IDM S.A.

Share Issue/Capital Change • Jun 9, 2020

Do: ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, skr. poczt. 419 2. IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej ul. Mikołajska 26/5, 31-027 Kraków dalej: IDMSA

Od:

ul. Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000033308

dalej: TI Epoka

2. Electus Spółka Akcyjna

ul. Słowiańska 17, 59-300 Lubin

wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000156248

dalej: Electus

3. GRI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Stefana Okrzei 1A, 03-715 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000534110

dalej: GRT

4. Artur Dral

ul. Wandy 14/13, 03-949 Warszawa

zaewidencjonowany pod numerem Pesel: 83122300335

dalej łącznie: Zawiadamiający

ZAWIADOMIENIE

DOTYCZĄCE ZMIANY OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NABYCIE BEZPOŚREDNIE ORAZ NABYCIE POŚREDNIE ZNACZNEGO PAKIETU AKCJI

Realizując obowiązki, o których mowa w art. 69. ust.1. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa) w zw. z art. 69a. ust.1. pkt.1. i 3., w zw. z art.

1. ust.1. pkt. 5. oraz ust. 5. pkt. 1. Ustawy mając na względzie domniemanie wynikające z art. 87. ust. 4. pkt. 4. Ustawy oraz mając na uwadze to, że:

1) TI Epoka jest jednostką dominującą wobec Electus posiadającą 82,2% udziału w kapitałe zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Electus, zaś GRI posiada 17,99% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Electus,

2) GRI jest akcjonariuszem TT Epoka posiadającym 33% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu TI Epoka,

3) GRI jest podmiotem zależnym od Artura Dral. Artur Dral pełni funkcję prezesa zarządu GRI oraz pełni funkcję wiceprezesa zarządu Electus.

5) Marcin Przybylski pełni funkcję prezesa zarządu TI Epoka oraz członka rady nadzorczej Electus.

jak również opierając się na podstawie wynikającej z art. 87. ust. 3. Ustawy, niniejszym TI Epoka zawiadamia, że:

1. W dniu 5.czerwca 2020 r. Zawiadamiający powzięli informację o tym, że w dniu 3.czerwca 2020 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmeiścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu w rejestrze przedsiębiorców związanego z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego IDMSA w związku z konwersją wierzytelności na kapitał zakładowy (dalej: Konwersja) w wyniku układu zawartego z wierzycielami w dniu 24. września 2019 r. przed sądem Rejonowym dla Krakowa-Šródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.

2. W wyniku Konwersji kapitał zakładowy IDMSA wynoszący 165.319,45 zł i dzielący się na 3.306.389 akcji o wartości nominalnej 0,05 zł każda akcja (dalej: Dotychczasowy Kapitał Zakładowy) został podwyższony o kwotę 2.054.299,95 zł w drodze emisji 41.085.999 nowych akcji o wartości nominalnej 0,05 zł każda akcja, wobec czego kapitał zakładowy IDMSA wynosi 2.2219.619,40 zł i dzieli się na 44.392.388 akcji o wartości nominalnej 0,05 zł każda akcja (dalej: Nowy Kapitał Zakładowy).

3. Przed Konwersją, w Dotychczasowym Kapitale Zakładowym:

1) TI Epoka posiadała bezpośrednio 165.300 akcji uprawniających do oddania 165.300 głosów, stanowiących 4,9994% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów,

2) Electus nie posiadała żadnych akcji IDMSA,

3) GRI nie posiadała żadnych akcji IDMSA,

4) Artur Dral nie posiadał zarówno pośrednio jak i bezpośrednio żadnych akcji IDMSA.

1. W wyniku Konwersji:

1) TI Epoka nabyła bezpośrednio 12.176.721 akcji uprawniających do oddania 12.176.721 głosów, stanowiących 27,43% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczby głosów,

2) Electus nabyła bezpośrednio 3.794.081 akcji uprawniających do oddania 3.794.081 głosów, stanowiących 8,55% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów,

3) GRI nabyła bezpośrednio 368.605 akcji uprawniających do oddania 368.605 głosów, stanowiących 0,83% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów,

4) TI Epoka nabyła pośrednio (przez Electus) 3.794.081 akcji uprawniających do oddania 3.794.081 głosów, stanowiących 8,55% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów,

5) Artur Dral nabył pośrednio (przez GRI) 368.605 akcji uprawniających do oddania 368.605 głosów, stanowiących 0,83% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów

1. Aktualnie, po Konwersji, w Nowym Kapitale zakładowym:

1) TI Epoka posiada bezpośrednio 12.342.021 akcji uprawniających do oddania 12.342.021 głosów, stanowiących 27,80% udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów,

2) Electus posiada bezpośrednio 3.794.081 akcji uprawniających do oddania 3.794.081 głosów, stanowiących 8,55% udziału w kapitałe zakładowym i ogólnej liczbie głosów,

3) TI Epoka posiada pośrednio (przez Electus) 3.794.081 akcji uprawniających do oddania 3.794.081 głosów, stanowiących 8,55% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów,

4) GRI posiada bezpośrednio 368.605 akcji uprawniających do oddania 368.605 głosów, stanowiących 0,83% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów,

5) Artur Dral posiada pośrednio (przez GRI) 368.605 akcji uprawniających do oddania 368.605 głosów, stanowiących 0,83% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów,

Tak, że wszystkie podmioty Zawiadamiające posiadają łącznie 16.504.707 akcji uprawniających do oddania 16.504.707 głosów, stanowiących 37,18% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów.

1. Nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 69. ust. 4 pkt. 5. Ustawy.

2. Zawiadamiających nie łączy z żadnym podmiotem relacja, o której mowa w art. 69. ust. 4 pkt. 6. Ustawy.

3. Nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 69. ust. 4 pkt. 7 .- 8. Ustawy.

Marcin Przybylski Prezes Zarządu TI Epoka