Talex S.A.

AGM Information • Jun 9, 2020

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. odbyte w dniu 9 czerwca 2020 r.

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 9 czerwca 2020 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Bartłomieja Nowaka."

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

	liczba akcji, z których oddano ważne głosy:		2.022.032
		procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:	67,40 %
	łączna liczba ważnych głosów:		2.430.032
	o	w tym głosów "za":	2.430.032
	o	w tym głosów "przeciw":	0
	o	w tym głosów "wstrzymujących się":	0

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 9 czerwca 2020 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, powołuje Komisję Mandatowo – Skrutacyjną w składzie: Pan Andrzej Rózga i Pan Jacek Klauziński."

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

	liczba akcji, z których oddano ważne głosy:		2.022.032
	procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:		67,40 %
	łączna liczba ważnych głosów:		2.430.032
	o	w tym głosów "za":	2.430.032
	o	w tym głosów "przeciw":	0
	o	w tym głosów "wstrzymujących się":	0

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 9 czerwca 2020 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy."

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.022.032

	procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:		67,40 %
	łączna liczba ważnych głosów:		2.430.032
	o	w tym głosów "za":	2.430.032
	o	w tym głosów "przeciw":	0
	o	w tym głosów "wstrzymujących się":	0

UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 9 czerwca 2020 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza niniejszym sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 o sumie bilansowej 83.342.276,95 PLN (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć 95/100 złotych) tj. kwoty wyrażonej w tys. PLN 83.342 (słownie osiemdziesiąt trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące złotych) i zysku netto 2 403.941,18 PLN (słownie dwa miliony czterysta trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden 18/100 złotych)."

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

	liczba akcji, z których oddano ważne głosy:		2.022.032
	procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:		67,40 %
	łączna liczba ważnych głosów:		2.430.032
	o	w tym głosów "za":	2.430.032
	o	w tym głosów "przeciw":	0
	o	w tym głosów "wstrzymujących się":	0

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 9 czerwca 2020 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, dokonuje podziału zysku Spółki za rok 2019 w wysokości 2 403.941,18 PLN (słownie dwa miliony czterysta trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden 18/100 złotych), w ten sposób, że:

• a) na wypłatę dywidendy przeznacza się kwotę stanowiącą iloczyn: liczby akcji uczestniczących w dywidendzie i kwoty 0,60 PLN tj. kwoty przeznaczonej na dywidendę na jedną akcję,
• b) co oznacza, iż na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie przypada kwota 0,60 PLN (słownie: sześćdziesiąt groszy), w tym:
  • na każdą akcję serii A przypada 0,60 PLN,
  • na każdą akcję serii B przypada 0,60 PLN,
  • na każdą akcję serii C uczestniczącą w dywidendzie przypada 0,60 PLN,
  • na każdą akcję serii D przypada 0,60 PLN,
  • na każdą akcję serii E uczestniczącą w dywidendzie przypada 0,60 PLN,

c) na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę stanowiącą różnicę:

kwoty zysku netto Spółki za rok 2019 i kwoty wypłaconej dywidendy z zysku za rok 2019.

Dywidenda zostanie wypłacona w dwóch ratach, w następującym podziale:

• kwota 0,40 PLN (słownie: czterdzieści groszy) dla pierwszej raty dywidendy na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie,
• kwota 0,20 PLN (słownie: dwadzieścia groszy) dla drugiej raty dywidendy na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie.

Ustala się, iż dniem dywidendy jest dzień 24 czerwca 2020 roku, a datą wypłaty dywidendy są dni:

• 2 lipca 2020 roku dla pierwszej raty dywidendy,
• 3 listopada 2020 roku dla drugiej raty dywidendy."

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

	liczba akcji, z których oddano ważne głosy:		2.022.032
		procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:	67,40 %
		łączna liczba ważnych głosów:	2.430.032
	o	w tym głosów "za":	2.430.032
	o	w tym głosów "przeciw":	0
	o	w tym głosów "wstrzymujących się":	0

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 9 czerwca 2020 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela panu Januszowi Gocałkowi, który pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2019 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków."

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

	liczba akcji, z których oddano ważne głosy:		1.410.692
	procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:		47,02 %
	łączna liczba ważnych głosów:		1.682.692
	o	w tym głosów "za":	1.682.692
	o	w tym głosów "przeciw":	0
	o	w tym głosów "wstrzymujących się":	0

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 9 czerwca 2020 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela panu Jackowi Klauzińskiemu, który pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2019 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków."

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

		liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1.410.692
		procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:	47,02 %
		łączna liczba ważnych głosów:	1.682.692
	o	w tym głosów "za":	1.682.692
	o	w tym głosów "przeciw":	0
	o	w tym głosów "wstrzymujących się":	0

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 9 czerwca 2020 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela panu Andrzejowi Rózga, który pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2019 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków."

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

		liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1.410.692
		procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:	47,02 %
	łączna liczba ważnych głosów:		1.682.692
	o	w tym głosów "za":	1.682.692
	o	w tym głosów "przeciw":	0
	o	w tym głosów "wstrzymujących się":	0

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 9 czerwca 2020 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela panu Rafałowi Szałkowi, który pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki w 2019 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków."

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

		liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.022.032
		procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:	67,40 %
	łączna liczba ważnych głosów:		2.430.032
	o	w tym głosów "za":	2.430.032
	o	w tym głosów "przeciw":	0
	o	w tym głosów "wstrzymujących się":	0

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 9 czerwca 2020 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela panu Radosławowi Wesołowskiemu, który pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki w 2019 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków."

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

	liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.022.032
	procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:	67,40 %
	łączna liczba ważnych głosów:	2.430.032
	o w tym głosów "za":	2.430.032
	o w tym głosów "przeciw":	0
	o w tym głosów "wstrzymujących się":	0

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu

z dnia 9 czerwca 2020 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela wszystkim osobom, które pełniły funkcję członków Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków."

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

	liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.018.996
	procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:	67,40 %
	łączna liczba ważnych głosów:	2.426.996
	o w tym głosów "za":	2.426.996
	o w tym głosów "przeciw":	0
	o w tym głosów "wstrzymujących się":	0

UCHWAŁA Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 9 czerwca 2020 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 378 § 2 i art. 392 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90d ust 1. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przyjmuje politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej spółki o treści określonej w załączniku do niniejszej uchwały."

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

		liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.022.032
		procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:	67,40 %
	łączna liczba ważnych głosów:		2.430.032
	o	w tym głosów "za":	2.430.032
	o	w tym głosów "przeciw":	0
	o	w tym głosów "wstrzymujących się":	0

Załącznik do Uchwały Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 9 czerwca 2020 roku

Polityka wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej spółki pod firmą Talex Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

§ 1.

Polityka wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej spółki pod firmą Talex Spółka Akcyjna z siedziba w Poznaniu określa zasady ustalania wynagrodzeń dla członków zarządu oraz rady nadzorczej. Przyjęta, na podstawie przepisów Ustawy o ofercie, Polityka wynagrodzeń winna przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej Spółki oraz zabezpieczenia jej interesów.

§ 2.

Definicje:

• a) Spółka Talex Spółka Akcyjna z siedziba w Poznaniu,
• b) Polityka niniejszy dokument,
• c) Zarząd zarząd Spółki,
• d) Rada Nadzorcza rada nadzorcza Spółki,
• e) Statut Statut Talex Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu,
• f) Ustawa o ofercie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
• g) Ustawa o rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

§ 3.

• 1. Wysokość składników wynagrodzenie dla członków organów Spółki jest określana na podstawie uchwał zgodnie z kompetencjami określonymi Statutem Spółki tj.
  2. a. dla Członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
  3. b. dla Członków Zarządu przez Radę Nadzorczą.
• 1. Członkowie organu, którym przyznano wynagrodzenie, mogą w drodze uchwały zmienić termin wypłaty całości lub części wynagrodzenia na późniejszy, jeżeli uzasadnione jest to interesem Spółki.
• 1. Terminy wypłaty wynagrodzeń nie mogą być zmieniane na termin wcześniejszy w trybie określonym w ust. 2. powyżej.
• 1. Wypłacone składniki wynagrodzenia nie podlegają zwrotowi.
• 1. Członkowie organów Spółki nie mogą otrzymywać od Spółki wynagrodzenia innego niż określone w Polityce.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej:

• 1. Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wyłącznie stałe wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• 1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wypłacane jest cyklicznie, w okresach nie dłuższych niż trzy miesiące i nie krótszych niż jeden miesiąc.
• 1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej za niepełne okresy sprawowania funkcji naliczane jest proporcjonalnie.
• 1. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu uczestniczenia w Komitetach Rady Nadzorczej.

§ 5.

Wynagrodzenie Członków Zarządu:

• 1. Niezależnie od rodzaju stosunku prawnego łączącego Członka Zarządu ze Spółką, Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie stałe oraz zmienne określane uchwałą Rady Nadzorczej.
• 1. Wynagrodzenie stałe wypłacane jest w okresach miesięcznych, w terminach wypłaty wynagrodzeń dla pracowników Spółki.
• 1. Wynagrodzenie zmienne wypłacane jest nie częściej niż 4 razy do roku, w terminach określonych uchwałą Rady Nadzorczej.
• 1. Suma wartości zmiennych składników wynagrodzeń, wypłaconych wszystkim Członkom Zarządu w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć 15%, zysku netto Spółki za ostatni, zakończony rok obrotowy.
• 1. Wynagrodzenie zmienne, z zastrzeżeniem ust. 4. powyżej, nie podlega ograniczeniom co do wysokości oraz nie pozostaje w żadnej proporcji do wynagrodzenie stałego.
• 1. Członkowie Zarządu Spółki mają prawo do uczestniczenia w programach emerytalnych prowadzonych przez Spółkę, na zasadach dotyczących ogółu pracowników Spółki.
• 1. Członkowie Zarządu mają prawo do korzystania ze składników majątku Spółki na zasadach dotyczących ogółu pracowników Spółki, z uwzględnieniem zajmowanych w Spółce stanowisk.
• 1. Członkowie Zarządu mają prawo do uczestniczenia w programach ubezpieczeniowych i programach świadczeń dodatkowych (benefity) na zasadach dotyczących ogółu pracowników Spółki, z uwzględnieniem zajmowanych w Spółce stanowisk.

§ 6.

Warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, są ustalane w oparciu o kryteria rynkowe i nie pozostają w relacji do wynagrodzeń ustalanych na podstawie Polityki.

§ 7.

Polityka powstała z uwzględnieniem przyjętych w Spółce procesów opracowywania dokumentów wewnętrznych. Założenia Polityki odzwierciedlają wieloletnią praktykę Spółki w zakresie kształtowania wynagrodzeń. Zasady opisane w polityce zostały uzgodnione z Zarządem i Radą Nadzorczą. Decyzja w sprawie przyjęcia Polityki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Wdrożenie Polityki i bieżący nadzór nad jej funkcjonowaniem przeprowadza i prowadzi Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą. Rada Nadzorcza przygotowując sprawozdanie, dokonuje równocześnie kompleksowego przeglądu Polityki.

§ 8.

Polityka wynagrodzeń ma na celu zagwarantowanie, że potencjalne konflikty interesów związane z wynagradzaniem Członków Zarządu i Rady Nadzorczej będą na bieżąco rozpoznawane. Podmioty realizujące Politykę badają na bieżąco możliwość zaistnienia konfliktu interesów związanych z Polityką.

§ 9.

• 1. Rada Nadzorcza Spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach, przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń.
• 1. Rada przygotowując sprawozdanie dokonuje równocześnie kompleksowego przeglądu Polityki.
• 1. Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego członka zarządu i rady nadzorczej zawiera w szczególności, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej:
  2. a. wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia;
  3. b. wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki;
  4. c. informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;
  5. d. informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie;
  6. e. wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości,
  7. f. liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany;
  8. g. informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia; informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie

elementów, od których zastosowano odstępstwa.

§ 10.

• 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może upoważnić w drodze odrębnej uchwały Radę do uszczegółowienia elementów Polityki określonych w § 4-6.
• 1. W przypadkach podyktowanych interesem Spółki, Rada może czasowo podjąć uchwałę od odstąpieniu od stosowania Polityki w całości lub części. Odstąpienie od stosowania Polityki nie może być uchwalone jednorazowo na okres dłuższy niż dwa lata obrotowe, z możliwością jednokrotnego ponowienia uchwały o odstąpieniu, z zastrzeżeniem, że koniec okresu odstąpienia nie może przypadać po zakończeniu kadencji Rady Nadzorczej, w której podjęto uchwałę o odstąpieniu.

§ 11.

• 1. Postanowienia Polityki wchodzą w życie z dniem przyjęcia Polityki w drodze uchwały Walnego zgromadzenia Akcjonariuszy, z zastrzeżeniem ust. 3.
• 1. Zmiana Polityki następuje w drodze uchwały Walnego zgromadzenia Akcjonariuszy, a zmieniona Polityka winna zawierać opis dokonanych zmian Polityki.
• 1. Postanowienia polityki mają zastosowanie do wynagrodzeń przyznawanych od dnia jej przyjęcia.

Uchwały niepodjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. odbyte w dniu 9 czerwca 2020 r.

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 9 czerwca 2020 roku w przedmiocie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Talex S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 w zw. z art. 362 § 2 pkt 2 oraz art. 396 § 4 i 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych ("KSH"), niniejszym wyraża zgodę oraz upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji zwykłych na okaziciela Spółki ("Akcje") na zasadach określonych w niniejszej uchwale ("Program").

§ 2

• 1. Nabywanie Akcji w ramach Programu odbywać się będzie na poniższych zasadach:
  2. a) Spółka może nabyć Akcje o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 10 % kapitału zakładowego Spółki, tj. nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) Akcji łącznie reprezentujących nie więcej niż 10 % kapitału zakładowego Spółki.
  3. b) cena nabycia Akcji nie może być niższa niż 1 zł (słownie: jeden złoty) za jedną Akcję oraz nie może być wyższa niż 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) za jedną Akcję;
  4. c) upoważnienie Zarządu Spółki do nabywania Akcji obowiązuje do dnia 31 grudnia 2022 r.;
• 1. Akcje będą nabywane w trybie:
  2. a) złożenia przez Spółkę wszystkim akcjonariuszom dobrowolnej oferty (jednej lub kilku) nabycia Akcji, przy czym łączna liczba Akcji nabytych w ramach wszystkich dobrowolnych ofert składanych przez Spółkę w ramach Programu, nie może przekroczyć limitu, o którym mowa w ust. 1 niniejszej Uchwały. W przypadku, gdy liczba Akcji, w stosunku do których akcjonariusze Spółki, w odpowiedzi na ofertę Spółki, złożą oferty sprzedaży Akcji, przekraczać będzie limit, o którym mowa w ust. 1 niniejszej Uchwały, Spółka zobowiązana będzie do przeprowadzenia proporcjonalnej redukcji akcji w ramach złożonej oferty, w wyniku której nastąpiło przekroczenie limitu akcji, o którym mowa w ust. 1 niniejszej Uchwały;
  3. b) transakcji zawartych na rynku regulowanym;
  4. c) zawierania transakcji pakietowych;
  5. d) zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym.
• 1. Sposób nabycia Akcji, liczba Akcji nabywanych oraz inne warunki nabycia Akcji, w tym w szczególności zakres dobrowolnych ofert opisanych w ust. 2 pkt a) niniejszej Uchwały, pozostaje do decyzji Zarządu, o ile spełnione zostaną warunki określone w ust. 1 niniejszej Uchwały.
• 1. W ramach nabycia Akcji na zasadach określonych w Programie Zarząd jest upoważniony do zawarcia z domem maklerskim umowy, której przedmiotem będzie nabycie Akcji Spółki za pośrednictwem domu maklerskiego.
• 1. Zarząd jest uprawniony do doprecyzowania zasad Programu w zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą, w granicach określonych w ust. 1 niniejszej Uchwały, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszej Uchwały.
• 1. Akcje nabyte przez Spółkę w ramach Programu mogą zostać przeznaczone do:
  2. (a) umorzenia;
  3. (b) dalszej odsprzedaży;

§3

W celu sfinansowania nabywania Akcji w ramach Programu, stosownie do postanowień art.396 § 4 i 5 w związku z art. 362 § 2 pkt 3 i art. 348 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego na potrzeby Programu i przeznaczonego na zapłatę ceny za Akcje nabyte przez Spółkę w ramach Programu i pokrycie kosztów ich nabycia. Na potrzeby zasilenia kapitału rezerwowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym przenosi się kwotę 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów złotych) z kapitału zapasowego Spółki (ze środków tego kapitału pochodzących z nadwyżki, osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej po pokryciu kosztów emisji akcji) na kapitał rezerwowy utworzony na potrzeby realizacji Programu. Tym samym kapitał zapasowy Spółki ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę utworzonego kapitału rezerwowego.

§4

Upoważnia się Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do realizacji Programu i nabywania Akcji zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji w zakresie nieokreślonym niniejszą Uchwałą.

§5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

	liczba akcji, z których oddano ważne głosy:		2.022.032
	procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:		67,40 %
	łączna liczba ważnych głosów:		2.430.032
	o	w tym głosów "za":	184,976
	o	w tym głosów "przeciw":	2.245.056
	o	w tym głosów "wstrzymujących się":	0