AGM Information • Jun 30, 2020
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 6/2020
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać Roberta Sylwestra Bendera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------
Paweł Kolasa stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 6.731.035 akcji, z których oddano 6.731.035 ważnych głosów, co stanowi 57,32 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------------------------------- - 6.731.035 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, ---------------------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------
Paweł Kolasa stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ------
Ad 3) Przewodniczący zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad Zgromadzenia i stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący oświadczył, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 6.731.035 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 57,32 % akcji w kapitale zakładowym uprawnionych do wykonywania prawa głosów na Walnym Zgromadzeniu, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. --------------
Ad 4) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował odstąpienie od podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej jako bezcelowej wobec obecności na Zgromadzeniu tylko dwóch osób, na co pozostali uczestnicy Zgromadzenia wyrazili zgodę.---------------------------------------------
Ad 5) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad: --------------------------------------------
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący: -------------------------------------------------- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -------------------------------------- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.------------------------------------------------------- 5) Przyjęcie porządku obrad. ---------------------------------------------------------- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019. ----------------------------------------------------------------------
10) Podjęcie uchwał w sprawie: -------------------------------------------------------
c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2019, ---------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 6.731.035 akcji, z których oddano 6.731.035 ważnych głosów, co stanowi 57,32 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 6.731.035 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, ---------------------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. --------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosek Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019. -------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2019. ---------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2019. ------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przedstawił rekomendację Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2019. ---------------------------------------------------------------------------------------
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019: ---------------------------------------------------------------------------
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. -------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 6.731.035 akcji, z których oddano 6.731.035 ważnych głosów, co stanowi 57,32 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 6.731.035 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, ----------------------------------------------------------------------------------------------
| - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- |
|---|
| - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- |
| Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została |
| podjęta jednogłośnie; -------------------------------------------------------------------- |
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019: ---------------------------------------------------------------------------------------
§ 1.
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, obejmującego: ---------------------------------------------------------------------------- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ----------------------------------
6
6) dodatkowe informacje i objaśnienia. --------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019. ----------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 6.731.035 akcji, z których oddano 6.731.035 ważnych głosów, co stanowi 57,32 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 6.731.035 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------
c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2019: ---------------------------------
§ 1.
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej. -------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 6.731.035 akcji, z których oddano 6.731.035 ważnych głosów, co stanowi 57,32 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 6.731.035 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, ---------------------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2019: ---------------------------------
Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A.za rok obrotowy 2019, obejmującego: ----------------
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ----------------------------------
6) dodatkowe informacje i objaśnienia. ---------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HORTICO S.A za rok obrotowy 2019. ---------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 6.731.035 akcji, z których oddano 6.731.035 ważnych głosów, co stanowi 57,32 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 6.731.035 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, ---------------------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------
e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2019: ------------------------------------------------
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019,
§ 1.
Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2019; i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego; Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019 sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2019.----------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 6.731.035 akcji, z których oddano 6.731.035 ważnych głosów, co stanowi 57,32 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 6.731.035 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------
f) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019: -----------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 348 § 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 1.404.865,47 zł (jeden milion czterysta cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści siedem groszy) zostanie podzielony w następujący sposób: --------------------------------------------------------------------- - kwota 587.154,50 zł (pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt groszy), to jest 0,05 zł (zero złotych i pięć groszy) na akcję, przeznaczona zostaje na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy; --------- - kwota 817.710,97 zł (osiemset siedemnaście tysięcy siedemset dziesięć
złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy) przeznaczona zostaje na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. -----------------------------------------------------------
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna |
|---|
| z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek |
| handlowych ustala: ---------------------------------------------------------------------- |
| - dzień dywidendy na 9 lipca 2020 roku;--------------------------------------------- |
| - termin wypłaty dywidendy na 30 lipca 2020 roku. ------------------------------- |
| § 3. |
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 6.731.035 akcji, z których oddano 6.731.035 ważnych głosów, co stanowi 57,32 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 6.731.035 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, ---------------------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------
g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019:-----------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Pawłowi Kolasie – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. ------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że – wobec wyłączenia od głosowania Pawła Kolasy jako akcjonariusza - w głosowaniu tajnym wzięły udział 1.412.544 akcje, z których oddano 1.412.544 ważne głosy, co stanowi 12,03 % kapitału zakładowego, w tym: -------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Andrzejowi Guszałowi – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. ------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 6.731.035 akcji, z których oddano 6.731.035 ważnych głosów, co stanowi 57,32 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 6.731.035 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,
0 głosów przeciw, -----------------------------------------------------------------------
0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Pani Kindze Kazubowskiej-Talaga – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019. -------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 6.731.035 akcji, z których oddano 6.731.035 ważnych głosów, co stanowi 57,32 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 6.731.035 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, ---------------------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------
h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019:-------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Pani Urszuli Bender – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019. ------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 6.731.035 akcji, z których oddano 6.731.035 ważnych głosów, co stanowi 57,32 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 6.731.035 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, ----------------------------------------------------------------------------------------------
| - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- |
|---|
| - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- |
| Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została |
| podjęta jednogłośnie; -------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Łukaszowi Kononowiczowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – absoluto-rium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -----------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 6.731.035 akcji, z których oddano 6.731.035 ważnych głosów, co stanowi 57,32 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 6.731.035 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, ---------------------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Matuszczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Marcinowi Matuszczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. ---------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 6.731.035 akcji, z których oddano 6.731.035 ważnych głosów, co stanowi 57,32 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 6.731.035 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, ---------------------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Magierze – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019
§ 1.
18
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Tomaszowi Magierze – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -----------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 6.731.035 akcji, z których oddano 6.731.035 ważnych głosów, co stanowi 57,32 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 6.731.035 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, ---------------------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Pani Annie Chmurze – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019. ---------------------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 6.731.035 akcji, z których oddano 6.731.035 ważnych głosów, co stanowi 57,32 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 6.731.035 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, ---------------------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------
i) zmiany Statutu w przedmiocie ustanowienia kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy: --------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 444–445 i art. 447 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, uchwala co następuje:------------------------------------------------------------------------------
Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 8a otrzymuje brzmienie: --------------------------------------------------------------------
"1. W terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku, Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, jest uprawniony do podwyższenia
§ 1.
kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie większą niż 587.154,50 zł (pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt groszy), poprzez emisję nie więcej niż 1.174.309 (jeden milion sto siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy). -------
2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń. -------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego zostaną zaoferowane w subskrypcji prywatnej, w związku zrealizowanym w Spółce programem motywacyjnym. ---------------------------------------------------------------------------------------------
4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. -----------------------------------------------------
5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego wynosi 0,50 zł (zero złotych i pięćdziesiąt groszy). ------------------------------------------------------
6. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego." -
Działając na podstawie art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu motywuje niniejszym swoją uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego zostaną zaproponowane kluczowym osobom Grupy Kapitałowej HORTICO S.A., to jest członkom ich organów, osobom zatrudnionym w spółkach Grupy Kapitałowej albo współpracującym ze spółkami Grupy Kapitałowej w dowolnej formie, w ramach programu motywacyjnego. Osoby wskazane powyżej są istotne z punktu widzenia rozwoju biznesu i osiąganych przez Grupę Kapitałową HORTICO S.A. wyników finansowych. Program motywacyjny skierowany do osób kluczowych, oprócz elementu motywacyjnego, ma na celu również związanie kluczowych osób z Grupą Kapitałową w perspektywie wieloletniej. Biorąc powyższe pod uwagę, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uznaje, że udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia
21
kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest uzasadnione interesem Spółki i jej akcjonariuszy. --------------------------------------------------
§ 3.
Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w zakresie wynikającym z niniejszej uchwały.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 6.731.035 akcji, z których oddano 6.731.035 ważnych głosów, co stanowi 57,32 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 6.731.035 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, ---------------------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------
j) określenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji: ----------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------
§ 1.
Liczba członków Rady Nadzorczej nowej kadencji wynosić będzie od 5 (pięciu) do 6 (sześciu) osób. ----------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 6.731.035 akcji, z których oddano 6.731.035 ważnych głosów, co stanowi 57,32 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 6.731.035 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, ---------------------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------
k) powołania członków Rady Nadzorczej: ------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji Panią Urszulę Bender. ------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 6.731.035 akcji, z których oddano 6.731.035 ważnych głosów, co stanowi 57,32 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 6.731.035 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, ---------------------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------
§ 1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji Panią Annę Chmurę. -----------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 6.731.035 akcji, z których oddano 6.731.035 ważnych głosów, co stanowi 57,32 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 6.731.035 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, ---------------------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------
| § 1. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji Pana Łukasza | ||||||||
| Kononowicza. ----------------------------------------------------------------------------- | ||||||||
| § 2. |
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 6.731.035 akcji, z których oddano 6.731.035 ważnych głosów, co stanowi 57,32 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 6.731.035 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, ---------------------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------
§ 1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji Pana Tomasza Magierę. -----------------------------------------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 6.731.035 akcji, z których oddano 6.731.035 ważnych głosów, co stanowi 57,32 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 6.731.035 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, ---------------------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------
§ 1.
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji Pana Marcina Matuszczaka. -----------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 6.731.035 akcji, z których oddano 6.731.035 ważnych głosów, co stanowi 57,32 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 6.731.035 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, ---------------------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. --------------------------------------------------------------------
| Ad 11) aktualnego porządku obrad------------------------------------------------- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wobec | wyczerpania | punktów | 1) | - | 10) | aktualnego | porządku | obrad | ||
| Przewodniczący | Walnego | Zgromadzenia | zamknął | obrady | Zwyczajnego | |||||
| Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------- | ||||||||||
| Na tym protokół zakończono. ---------------------------------------------------------- |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.