Energa S.A.

AGM Information • Jun 2, 2020

Załącznik do protokołu z posiedzenia Zarządu ENERGA SA w dniu 28 maja 2020 roku

U C H W A Ł A Nr 586/VI/2020 Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna (Spółka) z dnia 28 maja 2020 roku

w sprawie: przyjecia jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA SA za 2019 rok

Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 9 i 12 w związku z § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, a także w związku z art. 382 § 3 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, Zarząd postanowił:

5 1

• 1. Przyjąć Jednostkowe sprawozdanie finansowe ENERGA SA, zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, w skład którego wchodzą:
  2. 1) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat wykazujące stratę netto w wysokości 374 000 000 zł (słownie złotych: trzysta siedemdziesiąt cztery miliony),
  3. 2) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące ujemne całkowite dochody razem w wysokości 392 000 000 zł (słownie złotych: trzysta dziewięćdziesiąt dwa miliony),
  4. 3) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 13 573 000 000 zł (słownie złotych: trzynaście miliardów pięćset siedemdziesiąt trzy miliony),
  5. 4) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 392 000 000 zł (słownie złotych: trzysta dziewięćdziesiąt dwa miliony),
  6. 5) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 239 000 000 zł (słownie złotych: jeden miliard dwieście trzydzieści dziewięć milionów),
  7. 6) Zasady (Polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
• 1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe ENERGA SA, o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

ട് 2

Wystąpić do Rady Nadzorczej ENERGA SA z wnioskiem o dokonanie oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA SA, o którym mowa w § 1 powyżej.

& 3

Wystąpić do Walnego Zgromadzenia ENERGA SA z wnioskiem o rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA SA, o którym mowa w § 1 powyżej.

ટે 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba głosujących: 5. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Zarząd ENERGA SA

Jacek Goliński

Marek Kasicki

Adrianna Sikorska

Dominik Wadecki

Iwona Waksmundzka-Olejniczak

Załącznik do protokołu z posiedzenia Zarządu ENERGA SA w dniu 28 maja 2020 roku

UCH W A Ł A Nr 587/VI/2020 Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna (Spółka) z dnia 28 maja 2020 roku

w sprawie: przyjecia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za 2019 rok

Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 9 i 12 w związku z § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, a także w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, Zarząd postanowił:

8 1

• 1. Przyjąć Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENERGA zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, w skład którego wchodzą:
  2. 1) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat wykazujące stratę netto w wysokości 1 001 000 000 zł (słownie złotych: jeden miliard jeden milion),
  3. 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody razem w wysokości 1 092 000 000 zł (słownie złotych: jeden miliard dziewięćdziesiąt dwa miliony),
  4. 3) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 20 967 000 000 zł (słownie złotych: dwadzieścia miliardów dziewięćset sześćdziesiąt siedem milionów),
  5. 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zmniejszenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 1 092 000 000 zł (słownie złotych: jeden miliard dziewięćdziesiąt dwa miliony),
  6. 5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 269 000 000 zł (słownie złotych: jeden miliard dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów),
  7. 6) Zasady (Polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
• 1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENERGA, o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

ട് 2

Wystąpić do Rady Nadzorczej ENERGA SA z wnioskiem o dokonanie oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA, o którym mowa w § 1 powyżej.

83

Wystąpić do Walnego Zgromadzenia ENERGA SA z wnioskiem o rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA, o którym mowa w § 1 powyżej.

રે ત

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba głosujących: 5. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Zarząd ENERGA SA

Jacek Goliński

Marek Kasicki

Adrianna Sikorska

Dominik Wadecki

warn

Iwona Waksmundzka-Olejniczak

Załącznik do protokołu z posiedzenia Zarządu ENERGA SA w dniu 28 maja 2020 roku

U C H W A Ł A Nr 588/VI/2020 Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna (Spółka) z dnia 28 maja 2020 roku

w sprawie: przyjecia Sprawozdania Zarzadu ENERGA SA z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA SA za 2019 rok

Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 9 i 12 w związku z § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, a także w związku z art. 382 § 3 i art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 ust. 2a Ustawy o rachunkowości oraz § 70 ust. 1 pkt 14 i § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, Zarząd postanowił:

8 1

• 1. Przyjąć sprawozdanie Zarządu ENERGA SA z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA SA za 2019 rok.
• 1. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA SA za 2019 rok stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

ട് 2

Wystąpić do Rady Nadzorczej ENERGA SA z wnioskiem o dokonanie oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA SA za 2019 rok, o którym mowa w § 1 powyżej.

83

Wystąpić do Walnego Zgromadzenia ENERGA SA z wnioskiem o rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA SA za 2019 rok, o którym mowa w § 1 powyżej.

રું 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba głosujących: 5. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Zarząd ENERGA SA

Jacek Goliński

Marek Kasicki

Adrianna Sikorska

Dominik Wadecki

Iwona Waksmundzka-Olejniczak