Orzel Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 22, 2020

Uchwała Nr 1/1/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzel S.A.

\$ 1

Na podstawie art. 409 § 1 KSH oraz § 6 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w głosowaniu tajnym Panią Justynę Szymanowską na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym - 5 048 232 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 5 048 232; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 048 232 co stanowi 64,07% w kapitale zakładowym. ---------------

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i stwierdziła, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest w sposób prawidłowy 64,07% kapitału zakładowego spółki, co stanowi 5 048 232 akcji i 5 048 232 głosów.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że ogłoszenie o zwołaniu dzisiejszego Zgromadzenia - zawierające szczegółowy porządek obrad Zgromadzenia oraz informacje o miejscu i terminie Zgromadzenia - ukazało się w raporcie bieżącym spółki z dnia 18 maja 2020 roku na stronie internetowej pod adresem: ----------------- http://orzelsa.com/pl/orzel-sa-ogloszenie-o-zwolaniu-na-dzien-22-czerwca-2020-rokuzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-orzel-s-a/ .---------------------------------------------------------------

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy i jest władne do podejmowania uchwał .--------

§.3. Następnie Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 2/1/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedziba w Poniatowej z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

ﺓ 1

	Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: --------------
	1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz
	zdolności do podejmowania uchwał.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	4) Przyjęcie porządku obrad.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	a) sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, --
	b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia do 31 grudnia
	2019 roku, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	c) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	7) Podjęcie uchwał w sprawie: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	a) podziału zysku za rok obrotowy 2019,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w
	2019 roku,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich
	obowiązków w 2019 roku.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	9) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
	10) Wolne wnioski.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	11) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	\$ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym - 5 048 232 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 5 048 232; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 048 232 co stanowi 64,07% w kapitale zakładowym. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała powołanie Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszono następujące kandydatury do Komisji Skrutacyjnej: Pan Robert Karabasz i Pan Michał Staszewski. Wyżej wymienieni kandydaci wyrazili zgode na kandydowanie. -----------------------------------------------------------------------------------------

Walne Zgromadzenie podjęło następująca uchwałę: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 3/1/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

\$ 1

Na podstawie § 6 pkt 1 oraz § 9 pkt 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.
z siedzibą w Poniatowej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w
głosowaniu tajnym: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Roberta Karabasz, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Michała Staszewskiego -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
na Członków Komisji Skrutacyjnej. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
\$ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym - 4 907 859 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i 140 373 głosach wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 5 048 232; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 048 232 co stanowi

64,07% w kapitale zakładowym. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały: -------------

Uchwała Nr 4/1/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

\$ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, na które składają się: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• · Bilans za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20 651 668,10.zł; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• · Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zysk netto w wysokości 1 791 527,85 .zł;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2019;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok 2019;-------------------------------------
• . Dodatkowe informacje i objaśnienia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • \$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym - 5 048 232 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 5 048 232; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 048 232 co stanowi 64,07% w kapitale zakładowym. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 5/1/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

\$ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. ----------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym – 5 048 232 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 5 048 232; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 048 232 co stanowi 64,07% w kapitale zakładowym. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 6/1/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym – 5 048 232 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych

głosów 5 048 232; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 048 232 co stanowi 64,07% w kapitale zakładowym. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 7/1/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2019

\$ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż zysk netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 1 791 527,85 zł przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym – 5 048 232 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 5 048 232; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 048 232 co stanowi 64,07% w kapitale zakładowym. -------------------------------

Uchwała Nr 8/1/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Pani Monice Koszade - Rutkiewicz - absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

8 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Monice Koszade - Rutkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków Prezes Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym - 5 048 232 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 5 048 232; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 048 232 co stanowi 64,07% w kapitale zakładowym. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 9/1/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej

z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Stachyrze absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

\$ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Stachyrze absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – 5 048 232 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 5 048 232; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 048 232 co stanowi 64,07% w kapitale zakładowym. ------------------------

Uchwała Nr 10/1/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Wacławowi Szaremu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

\$ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wacławowi Szaremu - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku.---------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – 2 912 373 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i 1 000 000 głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 3 912 373; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 912 373 co stanowi 49,66% w kapitale zakładowym. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 11/1/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej

z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Pani Reginie Marii Jorgas absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

\$ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Reginie Marii Jorgas absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym - 5 048 232 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 5 048 232; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 048 232 co stanowi 64,07% w kapitale zakładowym. ----------------

Uchwała Nr 12/1/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Stanikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

\$ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Stanikowi Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym - 4 048 232 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się, tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 4 048 232; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 048 232 co stanowi 51,38% w kapitale zakładowym. ----------------------------

Uchwała Nr 13/1/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Staszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

8 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Staszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku. -------

9

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym - 4 907 859 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 4 907 859; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 907 859 co stanowi 62,29% w kapitale zakładowym. ---------

Uchwała Nr 14/1/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Marcinowi Lau absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

\$ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Lau - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku -------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym - 5 048 232 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 5 048 232; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 048 232 co stanowi 64,07% w kapitale zakładowym. -------------------------------------------

Uchwała Nr 15/1/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Badyda absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

81

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Badyda - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku. ------

82

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym - 5 048 232 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 5 048 232; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 048 232 co stanowi 64,07% w kapitale zakładowym. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 16/1/2020

. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie: dalszego istnienia Spółki

8 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych wobec faktu, że roczne sprawozdanie finansowe za rok 2019 wykazuje stratę z lat ubiegłych przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym - 5 048 232 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 5 048 232; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 048 232 co stanowi 64,07% w kapitale zakładowym. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W pkt 9 porządku obrad Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że z dniem dzisiejszym wygasają mandaty członków Rady Nadzorczej a ponadto, że zgodnie z § 21 Statutu Spółki Rada Nadzorcza spółki składa się z 3 (trzy) do 7 (siedem) osób, spośród których do 6 członków wybieranych jest na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie, a prawo powołania jednego członka Rady Nadzorczej przysługuje Panu Michałowi Staszewskiemu.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pan Michał Staszewski oświadczył, że nie korzysta z uprawnienia do powołania jednego członka Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z powyższym Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie kandydatur na członków Rady Nadzorczej. Zgłoszono następujące kandydatury:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Pan Krzysztof Stanik, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Pan Wacław Szary, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Pani Regina Maria Jorgas, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Pan Krzysztof Badyda, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Pan Marcin Lau. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Pan Michał Staszewski .- ----

Przewodnicząca stwierdziła, że Spółka posiada oświadczenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej, że spełniają warunki formalne i wyrażają zgodę na kandydowanie. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały :----------------------

Uchwała Nr 17/1/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie: z sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

\$ 1

Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Krzysztofa Stanik na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. ------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym - 3 912 373 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i 1 135 859 głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 5 048 232; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 048 232 co stanowi 64,07% w kapitale zakładowym. ------------------------------

Uchwała Nr 18/1/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie: z sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

\$ 1

Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Wacława Szary na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. ----------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym - 5 048 232 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 5 048 232; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 048 232 co stanowi 64,07% w kapitale zakładowym. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 19/1/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie: z sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

8 1

Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Reginę Marię Jorgas na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji .---------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym - 5 048 232 głosami "za", przy braku. głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 5 048 232; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 048 232 co stanowi 64,07% w kapitale zakładowym. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 20/1/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie: z sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

8 1

Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Krzysztofa Badydę na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji .----------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym - 5 048 232 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 5 048 232; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 048 232 co stanowi 64,07% w kapitale zakładowym. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 21/1/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie: z sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

\$ 1

Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Marcina Lau na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 2

13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym - 5 048 232 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 5 048 232; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 048 232 co stanowi 64,07% w kapitale zakładowym. ---------------------

Uchwała Nr 22/1/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie: z sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

8 1

Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Michała Staszewskiego na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. ------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym - 5 048 232 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 5 048 232; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 048 232 co stanowi 64,07% w kapitale zakładowym. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§.4. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła