AGM Information • May 29, 2020
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Ad. 2 porządku obrad:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na postawie art. 409 § 1 KSH, niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P. […].
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ad. 3 porządku obrad:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ad. 5 porządku obrad:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2019, bez zastrzeżeń.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ad. 9 porządku obrad:
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019, sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., w skład którego wchodzą:
bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 33.465.229,95 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych 95/100);
rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 5.422.126,84 zł (słownie: pięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące sto dwadzieścia sześć złotych 84/100);
sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 79.832,36 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote 36/100); - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące stan kapitału własnego w kwocie 25.751.467,87 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych 87/100);
informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ad. 10 porządku obrad:
§ 1.
3
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2019.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ad. 11 porządku obrad:
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Piotrowi Szynalskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2019 rok.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Pani Beacie Borowieckiej, pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2019 rok.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ad. 12 porządku obrad:
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Krzysztofowi Rożko, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 09.04.2019 r. oraz od dnia 13.05.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. absolutorium z wykonywania obowiązków za 2019 rok.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Łukaszowi Adamczykowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 24.06.2019 r., a w okresie od dnia 25.06.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. - Sekretarza Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za 2019 rok.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Kokotowi z wykonania obowiązków za rok 2019
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Krzysztofowi Kokotowi, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 12.05.2019 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2019 rok.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Mariuszowi Bagińskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 24.06.2019 r., a w okresie od dnia 25.06.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za 2019 rok.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Krzysztofowi Gładkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2019 rok.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Michalczukowi z wykonania obowiązków za rok 2019
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Marcinowi Michalczukowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 13.05.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2019 rok.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ad. 13 porządku obrad:
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 5.422.126,84 zł (słownie: pięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące sto dwadzieścia sześć złotych 84/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy utworzony w Spółce.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.