Hydrapres Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 1, 2020

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hydrapres S.A. z siedzibą w Solcu Kujawskim zwołane na dzień 29 czerwca 2020 roku

Porządek obrad:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Powzięcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
• 1. Powołanie komisji skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r. oraz wniosku w sprawie podziału zysku Spółki za 2019 rok.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2019 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2019 rok.
• 1. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.
• 1. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2019 rok.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2019 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2019 r.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2019 r.
• 1. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2019 r.
• 1. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2019 r.
• 1. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r.
• 1. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 r.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie tymczasowego obniżenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hydrapres S.A.. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią /Pana ................................………………..

Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2020 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim, niniejszym postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim, postanawia niniejszym powołać komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: …………………………………… - jako Przewodniczącego komisji skrutacyjnej i ……………………………………… - jako Sekretarza komisji skrutacyjnej.

Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim postanawia przyjąć porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 1 czerwca 2020 roku i w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych raportami bieżącymi w systemie EBI nr /2020 i w systemie ESPI nr /2020 w następującym brzmieniu:

Porządek obrad:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Powzięcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
• 1. Powołanie komisji skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r. oraz wniosku w sprawie podziału zysku Spółki za 2019 rok.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2019 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2019 rok.
• 1. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.
• 1. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2019 rok.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2019 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2019 r.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2019 r.
• 1. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2019 r.
• 1. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2019 r.
• 1. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r.
• 1. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 r.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie tymczasowego obniżenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019, na które składa się:

• 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
• 2) bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 34 435 841,52 złotych (słownie: trzydzieści cztery miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych 52 /100),
• 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zysk netto w kwocie 23 550,72 złotych (słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych 72 /100),
• 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 158 502,58 złote (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwa złote 58 /100),
• 5) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 23 550,72 złotych (słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych 72 /100),
• 6) informacja dodatkowa, zawierająca dodatkowe noty i objaśnienia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie podziału zysku Spółki za 2019 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym 2019, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zysk za 2019 rok w kwocie 23 550,72 złotych (słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych 72 /100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2019 na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2019, na które składa się:

• 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
• 2) skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 33 579 774,91 złotych (słownie: trzydzieści trzy miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote 91/100),
• 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zysk netto w kwocie 268 678,69 złotych (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych 69/100),
• 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 158 198,28 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych 28/100),
• 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 268 678,69 złotych (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem złotych sześćset siedemdziesiąt osiem złotych 69/100),
• 6) informacja dodatkowa, zawierająca dodatkowe noty i objaśnienia.

Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres w roku obrotowym 2019.

Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Piotrowi Ciarce

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Ciarce z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 27 listopada 2019 roku.

Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Pani Annie Zwierzchowskiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Pani Annie Zwierzchowskiej z pełnienia obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Michałowi Olszówce

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Panu Michałowi Olszówce z pełnienia obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Grzegorzowi Flisikowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Panu Grzegorzowi Flisikowskiemu z pełnienia obowiązków Członka Zarządu w okresie od 2 grudnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi Jędrzejewskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Jędrzejewskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Michałowi Rogatko

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Panu Michałowi Rogatko z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Markowi Kaczyńskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Panu Markowi Kaczyńskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Dariuszowi Pietyszuk

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Panu Dariuszowi Pietyszuk z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Markowi Babicz

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Panu Markowi Babicz z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 17 października 2019 roku.

Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Bartłomiejowi Redosz

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Panu Bartłomiejowi Redosz z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 17 października 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie tymczasowego obniżenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 392 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §10 ust 1 pkt a, w związku z nadzwyczajną sytuacją rynkową wynikającą z pandemii wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, postanawia o obniżeniu wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w okresie od 1 lipca 2020 do 30 września 2020 o 20% w stosunku do wynagrodzenia wynikającego z uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 lutego 2011 r.