Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:----------------------------------------------------
-
w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.977.908 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 54,71 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.977.908 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
"za" 46.977.908 głosów,------------------------------------------------------------
- "przeciw 0 głosów,-------------------------------------------------------------------
-
"wstrzymujących się" 0 głosów,---------------------------------------------------
-
powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.------------------------------------
Po przedstawieniu przez Zarząd Spółki jej aktualnej sytuacji, a przed głosowaniem nad poniższą Uchwałą Nr 2, pełnomocnicy AIS Investment 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zadali pytania Zarządowi, na które Zarząd zobowiązał się odpowiedzieć na piśmie. Pytania zostały złożone na piśmie.----------------- Pełnomocnik AIS Investment 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zgłosił na podstawie art. 429 KSH sprzeciw i zażądał jego zaprotokołowania. Pełnomocnik AIS Investment 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zadał pytanie z jakiego tytułu Pan Marek Dziki w roku 2019 otrzymał kwotę 987.000,00 zł. Odpowiedź Zarządu: z tytułu obowiązującej umowy o pracę i porozumienia rozwiązującego.----------------------------------------------------------------------- Pełnomocnik AIS Investment 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zgłosił na podstawie art. 429 KSH sprzeciw i zażądał jego zaprotokołowania.
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BIOTON S.A. oraz sprawozdania finansowego BIOTON S.A. za rok 2019
"§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności BIOTON S.A. i sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2019 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe BIOTON S.A. obejmujące:--------------------------------------------
-
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 897 379 tys. złotych (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);------------------------
-
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę netto w kwocie 195 984 tys. złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych);---------------------------
-
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 196 204 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć milionów dwieście cztery tysiące złotych);-
-
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 196 204 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć milionów dwieście cztery tysiące złotych);------
-
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 113 tys. złotych (słownie: sto trzynaście tysięcy złotych);----------------------------------------------
-
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.---------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:---------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.977.908 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 54,71 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.977.908 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:------------------------------------------------------------------------------------------------------
- "za" 35.674.204 głosy,---------------------------------------------------------------
- "przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------
- "wstrzymujących się" 11.303.704 głosy.------------------------------------------
- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.------------------------------------
UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
BIOTON S.A. za rok 2019
"§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2019 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. obejmujące:--------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:----------------------------------------------------
-
w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.977.908 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 54,71 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.977.908 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
"za" 35.674.204 głosy,---------------------------------------------------------------
- "przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------
-
"wstrzymujących się" 11.303.704 głosy.------------------------------------------
-
powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.------------------------------------
UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej BIOTON
S.A.
za rok 2019
"§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z zasadą II.Z.10 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016" w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2016 roku, po rozpatrzeniu przyjmuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdanie za rok 2019, obejmujące:-------------------------------------------------------------------------------------
-
- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019;-----------------------
-
- sprawozdanie z wyników oceny: (i) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019, (ii) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, (iii) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. w roku 2019,
(iv) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy 2019 i (v) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019;------------------------------------------------------------------------------------
-
- ocenę sytuacji Spółki w 2019 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zasad tzw. "compliance" oraz funkcji audytu wewnętrznego;-------------------------------------------------------------------------------------
-
- ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.-----------------------------------------------------------
- § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:----------------------------------------------------
- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.977.908 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 54,71 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.977.908 głosów w głosowaniu jawnym, w
tym:------------------------------------------------------------------------------------------------------ • "za" 35.674.204 głosy,---------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2020 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki BIOTON S.A
"§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia powziąć uchwałę o pokryciu straty netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1.01.2019 r. i kończący się w dniu 31.12.2019 r. w kwocie 195 984 344,03 złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści cztery złote trzy grosze), zostanie pokryta z zysków z przyszłych okresów.--------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."------------------------------------------------ Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:----------------------------------------------------
- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.977.908 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 54,71 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.977.908 głosów w głosowaniu jawnym, w
tym:------------------------------------------------------------------------------------------------------
• "za" 35.674.204 głosy,---------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2019
"§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Robertowi Neymannowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu BIOTON S.A. w okresie w 2019 roku.----------------------------------------------------------------------------------
§ 2
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------- |
| Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:---------------------------------------------------- |
-
w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.977.908 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 54,71 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.977.908 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:-
-
"za" 35.674.204 głosy,---------------------------------------------------------------
- "przeciw" 11.303.704 głosy,--------------------------------------------------------
-
"wstrzymujących się" 0 głosów.---------------------------------------------------
-
powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.------------------------------------
UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2019
"§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Adamowi Polonkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu BIOTON S.A. w 2019 roku.-----------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:---------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.977.908 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 54,71 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.977.908 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:-
UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2019
"§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Markowi Dzikiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu BIOTON S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 18 lutego 2019 roku.----------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:---------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.977.908 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 54,71 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.977.908 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:-
UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2019
"§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Bogusławowi Kocińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu BIOTON S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 26 kwietnia 2019 roku.----
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:---------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.977.908 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 54,71 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.977.908 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:-
UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2019
"§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jubo Liu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 28 czerwca 2019 roku oraz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 28 czerwca 2019 roku do dnia 7 lipca 2019 roku oraz z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 7 lipca 2019 roku do dnia 10 grudnia 2019 roku oraz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 10 grudnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.---------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:---------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.977.908 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 54,71 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.977.908 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:-
UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2019
"§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Dariuszowi Trzeciakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 28 czerwca 2019 roku oraz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 28 czerwca 2019 roku do dnia 7 lipca 2019 roku oraz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 7 lipca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.-------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:----------------------------------------------------
-
w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.977.908 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 54,71 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.977.908 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:-
-
"za" 32.444.419 głosów,-------------------------------------------------------------
- "przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------
-
"wstrzymujących się" 14.533.489 głosów.---------------------------------------
-
powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-------------------------------------
UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2019
"§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Vaidyanathan Viswanath absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 28 czerwca 2019 roku oraz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 28 czerwca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.--
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:---------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.977.908 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 54,71 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.977.908 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:-
UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 19czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2019
"§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Mark Ming‐Tso Chiang absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od 1 stycznia 2019 roku do dnia 3 grudnia 2019 roku.-------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:---------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.977.908 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 54,71 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.977.908 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:-
UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2019
"§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Bo Qi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od 1 stycznia 2019 roku do dnia 3 grudnia 2019 roku.-------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:----------------------------------------------------
-
w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.977.908 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 54,71 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.977.908 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:-
-
"za" 35.674.204 głosy,--------------------------------------------------------------- • "przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------
-
"wstrzymujących się" 11.303.704 głosy.------------------------------------------
-
powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-------------------------------------
UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2019
"§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Gary He absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od 1 stycznia 2019 roku do dnia 3 grudnia 2019 roku.-------------------------------------------------
§ 2
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------- |
| Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:---------------------------------------------------- |
-
w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.977.908 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 54,71 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.977.908 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:-
-
"za" 35.674.204 głosy,---------------------------------------------------------------
- "przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------
-
"wstrzymujących się" 11.303.704 głosy.------------------------------------------
-
powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-------------------------------------
UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2019
"§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Dr Hao Fan absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od dnia 3 grudnia 2019 roku do dnia 10 grudnia 2019 roku oraz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od dnia 10 grudnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.----------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:---------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.977.908 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 54,71 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.977.908 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:-
UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2019
"§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Ramesh Rajentheran absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Bioton S.A. od dnia 28 czerwca 2019 roku do dnia 7 lipca 2019 roku oraz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od dnia 7 lipca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.---------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:---------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.977.908 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 54,71 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.977.908 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:- • "za" 35.674.204 głosy,---------------------------------------------------------------
• "przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------
• "wstrzymujących się" 11.303.704 głosy.------------------------------------------
- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-------------------------------------
UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 19 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2019
"§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Nicola Cadei absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od dnia 3 grudnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.---------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:----------------------------------------------------
-
w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.977.908 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 54,71 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.977.908 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:-
-
"za" 35.674.204 głosy,---------------------------------------------------------------
- "przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------
-
"wstrzymujących się" 11.303.704 głosy.------------------------------------------
-
powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-------------------------------------
UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2019
"§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wei Ming Tan absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od dnia 3 grudnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:---------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.977.908 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 54,71 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.977.908 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:-
Pełnomocnik AIS Investment 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zgłosił wniosek o ustalenie ośmioosobowego składu Rady Nadzorczej Spółki
Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2020 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
"§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Spółki, zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki ustala, że w skład Rady Nadzorczej wchodzi 8 członków.--------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:----------------------------------------------------
- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.977.908 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 54,71 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.977.908 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:------------------------------------------------------------------------------------------------------
• "za" 11.355.221 głosów,-------------------------------------------------------------
• "przeciw" 31.470.605 głosów,------------------------------------------------------
• "wstrzymujących się" 4.152.084 głosy.------------------------------------------ - powyższa uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym.------------------------------- Wobec niepodjęcia powyższej Uchwały, Przewodniczący stwierdził, że głosowanie nad kolejną uchwałą w przedmiocie powołania kolejnego Członka Rady Nadzorczej, czemu Zgromadzeni się nie sprzeciwili.--------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2020 roku
w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki
"§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bioton S.A., działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2217), postanawia przyjąć politykę wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki ("Polityka Wynagrodzeń") o następującej treści:-------------------------------------------------------------------------------------
"Polityka wynagrodzeń Bioton S.A.
("Polityka Wynagrodzeń")"
Działając na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy przyjmuje się niniejszą Politykę Wynagrodzeń w Bioton S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka").----------------------------
§1
DEFINICJE
Poniższe terminy posiadają w Polityce Wynagrodzeń następujące znaczenie:---------------
- 1) Grupa Kapitałowa należy przez to rozumieć grupę Spółek, w której Spółka jest spółką dominującą,---------------------------------------------------------------------------------
- 2) Osoba Objęta Polityką należy przez to rozumieć członka Zarządu albo członka Rady Nadzorczej,----------------------------------------------------------------------------------
- 3) Umowa z Członkiem Zarządu należy przez to rozumieć umowę o świadczenie usług zarządzania, umowę o pracę, umowę zlecenia lub inny stosunek prawny o podobnym charakterze łączące Spółkę i członka Zarządu,-----------------------------------
- 4) Rada Nadzorcza należy przez to rozumieć radę nadzorczą Spółki,---------------------
- 5) Sprawozdanie należy przez to rozumieć sporządzane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g Ustawy,-------------------
- 6) Sprawozdanie Finansowe należy przez to rozumieć zatwierdzone przez zwyczajne walne zgromadzenie sprawozdanie finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1680 ze zm.),-------------------
- 7) Statut – należy przez to rozumieć statut Spółki,----------------------------------------------
- 8) Ustawa należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2217 z późń. zm.),-----------
- 9) Walne Zgromadzenie należy przez to rozumieć walne zgromadzenie Spółki,--------
- 10) Zarząd należy przez to rozumieć zarząd Spółki,---------------------------------------
- 11) Zwyczajne Walne Zgromadzenie należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem jest rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za poprzedni rok obrotowy, powzięcie uchwał w sprawie podziału zysku albo pokryciu straty, udzieleniu członkom organów absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków oraz podjęcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy.---------------------------
§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
-
- Polityka Wynagrodzeń reguluje zasady wynagradzania Osoby Objętej Polityką.--------
-
- Spółka wypłaca wynagrodzenie Osobie Objętej Polityką wyłącznie na zasadach opisanych w Polityce Wynagrodzeń.------------------------------------------------------------
-
- Spółka udostępnia Politykę Wynagrodzeń na zasadach przewidzianych przepisami Ustawy, nie dłużej jednak niż przez okres obowiązywania Polityki Wynagrodzeń.------
-
- Polityka Wynagrodzeń, w zakresie w niej uregulowanym, stanowi dokument nadrzędny w stosunku do innych dokumentów regulujących zasady wynagradzania Osoby Objętej Polityką, które obowiązują w Spółce.-----------------------------------------
-
- Bez uszczerbku dla Polityki Wynagrodzeń, Osoby Objęte Polityką obowiązują również powszechnie obowiązujące przepisy prawa, postanowienia właściwych umów, a także regulacje wewnętrzne obowiązujące w Spółce, w tym w szczególności postanowienia Statutu, regulaminów organów Spółki i uchwał tych organów.-----------
-
- Polityka Wynagrodzeń przyczynia się do realizacji założeń strategii rozwoju Spółki, która wyznacza kierunki działalności biznesowej Spółki, jej cele długoterminowe i cele krótkookresowe oraz aspekty jej stabilności ("Strategia"). W Strategii definiowane są cele do osiągnięcia przez Grupę Kapitałową, w tym Spółkę ("Cele"). Realizacja Celów jest ściśle powiązana z poziomem wynagradzania Osób Objętych Polityką Wynagrodzeń, zwłaszcza członków Zarządu.---------------------------------------
-
- Zasady wynagradzania Osoby Objętej Polityką przewidziane Polityką Wynagrodzeń przyczyniają się do realizacji Strategii i Celów poprzez zapewnienie:-------------------- a. pełnego zaangażowania Osoby Objętą Polityką w pełnienie funkcji w Spółce,------
- b. motywowania Osoby Objętej Polityką do realizacji Strategii i Celów,-----------------
- c. trwałego związania Osoby Objętej Polityką ze Spółką,-----------------------------------
- d. wysokości wynagrodzenia Osoby Objętej Polityką, które jest adekwatne do wyników finansowych i biznesowych Grupy Kapitałowej, w tym Spółki,-------------
- e. postaw wykluczających podejmowanie nadmiernego ryzyka przez Osobę Objętą Polityką przy pełnieniu funkcji oraz działań o charakterze korupcyjnym.--------------
-
- Przy ustaleniu wynagrodzenia Osoby Objętej Polityką uwzględniane są obiektywne kryteria, w tym:------------------------------------------------------------------------------------
- a. nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji w Spółce,-----------
- b. zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej do wykonywania funkcji w Spółce,--------------------------------------------------------------------------------------------
- c. poziom wynagrodzeń innych spółek publicznych, zwłaszcza spółek, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym,----------------------------------------
- d. rozmiar przedsiębiorstwa Spółki i wyniki finansowe Spółki.-----------------------------
-
- Polityka Wynagrodzeń uwzględnia warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Osoba Objęta Polityką poprzez zapewnienie, że warunki wynagrodzenia Osoby Objętej Polityką uzasadnione są zakresem odpowiedzialności, który wiąże się z pełnieniem przez tę osobę funkcji w Spółce. W szczególności, Polityka Wynagrodzeń
zapewnia, że wysokość wynagrodzenia zmiennego ustalana jest z uwzględnieniem zwiększonego ryzyka związanego z pełnieniem funkcji w Spółce oraz skutków dla Spółki i Osoby Objętej Polityką, które mogą wynikać z materializacji tego ryzyka.-----
- W celu uniknięcia konfliktów interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń, kompetencje związane z przyjęciem, stosowaniem i weryfikacją Polityki Wynagrodzeń są rozproszone na poszczególne organy Spółki. Osoba Objęta Polityką jest obowiązana powiadomić Spółkę o zaistniałym konflikcie jej interesów i interesów Spółki lub o możliwości jego powstania. Osoba Objęta Polityką powinna powstrzymać się̨ od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie związanej z Polityką Wynagrodzeń, w związku z którą zaistniał lub może zaistnieć taki konflikt interesów. Konflikt interesów może powstać w szczególności,
gdy:---------------------------------------------------------------------------------------------------
- a. Osoba Objęta Polityką może uzyskać korzyść lub uniknąć straty dotyczącej jej wynagrodzenia wskutek poniesienia straty przez Spółkę i Grupę Kapitałową; lub----
- b. interes majątkowy Osoby Objętej Polityką wyrażający się w kwocie wynagrodzenia lub warunkach jego przyznawania pozostaje rozbieżny z interesem Spółki.-----------
§3
ZASADY PRZYJĘCIA I STOSOWANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ
-
- Polityka Wynagrodzeń jest przedkładana do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu co najmniej raz na cztery lata.--------------------------------------------------------------------
-
- W przypadku zmiany Polityki wynagrodzeń, nowe brzmienie Polityki Wynagrodzeń zawiera opis istotnych zmian wprowadzonych w stosunku do Polityki Wynagrodzeń oraz opis sposobu, w jaki została w niej uwzględniona treść uchwały opiniującej Sprawozdanie.--------------------------------------------------------------------------------------
-
- Istotna zmiana Polityki Wynagrodzeń wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Za istotną zmianę Polityki Wynagrodzeń uważa się w każdą zmianę dotyczącą:-----------
- a. wskazania wzajemnych proporcji stałych i zmiennych składników wynagrodzenia Osób Objętych Polityką,-----------------------------------------------------------------------
- b. przesłanek i trybu czasowego odstąpienia od Polityki Wynagrodzeń, w tym elementów, od których można zastosować odstępstwo od Polityki Wynagrodzeń,---
- c. zmiany niniejszego § 3 ust.3 Polityki Wynagrodzeń.--------------------------------------
-
- Zmiana Polityki Wynagrodzeń, która nie stanowi istotnej zmiany Polityki Wynagrodzeń wymaga uchwały Zarządu. Uchwała Zarządu może zostać podjęta wyłącznie po przedstawieniu przez Radę Nadzorczą pozytywnej opinii o projektowanych zmianach w Polityce Wynagrodzeń.----------------------------------------
-
- W przypadku gdy Walne Zgromadzenie upoważniło Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń, zmiany tych elementów dokonuje Rada Nadzorcza, w przeciwnym wypadku zmiana tych elementów zastrzeżona jest do kompetencji Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------
-
- Zarząd:----------------------------------------------------------------------------------------------
- a. opracowuje, aktualizuje i wdraża Politykę Wynagrodzeń oraz dokumenty z nią powiązane,---------------------------------------------------------------------------------------
- b. zmienia Politykę Wynagrodzeń, w zakresie który nie stanowi istotnej zmiany Polityki Wynagrodzeń,-------------------------------------------------------------------------
- c. udziela Radzie Nadzorczej informacji koniecznych do weryfikacji Polityki Wynagrodzeń i jej stosowania, w szczególności w zakresie danych objętych Sprawozdaniem w terminie umożliwiającym sporządzenie Sprawozdania na zasadach opisanych w §10 Polityki Wynagrodzeń.----------------------------------------
-
- Rada Nadzorcza:----------------------------------------------------------------------------------
- a. przedstawia Zarządowi rekomendacje odnośnie efektywności postanowień Polityki Wynagrodzeń i ich ewentualnych zmian,----------------------------------------------------
- b. niezwłoczne opracowuje elementy Polityki Wynagrodzeń, w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie,----------------------------------
- c. przedstawia Zarządowi opinii o projektowanych zmianach Polityki Wynagrodzeń, które nie stanowią istotnej zmiany Polityki Wynagrodzeń,-------------------------------
- d. dokonuje Przeglądu, o którym mowa w § 4 ust. 1 Polityki Wynagrodzeń.-------------
§4
WERYFIKACJA POLITYKI WYNAGRODZEŃ
-
Weryfikacji Polityki Wynagrodzeń oraz jej stosowania dokonuje Rada Nadzorcza, która co najmniej raz w roku poddaje ją kompleksowemu przeglądowi oraz ocenia funkcjonowanie Polityki Wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów i postanowień ("Przegląd"). W szczególności, Rada Nadzorcza:----------------------------
-
a. dokonuje weryfikacji adekwatności kryteriów i warunków uzasadniających przyznanie Wynagrodzenia Zmiennego, o którym mowa §5 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń oraz------------------------------------------------------------------------------
- b. zapoznaje się z rocznymi raportami compliance na temat stosowania Polityki Wynagrodzeń.-----------------------------------------------------------------------------------
-
- Na podstawie wniosków sformułowanych w ramach Przeglądu, Rada Nadzorcza przekazuje Zarządowi ewentualne rekomendacje co do stosowania lub zmiany Polityki Wynagrodzeń.----------------------------------------------------------------------------
-
- Przegląd obejmuje również kompletność treści Sprawozdania, w szczególności w zakresie obligatoryjnych elementów Sprawozdania wskazanych Ustawą i Polityką Wynagrodzeń.--------------------------------------------------------------------------------------
§5
WYNAGRODZENIE CZŁONKA ZARZĄDU
-
- Wynagrodzenie członka Zarządu obejmuje część stałą, obejmującą miesięczne wynagrodzenie zasadnicze ("Wynagrodzenie Stałe"). Wysokość Wynagrodzenia Stałego jest określana indywidualnie dla członka Zarządu przez Radę Nadzorczą w Umowie z Członkiem Zarządu. Wynagrodzenie Stałe przysługuje za okres pełnienia przez członka Zarządu funkcji w Zarządzie.---------------------------------------------------
-
- Niezależnie od Wynagrodzenia Stałego, członkowi Zarządu może przysługiwać wynagrodzenie zmienne, którego przyznanie i wysokość nie jest gwarantowane ("Wynagrodzenie Zmienne"). Przyznanie Wynagrodzenia Zmiennego jest uzależnione od realizacji kryteriów finansowych lub niefinansowych.--------------------
-
- Wysokość wynagrodzenia zmiennego ustalana jest na podstawie wyników indywidualnych członka Zarządu lub wyników Spółki i Grupy Kapitałowej.-------------
-
- Wynagrodzenie Zmienne przyznawane jest indywidualnie danemu członkowi Zarządu przez Radę Nadzorczą.----------------------------------------------------------------------------
-
- Rada Nadzorcza ustala zasady przyznawania wynagrodzenia Członków Zarządu poprzez określenie następujących elementów Polityki Wynagrodzeń:--------------------
- a. opisu składników Wynagrodzenia Stałego i Wynagrodzenia Zmiennego, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu ("Opis"),-----------------------------------------------------
b. jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania Zmiennego Wynagrodzenia ("Kryteria"),----------------------------------------------------------------
c. okresów odroczenia wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego,-------------------------------
d. zasad żądania przez Spółkę zwrotu Wynagrodzenia Zmiennego.------------------------
-
- Za Kryteria uznaje się w szczególności realizację celów zarządczych określanych przez Radę Nadzorczą oraz Celów.--------------------------------------------------------------
-
- Kryteria powinny być ustalone w sposób zapewniający zrównoważenie zachęt osiągania indywidulanych wyników przez Osobę Objętą Polityką z realizacją Celu i Strategii, przy szczególnym uwzględnieniu interesu Spółki i Grupy Kapitałowej.-------
-
- Opis może przewidywać, że świadczenia przyznane członkowi Zarządu w ramach Wynagrodzenia Zmiennego mają charakter pieniężny lub niepieniężny.------------------
-
- Opis określa składniki Wynagrodzenia Zmiennego w sposób zrównoważony i dostosowany do sytuacji finansowej Spółki, zasobów kapitałowych oraz wskaźników płynnościowych Spółki.---------------------------------------------------------------------------
-
- Jeżeli do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego konieczne jest spełnienie wyznaczonych wcześniej Kryteriów, Rada Nadzorcza, stwierdza uchwałą nabycie przez członka Zarządu uprawnienia do Wynagrodzenia Zmiennego i wysokość tego wynagrodzenia.-------------------------------------------------------------------------------------
-
- Wynagrodzenie Zmienne, którego przyznanie lub wysokość podlega swobodnemu uznaniu Rady Nadzorczej jest każdorazowo przyznawane i rozliczane na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.-----------------------------------------------------------------------
-
- Weryfikacja spełnienia Kryteriów o charakterze niefinansowym lub finansowym obejmuje uzyskanie danych potwierdzających spełnienie standardów i obiektywnych mierników realizacji określonego zadania, pozwalających na ocenę efektywności podejmowanych przez członka Zarządu działań w zakresie spełnienia Kryteriów.------
-
- Weryfikacja spełnienia Kryteriów o charakterze finansowym jest oparta w szczególności o dane ze Sprawozdania Finansowego Spółki lub skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej.----------------------------------------------
-
- Wynagrodzenie Stałe powinno stanowić taką część łącznego wynagrodzenia członków Zarządu, aby było możliwe prowadzenie elastycznej polityki dotyczącej
Wynagrodzenia Zmiennego uzależnionego od wyników Spółki lub Osoby Objętej Polityką Wynagrodzeń, w tym zmniejszenie wysokości tych składników lub ich niewypłacenie. Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego przyznanego w danym roku obrotowym nie może być wyższa niż 150% Wynagrodzenia Stałego należnego za ten sam rok obrotowy.---------------------------------------------------------------------------------
-
- Wynagrodzenie członka Zarządu może być również przyznane w formie instrumentów finansowych lub pochodnych instrumentów finansowych w ramach obowiązującego w Spółce programu motywacyjnego ("Program Motywacyjny").----
-
- Rada Nadzorcza określa okresy, za które nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych lub pochodnych instrumentów finansowych w ramach Programu Motywacyjnego i zasady późniejszego zbywania tych instrumentów przez członków Zarządu, przy czym:-----------------------------------
- a. Program Motywacyjny lub jego regulamin powinny w sposób czytelny precyzować szczegółowe warunki Programu Motywacyjnego,-----------------------------------------
- b. Program Motywacyjny powinien być skonstruowany tak, by przyczyniać się do realizacji Strategii.------------------------------------------------------------------------------
§6
TRWAŁOŚĆ UMOWY Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
-
- Umowa z Członkiem Zarządu może zostać zawarta na czas określony odpowiadający okresowi kadencji członka Zarządu przewidzianym Statutem albo na czas nieokreślony.----------------------------------------------------------------------------------------
-
- Umowa z Członkiem Zarządu może zostać rozwiązana na mocy porozumienia z członkiem Zarządu i Spółką albo poprzez złożenie oświadczenia przez jedną ze stron tej umowy. W zależności od przyczyn złożenia oświadczenia przez jedną ze stron Umowy z Członkiem Zarządu o jej rozwiązaniu, umowa ta ulega rozwiązaniu z zachowaniem okresu wypowiedzenia albo bez zachowania tego okresu. Okres wypowiedzenia Umowy z Członkiem Zarządu nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.---
-
- W razie rozwiązania Umowy z Członkiem Zarządu przez Spółkę, członkowi Zarządu może przysługiwać odprawa pieniężna do wysokości sześciokrotności Wynagrodzenia Stałego ("Odprawa"). Umowa z Członkiem Zarządu będzie określać wysokość i kryteria Odprawy Emerytalnej jak również warunki, w których Odprawa nie
przysługuje. W szczególności, Odprawa może nie przysługiwać, gdy Umowa z Członkiem Zarządu została rozwiązana z powodu odwołania Członka Zarządu z pełnienia funkcji członka Zarządu lub z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, które definiuje Umowa z Członkiem Zarządu.-------------
- W razie rozwiązania Umowy z Członkiem Zarządu, członkowi Zarządu może przysługiwać odszkodowanie za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej wobec Spółki lub Grupy Kapitałowej ("Odszkodowanie"). Odszkodowanie przysługuje za 12-miesięczny (dwunastomiesięczny) okres obowiązywania umowy o zakazie konkurencji. Odszkodowanie należne jest w wysokości 75% Wynagrodzenia Stałego brutto w okresie pierwszych 6 miesięcy obowiązywania umowy o zakazie konkurencji oraz 50% Wynagrodzenia Stałego brutto w pozostałym okresie obowiązywania umowy o zakazie konkurencji. W przypadku rozwiązania umowy o zakazie konkurencji, Odszkodowanie zostanie obliczone proporcjonalnie od dnia faktycznego rozwiązania Umowy z Członkiem Zarządu.------------------------------------
§7
WYNAGRODZENIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
-
- Członkowie Rady Nadzorczej pełnią funkcje na podstawie powołania i wyłącznie z tego tytułu przysługuje im wynagrodzenie.----------------------------------------------------
-
- Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, który wynosi trzy lata, chyba że aktualne brzmienie Statutu stanowi inaczej.-------------------------------------------------------------------------------------
-
- Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie jest przyznawane w formie instrumentów finansowych lub świadczeń niepieniężnych, za wyjątkiem narzędzi i urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania obowiązków związanych z pełnieniem funkcji w Spółce.---------------------------------------------------------------------
-
- Uchwała Walnego Zgromadzenia może przewidywać, że członkowi Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w określonej wysokości, bez względu na ilość posiedzeń Rady Nadzorczej, w których członek Rady Nadzorczej brał udział. Alternatywnie, uchwała Walnego Zgromadzenia może przewidywać, że za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym dany członek Rady Nadzorczej brał udział, przysługuje mu wynagrodzenie w określonej wysokości.---------------------------
-
- Ze względu na pełnioną funkcję, w szczególności przewodniczącego Rady Nadzorczej lub komitetu działającego w ramach Rady Nadzorczej, uwzględniając powierzony zakres działań, wynagrodzenie miesięczne członka Rady Nadzorczej może zostać podwyższone o kwotę wskazaną w uchwale Walnego Zgromadzenia.---------------------
-
- Osobie Objętej Polityką przysługuje wynagrodzenie za okres rozpoczynający z początkiem trwania okresu pełnienia funkcji w Spółce, a kończący się z dniem wygaśnięcia mandatu. Za okres, w którym Osoba Objęta Polityką Wynagrodzeń pozostaje zawieszona w pełnieniu funkcji w Spółce, Osobie Objętej Polityką nie przysługuje wynagrodzenie. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w przypadku gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.--------
-
- Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie jest powiązane z wynikami Spółki, chyba że Walne Zgromadzenie Spółki podejmie uchwałę w sprawie przyznania członkowi Rady Nadzorczej w formie prawa udziału w zysku spółki za dany rok obrotowy, przeznaczonym do podziału między akcjonariuszy Spółki, zgodnie z art. 347 §1 KSH.----------------------------------------------------------------------------------------
§8
WYNAGRODZENIE ZMIENNE O CHARAKTERZE WYJĄTKOWYM
Spółka nie przyznaje Osobom Objętym Polityką indywidualnych świadczeń w ramach programów emerytalno-rentownych lub programów wcześniejszych emerytur.-------------
§9
ODSTĄPIENIE OD POLITYKI WYNAGRODZEŃ
-
- Jeżeli jest to niezbędne dla realizacji długoterminowych interesów i stabilności Spółki lub dla zagwarantowania jej rentowności, Spółka może czasowo odstąpić od stosowania Polityki Wynagrodzeń w stosunku do Osoby Objętej Polityką ("Odstąpienie").-----------------------------------------------------------------------------------
-
- Decyzję o zastosowaniu Odstąpienia podejmuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.--
-
- Za przesłanki zastosowania Odstąpienia uznaje się w szczególności kwestie związane z realizacją Strategii i Celów oraz takie działania, których niepodjęcie mogłoby negatywnie wpłynąć na możliwość wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych przez Spółkę.------------------------------------------------------------------------
-
- O zastosowanie Odstąpienia może wystąpić Zarząd, który przedstawia wówczas Radzie Nadzorczej przyczyny uzasadniające konieczność zastosowania Odstąpienia.--
-
- W uchwale o Odstąpieniu określa się w szczególności:------------------------------------- a. okres, na który zastosowano Odstąpienie,-------------------------------------------------- b. elementy Polityki Wynagrodzeń, od których zastosowano Odstąpienie,-------------- c. przesłanki uzasadniające konieczność zastosowania Odstąpienia.-----------------------
-
- Każdy przypadek Odstąpienia ujawniany jest w Sprawozdaniu wraz z podaniem informacji, o których mowa w ustępie 5 powyżej.--------------------------------------------
-
- Odstąpienie od Polityki Wynagrodzeń nie może dotyczyć elementów Polityki Wynagrodzeń, o których mowa w §3 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń.------------------------
§10
SPRAWOZDANIE
-
- Sprawozdanie obejmuje każdy rok obrotowy Spółki.-----------------------------------------
-
- Rada Nadzorcza sporządza Sprawozdanie w terminie umożliwiającym zawarcie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu w przedmiocie wyrażenia opinii na temat Sprawozdania oraz poddaniu Sprawozdania ocenie biegłego rewidenta.-------------------------------------------------------------------------------------------
-
- Spółka udostępnia Sprawozdanie na zasadach przewidzianych przepisami Ustawy przez okres nie dłuższy niż przewidują te przepisy.-------------------------------------------
-
- Uchwała Walnego Zgromadzenia opiniująca Sprawozdanie ma charakter doradczy.----
-
- Obowiązkowe poddanie Sprawozdania ocenie biegłego rewidenta następuje w ramach badania Sprawozdania Finansowego. Zarząd zapewnia, by zakres umowy z biegłym rewidentem dotyczący badania Sprawozdania Finansowego za dany rok obrotowy obejmował ocenę Sprawozdania przez biegłego rewidenta.---------------------------------
§11
PRZEPISY KOŃCOWE
Polityka Wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia przez właściwe organy Spółki, chyba że uchwała w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń przewiduje inny termin wejścia w życie jej postanowień. "---------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do uszczegółowienia, w granicach określonych w Polityce Wynagrodzeń, następujących elementów Polityki Wynagrodzeń:-----------------------------------------------------------------
- a) opis składników wynagrodzenia stałego i wynagrodzenia zmiennego, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu,---------------------------------------------------------------------------------
- b) jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego, w tym kryteria dotyczące uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie,------------------------------------------------------------------------
- c) okresy odroczenia wypłaty wynagrodzenia zmiennego przyznawanego członkom Zarządu,---------------------------------------------------------------------------------------------
- d) możliwość żądania przez Spółkę zwrotu wynagrodzenia zmiennego przyznawanego członkom Zarządu,---------------------------------------------------------------------------------
- e) zasady związane z przyznaniem członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego w formie instrumentów finansowych Spółki, w tym okresy, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w tej formie oraz zasad zbywania tych instrumentów finansowych przez członków Zarządu.----------------------------------------
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:----------------------------------------------------
-
w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.977.908 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 54,71 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.977.908 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
"za" 34.698.703 głosy,---------------------------------------------------------------
- "przeciw" 11.303.704 głosy,--------------------------------------------------------
- "wstrzymujących się" 975.501 głosów.------------------------------------------
- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.------------------------------------