Zamet S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 2, 2020

Zarząd Zamet Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (Emitent), działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), dalej: "Rozporządzenie", przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu:

- treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na dzień 28 lipca 2020 roku na godzinę 12:00 w Katowicach, przy ulicy Armii Krajowej 51 (dalej: "ZWZ"),

- "Sprawozdanie Rady Nadzorczej ZAMET S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z działalności Rady Nadzorczej oraz z oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego, sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz propozycji Zarządu dotyczącej pokrycia straty za rok obrotowy 2019, a także z oceny sytuacji Spółki" - które ma być przedmiotem przedstawienia w ramach pkt 5 ogłoszonego porządku obrad ZWZ,

- treść "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej ZAMET S.A.", która ma być przedmiotem obrad ZWZ.

Ponadto wszelkie dokumenty i formularze dostępne są na stronie internetowej emitenta: www.zametsa.com