Artifex Mundi S.A.

Remuneration Information • Jun 25, 2020

Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza Tomasza Grudzińskiego

podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Artifex Mundi S.A. z dnia 24 czerwca 2020 roku

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Artifex Mundi S.A.

z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie określenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu ("Spółka"), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 24 ust. 2 lit k) Statutu Spółki, postanawia ustalić wysokość wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej Spółki: ----------------------

a. każdy z członków Rady Nadzorczej – wynagrodzenie stałe w kwocie 1000 zł netto miesięcznie,--

b. dodatek, ponad wynagrodzenie określone w pkt a. powyżej dla członków Rady Nadzorczej będących członkami Komitetu Audytu Spółki: 1000 zł netto miesięcznie,------------------------------------------------

c. dodatek, ponad wynagrodzenia określone w pkt. a. i b. powyżej dla członka Rady Nadzorczej Filipa Gorczycy: 2000 zł netto miesięcznie, płatny przez okres 10 miesięcy. ---------------------------------------

§ 2

Wynagrodzenia, o których mowa w § 1 uchwały płatne są do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu pełnienia funkcji. W przypadku wygaśnięcia mandatu w trakcie miesiąca, wynagrodzenie wypłacane jest proporcjonalnie do okresu sprawowania funkcji. Pierwsze wynagrodzenie przyznane na podstawie niniejszej uchwały należne jest za miesiąc lipiec 2020 roku i zostanie wypłacone w terminie do 10 sierpnia 2020 roku.------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------------------------------