Cyfrowe Centrum Serwisowe Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 11, 2020

Uchwała nr _____ z dnia 8 lipca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią ________________ na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Uchwała nr _____ z dnia 8 lipca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,
• 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
• 3) sporządzenie listy obecności,
• 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
• 5) przyjęcie porządku obrad,
• 6) wolne głosy i wnioski,
• 7) przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
• 8) przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
• 9) przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
• 10) przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
• 11) przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
• 12) przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., sprawozdania Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., wniosku zarządu dotyczącego podziału (przeznaczenia) zysku,
• 13) przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału (przeznaczenia) zysku za rok obrotowy 2019,
• 14) podjęcie uchwał w przedmiocie:
  • a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
  • b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
  • c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
• d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
• e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., sprawozdania Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., wniosku Zarządu dotyczącego podziału (przeznaczenia) zysku,
• f) podziału (przeznaczenia) zysku osiągniętego w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.,
• g) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019,
• h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019,
• 15) zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała nr _____ z dnia 8 lipca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Uchwała nr _____ z dnia 8 lipca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. na które składają się:

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
• bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 32.003.535,24 zł (trzydzieści dwa miliony trzy tysiące pięćset trzydzieści pięć złotych i dwadzieścia cztery grosze);
• rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 802.379,26 zł (osiemset dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia sześć groszy);
• zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie się kapitału własnego o kwotę 802.379,26 zł (osiemset dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia sześć groszy);
• rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie się stanu środków pieniężnych o kwotę 1.921.373,44 zł (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote i czterdzieści cztery grosze);
• dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała nr _______ z dnia 8 lipca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Uchwała nr _______ z dnia 8 lipca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. na które składają się:

• wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
• skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i
• pasywów zamyka się sumą 30.156.817,32 zł (trzydzieści milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemnaście złotych i trzydzieści dwa grosze);
• skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 424.665,27 zł (czterysta dwadzieścia cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia siedem groszy);
• zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie się kapitału własnego o kwotę 331.697,85 zł (trzysta trzydzieści jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt pięć groszy);
• skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie się stanu środków pieniężnych o kwotę 2.191.976,83 zł (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt trzy grosze);
• dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Uchwała nr________ z dnia 8 lipca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., sprawozdania Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., wniosku Zarządu dotyczącego podziału (przeznaczenia) zysku, a także z własnej działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

Uchwała nr ________ z dnia 8 lipca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2019, w kwocie 802.379,26 zł (osiemset dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia sześć groszy) w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Uchwała nr ________ z dnia 8 lipca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Jerzemu Zygmuntowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym 2019 za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Uchwała nr ________ z dnia 8 lipca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Robertowi Frączkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym 2019 za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Uchwała nr ________ z dnia 8 lipca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Aleksandrze Kunce absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym 2019 za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Uchwała nr ________ z dnia 8 lipca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Aleksandrowi Leszowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym 2019 za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Uchwała nr ________ z dnia 8 lipca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Jakubowi Zygmuntowi absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym 2019 za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Uchwała nr ________ z dnia 8 lipca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Hubertowi Maciągowi absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym 2019 za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Uchwała nr ________ z dnia 8 lipca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Tomaszowi Jobdzie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym 2019 za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Uchwała nr ________ z dnia 8 lipca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pawłowi Klimkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym 2019 za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.