AGM Information • Jun 30, 2020
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Martę Kiernozek. --------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------
Marek Żuberek oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: ----------
− brak było sprzeciwów.---------------------------------------------------------------------
Wobec czego Marek Żuberek stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w na stronie internetowej Spółki w dniu 03.06.2020 roku, w poniższym brzmieniu: ------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-------
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 r. zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2019 r., ocenę sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok obrotowy 2019, ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok obrotowy 2019, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki.
Na podstawie art. 382 §3 ustawy – Kodeks spółek handlowych uchwala się, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. postanawia zatwierdzić Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 r. zawierające: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2019 r., ocenę sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok obrotowy 2019, ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok obrotowy 2019, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. ------------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-------
− brak było sprzeciwów.--------------------------------------------------------------------- Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w roku zakończonym 31 grudnia 2019 roku, sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Open Finance S.A.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. a) Statutu Open Finance S.A. uchwala się, co następuje: -------------------
Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w roku zakończonym 31 grudnia 2019 roku, sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Open Finance S.A., postanawia je zatwierdzić. ------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-------
− brak było sprzeciwów.---------------------------------------------------------------------
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. a) Statutu Open Finance S.A. uchwala się, co następuje: -------------
§1.
Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok 2019 r., postanawia zatwierdzić jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019, w skład którego wchodzą: ------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-------
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019r.
Na podstawie art. 395 § 5 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. a) Statutu Open Finance S.A uchwala się, co następuje: ---------------------------------------
Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok 2019, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 r., w skład którego wchodzą: -
a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące stratę netto w kwocie 138.564 tys. zł oraz całkowite straty w kwocie 140.968 tys. zł, -----------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-------
− brak było sprzeciwów.--------------------------------------------------------------------- Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---
w sprawie pokrycia straty za rok 2019
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. b) Statutu Open Finance S.A., a także uwzględniając ocenę wniosku Zarządu dokonaną przez Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -------
Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. postanawia, że strata Open Finance S.A. za rok 2019 w kwocie 168 010 388,21 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem milionów dziesięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem 21/100) zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki. -------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-------
− liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.676.425 akcji, co stanowi 61,9427348689 % kapitału zakładowego Spółki,--------------------------------------
− łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.676.425,----------------------------------- − oddano 7.676.425 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się,-------------------------------------------------------------------------------------------- − brak było sprzeciwów.---------------------------------------------------------------------
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, Pani Joannie Tomickiej-Zaworze
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §15 ust. 7 lit. c) 4 Statutu Open Finance S.A. uchwala się, co następuje: ----------
§1.
Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Pani Joannie Tomickiej-Zaworze absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 12.08.2019 r. oraz od dnia 13.11.2019 do dnia 31.12.2019r. ---------------------------------------------------------------------------------------
§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:--------
− brak było sprzeciwów.--------------------------------------------------------------------- Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, Panu Markowi Żuberkowi
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A. uchwala się, co następuje: -------------
Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Markowi Żuberkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019r. ---------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:--------
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu, Pani Helenie Kamińskiej
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §15 ust. 7 lit. c) 4 Statutu Open Finance S.A. uchwala się, co następuje: ----------
§1.
Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Pani Helenie Kamińskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.10.2019 r. ------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:--------
− brak było sprzeciwów.--------------------------------------------------------------------- Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Jackowi Lisikowi
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A. uchwala się, co następuje: -------------
Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Jackowi Lisikowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. --------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:--------
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Leszkowi Czarneckiemu
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A. uchwala się, co następuje: ------------
Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Leszkowi Czarneckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019r. ----------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:--------
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Pani Izabeli Lubczyńskiej
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A. uchwala się, co następuje: ------------
Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Pani Izabeli Lubczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 27.06.2019 r. ---------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:--------
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Stanisławowi Wlazło
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A. uchwala się, co następuje: ------------
Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Stanisławowi Wlazło absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019r. ----------------------------------------
§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:--------
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Maciejowi Kleczkiewiczowi
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A. uchwala się, co następuje: -------------
Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Maciejowi Kleczkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019r. ----------------------------------------
§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:--------
| − | liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.676.425 akcji, co stanowi |
|---|---|
| 61,9427348689 % kapitału zakładowego Spółki,-------------------------------------- | |
| − | łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.676.425,----------------------------------- |
− oddano 7.550.575 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 125.850 głosów wstrzymujących się,------------------------------------------------------------------------ − brak było sprzeciwów.---------------------------------------------------------------------
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Filipowi Kaczmarkowi
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A. uchwala się, co następuje: ------------ §1.
Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Filipowi Kaczmarkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 05.11.2019r. ----------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:--------
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Liszczowi
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A. uchwala się, co następuje: -------------
§1.
Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Piotrowi Liszczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 27.06.2019 r. do dnia 31.12.2019r. ----------------------------------------
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:--------
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------
w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członów Zarządu oraz Rady Nadzorczej Open Finance S.A.
Na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwala się, co następuje: --------------------------
§1.
Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. niniejszym przyjmuje politykę wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. ------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-------
− oddano 7.676.425 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się,-------------------------------------------------------------------------------------------- − brak było sprzeciwów.--------------------------------------------------------------------- Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---
14
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.