Toya S.A.

Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements • Jun 17, 2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "TOYA" S.A. siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie wyboru Macieja Piotra Domagały na Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505, ze zm.) oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia "TOYA" S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. wybiera na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Piotra Domagałę.------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 73.356.565, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,75 %, a łączna liczba ważnych głosów to 73.356.565, w tym liczba głosów: "za" – 38.439.707, "przeciw" – 34.916.858 i "wstrzymujących się"- 0. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2020 roku w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą "TOYA" S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu przy udziale firmy prowadzącej głosowanie elektroniczne, obecnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. --------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że: ----------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 73.356.565, ----------------------
• procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,75 %--------------------------------------------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów 73.356.565, w tym liczba głosów: "za" 69.748.793, "przeciw" – 0 i "wstrzymujących się" – 3.607.772. -----------------------

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "TOYA" S.A. siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie zdjęcia spraw z porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

W związku z wnioskami akcjonariuszy zgłoszonymi w trakcie obrad, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "TOYA" S.A. postanawia o zdjęciu z porządku obrad następujących punktów:--------------------------------------------------------- "6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2019 roku.--------------------------------------------------------------------------------------- 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2019 roku, zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2020 roku. -------------------------------------------------------------------------------------- 8. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej. ------------------ 9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że: ----------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 73.356.565, ----------------------
• procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,75 %--------------------------------------------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów 73.356.565, w tym liczba głosów: "za" 69.540.161, "przeciw" – 0 i "wstrzymujących się" – 3.816.404. -----------------------

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "TOYA" S.A. siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcia nowego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

W związku z uchwałą nr 3, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą
"TOYA" S.A. postanawia o przyjęciu zmodyfikowanego porządku obrad w
następującym brzmieniu: ------------------------------------------------------------------------------
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności
do podejmowania uchwał.------------------------------------------------------------------------------
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego
Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------------------------------------
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że: ----------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 73.356.565, ----------------------
• procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,75 %--------------------------------------------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów 73.356.565, w tym liczba głosów: "za" 73.209.764, "przeciw" – 0 i "wstrzymujących się" – 146.801.--------------------------

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "TOYA" S.A. siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez TOYA S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą "TOYA" S.A. na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia ponosi "TOYA" S.A.----------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że: ---------------------------------------------------------- • liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 73.356.565, ---------------------- • procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym

• stanowi 97,75 %--------------------------------------------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów 73.356.565 w tym liczba głosów: "za" 69.748.793, "przeciw" – 3.607.772 i "wstrzymujących się" - 0.------------------------