Gremi Media Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 19, 2020

UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gremi Media S.A. za rok 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Gremi Media S.A. za rok 2019.--------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

W głosowaniu jawnym, oddano 1.139.000 ważnych głosów z 569.500 akcji, stanowiących 33,34% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.139.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----------------------------------------------------------

*

UCHWAŁA nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi Media za rok 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Gremi Media za rok 2019.----------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

W głosowaniu jawnym, oddano 1.139.000 ważnych głosów z 569.500 akcji, stanowiących 33,34% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.139.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 7

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za rok 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Gremi Media S.A. za rok 2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

W głosowaniu jawnym, oddano 1.139.000 ważnych głosów z 569.500 akcji, stanowiących 33,34% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.139.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----------------------------------------------------------

*

UCHWAŁA nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi Media za rok 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Gremi Media za rok 2019.---------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------------------------- *

W głosowaniu jawnym, oddano 1.139.000 ważnych głosów z 569.500 akcji, stanowiących 33,34% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.139.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 9

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za 2019 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o przeznaczeniu zysku netto Spółki za rok 2019 w kwocie 10 499 886,94 zł (dziesięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze) w następujący sposób:------------------------------------------------------------------------------------------------------- a) przeznaczyć na dywidendę kwotę 3.689.280,- złotych co stanowi 2,16 zł na akcję; ---------- b) pozostałą kwotę w wysokości 6.810.606,94 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy.------

Ustala się dzień dywidendy na 26 czerwca 2020 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 03 lipca 2020 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

W głosowaniu jawnym, oddano 1.139.000 ważnych głosów z 569.500 akcji, stanowiących 33,34% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.139.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 10

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Jażdżyńskiemu, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

W głosowaniu tajnym, oddano 1.139.000 ważnych głosów z 569.500 akcji, stanowiących 33,34% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.139.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 11

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jarosławowi Machockiemu, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

W głosowaniu tajnym, oddano 1.139.000 ważnych głosów z 569.500 akcji, stanowiących 33,34% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.139.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 12

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.--------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

W głosowaniu tajnym, oddano 1.139.000 ważnych głosów z 569.500 akcji, stanowiących 33,34% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.139.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 13

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Dorocie Hajdarowicz, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.---------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

W głosowaniu tajnym, oddano 1.139.000 ważnych głosów z 569.500 akcji, stanowiących 33,34% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.139.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 14

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marcusowi Brauchli, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

W głosowaniu tajnym, oddano 1.139.000 ważnych głosów z 569.500 akcji, stanowiących 33,34% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.139.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 15

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Markowi Dworakowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.---------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym, oddano 1.139.000 ważnych głosów z 569.500 akcji, stanowiących 33,34% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.139.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 16

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Dariuszowi Bąkowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.------------------------------------------------

§ 2

*

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym, oddano 1.139.000 ważnych głosów z 569.500 akcji, stanowiących 33,34% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.139.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 17

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Łyskowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

W głosowaniu tajnym, oddano 1.139.000 ważnych głosów z 569.500 akcji, stanowiących 33,34% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.139.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 18

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu James Donald Samples JR, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.---------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

W głosowaniu tajnym, oddano 1.139.000 ważnych głosów z 569.500 akcji, stanowiących 33,34% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.139.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 19

• 10 -

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. powołuje Pana Grzegorza Hajdarowicza, na Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.-------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

W głosowaniu tajnym, oddano 1.139.000 ważnych głosów z 569.500 akcji, stanowiących 33,34% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.139.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 20

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. powołuje Panią Dorotę Hajdarowicz na Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.----------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym, oddano 1.139.000 ważnych głosów z 569.500 akcji, stanowiących 33,34% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.139.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 21

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. powołuje Pana Marcusa Brauchli na Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.----------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

W głosowaniu tajnym, oddano 1.139.000 ważnych głosów z 569.500 akcji, stanowiących 33,34% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.139.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 22

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. powołuje Pana Marka Dworaka na Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.----------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

W głosowaniu tajnym, oddano 1.139.000 ważnych głosów z 569.500 akcji, stanowiących 33,34% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.139.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 23

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. powołuje Pana Piotra Łyska na Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.---------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

W głosowaniu tajnym, oddano 1.139.000 ważnych głosów z 569.500 akcji, stanowiących 33,34% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.139.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 24

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. powołuje Pana James Donald Samples JR na Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.---------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym, oddano 1.139.000 ważnych głosów z 569.500 akcji, stanowiących 33,34% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.139.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-------------------------------------------------------------------------

*

*

UCHWAŁA nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. powołuje Pana Aleksandr Rubin na Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.----------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym, oddano 1.139.000 ważnych głosów z 569.500 akcji, stanowiących 33,34% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.139.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 26

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. postanawia ustalić następujące zasady
wynagradzania członków Rady Nadzorczej:------------------------------------------------------------
1) Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2000,- zł (dwa
tysiące) miesięcznie brutto;--------------------------------------------------------------------------------
2) Każdy spośród pozostałych Członków Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w
wysokości 1000,- zł (jeden tysiąc) miesięcznie brutto.------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

W głosowaniu jawnym, oddano 1.139.000 ważnych głosów z 569.500 akcji, stanowiących 33,34% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.139.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: uchwalenia programu współpracy opartego o akcje Spółki

Mając na uwadze potrzebę:--------------------------------------------------------------------------------

1. stworzenia dodatkowych bodźców motywujących członków Zarządu, kluczowych menedżerów, pracowników i współpracowników GREMI MEDIA S.A. ("Spółka"), a także jej spółek zależnych ("Grupa Kapitałowa") do kontynuacji długoletniej współpracy oraz do efektywnego zarządzania Spółką i Grupą Kapitałową, jak również do realizacji ich celów strategicznych;------------------------------------------------------------------------------

2. zapewnienia trwałego wzrostu wartości Spółki i Grupy Kapitałowej;--------------------------

uchwala się, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------

§1.PROGRAM WSPÓŁPRACY

• 1. Spółka tworzy program współpracy oparty o akcje Spółki dla członków Zarządu oraz kluczowych menedżerów, pracowników i współpracowników Spółki i Grupy Kapitałowej ("Program").------------------------------------------------------------------------
• 1. Celem Programu jest stworzenie dodatkowej motywacji do długoletniej współpracy dla członków Zarządu i kluczowych menedżerów, pracowników i współpracowników Spółki i Grupy Kapitałowej poprzez stworzenie dla nich możliwości (opcji) objęcia nowo wyemitowanych akcji Spółki. Członkowie Zarządu Spółki oraz pozostali kluczowi menedżerowie, pracownicy i współpracownicy Spółki i Grupy Kapitałowej uprawnieni do uczestnictwa w Programie zostaną wskazani w uchwałach Rady Nadzorczej Spółki (łącznie "Uczestnicy Programu").---------------------------------------
• 1. Program będzie trwał od dnia jego wprowadzenia niniejszą uchwałą do dnia 31 grudnia 2023r. przy czym możliwość (opcja) zadeklarowania objęcia nowo emitowanych akcji Spółki wygaśnie z dniem 31 marca 2023r.------------------------------
• 1. W ramach Programu może zostać wyemitowane do 100.000 akcji nowej emisji ("Całkowita Pula").-------------------------------------------------------------------------------

• Akcje będą oferowane Uczestnikom Programu po cenie emisyjnej równiej wartości nominalnej.------------------------------------------------------------------------------------------

§2.ZASADY PROGRAMU WSPÓŁPRACY

• 1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia:-----------------------------------------
  2. (a) szczegółowych zasad Programu w formie regulaminu ("Regulamin");------------
  3. (b) warunków, których spełnienie jest wymagane aby akcje Spółki mogły zostać zaoferowane do objęcia w ramach Programu;-----------------------------------------
  4. (c) listy osób będących Uczestnikami Programu oraz liczby akcji możliwych do objęcia w ramach Programu dla poszczególnych Uczestników Programu.--------
• 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do zarekomendowania Radzie Nadzorczej Spółki listy osób mających być Uczestnikami Programu oraz liczby akcji możliwych do objęcia w ramach Programu dla poszczególnych Uczestników Programu.-----------------------------
• 1. Emisja akcji w ramach Programu przeprowadzona zostanie na zasadach kapitału docelowego. Spółka wyemituje akcje serii C dla Uczestników Programu na zasadach określonych w niniejszej uchwale i odpowiednich uchwałach Rady Nadzorczej Spółki.

§3.REALIZACJA PROGRAMU

• 1. Do 30 sierpnia 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki podejmie uchwały, o których mowa w § 1 ust. 2 oraz § 2 ust. 1 niniejszej Uchwały.------------------------------------------------
• 1. Zarząd Spółki jest zobowiązany do:-------------------------------------------------------------
  2. (a) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii C w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, o którym mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz podjęcia wszelkich innych czynności związanych z ich dematerializacją;---------------------------------------------------------------------------
  3. (b) podjęcia wszelkich działań celem wprowadzenia akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.--------------------------------

§4.POSTANOWIENIE KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------

*

W głosowaniu jawnym, oddano 1.139.000 ważnych głosów z 569.500 akcji, stanowiących 33,34% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.139.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 28

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Mając na uwadze, że:---------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą GREMI MEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w dniu 19 czerwca 2020 r. przyjęło uchwałę nr 27 w sprawie uchwalenia programu współpracy opartego o akcje Spółki w celu stworzenia dodatkowych bodźców motywujących dla członków Zarządu i kluczowych menedżerów, pracowników i współpracowników Spółki i jej spółek zależnych ("Grupa Kapitałowa") do efektywnego zarządzania Spółką i Grupą Kapitałową oraz realizacji ich celów strategicznych jak również w celu zapewnienia trwałego wzrostu wartości Spółki i Grupy Kapitałowej;-----------------------------------------------------------
• 1. realizacja uchwały nr 27 z dnia 19 czerwca 2020 r. to jest wdrożenie powyższego programu współpracy oraz zaoferowanie akcji Spółki ma zostać przeprowadzone przez Zarząd Spółki na zasadach kapitału docelowego;--------------------------------------
• 1. zgodnie z art. 444 i nast. kodeksu spółek handlowych upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach upoważnienia (to jest na zasadzie kapitału docelowego) może zostać udzielone jedynie w Statucie Spółki--------

uchwala się co następuje:----------------------------------------------------------------------------------

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:------------------------------ Dodaje się nowy paragraf 9¹ o następującym brzmieniu:---------------------------------------------

• "1. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 400.000,- zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) (kapitał docelowy) przy czym uprawnienie to wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki w tym zakresie.--------------------
• 2. Zarząd może wykonać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, poprzez dokonanie jednego lub wielu kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w ust. 1. Kapitał docelowy może być wykorzystany jedynie w celu przyznania akcji członkom Zarządu oraz kluczowym menedżerom, pracownikom i współpracownikom Spółki oraz jej spółek zależnych w ramach realizacji programu współpracy opartego o akcje Spółki uchwalonego przez Walne Zgromadzenie. Zarząd Spółki może wydawać akcje wyłącznie za wkłady pieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.------------------------------------------------------------------------
• 3. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.--------------------------------------------------------------------------
• 4. Upoważnia się Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, do wyłączenia lub ograniczenia prawa pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego."-----------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, przyjmuje pisemną opinię Zarządu, jako uzasadnienie uchwały wymagane przez art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych:-------------------------------------------------------------------------------------------------

Uzasadnieniem zmiany Statutu Spółki polegającej na udzieleniu Zarządowi upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego jest stworzenie podstawy dla uzyskania stabilizacji składu osobowego kluczowych osób w Spółce Gremi Media S.A. i w Grupie Kapitałowej, w dłuższej perspektywie czasowej, a także ustanowienie efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie oraz rozwój Spółki.--------------------------------------------------------------------------

Akcje w ramach Kapitału Docelowego mogą zostać objęte wyłącznie przez członków Zarządu, pracowników i współpracowników Spółki i osób z Grupy Kapitałowej.---------------- Celem Programu jest zmotywowanie kluczowych członków Zarządu Spółki, pracowników, współpracowników Spółki do dalszej pracy na rzecz Spółki i pogłębienie ich związania ze Spółką, a w ocenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki najbardziej optymalnym sposobem realizacji Programu dla Spółki i jej pracowników bądź współpracowników jest jego przeprowadzenie w oparciu o emisję akcji serii C i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmiana Statutu Spółki w zakresie udzielania upoważnienia Zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, pozwoli Zarządowi na podjęcie decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego w momencie, gdy zostaną wypełnione warunki Programu Motywacyjnego i będzie to odpowiadało interesom Spółki. Interes akcjonariuszy przy upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest chroniony dodatkowo monitorowaniem przez Radę Nadzorczą całego procesu.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym że zmiana Statutu dokonana niniejszą uchwałą następuje z chwilą wpisania jej przez właściwy sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym, oddano 1.139.000 ważnych głosów z 569.500 akcji, stanowiących 33,34% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.139.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 29

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:------------------------------

1. W § 6 Statutu po pkt 34 dodaje się pkt 35, 36 i 37 o brzmieniu: --------------------------------- "35) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, ----------------- 36) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, ---------- 37) 86.60.Z Działalność wspomagająca edukację,"----------------------------------------------------

2. W § 6 dotychczasowa treść pkt 35 i 36 otrzymuje nową numerację odpowiednio 38 i 39.----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym że zmiana Statutu dokonana niniejszą uchwałą następuje z chwilą wpisania jej przez właściwy sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.------------------------------------------------------

*

W głosowaniu jawnym, oddano 1.139.000 ważnych głosów z 569.500 akcji, stanowiących 33,34% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.139.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----------------------------------------------------------

*

UCHWAŁA nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje tekst jednolity Statut Spółki w następującym brzmieniu:----------------------------------------------------------------------------------------------------

"TEKST JEDNOLITY STATUTU GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

Postanowienia ogólne

§ 1.

1.				Spółka działa pod firmą: GREMI MEDIA Spółka Akcyjna.-------------------------------------
2.	Spółka	powstała	z	przekształcenia	spółki	Gremi	Media	spółka	z	ograniczoną
				odpowiedzialnością.----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Warszawa.---------------------------------------------------------------------------

§ 3.

1. Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.--------------

2. Spółka może tworzyć i likwidować zakłady, oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, jak również uczestniczyć we wszystkich prawem dozwolonych powiązaniach z innymi podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą.--------

§ 4.

Czas trwania Spółki nie jest ograniczony.---------------------------------------------------------------

• 22 -

Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.-----------------------------------------

§ 6.

Przedmiotem działalności Spółki jest, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:-------------
1) 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,----------------------
2) 58.11.Z Wydawanie książek,--------------------------------------------------------------------------
3) 58.13.Z Wydawanie gazet,-----------------------------------------------------------------------------
4) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,---------------------------------------
5) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,---------------------------------------------------------
6) 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych,-----------------------------------------------------------------------------------------------
7) 59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i
programami telewizyjnymi,-------------------------------------------------------------------------------
8) 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo
i programów telewizyjnych,-------------------------------------------------------------------------------
9) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,-----------------------------------------------
10) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-------------------------
11) 62.09.ZPozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych,--------------------------------------------------------------------------------------------
12) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,-------------
13) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność,--------------------------------------------------------------------------------------------------
14) 63.12.Z Działalność portali internetowych,--------------------------------------------------------
15) 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana,-----------------------------------------------------------------------------------------
16) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,-----------------------------------------------------
17) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,------------------------------------------------
18) 66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi,-------------------------------------------------------
19) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,----------------------------------------------------------------
20) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,---------------------------------

21) 69.20.Z Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe,-------------------------
22)70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem
holdingów finansowych,-----------------------------------------------------------------------------------
23)70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania,--------------------------------------------------------------------------------------------------
24)71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,-----------
25) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,---------------------------------------------------
26) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych,---------------------------------------------------------------------------
27) 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych,-------------------------------------------------------------------------------------------
28) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i
telewizji,-----------------------------------------------------------------------------------------------------
29) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,-
30) 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (Internet),--------------------------------------------------------------------------------
31) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,--
32) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,--------------------------------------------------------
33) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,-----------------------------
34) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana,-----------------------------------------------------------------------------------------
35) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,-------------------
36) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----------
37) 86.60.Z Działalność wspomagająca edukację,-----------------------------------------------------
38) 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza,---------------------------------------------
39) 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych.-------------------------------------------------------

Kapitał zakładowy Spółki, akcje i akcjonariusze

§ 7.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.832.000,00 zł (sześć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące złotych) i dzieli się na 1.708.000 (jeden milion siedemset osiem tysięcy) akcji o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, w tym:--------------------------------------

a) 569.500 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczone numerami od 1 (jeden) do 569.500 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset), przy czym akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, tj. każda akcja serii A uprawnia do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz, ------------------------------------------------------- b) 1.138.500 (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 1.138.500 (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset).------

§ 8.

1. Na żądanie akcjonariusza akcje imienne podlegają zamianie na akcje na okaziciela.-------- 2. Akcje imienne ulegają zamianie na akcje na okaziciela z chwilą ich dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.----------------- 3. Wyłączona jest możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.--------------------

§ 9.

Kapitał zakładowy Spółki, o którym mowa w § 7. został objęty w całości w ten sposób, że w wyniku przekształcenia:-----------------------------------------------------------------------------------

1) KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie objęła 569.500 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o numerach od 1 (jeden) do 569.500 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja;-----------------------------------------------------------------------

2) KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie objęła 1.138.500 (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 (jeden) do 1.138.500 (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset) o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja.---------------------------------------------------------

§ 9¹ .

1. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 400.000,- zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) (kapitał docelowy) przy czym uprawnienie to wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki w tym zakresie.--------------------------------------

2. Zarząd może wykonać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, poprzez dokonanie jednego lub wielu kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w ust. 1. Kapitał docelowy może być wykorzystany jedynie w celu przyznania akcji członkom Zarządu oraz kluczowym menedżerom, pracownikom i współpracownikom Spółki oraz jej spółek zależnych w ramach realizacji programu współpracy opartego o akcje Spółki uchwalonego przez Walne Zgromadzenie. Zarząd Spółki może wydawać akcje wyłącznie za wkłady pieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.--------- 3. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.---------------------------------------------------------------------------------------

3. Upoważnia się Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, do wyłączenia lub ograniczenia prawa pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.-----------------------

§ 10.

W przypadku połączenia Spółki z inną spółką, o ile plan połączenia nie przewiduje inaczej, utrzymane zostaje uprzywilejowanie akcji.-------------------------------------------------------------

§ 11.

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).------------------------------------------

2. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki.----------------------------

3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała w przedmiocie umorzenia akcji powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych albo uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego Spółki.-----

§ 12.

1. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji.------------------------------------------------------------------------------ 2. Zastawnik nie może wykonywać prawa głosu z objętych zastawem akcji imiennych.-------

§ 13.

Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, po spełnieniu wymagań, o których mowa w Kodeksie spółek handlowych.---------------------------

Organy Spółki

§ 14.

Organami Spółki są:----------------------------------------------------------------------------------------
a)	Walne Zgromadzenie,---------------------------------------------------------------------------------
b)	Rada Nadzorcza,---------------------------------------------------------------------------------------
c)	Zarząd Spółki.------------------------------------------------------------------------------------------

§ 15.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w Krakowie.--------

§ 16.

1.	Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach
	określonych w przepisach prawa oraz w Statucie, w tym także:------------------------------------
a)	rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
	sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-------------------------------------------------
b)	powzięcia uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,------------------------------------
c)	udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-
d)	powołania lub odwołania członków Rady Nadzorczej,-------------------------------------------
e)	zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,------------------------------------------------------
f)	zmiany statutu Spółki,---------------------------------------------------------------------------------
g)	podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki,--------------------------------------
h)	podziału, połączenia lub rozwiązania i likwidacji Spółki,----------------------------------------
i)	umarzania akcji Spółki,--------------------------------------------------------------------------------

j)	emisji obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa,---------------------------
k)	zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz
ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,---------------------------------------------
l)	zatwierdzania regulaminu Rady Nadzorczej;-------------------------------------------------------
m)	ustalania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;------------------------------------
n)	przyjęcia i dokonywania zmian w regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia;--------------
o)	tworzenia, rozwiązywania oraz określania sposobów wykorzystania funduszy Spółki.-----
2.	Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości

nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------------

Rada Nadzorcza

§ 17.

1. Rada Nadzorcza liczy od 4 do 17 członków a z momentem uzyskania statusu spółki publicznej od 5 do 17 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. O liczbie członków Rady Nadzorczej decyduje Walne Zgromadzenie.---------- 2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji.------ 3. Rezygnacja członka Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza, ze składu Rady Nadzorczej nie pozbawia Rady Nadzorczej możliwości działania jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzą co najmniej cztery osoby a z momentem uzyskania statusu spółki publicznej wchodzi co najmniej pięć osób.------

§ 18.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub Sekretarz Rady Nadzorczej lub upoważniony przez jednego z nich na piśmie członek Rady Nadzorczej.------------------------------------------- 2. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie określonym w ust. 1 powyżej nie może nastąpić później niż na dwa dni przed planowanym posiedzeniem.--------------------------------- 3. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu zatwierdzanego przez Walne Zgromadzenie.----------------------------------------------------------------------------------------------

2. Koszty działalności Rady Nadzorczej ponosi Spółka.--------------------------------------------

3. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.------------------------------------------------------------------------------ 2. Oprócz spraw zastrzeżonych w Kodeksie spółek handlowych i na mocy postanowień niniejszego Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należy:--------------------------------------- 1) zatwierdzanie planu finansowego Spółki,---------------------------------------------------------- 2) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3) wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości jeżeli wartość świadczenia Spółki przewyższa wartość 1.000.000 (jeden milion) EUR, przeliczoną według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego nabycie lub zbycie,----------------------------- 4) wyrażanie zgody na nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów w innych jednostkach, jeżeli wartość świadczenia Spółki przewyższa wartość 1.000.000 (jeden milion) EUR, przeliczoną według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego nabycie lub objęcie akcji lub udziałów,---------------- 5) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,----------------------------------------------------------------- 6) opiniowanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki,----------------------------------------------- 7) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu,-------- 8) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,------------------------------------------------------ 9) wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej,--------- 10) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków skierowanych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia, jak też innych spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;---------------------------------------------------------------------------------------------- 11) rozpatrywanie i opiniowanie (akceptowanie) wniosków skierowanych przez Zarząd do Rady Nadzorczej.------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na posiedzenie, a na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej.--------------------------------------------------------------------- 4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym pisemnym. Za datę podjęcia uchwały uważa się wówczas datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej uchwały podpisanej przez wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.----------------------------------------

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-------- 6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.--------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów swoich członków. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.----------

Zarząd Spółki

§ 20.

1. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą.----------------------- 2. Zarząd składa się z jednego do siedmiu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję. O liczbie członków Zarządu decyduje Rada Nadzorcza.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów przy czym w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 i 5.------- 4. Uchwały w następujących sprawach muszą być podjęte przy obecności wszystkich Członków Zarządu:-----------------------------------------------------------------------------------------

2. 1) przyjęcie planu finansowego Spółki przedstawianego Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia,--------------------------------------------------------------------------------------

3. 2) przyjęcie strategii inwestycyjnej Spółki,---------------------------------------------------
4. 3) udzielanie i zaciąganie przez Spółkę kredytów i pożyczek, przedterminowa spłata kredytu i pożyczek oraz udzielanie poręczeń, gwarancji oraz innych zabezpieczeń spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek-----------------------------------------------------

5. 4) ustalenie struktury organizacyjnej Spółki i zmiany w tej strukturze.------------------

6. Nabycie lub objęcie udziałów lub akcji oraz wszelkich innych instrumentów finansowych wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu.--------------------------------------------------------

7. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki, zarządza majątkiem Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz wobec władz i osób trzecich.----------------------------------------------------- 2. Pracami Zarządu Spółki kieruje Prezes Zarządu, który jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Spółki.------------------------------------------------------------------------- 3. Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności wskazany przez niego inny Członek Zarządu, a w razie braku wskazania Członek Zarządu odpowiedzialny za sprawy finansowe, przewodniczy posiedzeniom Zarządu Spółki.---------------------------------------------------------- 4. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone Kodeksem spółek handlowych albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.------------------------------------------------------ 5. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.-----------

8. Uchwałą Zarządu mogą być przyznane poszczególnym Członkom Zarządu określone sprawy Spółki do samodzielnego prowadzenia lub kompetencje z zastrzeżeniem postanowień Statutu w zakresie podejmowania decyzji przez Zarząd i reprezentowania Spółki.---------------

§ 22.

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem lub pełnomocnikiem. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są także pełnomocnicy w granicach udzielonych pełnomocnictw, a w przypadku powołania Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie.-------------------------------------------------------------------------------------

Postanowienia końcowe

§ 23.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.------------------------------------------------------------

§ 24.

Niezależnie od kapitału zapasowego Spółka może tworzyć inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).---------------------------------------------

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.--------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym że zmiana Statutu dokonana niniejszą uchwałą następuje z chwilą wpisania jej przez właściwy sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego."-----------------------------------------------------

*

W głosowaniu jawnym, oddano 1.139.000 ważnych głosów z 569.500 akcji, stanowiących 33,34% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 1.139.000, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----------------------------------------------------------

§ 25.