Cyfrowe Centrum Serwisowe Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 11, 2020

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

rok obrotowy 2019

przyjęte w toku posiedzenia rady nadzorczej w dniu 2 czerwca 2020 r.

1

zakładowego: 1,589,100 złotych (kapitał zakładowy został w całości wpłacony)

Sprawozdanie rady nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. rok obrotowy 2019

. Informacje ogólne.

Niniejsze sprawozdanie rady nadzorczej dotyczy spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253995, posiadającej numer NIP: 951-19-78-674, posiadającej numer Regon 016321051, posiadającej numer GIOS E0002111WBW, adres: ul. Puławska 40A, Piaseczno (kod pocztowy: 05-500), o kapitale zakładowym w wysokości 1.589.100 złotych (kapitał zakładowy został w całości wpłacony).

Niniejsze sprawozdanie stanowi sprawozdanie rady nadzorczej:

a) z wyników oceny:

• (i) sprawozdania finansowego spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r .;
• (ii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.;
• (iii) sprawozdania z działalności spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.;
• (iv) sprawozdania z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz

(v) wniosku zarządu co do podziału (przeznaczenia) zysku,

b) z własnej działalności w roku obrotowym 2019.

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. rada nadzorowała prace zarządu spółki działającego w następującym składzie:

Jerzy Maciej Zygmunt	prezes zarządu;
Aleksandra Kunka	wiceprezes zarządu;
Robert Frączek	wiceprezes zarządu.

ll. Informacje o składzie rady nadzorczej w roku 2019.

Rada nadzorcza w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. prowadziła działalność w następującym składzie: Aleksander Lesz, Jakub Zygmunt, Tomasz Jobda, Hubert Maciąg, Paweł Klimkowski.

W okresie 2019 r. funkcję przewodniczącego rady nadzorczej pełnił Aleksander Lesz, funkcję zastępcy przewodniczącego pełnił Jakub Zygmunt, zaś funkcję sekretarza pełnił Hubert Maciąg.

III. Informacje o działalności rady nadzorczej w roku 2019.

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i postanowieniami statutu spółki rada nadzorcza wykonywała stały nad działalnością spółki we wszystkich jej przejawach.

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40 A, 05-500 Piaseczno, KRS: 0000253995, NIP: 951-19-78-674, REGON: 016321051, GIOS: E0002111WBW.Dokumentacja spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawie, XV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitau zakładowego. 1 589.100 złotych (kapitał zakładowy został w całości wpłacony

W celu wywiązywania się ze swoich zadań rada nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z zarządem spółki oraz odbywała posiedzenia.

Przedmiotem działalności rady nadzorczej była problematyka wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych, innych przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego, statutu, jak również wynikająca z bieżących potrzeb związanych z funkcjonowaniem spółki.

W ramach swojej działalności rada nadzorcza w szczególności:

• a) analizowała informacje zarządu dotyczące bieżącej sytuacji spółki,
• b) rozpatrzyła i oceniła sprawozdanie z działalności spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., sprawozdanie finansowe spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. oraz oceniła wniosek zarządu dotyczący pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
• IV. Wyniki oceny sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., sprawozdania z działalności spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz wniosku zarządu dotyczącego przeznaczenia (podziału) zysku.

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z:

• a) sprawozdaniem finansowym spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r .;
• b) skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.;
• c) sprawozdaniem z działalności spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r .;
• d) sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r .;
• e) wnioskiem zarządu dotyczącym podziału (przeznaczenia) zysku za rok obrotowy 2019:
• f) sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., przeprowadzonego przez uprawnioną firmę audytorską - "C&R Auditors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością";
• g) sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., przeprowadzonego przez uprawnioną firmę audytorską - "C&R Auditors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"

rada nadzorcza dokonała pozytywnej oceny dokumentów, o których mowa w punktach

Cyfrowe Centrum Servisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres ul. Puławska 40 A, 05-500 Piaseczno, KRS: 0000253995, NIP: 951-19-78-674, REGON: 016321051, GIOS: E0002111WBW.Dokumentacja spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XV Wydział Gospodarczy Krajowego. Wysokość kapital zakładowego: 1.589,100 złotych (kapitał zakładowy został w całości wpład

a), b), c), d) i e), akceptując powołane dokumenty.

Rada nadzorcza oceniła, że powołane sprawozdanie finansowe spółki i skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. sporządzone zostały we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. W ocenie rady nadzorczej przedstawiają one rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej oraz finansowej spółki i grupy kapitałowej spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Nadto, rada nadzorcza oceniła, że informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. są zgodne informacjami zawartymi w zbadanych sprawozdaniach finansowych.

Reasumując, rada nadzorcza stwierdza, że w/w dokumenty sporządzone zostały rzetelnie, prawidłowo, są zgodne z księgami, dokumentami i znanym radzie nadzorczej stanem faktycznym.

Nadto, wykonując dyspozycję art. 382 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, rada nadzorcza po zapoznaniu się z informacjami zaprezentowanymi w powołanych: sprawozdaniu finansowym spółki, skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej spółki, sprawozdaniu z działalności spółki, sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej spółki, sprawozdaniach biegłego rewidenta, ocenia pozytywnie wniosek zarządu, dotyczący podziału (przeznaczenia) zysku za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., zgodnie z którego treścią zarząd proponuje, aby zysk netto za rok obrotowy 2019 r., w kwocie 802.379,26 zł (osiemset dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia sześć groszy) przeznaczony został na pokrycie straty z lat ubiegłych.

V. Wnioski rady nadzorczej wobec walnego zgromadzenia.

Rada nadzorcza zwraca się do zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z wnioskiem o:

• a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r .;
• b) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.;
• c) zatwierdzenie sprawozdania z działalności spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r .;
• d) zatwierdzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.;
• e) dokonanie podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. zgodnie z wnioskiem Zarządu, w którym Zarząd proponuje aby zysk netto za rok obrotowy 2019 r. w kwocie 802.379,26 zł (osiemset dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia sześć groszy) przeznaczony został na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Cyfrowe Centrum Servisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40 A, 05-500 Piaseczno, KRS: 000253995, NIP: 951-19-78-674, REGON: 016321051, GIOŚ: E0002111WBW.Dokumentacja spółki przechowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XV Wydział Gospodarczy Krajowego Wysokość kapitału zakładowego: 1,589,100 złotych (kapitał zakładowy został w całości wpłacon

dnia 2 czerwca 2020 r. Podpisy członków rady nadzorczej: Aleksander Lesz + przewodniczący Hubert Maciąg - sekretarz 0111 Tomasz Jobda - członek

akub Zygmunt f zastępca

Paweł Klimkowski członek

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A., z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40 A, 05-500 Piaseczno, KRS: 0000253995, NIP: 951-19-78-674, REGON: 016321051, GIOŚ: E0002111WBW.Dokumentacja spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego. Wysokość kapitału zakładowego: 1,589.100 złotych (kapitał zakładowy został w całości wpłacony),