AGM Information • Jun 5, 2020
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Łukasza Adamczyka. --------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------
Paweł Filipiak oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 1 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.338.055 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.338.055 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.338.055, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, oddano 3.338.055 ważnych głosów, w tym 3.338.055 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 1 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej. -------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 2 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.338.055 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.338.055 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.338.055, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, oddano 3.338.055 ważnych głosów, w tym 3.338.055 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 2 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wezwał do zgłaszania kandydatur do Komisji Skrutacyjnej oraz stwierdził, że zgłoszono kandydatury: Joanny Paczkowskiej i Pawła Filipiaka. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej | ||
|---|---|---|
| następujące osoby: --------------------------------------------------------------------------------------- |
||
| 1. Joanna Paczkowska, ----------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 2. Paweł Filipiak. ------------------------------------------------------------------------------------------- |
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 3 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.338.055 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.338.055 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.338.055, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, oddano 3.338.055 ważnych głosów, w tym 3.338.055 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 3 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił następujący porządek obrad: ----
| c) | wniosku zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2019. ----------------------- | |
|---|---|---|
| 9. | Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok |
|
| obrotowy 2019. ---------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 10.Podjęcie uchwał w przedmiocie: ------------------------------------------------------------------- |
||
| a) | zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok |
|
| obrotowy 2019; ----------------------------------------------------------------------------------- |
||
| b) | zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Europejskie Centrum | |
| Odszkodowań S.A. w roku obrotowym 2019; --------------------------------------------- |
||
| c) | zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO w | |
| roku obrotowym 2019;-------------------------------------------------------------------------- | ||
| d) | zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy |
|
| Kapitałowej EUCO za rok obrotowy 2019;-------------------------------------------------- | ||
| e) | przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019;---------------------------------- | |
| f) | pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2019; ------------------------- |
|
| g) | udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich | |
| obowiązków w roku obrotowym 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do | ||
| dnia 31 grudnia 2019 r.;------------------------------------------------------------------------- | ||
| h) | udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez | |
| nich obowiązków roku obrotowym 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. | ||
| do dnia 31 grudnia 2019 r.;--------------------------------------------------------------------- | ||
| i) | określenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji; ------------------------- |
|
| j) | powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję; -------------------- |
|
| k) | w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej | |
| Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółki Akcyjnej; -------------------------------- |
||
| l) | w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Komitetu Audytu | |
| Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółki Akcyjnej; -------------------------------- |
||
| ł) | wyrażenie zgody na zawarcie umowy pożyczki pomiędzy Spółką a Prezesem | |
| Zarządu Spółki w osobie Krzysztofa Lewandowskiego. -------------------------------------- |
||
| 11. | Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------- | |
| i poddał go pod głosowanie. ---------------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący: ----------------------------------------------------------------
| 3. | Sporządzenie listy obecności. ----------------------------------------------------------------- |
|---|---|
| 4. | Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności |
| do podejmowania uchwał.--------------------------------------------------------------------- | |
| 5. | Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności przy wyborze członków komisji |
| skrutacyjnej. --------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 6. | Wybór komisji skrutacyjnej. ------------------------------------------------------------------- |
| 7. | Przyjęcie porządku obrad. ---------------------------------------------------------------------- |
| 8. | Przedstawienie i rozpatrzenie: ---------------------------------------------------------------- |
| a) | sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności |
| Grupy Kapitałowej EUCO S.A. w roku obrotowym 2019; ------------------------------- | |
| b) | sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania |
| finansowego Grupy Kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2019; ----------------- | |
| c) | wniosku zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2019. ----------------------- |
| 9. | Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok |
| obrotowy 2019. ----------------------------------------------------------------------------------- | |
| 10.Podjęcie uchwał w przedmiocie:-------------------------------------------------------------- | |
| a) | zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok |
| obrotowy 2019; ----------------------------------------------------------------------------------- |
|
| b) | zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Europejskie Centrum |
| Odszkodowań S.A. w roku obrotowym 2019; --------------------------------------------- |
|
| c) | zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO w |
| roku obrotowym 2019;-------------------------------------------------------------------------- | |
| d) | zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy |
| Kapitałowej EUCO za rok obrotowy 2019;-------------------------------------------------- | |
| e) | przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019;---------------------------------- |
| f) | pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2019; ------------------------- |
| g) | udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich |
| obowiązków w roku obrotowym 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do | |
| dnia 31 grudnia 2019 r.;------------------------------------------------------------------------- | |
| h) | udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez |
| nich obowiązków roku obrotowym 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. | |
| do dnia 31 grudnia 2019 r.;--------------------------------------------------------------------- | |
| i) | określenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji; ------------------------- |
| j) | powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję; -------------------- |
| k) | w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej |
| Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółki Akcyjnej; -------------------------------- |
|
| l) | w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Komitetu Audytu |
| Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółki Akcyjnej; -------------------------------- |
|
| ł) | wyrażenie zgody na zawarcie umowy pożyczki pomiędzy Spółką a Prezesem |
| Zarządu Spółki w osobie Krzysztofa Lewandowskiego. -------------------------------------- |
|
| 11.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------- | |
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 4 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.338.055 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.338.055 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.338.055, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, oddano 3.338.055 ważnych głosów, w tym 3.338.055 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 4 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----
§1.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, na które składają się m.in.:-----
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 5 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.338.055 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.338.055 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.338.055, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, oddano 3.338.055 ważnych głosów, w tym 3.338.055 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 5 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w roku obrotowym 2019 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w roku obrotowym 2019.-----------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 6 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.338.055 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.338.055 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.338.055, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, oddano 3.338.055 ważnych głosów, w tym 3.338.055 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 6 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. w roku obrotowym 2019 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. w roku obrotowym 2019.-----------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 7 brali udział akcjonariusze którym przysługuje 3.338.055 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.338.055 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.338.055, co stanowi 59,61 %
kapitału zakładowego, oddano 3.338.055 ważnych głosów, w tym 3.338.055 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 7 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2019, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2019, na które składają się m.in.: --------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 8 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.338.055 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.338.055 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.338.055, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, oddano 3.338.055 ważnych głosów, w tym 3.338.055 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 8 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----
Uchwała nr 9 z dnia 05.06.2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019
Działając na podstawie art. 395 § 5 oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2019, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2019. ------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 9 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.338.055 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.338.055 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.338.055, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, oddano 3.338.055 ważnych głosów, w tym 3.338.055 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 9 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie pokrycia straty wskazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2019 r. o wartości 10.910.394,38 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset dziesięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery 38/100 złotych), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy postanawia pokryć osiągniętą stratę z zysków Spółki osiągniętych w latach przyszłych.----------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 10 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.338.055 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.338.055 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.338.055, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, oddano 3.338.055 ważnych głosów, w tym 3.338.055 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 10 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---
§1.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Panu Krzysztofowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 r.-----------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 11 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.338.055 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.338.055 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.338.055, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, oddano 3.338.055 ważnych głosów, w tym 3.338.055 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 11 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---
§1.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Pani Jolancie Zendran absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 r.------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 12 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.338.055 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.338.055 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.338.055, co stanowi 59,61 %
kapitału zakładowego, oddano 3.338.055 ważnych głosów, w tym 3.338.055 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 12 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Pani Agacie Rosie-Kołodziej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 r.--------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 13 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.338.055 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.338.055 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.338.055, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, oddano 3.338.055 ważnych głosów, w tym 3.338.055 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 13 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Panu Pawłowi Filipiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 r.-----------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 14 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.338.055 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.338.055 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.338.055, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, oddano 3.338.055 ważnych głosów, w tym 3.338.055 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 14 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---
§1.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Panu Maciejowi Skomorowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 r. ----------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 15 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.338.055 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.338.055 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.338.055, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, oddano 3.338.055 ważnych głosów, w tym 3.338.055 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 15 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---
Uchwała nr 16 z dnia 05.06.2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Pani Agnieszce Papaj absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 r.--------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 16 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.338.055 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.338.055 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.338.055, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, oddano 3.338.055 ważnych głosów, w tym 3.338.055 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 16 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Panu Lucjanowi Chreściakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 r. ----------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 17 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.338.055 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.338.055 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.338.055, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, oddano 3.338.055 ważnych głosów, w tym 3.338.055 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 17 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---
Uchwała nr 18 z dnia 05.06.2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Pani Joannie Smereczańskiej - Smulczyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 r. ---
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 18 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.338.055 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.338.055 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.338.055, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, oddano 3.338.055 ważnych głosów, w tym 3.338.055 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 18 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Pani Annie Frankiewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 r.---------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 19 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.338.055 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.338.055 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.338.055, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, oddano 3.338.055 ważnych głosów, w tym 3.338.055 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 19 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---
§1.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Pani Annie Łysyganicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 r. ----------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 20 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.338.055 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.338.055 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.338.055, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, oddano 3.338.055 ważnych głosów, w tym 3.338.055 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 20 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy ustala, że Rada Nadzorcza liczyć będzie od 5 do 7 członków.------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 21 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.338.055 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.338.055 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.338.055, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, oddano 3.338.055 ważnych głosów, w tym 3.338.055 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 21 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---
§1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Pawła Filipiaka. Powołanie następuje na okres dwuletniej, wspólnej kadencji. -------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 22 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.338.055 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.338.055 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.338.055, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, oddano 3.338.055 ważnych głosów, w tym 3.338.055 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 22 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Macieja Skomorowskiego. Powołanie następuje na okres dwuletniej wspólnej kadencji. --------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 23 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.338.055 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.338.055 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.338.055, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, oddano 3.338.055 ważnych głosów, w tym 3.338.055 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 23 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---
§1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Panią Agnieszkę Papaj. Powołanie następuje na okres dwuletniej wspólnej kadencji. --------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 24 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.338.055 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.338.055 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.338.055, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, oddano 3.338.055 ważnych głosów, w tym 3.338.055 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 24 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Panią Joannę Smereczańską-Smulczyk. Powołanie następuje na okres dwuletniej wspólnej kadencji.------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 25 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.338.055 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.338.055 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.338.055, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, oddano 3.338.055 ważnych głosów, w tym 3.338.055 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 25 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---
§1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Panią Annę Łysyganicz. Powołanie następuje na okres dwuletniej wspólnej kadencji. --------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 26 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.338.055 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.338.055 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.338.055, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, oddano 3.338.055 ważnych głosów, w tym 3.338.055 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 26 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki, EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Panią Annę Frankiewicz. Powołanie następuje na okres dwuletniej wspólnej kadencji. --------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 27 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.338.055 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.338.055 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.338.055, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, oddano 3.338.055 ważnych głosów, w tym 3.338.055 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 27 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 28 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.338.055 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.338.055 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.338.055, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, oddano 3.338.055 ważnych głosów, w tym 3.338.055 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 28 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---
Działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu Europejskiego Centrum Odszkodowań SA ("Spółka") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić wynagrodzenie Członka Komitetu Audytu w wysokości 1.000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych) od każdego posiedzenia Komitetu Audytu Spółki, w którym dany Członek Komitetu Audytu brał udział w sposób przewidziany przepisami bądź postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminem Komitetu Audytu.-----------------------------------------------------------------------
Dla Przewodniczącego Komitetu Audytu podwyższa się wynagrodzenie określone w ust. 1. o 50 %, tj. do kwoty 1.500,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych). -
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 29 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.338.055 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.338.055 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.338.055, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, oddano 3.338.055 ważnych głosów, w tym 3.338.055 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 29 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---
Na podstawie Art. 15. § 1 i 2 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki, EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia wyrazić zgodę na zawarcie umowy pożyczki z dnia 7 kwietnia 2020 r. pomiędzy Europejskim Centrum Odszkodowań S.A. (Pożyczkobiorca), a Panem Krzysztofem Lewandowskim - Prezesem Spółki (Pożyczkodawca), na mocy której Pożyczkodawca udzielił Spółce pożyczki w kwocie 5.000.000 zł (pięć milionów złotych).---
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 30 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.338.055 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.338.055 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.338.055, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, oddano 3.338.055 ważnych głosów, w tym 3.338.055 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 30 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---
Wobec wyczerpania porządku obrad i braku dalszych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.