SFINKS Polska S.A.

Board/Management Information • Jun 30, 2020

Piaseczno, 30 czerwca 2020 r.

Oświadczenie Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.

złożone do raportu rocznego Sfinks Polska S.A. oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Sfinks Polska za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A. oświadcza, że:

a) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A., w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Sfinks Polska S.A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,

b) Komitet Audytu Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Sławomir Pawłowski Przewodniczący Rady Nadzorczej	Artur Wasilewski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Adam Karolak Członek Rady Nadzorczej	Rober Dziubłowski Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej Adam Lamentowicz