AGM Information • Jun 29, 2020
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (29 czerwca 2020 r.) godzinie 10:00 w siedzibie Spółki FEERUM S.A. w Chojnowie (59-225) przy ulicy Okrzei nr 6, w obecności notariusza Elżbiety Anny Wilowskiej z Kancelarii Notarialnej w Chojnowie przy ul. Królowej Jadwigi 3, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie (KRS 0000280189).--------------------------------------------
§1. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalena Ewa Łabudzka-Janusz poinformowała, że na dzień 29 czerwca 2020 roku na godzinę 10:00 zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "FEERUM" Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres Spółki: 59-225 Chojnów ul. Okrzei 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000280189.--------------------------------------------------------------------
Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki i zostało zwołane z następującym porządkiem obrad:--------------------------------------------------------------------------------
| 7. | Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki wraz ze sprawozdaniem Komitetu Audytu za rok obrotowy 2019;----------------------------------------------------------------------------- |
|---|---|
| 8. | Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę za rok obrotowy 2019;---------------------------------------------------- |
| 9. | Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;- ----------------------------------------------------------------------------------------- |
| 10. | Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;- ----------------------------------------------------------------------------------------- |
| 11. | Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki;----------------------------------------------------------------------------------------- |
| 12. | Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki;----------------------------------------------------------------------------------------- |
| 13. | Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki;------------------------ |
| 14. | Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------- |
| Ad 1. | Porządku obrad:-------------------------------------------------------------------------- |
Obrady Zgromadzenia otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalena Ewa Łabudzka-Janusz.-------------------------------------------------------
Ad 2. Porządku obrad:--------------------------------------------------------------------------
Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. zgłoszono kandydaturę Pana Piotra Wielesik.-----------------------------
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Pana Piotra Wielesik na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.---------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.499.677 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.499.677 akcji, co stanowi 89,11 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 8.499.677, przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. stwierdził, że na dzień 29 czerwca 2020 roku na godzinę 10:00 zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "FEERUM" Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "FEERUM" Spółka Akcyjna zostało zwołane prawidłowo, na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze- działający osobiście lub przez prawidłowo umocowanych pełnomocników - posiadający 8.499.677 akcji, co stanowi 89,11 % akcji w kapitale Spółki, tym samym Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał wynikających z porządku obrad. ---------------
Ad 4. Porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------
Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydaturę Pani Anny Łosińskiej. --------------
Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i na podstawie § 22 "Regulaminu Walnego Zgromadzenia FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie" Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej Panią Annę Łosińską.---------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------
W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.499.677 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.499.677 akcji, co stanowi 89,11 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 8.499.677, przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------
| Ad 5.Porządku obrad:-------------------------------------------------------------------------- | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Przewodniczący przedstawił porządek obrad | i | poddał pod głosowanie uchwałę: | - |
"Na podstawie §25 "Regulaminu Walnego Zgromadzenia FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie" Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad: -----------------------------------------------------
§ 2.
W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.499.677 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.499.677 akcji, co stanowi 89,11 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 8.499.677, przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------
Ad 6. Porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ---------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 1 lit. (a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019.--------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości oraz §11 ust. 1 lit. (a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 obejmujące:--------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 63c ust. 4 Ustawy o Rachunkowości, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019 obejmujące:----------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----------------------------------------------
W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.499.677 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.499.677 akcji, co stanowi 89,11 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 8.499.677, przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------
Ad 7. Porządku obrad: ------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ---------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki obejmujące sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2019, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019 i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku i ocenę sytuacji Spółki oraz sprawozdanie Komitetu Audytu za rok obrotowy 2019.---------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------
W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.499.677 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.499.677 akcji, co stanowi 89,11 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 8.499.677, przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. -----------------------
Ad 8.Porządku obrad:---------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ---------------------------------------
w przedmiocie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2019
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2019 w kwocie 18.519.780,09 PLN (słownie: osiemnaście milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 09/100) w następujący sposób:--------------------------------------------------------------
Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku, wyznacza się na 10 września 2020 roku. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się na dzień 30 września 2020 roku.--------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."---------------------------------------------
W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.499.677 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.499.677 akcji, co stanowi 89,11 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 8.499.677, przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------
Ad 9.Porządku obrad:---------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ---------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 29 czerwca 2020 roku w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Danielowi Janusz absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Danielowi Janusz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019 roku. --------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----------------------------------------------
W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.499.677 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 7.726.866 akcji, co stanowi 81,01 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 7.726.866, przeciw "0" głosów, "wstrzymujących się" 772.811 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.--------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ---------------------------------------
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Piotrowi Wielesik absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019 roku. --------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----------------------------------------------
W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.499.677 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.289.677 akcji, co stanowi 86,91 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 8.289.677 "0" głosów, "wstrzymujących się" 210.000 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.--------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ---------------------------------------
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Pani Magdalenie Łabudzkiej-Janusz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019 roku.-----------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----------------------------------------------
W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.499.677 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 7.839.023 akcji, co stanowi 82,19% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 7.839.023, przeciw "0" głosów, "wstrzymujących się" 660.654 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ---------------------------------------
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Jakubowi Marcinowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019 roku.--------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----------------------------------------------
W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.499.677 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.499.677 akcji, co stanowi 89,11 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 8.499.677, przeciw "0" głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ---------------------------------------
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Maciejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019 roku.--------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----------------------------------------------
W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.499.677 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.499.677 akcji, co stanowi 89,11 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 8.499.677, przeciw "0" głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ---------------------------------------
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Jerzemu Suchnickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018 roku.--------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----------------------------------------------
W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.499.677 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.499.677 akcji, co stanowi 89,11 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 8.499.677, przeciw "0" głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ---------------------------------------
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Szymonowi Adamczykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----------------------------------------------
W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.499.677 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.499.677 akcji, co stanowi 89,11 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 8.499.677, przeciw "0" głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 29 czerwca 2020 roku w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Henrykowi Chojnackiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Henrykowi Chojnackiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.-------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----------------------------------------------
W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.499.677 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.499.677 akcji, co stanowi 89,11 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 8.499.677, przeciw "0" głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----------------------
Ad 11. Porządku obrad:-----------------------------------------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ---------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Magdalenę Łabudzką-Janusz.---
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----------------------------------------------
W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.499.677 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 7.839.023 akcji, co stanowi 82,19% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 7.839.023, przeciw "0" głosów, "wstrzymujących się" 660.654 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ---------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja Kowalskiego.--------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.499.677 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.499.677 akcji, co stanowi 89,11 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 8.499.677, przeciw "0" głosów, "wstrzymujących się" "0" głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ---------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Henryka Chojnackiego.------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.499.677 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.499.677 akcji, co stanowi 89,11 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 8.499.677, przeciw "0" głosów, "wstrzymujących się" "0" głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ---------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jakuba Marcinowskiego.----------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.499.677 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.499.677 akcji, co stanowi 89,11 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 8.499.677, przeciw "0" głosów, "wstrzymujących się" "0" głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ---------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Szymona Adamczyka.--------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----------------------------------------------
W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.499.677 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.499.677 akcji, co stanowi 89,11 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 8.499.677, przeciw "0" głosów, "wstrzymujących się" "0" głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ---------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Magdalenę ŁABUDZKĄ-JANUSZ na nową, 5 letnią, wspólną kadencję.------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, postanawia ustalić wynagrodzenia przysługujące Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości 12.500,00 zł ( dwanaście tysięcy pięćset złotych), płatne miesięcznie.----------------
W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.499.677 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 7.839.023 akcji, co stanowi 82,19% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 7.839.023, przeciw "0" głosów, "wstrzymujących się" 660.654 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ---------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Henryka CHOJNACKIEGO na nową, 5-letnią, wspólną kadencję.-------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, postanawia ustalić wynagrodzenia przysługujące Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości 4.000,00zł ( cztery tysiące złotych), płatne kwartalnie.---------------------------------
W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.499.677 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.499.677 akcji, co stanowi 89,11 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 8.499.677, przeciw "0" głosów, "wstrzymujących się" "0" głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ---------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jakuba MARCINOWSKIEGO na nową, 5-letnią, wspólną kadencję.-------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, postanawia ustalić wynagrodzenia przysługujące Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości 4.000,00zł ( cztery tysiące złotych), płatne kwartalnie.---------------------------------
W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.499.677 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.499.677 akcji, co stanowi 89,11 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 8.499.677, przeciw "0" głosów, "wstrzymujących się" "0" głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ---------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Szymona ADAMCZYK na nową, 5-letnią, wspólną kadencję.-------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, postanawia ustalić wynagrodzenia przysługujące Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości 4.000,00zł ( cztery tysiące złotych), płatne kwartalnie.---------------------------------
W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.499.677 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.499.677 akcji, co stanowi 89,11 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 8.499.677, przeciw "0" głosów, "wstrzymujących się" "0" głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ---------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja JANUSZ na nową, 5-letnią, wspólną kadencję.-------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, postanawia ustalić wynagrodzenia przysługujące Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości 4.000,00zł ( cztery tysiące złotych), płatne kwartalnie.-----------------------------------
W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.499.677 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.499.677 akcji, co stanowi 89,11 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 8.499.677, przeciw "0" głosów, "wstrzymujących się" "0" głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.---------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ---------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 lit. (e) Statutu Spółki zmienia Statut Spółki w następujący sposób: ------------------------------------------------------------------
| § 6. ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:--------------------- | |
|---|---|
| "1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -------------------------------------------------------- | |
| (a) | produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.29.Z),------------------------------------------------------------------------------------------- |
| (b) | produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z),--------------------------------------------------------------- |
| (c) | produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków (PKD 28.22.Z),---------------------- |
| (d) | produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych (PKD 28.25.Z),------------------------------------------------------------------------------------------- |
| (e) | produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów (PKD 28.93.Z),---------------------------------------------------------------------- |
|---|---|
| (f) | naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),---------------------------------------- |
| (g) | instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),---- |
| (h) | wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),--------------------------------- |
| (i) | pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),----------------------------------------------------------------------------------- |
| (j) | pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),---------------------------------- |
| (k) | produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),----------------------- |
| (l) | produkcja pieców, palenisk i palników piecowych (PKD 28.21.Z),------------------- |
| (m) | produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z),----------------------------------------------------------- |
| (n) | produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (PKD 28.30.Z),-------------------------- |
| (o) | produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z),----------------------------------------------------------- |
| (p) | transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),--------------------------------------------- |
| (q) | kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),-------------- |
| (r) | wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),------------------------------------------------------------------------------------------- |
| (s) | działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),------- |
| (t) | pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),------------------------------------------------------------------ |
| (u) | działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),------------------------------------------------------------------------------------------- |
| (v) | badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z),------------------------------------------------------------------------------------------- |
| (w) | badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),------------------------------------------- |
| (x) | działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),---------- |
| (y) | pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z), |
| (z) | dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),---------------------------------- |
| (aa) | roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),----------------------------------------------------------------------------------- |
| (bb) | roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),----------------------------------------------------------------------------------- |
| (cc) | roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),------------------------------------------ |
|---|---|
| (dd) | rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),------------------------- |
| (ee) | przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),------------------------------------- |
| (ff) | wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),------------------------------------------------------------ |
| (gg) | wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),----------------- |
| (hh) | wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z),------------------------------------------------------------------------------------------- |
| (ii) | działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),------------------------------------ |
| (jj) | pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),-------------------------------- |
| (kk) | pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z)."------------------------------------------------------------------------------------------ |
§ 7. ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:---------------------
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.382.706,00 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześć złotych) i dzieli się na 9.537.916 (słownie: dziewięć milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset szesnaście) akcji o wartości nominalnej 3,50 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda akcja, w tym: ------------------------------------------------------
a) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A,--------------------------------------
W § 7. Statutu Spółki skreśla się ustęp 4, wobec czego ustępy 5 i 6 tego paragrafu otrzymują odpowiednio numer 4 i 5. ---------------------------------------------------------
| § 13. ust.1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-------------------- |
|---|
| "1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków."---------------- |
| V. |
§ 13. ust. 5. Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-------------------
"5. Tak długo, jak akcje Spółki są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności, określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym ("Ustawa o Biegłych Rewidentach"). Co najmniej dwóch członków niezależnych powinno spełniać również kryteria niezależności, określone w zasadach ładu korporacyjnego albo dobrych praktykach obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, na którym będzie notowana Spółka."------------------------------------------
W § 13. Statutu Spółki po ust. 7 dodaje się ust. 8 o następującym brzmieniu:--------
"8. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci, wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo z jakiejkolwiek innej przyczyny, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez najbliższe Walne Zgromadzenie."----------------------------------------
§ 14. ust. 3. Statutu Spółki, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:------------------
"3. Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety (w tym Komitet Wynagrodzeń), zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii, o ile przedmiot ich prac mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza określa organizację, sposób działania oraz kompetencje ww. komisji lub komitetów oraz powołuje i odwołuje ich członków."------------------------------------------
Po § 14. dodaje się § 14a., o następującym brzmieniu:------------------------------------
1. Tak długo, jak akcje Spółki będą przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, w którego skład wchodzi co najmniej 3 (trzech) jej członków, spełniających wymogi określone w Ustawie o Biegłych Rewidentach, a co najmniej 2 (dwóch), w tym przewodniczący Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności, określone w Ustawie o Biegłych Rewidentach. Przewodniczący Komitetu Audytu spełnia ponadto kryteria niezależności, określone w zasadach ładu korporacyjnego albo dobrych praktykach, obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, na którym będzie notowana Spółka. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Komitet Audytu wykonuje zadania określone w Ustawie o Biegłych Rewidentach.- 3. Rada Nadzorcza ustala regulamin Komitetu Audytu."------------------------------------- Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. --------------------------------------------------------------------
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki określone w § 1. powyżej wchodzą w życie, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, z dniem ich zarejestrowania przez sąd rejestrowy."-
W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.499.677 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.499.677 akcji, co stanowi 89,11 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła "za" 8.499.677, przeciw "0" głosów, "wstrzymujących się" "0" głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.---------------------
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "FEERUM" S.A. z siedzibą w Chojnowie.----------------
§3. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----------------------------------------------------------
§4. Do zapłaty przelewem:-----------------------------------------------------------------------
a) na mocy § 9 ust. 1 pkt 1, §16 i §17 ust.1 pkt1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 272.) kwotę (1100+200)……………………………1.300,00 zł b) 23% podatku VAT na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174.) …………………………………………………..……..……299,00 zł RAZEM…………………………………………………………………………………………...1.599,00 zł (jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych). -----------------------------------------
Wynagrodzenie za wypisy tego aktu będzie pobrane odrębnie za każdy wypis.----- Wypis tego aktu podlega ujawnieniu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.--------------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.