Gremi Media Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 12, 2020

UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 czerwca 2020 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Piotra Łyska.-------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

W głosowaniu tajnym, oddano 1.139.000 ważnych głosów z 569.500 akcji, stanowiących 33,34% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.139.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

UCHWAŁA nr 2

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2020 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:-- 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; ------------------------------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; ---------------------------------------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; ------------------------------------------------------------------------------------ 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia; ----------------------------------------------- 5. Rozpatrzenie: --------------------------------------------------------------------------------------------

a) sprawozdania Zarządu z działalności Gremi Media S.A. w 2019 roku; -------------------------
b) skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi w 2019 roku; --------
c) sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za 2019 rok; -------------------------------------
d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi za 2019 rok; ---------------------
e) wniosku Zarządu dotyczącego zysku Gremi Media S.A. za 2019 rok; -------------------------
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. za 2019 rok; -------------
7. Podjęcie uchwał w sprawach: -------------------------------------------------------------------------
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gremi Media S.A. w 2019 roku; --------
b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi w
2019 roku; ---------------------------------------------------------------------------------------------------
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za 2019 rok; --------------------
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi za 2019 rok; ---
e) podziału zysku Gremi Media S.A. za 2019 rok; ----------------------------------------------------
f) udzielenia członkom Zarządu Gremi Media S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w
2019 roku; --------------------------------------------------------------------------------------------------
g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. absolutorium z wykonania
obowiązków w 2019 roku; --------------------------------------------------------------------------------
h) powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję; ---------------------------------------
i) ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej; --------------------------------------------
j) uchwalenia programu współpracy opartego o akcje Spółki i w związku z tym zmian w
Statucie Spółki; ---------------------------------------------------------------------------------------------
k) uchwalenia zmian w Statucie Spółki związanych z rozszerzeniem przedmiotu działalności
Spółki; --------------------------------------------------------------------------------------------------------
l) ustalenia tekstu jednolitego Statutu. -------------------------------------------------------------------
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

W głosowaniu jawnym, oddano 1.139.000 ważnych głosów z 569.500 akcji, stanowiących 33,34% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.139.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 3

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2020 roku

w sprawie: ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ogłosić przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po punkcie 4. porządku obrad, do dnia 16 czerwca 2020 roku, do godz. 16:00, które kontynuowane będzie w siedzibie Spółki.---------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

W głosowaniu jawnym, oddano 1.139.000 ważnych głosów z 569.500 akcji, stanowiących 33,34% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.139.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----------------------------------------------------------