Bio Planet S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • May 28, 2020

ESPI Raport nr 3/2020

Data 2020-05-28

TYTUŁ: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 24 czerwca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki Bio Planet S.A. z siedzibą w Wilkowej Wsi 7, 05-084 Leszno, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000513365 (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ , art. 402² Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH"), zwołuje na dzień 24 czerwca 2020 roku, na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: "Zgromadzenie").

Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Jacek Kud, Krzysztof Dybalski s.c. przy Al. Jerozolimskich 99 lok. 3, 02-001 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia.
• 1. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie Zgromadzeniu i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2019.
• 1. Przedstawienie Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i z oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019, w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2019.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
• 1. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019.
• 1. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
• 1. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej III kadencji.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej III kadencji.
• 1. Wolne wnioski.

• Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 8 czerwca 2020 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 8 czerwca 2020 r., tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał i formularze dla Akcjonariuszy stanowią Załączniki do niniejszego raportu. Analogiczne informacje zawarte zostały jednocześnie także na stronie internetowej Spółki pod adresem www.bioplanet.pl w zakładce Inwestorzy/Walne Zgromadzenia.

PODSTAWA PRAWNA: Inna.