Newag S.A.

Governance Information • May 29, 2020

UCHWAŁA nr IX/5/1/2020 Rady Nadzorczej NEWAG S.A. z dnia 28 maja 2020 roku

w sprawie przyjęcia oświadczenia Rady Nadzorczej NEWAG S.A. dotyczącego powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu

Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8) oraz § 71 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20), Rada Nadzorcza NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, uchwala co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza niniejszym oświadcza, iż:

• 1) w NEWAG S.A. są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
• 2) w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 roku Komitet Audytu NEWAG S.A, wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej NEWAG S.A ………………………………. Katarzyna Szwarc ………………………………… Piotr Chajderowski ………………………………… Agnieszka Pyszczek ………………………………… Piotr Palenik ………………………………… Piotr Wiśniewski