach kBpitałorYych ustawa z dnja 4 paździemika 20] 8 r' o praco\.niczych planach kapitałowych,
• l4) Umowa unowa o ślviadczenie usług zarządzania zawarta z członkiem Zarządu'

s2.

Postanowienia ogó|ne

• I ' Polityka wynagrodz€ń członków Zarfądu j Rady Nadzorcz€j zoŃala sporządzona na podstalvie ustalry o ofercie publicmej izgodnie f ustawą o zasadach ksŹahowania wynagrodzeń'
• 1. ceI€m Poliiyki wynagmdfeń jest ustalenie zasad wynagradfania członków Zarządu iRady Nadzorczej'
• 3' Rozwjązania przyjęte w Polit-vce \$ynagrodzeń powinny przycz)niać się do realizacji strategii biaesowej. długoteminow}ch interesólv oraz stabilnoŚci spółki oraz intefesó\$ jej Akcjonariuszy.
• 4' Strategia biznesowa spółki okeśla pozycję rynkową, finansową i organizacyjną spółki w głóunych obsza. rachjej aktywnoŚci binesowej !v następujący sposób]
  • utr4nanie pozycji czołowego światowego producenta obrabiarek do obróbki profili jezdnych kół po. jazdów sz}Torych,
  • odbudowa pozycjj renomowanego dostarvcy ciężkich tokarek poziomych marki Porębe,
  • rosnąca r€nlowność biznesu.
  • innowacyjność asor1ymentowa i 1akie jej postrzeganie prfef otocz€nie'

stosunek prawny łącz4cy członków Rady Nadzorczej z€ spółką

człoŃowie Rady Nadzorczej p€łnią funkcje na podstawie Powołania przez walne Zgronadzenie ina tej pod. stawie przysługuj€ im wynagrodzenie.

5s.

opis staĘch i zmiennych sk]adników wynagrodzeniB' jak .ównież premii i ionych świsdczeń pieniężnycb i niepieniężnych, które mogą zostsć przyznane cz|onkom zarządu

• ]' w}'nagrodzeni€ z zĄdzAjącelo składa się z części stałej' stanowiącej zryczałtolvan€ wynagodzenje miesięczl€ podstawowe (w}na8rodz€nie stał€) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki (wynagrodzenie zmienne).
• 1. UpoważIia sję Radę Nadforczą do ustal€nia kNoty wynagodzenia stalego za|zĄdzAją.ego' z zaŚrzeŻęńefi
  2. a) wynagrodzenie slałe Plezesa Zarządu zostanie usta]one w przedziale kwoto*ym mieszczącym się od 4 (cztery) do 8 (osiem) kotności przeciętnego miesięcanego wynagrodzenia ws€ktorze pEedsiębiorstw b€z wypłat nagód z zysku w czwańym kwańale roku poprzednjego' ogłoszonego przez Prezesa Głó\^n€. go Urzędu statystyczne8o' zgodnie z definicją podstalvy w},miaru zawartą w an. ] usl' 3 pkl l l) ustasy o zasadach ksaahowania tvyna8rodzeń oraz z uwzględnieniem innych aków prawnych zmieniających, zĄ ńżĄjących |ub modyfikrtjących wskafaną podstawę *ymiaru w rozumien;u ustawy o zasadach tsaakowania wynagrodzeń,
  3. b) wynagodzenie stałe pozostałych członków Zarządu zostanie ustalon€ w przedziale kwolowym mi€sz. czącym się od 4 (cztery) do 8 (osiem) - kotności przecjętn€go miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwaĄm kwartale roku poprzedniego, ogłoszone. go przez Prez€sa Głównego Urzędu statystycm€go' z8odnie z definic'ią podstatvy \$fmiaru zawarĘ w art' 1 ust. 3 pk l l) usta\ły o zasadach ksztahotYania \łTnagrodzeń oraf z uwzg|ędnieniem innych aktów praMych zmieniających, z'mrażających lub modyfikujących wskazaną Podsta\Yę w)'miaru w rozumi€. niu uslawy o zasadach ksaahotłania t\$łlagodzeń'
• 1. w)ł1agodfeni€ Zmi€nn€ nje moŹe przekroczyć l00% w)'nagrodzenia stałego rocznego zaftĄdz^jącego' wynagrodzenie stał€ roczne' o którym mowa w zdaniu poprzednim, obliczonejest wed|e wzoru: wysokość wynagrodzenia stał€go, ustalonego zgodni€ z ust' 2 rafy ]2' Wysokość wynagrodzenia zmiennegojesl uza. leżliona od poziomu realjf,^c|i paezzarzĄózająceEo c€ló\Y zaź4dczych (c€l€ Zarządcze).
• 1. Ustala się ogólny katalog celów zarzĄdcrych w poslaci:
  2. a) wzrost zysku netto bądź zysku przed pomniejsz€niem o odsetki. podatki i amortyzację albo dodatnia zmiana tempa wzrostu j ednego z tych wyników;
  3. b) osiągnięcię albo aniana wielkoścjprodukcji albo sprzedaŹ,];
  4. c) wańość przychodów, w szczególności: ze sprzedafy, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalno. ści opelacyjnej lub fi nansowej;
  5. d) anniejszenie stra! obniżeni€ kosaów zarządu lub kosaótv prowadzonej diałainości;
  6. e) osiągnięcie a|bo zmiana szcze8ó|nych wskaźników' w szczególności: r€ntowności, p}ynności finansowej' €feklywności zarządzania lub \ł}'płacalności w spółce i w spółkach na|ef4cych doj€j Grupy Kapi. tałowej:
  7. f) przygotowanie j wdrożenie wieloletniego pIanu rozwoju dla spółki i spółek Grupy Kapitałowej'
• 5' wob€c treści an' 4 ust. 7 ustawy o zasadach kształtowania *f.nagodzeń' ustawowymi celami Zarządczymi, wanrnkującymi mofliwość otrzymania wynagrodzenia Zmiennego są|
  • a) uksaahowanie i stosotvanie zasad }na\$adzania człontów organów zźlzĄdf^jący.h i nadzorcrych podmiotów zależnych spółki odpowiadających zasadom określonym wustawi€ o zasadach ksztahowa. nia wynagrodzeń' oraz
  • b) realizacja obowiązków, o których mowa w ań' 11.20, an.22 i art' 23 uslały o zasadach zarzĄdzAnia mieniem pańslwouam.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do okeślenia kr}teriów r€a]izacji w\'Y' celów Zarządczyc|\ z\$odnie z pnśpisami ustawy o zasada€h ksztakowania \łyna\$odzeń oraz ustaty o zasadach zarządzrnia mieniem pa]i.

ó' Upoważnia 5ię Radę Nadzorcz4 do wyboru i uszczególowi€ a celów zaE4dczych, o kórych mowa w ust' 4 i zgodnie z ust' 4' wraf z określeni€m wag tych celów oraz obiektywnych i mierualnych kł,teriów icb re. alizacji i rozliczania' przy uwzględnieniużei

STRoNA 3

[.

• a) ce|e zarzĄdcft, na dmy rok obrotowy Gok ka|endażotł), obowiąf}vania Umowy, okr€śla uchwała walnego zgromadzenia w spfawie zasad ksaahowania wyna\$odfeń członków Zarządu (uchwa|a wZ) albo uchwała Rady Nadzorczej !v spratvie ksztahowania wynagrodzeń członiów zarządu, \ł tym uchwała, która okeśla szcz€gołowe Cele zarządcze, wagi tych ce]ów oraz obiektywne i mi€rzalne kryteria realifacji i rozl;cz€nia c€lów Zarządczych na dany rok obrotowy (rok kalendarzov} obowiąfywania Umow})- dal€j łąca1ie i osobno uchwała RN;
• b) uchwala RN okeślająca szczegółowo ce|e zaftądcze, wagi tich Celów oraz obiekt}rłne imierzalne kł,teria realizacji i rczliczenia celów zarządczych na dany rok obrotowy jeslpodejmowana każdora. zowo nie pózniej njż do końca pierwszego kwańału roku obrotowego, na kóry ma obowiąrywać'
• c) w PrzyPadku' gdy ucbwała RN' o którcj ńowa w lit b), na dany .ok obrotowy nie zostanie podjęta' to cele Zarządcze na ten rok nie zostają wyalacmne, a zarządzającemu niejest nal€żn€ za t€n rok wynaglodzenie Zmienne;
• d) wynagrodzeni€ zmienn€ przysługuje danemu Zarządzającemu pod warunki€m realizac'ji ce|órł za. rządczych i po zatwierdfeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki omz sprawozdania finansowego spó|ki za ubiegly rok obrotowy oraz udzi€l€niu absolutorium z \irykonania prz€z ni€8o obolviązków prz€z zwycfajn€ walne zgromadzeni€:
• e) wynagodzeni€ zmiennejest pŹ€licfane proporcjonalnie; ploporcjonalność uzalefnionajest od liczby dni świadczenia usług przez ZarządzaiąceBo \y óanym roku obrolowym (roku kalendafzow)m obotviązYwania Umowy);
• f) spehienie warunków wynagrodzenia Zmiennego poszczelólnych Zarządzających, dla k!órych na dany rok obroto\$Y usta]one zostaty cele zarz4dcze iklórzy pelnili funkcje w ocenianym roku obrotowym' Rada Nadzorcfa stwierdza' okeślając należną kwolę' w oparciu o zweryfikowan€ przez biegły€h sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od }yanacfonych c€lów Zarz4dczych;
• g) wygaśnięcie mandatu członka Zarządu ocenianego pod względem wykonania celów zaŹądcz}ch nje powoduje utraty pfawa do wynagfodz€nia zmienne8o, na waruntach okeś|onych powyż€j' pod wa. run.kiem jednakż€, ż€ czas pe}nienia fuokcji t| oc€nianym roku obroto\łym (roku kalendarzowym obo. wiązywania Umo\$}) był fówny 1ub dłu^zy niż ó (sześć) miesięcy.
• '1. w przypadku niemożności śwjadczenia pftŁz zatzĄdzającęeo uslug slanolviących prz€dmiot Umowy w sposób nieprzerwany, w)nagodf€nie stałe za dany miesiąc przysługuje lv kwocie' o kórej mowa w ust' 2, podzielon€j pEez 30 i pomnożonej pŹez |iczbę dni świadcz€nia usfug wtym miesiącu.
• Rada Nadzorcza okeśli tv Umowie fakes i zasady udostępniania członlrcwi ZaŹądu urządzeń technicz. nych oraz zasobów stanowiących nienie spólki' niezbędnych do wykon}Ąvania funkcj;. a także mofe ok€. ślić limity albo sposób icb określania dolyczące kosaów' jakie Spółka ponosj w zwiąfku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urzą.beń izasobów pŹez członka zarządu do celólv s}uŻbowych'
• L w przypadku wygaśnięcia mandafu zafiądzającego, w szczegó|ności na skut€k śmierci' odwołania lub zlożenia rezygngcji, upł}.\$u kadencji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnięnia wzez za|ządzają. cego funkcji, bez okesu \łapowiedzenia i bez koniecaoś€i dokonywania przez kórąkolwiek ze stron Umowy dodatko\$ych cz]mości, w tym składania oświadcz€ń woli'
• l0 spółka ma Prawo w)powiedz€nia Umowy z każdej przyczyny f 3 (trzy) miesięcmym terminem wypowle. dzenia. z z.strzeżeniem. iż w prz)padku' gdy w okesie wypowiedzenia ĘYstąpi zdarzenie, o L1órym mowa w ust. 9 skutkujące rozwiązaniem Umowy wskutek zaprzestania pełni€nia firnkcji' to Umowa ule8a roz*'iązaniu zgodnie z treścią ust. 9.
• I l _ w razie rozwiązania a|bo \typowiedzenia przez spółkę Umo"} z innych prryczyn niż nafuszenie prz€z z^|zĄdzAjąc.eo postanowień Umosf. zaftĄdzĄjącem! może być pr4z^ana odpńwa, w wysokości nie wyfsz€j niż 3 (trzy) - kotność części wyna\$odzenia stalego, pod *,arunkiem pehienia przez niego funkcji pruez okres co najmi ej 12 (dwunasfu) miesięcy przed rozwiązani€m Urnowy'
• t2 odprawa, o k1órej mowa w ust. l ] nie przysługuje zarządzającemu w prz\$adl..u:
  • a) wĘowiedzenią rozwiąznia lub zmiany Umowy lYskulek zmiany funkcji pehionej P|zez za ądzają. cego w sktadzi€ Zafządu'
  • b) wypowiedzenia' rozwiązania iub zmiany Umowy wskut€k powolania zarządfające8o na kolejną kaden. cję zarządu'
  • c) objęcia funkcjiczłonka zarządu w spółc€ w ramach orupy Kapitałowej d€finiowan€j zgodnie z \$ 3 ust' 4.
  • d) rezygnacj i z pełnie a funkcjj'

\

STRoNA5

s6.

opis składnikórvwynagrodz€nia czlonkórY Rady Nadzorczcj

• ]. wysokość wynagrodfenia członka Rad), Nadzorczej ustala Wa]ne Zgromadzenie w drodze uchwały.
• 2' wynagrodzenie czlonkó!ł Rady Nadfolcfej powinno być adekwatne do powierzonego zakesu działań i p€łnionych funkcji' w szczegóLności przy uwzględnieniu fuŃcji człoŃa Rady Nadzorczej !Y komitetach Rady Nadzorczej powołanych Zgodnie z postanowieniami statutu lub !v razi€ dele8owania do osobjsrego pełnienia funkcj inadzorc4 ch.
• 1. Miesjęczne w)nae'rodzenie czloŃólv Rady Nadzorczej usta]a Się !v wysokości:
  2. a) dla Prz€wodniczącego l,5 (jeden i pięć dziesiątych) kotności przeciętnego miesięcznego wynagro. dzenia w sektorze przedsiębjors1w bez 'ł}płat nagód z zysku \'t czwart}Ąn kwańale roku poprz€dnie8o' ogłoszonego przez Prez€sa Głównego Urzędu Stat},stycznego. zgodnie z definicją podstał} rr}miaru zawartą w art' ] ust. ] pkt l]) ustawy o zasadach ksztahowania \ryna8rodzeń z uwzględnieniern inych aktów prawnych mieDiających' zamrazających lub modyf.ujących wskafaną podslasę w}miaru \v fozumieniu usta*y o zasadach ksztahowania \łynagrodz€ń'
  3. b) dla pozoslałycb członków Rady Nadzorczej l'5 (ied€n i pięć dzi€siąt}ch) . kotności przecięt.ego miesięcznego rr}nagrodzenia wseklorfe przedsiębiorstw bez uypłat nagród z zysku w cz\,artym klvaF lale roku poprzedniego' ogłoszonego pżez Prefesa GłóMego Urzędu starystycale.qo, zgodnie z def]iicją podstary \yniaru zawartą w art' l ust. ] pkt ] l) uslawy o zasadach ksztaltorvania w}nagrodzeń z uwzględni€niem innycb ak1ów prałTych zmieniających, zamrazających lub modyfikujących wskaŹaną podstawę w}'miaru w rozunieniu ustavy o zasadach ksztahowania wynagodz€ń,
• 4' Dla Przelvodniczącego Rady Nadzorczej podwyŻsza Się o l0 % miesięczne \lTnagrodfenie okeślone w usl' 3' Dla członka Rady Nadzorczej powołanego do Komitetu Aud},tu funłcjonującego w ramacb Rady Nadforczej podwyższa się wynagrodfenie o0,1 cedna dziesiąta) kotnoścj przeciętnego miesięcznego trynagrc. dzenia w sektorze prz€dsiebiorstw bez wypłat nagód z zysku !Y czwartyn kwartale roku popżedniego' ogłoszon€go prz€z Prezesa Głównego Urzędu stalystycznego z zastrz€żenien' iż lvskazane podwyfki wynagrodzeń nie sumują się w przypadku pełnienia rółTocześnie funkcji Prze}Yodniczącego Rady Nadforczej i cZłonka Komiteru Audytu'
• 5' członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o klórym mowa w ust 3' bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń'
• 6' W},nagrodzenie nie przysługuje za ten mi€siąc' w |1órym członek Rady Nadforczej nje był obecny na żad. n)Tn z prawidłorvo zwołanych posiędzeń' a nieobecność nie zostala usprawiedliwiona' o usprawiedliwieniu albo nieusprawied1iwieniu nieobecności cfłonka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodue uchwab.
• 7' wynagrodzenie członła Rady Nadzorczej niejest poxiązane z w}nikami spó]ki'

t \$zg|ędn|enie sarUnLo*.pracy i ptacr pracosnikós przy ust!nawianiu Polityki wynagrodzeń czlonków Zarządu i Rady Nadzorczej

• I' wynagrodzenia pracowników Spółki są dostoso'lywane do s}ruacji spółki j osiaganych prz€z nią wyników finansowych' spólka dokłada staran' aby uasady zatrudniania i \ł}nagradzania opierały się na poszano!taniu praw praco\$Tllczych.
• 2' Polityka \r}'na8rodzeń zapewnia' że w)sokość stałego wynagodzenia członków Zarządu pozostaje 'Y roz' sądnym stosun|.u do średniego wynagrodzenia pofoslałych pra€owników Spółki' z uwzględnieniem, ż€wa. runki wynagrodz€nia członków Zarządu ufasadnione są zak€sem odpowiedzia]ności oraz zwiększonym ry4kien z\'t'iązanym f pełni€niem funkcji w Spółce. a ta]ce skutków dia Zarządfajacego mogących wyni kać z materjalizacji tego ryzyka.

Dodatkorv€ programy €nerytaIno.r€ntowe i prograny wcześniejszych emerytur

• l' Członkowie Zarządu iczłonkowje RadyNadzorcfej są objęciPracownicfym Planem Kapitałowyrn (PPK) w spólce w oparciu o przepjsy ustawy o pracowniczych planach kapitało\$ych'
• 1. w spÓłce nje wprowadzono programów wcześniejsłch emerytu. dla członl(ów Zarządu iRady NadzorczeJ.

se.

opis procesu deĆyzyjnego prz€prorYadzonego rY cclu ustanowi€ni', wdrożenia oraf przeg1ądu PoIityki }Yynagrodzcń

• ]' Zarfąd opracowuje proj ekl PoliĘ ki wynagrodzeń j przedkłada go Radzie Nadzorczej celem zaop]n]owan a'
• 1. Projekt Polioki *ynagrodzeń. po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą' jest wzez Zarząd przedkładany walnemu Zgromadz€niu'
• 1. PoIityka W)Tagrodzeń jest przyjmowana uchwałą walnego ugromadzenia.
• 1. Uchwała w sprawie polityki w}Tagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cftery ]ata' lstotna zmiana po lit} kj \łynagrodzeń lr}macajej prz}jęcia. w drodze uchłał}. przez walne Zgromadzenie'
• 5' w prz}padku nieprzyjęcia przez Walne Zgomadfenie po|itykj sfnagrodzeń spółka łypłaca wynagrodze. nia zgodnje z dotychczas obowiązującą polit}ką w}nagrodzeń' zmieniona polityka \$'}nagrodfeń pr4.mo. wanajcst, w drodze uchwary, na kolejnym Walnym Zgromadzeniu.
• 6' Rada Nadzorcza na bieżąco monitoruje stosolvanie Politykj wynagrodzeń, zgodność sposobu !\yplacania w},nagrodzeń z zaloŹeniami Poljr}ki. a także weryfikuje. c4 prz).ęte kr}teria w}płaty \i}nagrodzeń \Y rze. c41łistości przyczyniają sie do realizacji st.atcgii biacsotlcj spółki. j€j n]teresów dlugoternjnos'ach oraz slabi]ności spółki.
• 7' od dnia wejścia w łcie Polityki lv'Ynagradzania' w}na8rodzenia członkólv Zarządu iczłonków Rady Nad. zorcz€j są uStalane zgodnie z postanowjeniami Polityki wynagradfania'

s r0.

opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów z}viązanJch z Po|ityką wynagrodzeń lub zżrzadzania takjmj konfliktami interesów

• l. W ce1u unikania konfliktu interesórł Związan'vch z Poliryką wynagfodzeń w Spółce obowiązuje podzia] kompetencji pr4 uStalaniu wysokości \ł}nagrodzenia prze\$idziany w ań. 378 iar1' 392 k's'h.' z uwzględ. nieniem postanowień Polityki \i,ynagroduen'
• 2' w przypadku zidentyfikowania przez członka Zarzqdu lub członka Rady Nadzorczej pras'dopodobieństwa zaistnienia doryczącego go konfliku interesó!'! w zakesie za8adnień regulo\i,anych Polityką' zgIasza on 'qoJe usagi PrZe\$odnic'|ącemLr Rdd} .'Jdd/orL/ej'
• 1. w pr4padL.u otrzymania zgloszenia' o kórym mo\Ya rv ust' ]' Rada Nadzorcza podejmuje działania 'nające na celu weryf iację infornacji, przegląd Poljt}ki \łynagrodzeń orazjej ewentualną aktualjzację w ceIu usu. nięcia lub Unicmof1iwienia zaistnienja konfl iktu inleresów'

\$ .

sposób' w jaki po|ityka lY}nagrodzeń przyczynia się do r€a|izacji strat€gii bizn€sowcj' dłUgoterminowych int€resów oraz stabilności spó|ki

• L Polit}ka wynagrodfeń opiera się najasnych' lransparenrnych i obiektywnych zasadach' przez co pr4cz}nja się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych int€resów oraz StabiIności spółki. na co wpływ mają takze w},sokość, zasady i struktura \$].na\$odzcń cz}onków Zarzadu i człoŃórv Rady Nadzorczej oraf uwzględnienie akualnej s}tuacji finansowej spółld przy jch przymawaniu. zjednoczesnym zapewnieniem wysokich kompctcncji i doślviadczenia osób Sprawujqcych funłcje lY Zarządzje i Radfje Nadzorcze]'
• 1. Na fwjęksfenie motywacji wydajności pracy czlonków Zarządu vpŁvwa wynagodfenie stałe prz'vznawa' ne \łedługjasn'vch kr},teriów oraz wynagrodzenie Zmienne uzależrione od bezpośrednicb korzyści ekono. micznych dla Akcjonariusz)

s 12.

Człsowe odstąpi€nie od stosowania Polityki wynagrod2€ń

• t. Czasowe odstąpienie od stosowania PoliĘki noże być wprowadzone, o ile.jest to niezbędne dla realizacji dlugo1eminow).ch inleresów spółki i stabilności finansowej lub do fagwarantowania rentowności spółki,
• 1. o czasotYym odstąpieniu od Stosowania Polityki ł]Tagiodfeń decyduje Rada Nadzorcza spółki w drodze uchrvaty. która określa okres odstąpienia, a takze wskazuje prfesłanki, procedurę i uzasadnienie

\

0 13.

Roczne sprrwozdrnle o rvynrgrodzlniach

• L Rada Nadzorcza spoĘądza corocanie sprawozdanie o wynagrodzeniach.
• 1. sprawozdani., o którym mow6 w ust'l, spoż4dzane jest w zaloesie okeślonym ustawą o of€rcie pub|icznej.
• 3, sprawozdani. powinno być sPorzĘdzorc w termin'ę umożliwiającym zawarcie w porŹądku obrad Zwycfaj. nego wa|nc8o zgromadzenia Punktu dotycz4c€go wyrażenia oPinii w Przedmioci€ sPrawozdałrja o wyna. grodzeniach ofaz w terminie umożliwiając}m PoddEnie tego sprawozdania ocenie bi€głcgo rewidenta.

s t4. obowiłzFYanie Polityfu

• l . Postanowi.nia niniejszej Po|ityki obowiązrją od dniajej przyjęcia uchwalą wahego zgromadfeDra.
• 1. Do okeślanią rłT|iczada i *}Płacada części z.niennej r4fiagrodzenia członków z6Ęądu za rok obrotowy 2020' usla|onej ucbwałami Rady Na&orczej Przćd dni€m wejścia w życie niniejszej Polityki' stosuje 5ię za. sady dotychczasowe,

WICEPRE S'ZARZADU DYREKTO HANDLOWY Mącl.eJ

Kuźnia Raciborska' l4.05.2020 r'

UcEwAŁA NR l8/v.IIV20 ZARZĄDU''RAFAMET' s.A. Z DNIA 14 MAJA 2O2O R.

w sprawie: fm|an w sbtucie spó|ki.

l' Działając na podstawie s 14 ust' l stafutu spółki oraz an' 368 \$ l k.s'h., zarzĄd spółki postanawja Prryjąć projekt anian w statucie spółki Fabryka obrabiarek RAFAMET s'A',jak niżej:

Aktua|n€ bŹmi€nie \$ l4 statulUI

• ,,]. Zarfąd prowadzi sprawy spółki ir€prezentuje spółkę we wszystkich czynnościach sądo\łych i pozasą.
• 2' Do zakresu upmwnień Zarządu na|€żą wszystki€ sPrawy nie zastrzefone do komp€t€ncji innych organów społki' w tyn podejrnowanie decyzji co do nabycia i zby€ia nieruchomości, uł'tkowania wieczystego lub udfiafu w ni€ruchomości'
• 1. zarz4d uchwa|a swój r€8ulamń' którypodlega zatwierdfeniu przez Radę Nadzorczą'',

Proponovale br'nleni€ s l4 stgtutu:

• '.l' zaę4d prowadzi sprawy Spółkj i reprezentuje spółkę we wszystkich czynnościach sądowych ipozasą. dowych.
• 1. Do zakesu uPrawnień Zarządu należą wszystkje sprawy nie zastrzefone do kompętencji innych organów spółki, w tym Podejmowanie decyzji co do nabycia i zbycia nieruchomości, uż}tkowania wieczystego ]ub udziału w ni€ruchomości.
• 3' Uchtvały Zarządu zapadają bezwzg|ędną większością głosów.
• 1. w posiedz€niu zarząd! można ucz€smiczyć równjef przy wykorzystaniu środków b€zpośredniego poro. zumiewania się na odległość'
• 5' ZaŹąd moŹe podejmować uchwaŁv w rrybie pis€mnym lub pży *ykorzystaniu środków bezpośr€dni€go porozumi€wania się na odległość.
• ó' członkowie ZaP{du mogą brać udział w podejmowaniu uchwał ZaŹądu, oddając swój gło5 na piśmie za pośr€dnictwem innego cz|onka zalząd!'
• 7' Zarząd uchwala swój r€gulamin, który podlega zatwierdzęniu przez Radę Nadzorczą..,

Aktua|ne brzmieni€ s ló statutuI

''Umowy o pra€ę (kontrakty) zczłonkami zaźądu spółki, na zasadach określonych w uchwale Rady Nad. zorczej' zawien w imi€niu spólki osoba upoważniona przez Radę Nadforczą spośród jej członków' w tym samym Ęvbie dokonuj€ się innych cz}nności prawnych, w tym zwiazanych ze stosunki€m pracy, pomiędzY społką' a czlonkiem zarządu''.

Proponowan€ brzmienie s l6 statutu:

..Umoly o pracę lub kontraĘ z człon-kami Zarzłdu sPółki' na zasadach określonych w uchwal€ walnego zgromadzenia oraz uchwale Rady Nadzorczej, zlwiera w imieniu spółki osoba uPowahiona prz€z Radę Nadzorczą spośród jej członków' W t}'rn samym trybie dokonuj€ się innych czflnnoścj prawnych' w tym związanych ze stosunkiem Pracy' pomiędzy spółką a członkiem Zarządu'''

Do s l9 s(alutu wprowsdza się ust. 3 o brzmieniu:

,'w Posiedzeniu Rady Nadzorczej można ucz€stniczyć równi€ż pży wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość'''

Aklu8|ne brflnieni€ Ś 20 ust.2.2. st'tutu:

,'Podejmowanie uch\łał nożliwe jest równi€ż korespondencyjnie ]ub przy wykorzystaniu środków bezpo. średniego komunikowania się na od]egłość, jefeli wszyscy członkowie Rady zostali po\łiadomieni o treści projektu uch\łab'..

ProPonowane brzmi€nie \$ 20 ust.2.2' statutu

'.Rada Nadzorcza może podejmować uchwaly w Eybi€ pisemnym lub przy wykorrystaniu środków bezpośrcdniego Porozumi€lvania się na od|egłość' Uchwałajest waż'a, gdy wszyscy członkowie Rady zosta]i po. wiadomieni o treści projektu uchwab oraz co najrniej połowa cf|onków Rady wzięła udział w podejmowa. niu uch\valy."

Aktua|n€ br'mieni€ s 20 ust 2.3. sta(utu:

..oddanie głosu możliwejestałże na piśmie za PośrednicIwem innego członka Rady, za Ęjątkiem spraw wprowadzonych do poźądku obrad na posi€dz€niu Rady Nadzorczej'''

Propono\$rne brrmienie S 20 usl. 2.J. Slatutu.

''członkowie Rady Nadzorczej lnogą brać udział w pod€jmowaniu uchwał Rady Nadforcfej' oddając swój głos na piśmie fa pośrednictwem innego członka Rady Nadzorcz€j' oddanie głosu na piśmie nie może doty. czyć spraw \łprowadzonych do porząd|.u obrad na posiedzeniu Rady Nadforczej.''

Do s 20 staIutu \$prowadza się usl.2.4. o brzmieniu:

''Rada Nadzorcza może podejmować ucbwały w trybie Pisemnym ]ub przy wykorzystaniu środków bezpo. średniego porozumiewania się na odległość lakż€ w sprawa€h. dla których Statut spółki przewiduje głoso. wanie tajne' o ile aden z członków Rady Nadzorczej nie z8ło5i sprz€ciwu''.

Do s 2J statutu wprowadza się ost. 9' l0l l l! 12' 13 i 14 o bźmieniu:

,,9' Udział t! walnym Z8romadz€niu moaa wziąć również przy wykożystaniu środków komunikacji elek. tronicmej. o udzia|e w walnym Zgromadfeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to Zgromadzenie.

l0. Udział w walnym fgromadzeniu' o kórym mowa \ł ś 23 ust. 9' obejmuj€ w szcz€gólności:

• l) dwustronną komunika€ję w cz'sie rzeczywistym wszystkich osób ucfestniczących w walnym zefomadzeniu' w ramach ]dórej mogą one wypowiadać się w toku obrad walnego Zgromadzenia, prfeby. wa.jąc w inn)m miejscu niż miejsce obrad walnego zgromadzenią i
• 2) wykonywanie osobiście ]ub ptzez pełnońocnika prawa glosu prz€d 1ub w toku walnego zgfomadze. nla,
• l l. Rada Nadforcfa okeślj w formie legulanlinu szczegółowe fasady udfiału w walnym zgromadzeniu przy wykorzysts/tvaniu środków komunikacji elektronicfnej' Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędn€ do identyfikacji Akcjonariuszy izapewni€nja bezpiecz€ństwa komu. nikacji elektronica'€j'
• l2. sPółka zapewnia transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie.zeczywistym'
• l]. w przypadku w}kon}vania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji €I€hronicalej sPółka niezwłoczni€ przesyła Akcjonariusfowj elektroniczne pot*ierdz€nie orrymania głosu'
• l4.Na wniosek AtcjoDariusza' z|ożony nie pólniej niż po upbr'ie trzech mi€sięcy od dnia walnego zgro. madzenia, spółka przesyła Akcjonariuszowi lubjego pehomocnikowi polwi€rdzenie' że jego głos zoslał prawidłowo zarejestrowany oraz policfony. .hyba Źe takie pot\łierdfeni€ zostało przeka7Źn€ Akcjonariu. szowi lub j€8o pełnomocnikowi wcześniej''.

w s 30 uśt. I s|alulu skreś|' się pkt l2) o bnnieniu:

',podejmowanie uchwal w imych sprawach nie wymi€nionych w punkach poprzedzających oraz w statucie, a zastz€żonych w przepisach kodeksu spółek handlowych dla waln€go Zgomadzenia.''

Do s 30 statutu rrprowadza się ust.2 o brzmieniu:

'.Do kompetencji Walnego zgronadzenia należy równi€ż podejmowanie uchwał w innych sprawach ni€ wyńienionych w ust' l oraz pozostałych zapisach statutu, a fastrzeżonycb w prz€pisach kod€ksu sPółek handlowych i innych powsfecbnie obotłiązujących przepisach d]a walnego zgroma.]zenia'''

1. Tekstj€dnolity statutu spółki stanowi zalącznik do niniejsz€j uchwały.

2. 1. zmiany stairtu spółkj wchodfą w zycie z dnjem ich zaręjestrowania w t(rajowym Rejestrze sądowyrn' za wyjątkjern s 23 ust' l3 i 14' IĆóre wchodzą w życie nie w€ześniej niŹ dnia 03'09'2020 r.
3. 1. zarz4d spółki wnosi do Rady Nadzorczej o poz}'t}Ąłtte zaopiniowanie propozycji zmian w statuci€ spćiłki.
4. 1. zarząd spółki wnosi do walnego zgromadzenia o przyjęcie zmian w statucie spółki.
5. 1. Uchwała została podjęla jedno8łośnie'
6. 1. Uc}wała wchodziw rycie zdniem podjęcia'

PREzEs zARzĄDU DYREKTÓR NAczELNY

STATUT SPÓŁKI

FABRYKA OBRABIAREK "RAFAMET" SPÓŁKA AKCYJNA

/TEKST JEDNOLITY/

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

8 1.

• 1. Spółka prowadzona jest pod firmą Fabryka Obrabiarek "RAFAMET" Spółka Akcyjna.
• 1. Spółka może używać skrótu: "RAFAMET" S.A.
• 1. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

& 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Kuźnia Raciborska.

8 3.

Spółka jest powołana na czas nieograniczony.

\$ 4.

• l. Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących prawa.
• 1. W braku postanowień Statutu stosuje się przepisy wymienione w ust. 1.

\$ 5.

• 1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
• 1. Spółka może tworzyć i likwidować terytorialne i rzeczowo zorganizowane przedsiębiorstwa, zakłady, oddziały, biura, przedstawicielstwa, składy, filie i placówki, może przystępować do innych spółek w kraju i za granicą oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych.
• II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI.

§ 6.

• 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  2. 1) produkcja opakowań drewnianych (16.24.Z),
  3. 2) produkcja gazów technicznych (20.11.Z),
• l odle!\nictlvo Żeliwa (24'5 1.a.
• 4 odielYnictwo pozostałycłr m€tali nieżelaznych, gdzie indziej niesk1asyfikowane (24.54'B)'
• 5 obróbka metali i nakładanie polt4ok na metale (25.6l.Z).
• obTóbka mechaniczna elementó!v metalowych (25'ó2'Z),
• ,l prodL|cjJ nsl7ęd7i (f 5'.l'l |.
• produkcja instrunrentów i przyrzqdów poniaro\łych, kontrolnyćh i nawigac!nych (26'5l.Z)'
• 9 ptodukcja pozostał.Ycb masfyn ogólnego przeznaczenia' gdzie indziej niesk]asyfikowana (28'29'Z),
• l 0) produkcj amasfyn do obróbki meta]u (2 8 '4 l 'Z)'
• 1l) produkcjapozostalych narzędzj mechanicfnych (28'49'Z),
• l2) produkcja pozostalych maszyn specjalnego przeznaczenia, sdzie indziej niesklasyfikowana (28.99.2),
• l 3) produkcj amaszyn d]a gómictwa i do wydob)'wanja oraf budosnictwa (28 '92 'Z).
• I a) naprawa i konserwacja maszyt (3 3 . I 2.Z),
• l 5 ) naprawa j konserwacj a pozoslałego sprzęfu i w]posażenia (3 3 ' l 9'Z)'
• 16) instalolvanie maszyn prfemysłowych' sprzę|u i w'vposażenia (33'20.Z)'
• 17) dystrybucjaenergii elektrycmej (35.13.2),
• l 8) hande l cnergią elektryczną (35 '14 'Z)'
• ]9) Ę{warzanie i zaopatrywanie \$pa|ę wodną' gorącą rYodę ipowietrze do układów k]imatyzacyJnych (3s.30.2).
• 20) pobór, ufdatnianie idoslarczanie wody (36'00.z),
• 2l) odprowadfanie i oczyszczanie ściekólv (]7'00'z),
• 22) zbieranie odpadów innlch niż niebezpi€czn€ (3 8 ' l 1 .z)'
• 23) zbieranie odpadólvniebezpiecznych (38'I2'Z)'
• 24) obróbka i usuwan ie odpadów innych niż niebezp ieczne (3 8 '2 ] 'Z),
• 25) przetrvarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38'22 Z),
• 26) pozostałe specjalisrycfne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43'99 Z),
• 27) dzia]alność agentólY specjalizujących się w sprzedazy pozostałych określonych towafów (16'l8'Z)'
• 28) Sprzedaz hunowa odpadó" 'l z]onn) (46',71'Z)'
• 29) sprzedaŻ hu owa obrabiarek (46'62'Z),
• 10) d/iJłJInosc lakso\$el' oloboqych (ao 12 Z)
• 3]) (ranspon drogolv.v towarów (49'1],Z)'
• 32) magorynowanie i przechowywanie paliw sazowych (52.10.A),
• 3 3 ) maga4 nos'an ie i przechowywanie pozosta\ch towatół (52 'l 0'B )'
• 3 4) d ziala|ność w fakresje telekomunikacj i prze\Yodow€j (6 l ' ] 0 'Z),
• 3 5 ) działalność związana z oproe'amowaniem (62 '0 l 'Z)'
• 36) działalność związana z dorada\Yem w fakresie infornatykj (62'02'Z)'
• j7) pozostała dziaialność usługowa w zakesie lechnologiinfomatycalych i komputerowych (62'09'Z)'
• 38) działa]ność holdingów finansowych (64'20'Z),
• 39) pozostała finansowa działalność usłlrgowa, gdzie indziej njesklasyfikowana, z vyłączeniem ubezpie. czeń i funduszów emer}4ahy.h (64.99 'Z)'
• 40) wynaiem izażądfanie nieruchomoścjami t!łasnymi lub dzierfawionymi (68'20'Z),
• 41) działa|nośćprawnicza(69.l0.z),
• 42) działalność rachu,nkowo.księgowa; doradztwo podatkowe (69'20'Z).
• 4j ) dziaIa lność w fakesie inłn ierii i związane fnią doradztwo techn icme (7 l . l 2.f)'
• 44) badania naukowe i prace Tofwojowe !v dziedzinie pozostałych nauł przyrodnic4ch i techniczn'vch (72.19.2.
• 45) pozostała df]ałalność profesjona]na' naukolra it€chnjcma' gdzie indziej niesklasyfikowana (74'90'Z).
• dzierŹatla Samochodów osobo}vych ifurgonetek (77'] l'Z), a6) wynajem
• dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77']2'Z)' 47) s)najem
• dzierżawa pozoslałych masz}n. urządzeń oraz dóbr materialnych' gdzie indziej niesklasyfi. 48) ynaJem
• 49) dzialaIność ochroniarska, z }łączeniem obslugi systemów bezpieczeństwa (80'10'Z),
• 50) dzialalność ochroniarska w zakesie obsługj syslemów b€zpieczeństwa (80'20'Z)'
• 2' Jezeli do podjęcia działalności gospodarczej określonej w usl.] "ynagane jest, na mocy odrębnych przepi. sów, zezwolenie lub koncesja, spółka nie może podjąć dfiałalnoścj bef uzyskania w}maganego zezwolenla lub koncesli.

lll. l(ĄP AL I A(cJE.

\$7.

Kapitał zakładowy Spólki \łynosi 43.]87'0]0'00 zł (caerdzi€ści trzymiliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy dfi€sięć fłotych) idfieli się na 4.3]8.70l (caery ńiliony trzysta osiemnaście tysięcy siedemseljeden) akcji o war-lości nominalnej 10'00 zł (dfiesięć złotych) każda, emitowanych w seriachI

• se.ia A od n.00000001 don.00068165,
• s€ria B od n-r 00068l66 do nr 00340823'
• s€ria c od nr 00340824 do nr 00890l95,
• seria D od m 00890196 do nr 01363290,
• s€ria E od nr 0l36329l donr0l439567'
• seria F od nr 01439568 do nr 04318701.

s8.

• l' wszystkje akcje spółki są na okaziciela'
• 2' Kapitał zakladowy moż€ być podwyższony przez €misję no\ł}ch akcji lub podwyższenie wartości nomi. nalnej dorychczasowlch akcji.
• 3' sPółka może emitować akcje imienne ina okazicie]a oraz dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na olazrc,ela i akcJi na ol&iciela na akcje imienne.
• 4' Spó&a może \ł}dawać także akcje uprzywjlejolvan€' za wyjątkiem uprzywilejowania co do głosu' przy czym ich w}danie nie moŹe stać w sprzeczności z kodeksem spól€k handlowych i innymi obowiązującymi prz€pisami prawa'

se.

Spółka może wydawać akcj€ !Y odcinkach po.j€dynczych bądź zbiorczych'

s 10.

• l' Akcje mogą być umarzane' Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji prfef spółkę (umorz€nie dobrowolne), albo bez z8ody akcjonariusza (umorzenie prz}nusowe)'
• 2' Umorzenie pż)musow€ nastąpić mofe w prz}?adku dzjałaniakcjonariusza na szkodę Spółki-
• J' Umorzenia dokonuje się na mocy uchwały walnego Zgromadzenia, na zasadach ok€ślonych w kod€ksje spóiek hand1owych'

\$ 11.

spółka moż€ enitolvać obligacje i ime papiery wartościow€' zgodnie zobowiązując}mi przepisani prawa'

IV. oRGANY SPÓLKI'

\$ 12.

ofgananri spółkj są:

• l, Zarząd spólki'
• 1. Rada Nadrorcza,
• 3' wa1n€ Zgromadzenie'

A. Zarząd Spółki

• l . Zarząd może być jedno lub wieloosobowy. Wspólna kadencja Zarządu trwa pięć kolejnych lat.
• 1. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
• 1. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych Członków Zarządu, w tym Wiceprezesów.
• 1. Prezes, Wiceprezes, Członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.
• 1. Mandaty wszystkich członków Zarządu, w tym również wybranych w trakcie kadencji, wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie, bilans, rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzedowania.

\$ 14.

• 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich sądowych i pozasądowych.
• 1. Do zakresu uprawnień Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki, w tym podejmowanie decyzji co do nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
• 1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
• 1. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
• 1. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
• 1. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.
• 1. Zarząd uchwala swój regulamin, który podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.

\$ 15.

• l. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa i członka Zarządu lub dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
• 1. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach swojego umocowania.

\$ 16.

Umowy o pracę lub kontrakty z członkami Zarządu Spółki, na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia oraz uchwale Rady Nadzorczej, zawiera w imieniu Spółki osoba upoważniona przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych, w tym związanych ze stosunkiem pracy, pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.

B. Rada Nadzorcza.

s 17.

• ]' Rada Nadzorcza składa się co na,]rl,1iej z pięciu cz|on-ko\ł po"o5*un1.r. iodwobwanych przez wa]ne Zgromadzenie' wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z |Jm Że czloŃo\$'i€ Rady mogą być wybierani ponownie.
• 2' w posiedzenjach RadyNadzorczej może ucfestnicf}ć fgłosem doradczym reprezentant skarbu Państwa'

s 18.

• Rada Nadzorcza \rybiera ze s\Yego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej ijego zastępcę, aN miarę potrzeby także seketarza Rady' wyboru dokonuje się w głosowaniu tajn)łn, bezwzg]edną s,iększościa głosólv obecnych na posiedzeniu czlonków Rady w razie potrzeb} Rada Nadforcza' na kol€]nym posie. dzeniu. nloŻe dokonać B)borólv uzupelniajacycn' 1 .
• Przervodniczący Rady Nadzorczej' a w przypadkujego nieobecności Zastępca Przewodnjczącego, zwofuje posiedzenia Rady i prze!łodniczy na nich' Przewodnjczący Rady Nadzorcz€j poprzedniej kad€ncji zwołuje i olwiera pier\Ysze posiedzenie nowo trybranej Rady i prze!łodniczy na nirn do chwili wyboru Przewodni' czącego' 2.
• Rada Nadzorcza może odwołać Prz€wodnjczącego, jego fasrępcę i sek€larza Rady. odwołanie następuj€ w trybie o którym mowa w usl.l' l .

s 19.

• L Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej nizjeden raz na kwMal.
• 2' Przewodnicfący Rad) ma obolviąz€k zlt,ołać posiedzenie Rady lakŹe na pisemny Miosek Za.zEdu spółkj 1ub członka Rady' w takim prąpadku posiedzenie Rady powinno zoslać zwołane w ciągu dwóch t}godni od dat-v zgłoszenia żądanja'
• 3' w posiedzeniu Rady Nadzorczej mozna uczeŃniczyć równieŻ prz'v w!korzystanju środków bezpoŚreduie. go porozumiewania się na odległość'

s 20.

• l' Dla tYażnoś€i uchwał Rady Nadzorczej w}magane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
• 2']. Uchwa}y Rady zapadają bezwzględna lYiększością glosów członków ob€cnych na posi€dzeniu i mogą być podejmowane jeż€li o terminje' miejscu i porzadku obrad zostali nalełcie powiadomie wszyscy,]ej członl(o!ie. a w posiedzeniu bierz€ udział co najmniej połowa członków Rady' w tym jej Przewodniczący lub Zas!ępca' w razje równości ilościg}osów rozstrzyga 8łos Przewodniczącego'
• 2'2' Rada Nadzorcza moŹe podejmować uchwa}y w trybie pisęmnym lub przy wykorzystaniu środkólv bezpo. średniego porozumiewanja się na odl€g]ość' Uchwała jest rvazna, gdy wszyscy człontowie Rady zosta]i polviadomieni otreścj projektu uchwał} oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła uduiał w pode.j. mowaniu uchrvalr.
• 2,3' członkowie Rady Nadzorcfej mogą brać udział !v podejmot|aniuchwał Rady Nadzorczej' oddając s!ró,j głos na piśmie za pośrednicttvem inn€go członka Rady Nadzorcze.j oddanie głosu na piśmie nie moŹe do. t}czyĆ spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej'
• 2.4. Rada Nadzorcza moŹe podejmować uchwaly w trybie pis€mnym lub przy \ł}korfyslaniu środków bezpo. średniego porozumiewania się na odległość takŹe rv sprawach' d1a których slalut spółkj przelviduje głoso wanie tajne. o ile żaden zczlonków Rady Nadzorczej nie zgłosj sprzecjwu.
• 3' Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin' kóry szczegółowokeŚlat'ryb jej poslępowania.

Do komp€lencji Rady Nadzorczej należy staly nadfór nad d'ała|nością sPółki w zakresie przewidzianyń w kod€ksie społek handlowych oraz wybór podmiotu uprawnionego do badania spmwozdań linansowych.

\$ 22.

• czloŃovje Rady Nadmrczej wykonują swoje prawa ioboviązki osobiści€. Rada Nadzorcza wykonuje slłoj€ obowiąfki kolegialnie' moż€ j€dnak delegować svoich członków do samodzie|nego p€łni€nia ok€. śIonych czynności nadzorczych '
• w)nagrodzenie dla cfłonków Rady Nsdzorczej ustala walne Zgromadzenie. 2
• Wynagodzenie cfłonków Rady Nadzorcfej, delegowanych do czasoweBo wykonywa!ia cz}mności człon. ka zarzadu. usla]a uchwała Rada Nadzorcza. 3
• w miejsce ustępującego przed wy8aśnieciem rnandatu lub w miejsc€ anarłego członka Rady, Rada Nad. zofcza może dokooptować członka Rady' lecz liczba członkórv dokooptowanych nie ńofe prz€kmczać Po. lowę o8óln€j |i€zby członków Rady Nadzorczej' Dokooptowani cz|onkowi€ Rady powinni być przedsta. wieni do zatwierdzenia na najbliższym walnym Zgromadzeniu' Mandaty nowo wybranych lub dokooPto. wanych w trakcie kadencji członków Rady Nadzorczej tłygasają z upływem odnośnej kadencji'

C. W!lne Zgromadzcnie.

s 23.

• L walne Zgromadzenie obraduje jako zli}cfajne lub naó^lyc,2jne'
• 1. z\Yyczajne wa]ne Zgromadfenie zwofuje Zarżad spólki w terminie sześciu ńiesięcy po uptywie roku obrotowego lub Rada Nadzorcza w Pr4?adku 8dy zaęĄd Die zwo|a z\ygzajne8o zgromadzenia wsPó|. nikó\ł w tym telTninie'
• 1. Nadzwyczajne walne Zgromadzeni€ zwohje zanąd z wksnej inicjalytvy lub Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskafane.
• Nadz!łyczajne wa]ne zgomadzeni€ może być również ztvołane przez Akcjonariuszy reprezentującycho najnniej po|owę kapnału zakładow€go |ub €o najmniej połotvę ogółu głosów w społce' Akcjonariusze wy. maczają prz€wodnicząc€go te8o zgomadz€nia'
• 1. Akcjonariusz lub Akcjonańusze r€prefentujący co najmniej j€dną dwudzi€stą kapitalu zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego walnego Zgromadzenia i umieszczenia okeślonych spraw w porządku obrad w termini€ dwóch tygodni od dnia przedstawi€nia żądania Zarządowi.
• wa|ne zgromadzenie zwołuje się prfef ogłoszenie dokonywane na stronie intemetowe.j Spółki oraz w sposób okeś|ony dla pŹekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisani o of€rcie publicalej i wa. runkach wprowadzania instrumenlów finansotTch do zorganizowan€go systemu obrotu oraz o spólkach publicarych.
• '7. ogłosz€nie powinno być dokonane co najnmjej na dwadzieścia sz€ść dni przed tenninem waln€go zgro. madzenia.
• Prawo do uczestnicz€nia na walnym Z\$omadzeniu mają tylko osoby będące a|cjonafiuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadz€nia (dzjeń rej€stracji uczestnictwa w waln)m Zgromadze. niu).
• 1. Udział w walnym Zgomadzeniu można wziąć równief przy \$rykorzystaniu środków komunikacji e]ektro. nical€j' o udziale w waln}m zgromadzeniu w sposób, o ldórym mowa w zdaniu Pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadf en'e'
• Udfiał w walnym zgromadz€niu, o którym mowa w \$ 23 ust. 9, obejmuje w szcfególności: t0.
  • ]) dwustonną komunikację w czasie zeczF'isrym wszys&ich osób uczestniczących w Wa]nyn Zgromadzenir! w ramach której mogą one w}?owiadać się w toku obrad walnego Zgomadzenią przebywając w innym ńiejscu niżmi€jsce obrad waln€go zgomadz€nia, i
  • 2) w}konywanie osobiści€ lub przez pełnomocnika pmwa głosu przed lub w toku walnego Zgomadz€nia.
• Rada Nadzorcza określi w formie regulaminu szczegółow€ zasady udziału w walnym zgromadfeniu przy wykożysrywaniu środków komunikacji elektronicznej' Regulamin nie może okeślać wymogów i ograni.

czeń' które nie są niezbędn€ do identyfikacji Akcjonańuszy i zapewnienia bezpieczeńslwa komunikacji

• 12' spółka fapewnia t.ansmisję obrad wa|nego ZgTomadzenia w czasie rzeczyv'isoT..
• ]3' w prz.vladku rvykonywania prawa głosu prąv wykorzystaniu środków komunikacji elektronic.nej Spółka niezwłocaie przesyła Akcjonariuszos,ieIektroniczne potwierdzenie otrz}nanja głosu'
• 14' Na wniosek Akcjonariusza' złoŻony nie pózniej niż po uplywi€ trzech miesięcy od dnia walne8o Zgroma. dzenia, spótka przesyła Akcjonariuszowi lubjego petnomocnikowi por!\'ierdfenje. żejego głos fostał pra. widłowo zar4estrowany oraz policzony' chyba że lakie potwierdfenie zostało przekazane Akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wcześnie]'

s 24.

• l' wa|ne Zgromadzenie moŻe podejmolvać uchwałyjedynie w sprawach objętych pożądkiem obrad'
• 1. Porz4dek obrad ustala Zarzad' Rada Nadzorcza ustala porządek obrad. kiedy zlYo}uje ona wa]ne Zgroma.
• 1. Akcjonarjusz lub Akcjonariusze replefentujqcy co najmniej jednq dwudzjestą kapitału zakladolYego mogą żądać unieszczenia okeśIonych spraw w porządku obrad najblifsfego walnego Zgromadzenia. Żądanje powjnno być zgłoszone Zarządowi nie późnjej niż d'vadzieścja jeden dni przed wyznaczonym lerminem ZEramadzenia' Zadani€ powinno zawierać uzasadnienie lub projek1 uchwab dotyczące.] proponowanego porzadku obrad' Żądanie może zostać złożone w poslac i elekron icznej '
• 1. Zarząd jest obo\Yiązan), ni€zw}ocznie' jednak nię póm]e'j niŻ na osiemnaście dni przed \$}znaczon}'rn ter. minem walnego Zgromadz€nia' ogłosić zmiany w porzqdku obrad' wprowadzone na Źądanie akcjonariu. szy' ogłoszenie następuje ł'sposób tvłaściw} dla zwołania wa]nego Zgromadzenia'
• 5' Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najnniej jedną d\łldziestą kapitalu zakładowego mogą przed terminem walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy u}korzystaniu środków komu. njkacji e|ektronjcarej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządk.u obrad walnego Zgronadzenia lub spraw' które mają zostać wprowadzone do porządku obrad' Spólka niez*'locznie ogłasza projeĘ uchwał na shonie intemelowej'
• 6' KaŹdy z akcjonariuszy noie podczas walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwal dotyczące Spraw wprolvadzonych do porzqdku obrad'

s 2s.

wa1ne Zgronradfenia odbylYają się w Siedzibie Spółki lub w warszas'ie'

s 2ó'

• t . Walne Zgromadrenie może podejmować uchwały bez wfględu na liczbę obecnych akcjonariuszy irepre.
• ) Jezeli niniejszy Starul doJednego głosu' lub ustawa nie stanowia inaczej kazda akcja daje na Walnym Zgiomadzeniu pra\$,o

s 27.

• L Uchwały walnego Zgomadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych' o ile przepisy us.a!f lJb niniej\/) Sratur nre sranosia iraclej
• 1. w pr4padku przelvidzianym w ań' ]97 k'5.h' do uchwab o rozwiązaniu spółki syma.qanajest większość 3/4 głosów oddanych.

\$ 2s.

l . Głosowanie jest jalvne' Tajne głosowanie zaftądza się p|zy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członkÓw organów Spółki Iub likwidatorów, bądź o pociagnięcie ich do odpowiedzjalności' iak równi€ż w

spfawach osobo\łych' Poza t}m tajne głosowanie należy zĄęĄdzić na żĄdanie choćby j€dn€go akcjonariu. sza obecnego |ub reprezentowanego na waln}łfl z\$ornadfeniu.

2- Uchwała w sprawie islotnych znian pżedmiotu działa]ności spółki zapada w ja\łnyrn głosowaniu imiennym oraz winna być ogłoszona.

s 29.

• l' wa|ne zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej' iub osoba przez niego wskazana' po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego obrad'
• 2' walne zgromadzenie uchwala swój regulamin olaeślający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

\$ 30.

• l' Do kompetencji walnego Zgromadzenia należy:
  • l) rozpatrzenie i zatwierdz€nie sprawozdania zaĘ4du z działa|ności spółli oraz sprawozdania finansow€- 8o za ubiegły rok obfotowy.
  • 2) powzięcie uchwały opodziale zysków lub pokryciu strat,
  • 3) udzi€lanie absolutoriun członkom organów spółki z wykonania pfzeznjch obowiązków,
  • 4) zmiana przedmion]przedsiębiorstwa spółki,
  • 5) zmiana statutu sPółki'
  • 6) podwyższenie Iub obniżenie kapitału zakładowego.
  • 7) połączenie spółki i przeksfałcenie spółki'
  • 8) rozwiązanie i ]ikwidacja spółki,
  • 9) €misja ob|i8acjizamiennycb lub zpmwem pierwszeństwa,
  • l0) wsze|kie Postanowi€nia dotyczące roszczeń o naprawi€n;e szkody w}ządfon€j przy zawiązaniu spólki lub sPrawowaniu zażądu lub nadzoru'
  • l l) podejmowanie uchwał \ł spmwie twoŹenia i moszenia kapitałó\ł i ńrnduszy c€lotłycl''
• 2' Do kompelencji walnego zgromadzenia nalefy równief podejmowanie uchwał w innych spmrłach nie wymienionych w ust. I oraz pozostalych zapisach statutu' a zasEzeżonych w przepisach kodeksL] spó|ek handlowych i innych powszechnie obowiąfujących prz€pisach dla walnego zgrcmadzenia.

s 31.

skutecaość uchwa' walnego Zgiomadzenia tł sprawie zmiany przedmiotu działalności spółki niejest uzależ. niona od wykuPienia akcji tych akc-jonarilszy, którzy nie zgadzają 5ię na anianę' pod warunkiem, że uchwała ta będzie powzięta większością dwóch trzecich głosów iw Wa]nym zBromadzeniu uczestniczą osoby reprezeatujące co najmniej Połowę kapitafu zakładowego'

v. GosPoDARx^ sPóLKl.

ś 32.

organizację przedsiębiorstwa spółkj okeś|a regulańin organizacyjny ustalony przezZarząd spółki'

s 33.

l' spółka prowadzi rzet€lną racbunkowość, zgodnie z obowiązu-jącymi pŹepisami.

2' Roki€m obrolo\łym spółki jestrokka|endarzo\ły.

s 34.

spółka twor.y następujące kapitały i fundusze:

• l) kaPitał zakładowy,
• 2) kapitał zapaso\ły'
• 3) kapitał rezerwowy'
• 4) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny'
• 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych'
• 6) fundusz załogi.

\$ 3s.

Zarząd SpołId jest zobowiązany w ciągu caer€ch miesięcy po upbvie roku obrotowego spofz4dzić izłofyć organom nadzorczym bilans na ostatnj .]zjeń roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Społłi w tyn okrcsie.

\$ 36.

• l ' zysk netto spółki może być ptzEzILczony w szrzegóiności na:
  • 1) odPisy na kapitał zapasowy'
  • 2) inwestyc.je,
  • 3) odpisy na kapitał rez€rwowy,
  • 4) dywidendę dla a}cj onariuszy'
  • 5) irl'le ce1e okeś]one uchwałą walnego zgomadz€nia'
• 2' D}Ą'vid€ndę }vypłaca się w dniu okeślonym w uchwale walnego zEIomadzenia. JeŻeli uch\łała waln€go Zgromadfenia takjego dnia nie ok€śla' dywid€ndaj€st wypłacana w dniu okeślonym pż€z Radę Nadzorczą.

vl. PosTANowlENLĄ KoŃcowE.

\$ 37.

• l' spółka zamieszcza swe ogłoszenia w ''Monitorz€ sądowym i cospodarcz}m'', jeżeli inne pzePisy nie stanowią inaczej'
• 2' ogłoszenia spółkj będą ponadto wywi€szane w siedfibie przedsiębiorstwa spółki.