Proxy Solicitation & Information Statement • Jul 3, 2020
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Formularz umożliwia udzielenie instrukcji głosowania dla pełnomocnika. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Korzystanie z niniejszego formularza jest uzależnione od wzajemnych uzgodnień dokonanych przez pełnomocnika oraz akcjonariusza w tym zakresie. Niniejszy dokument nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. Akcjonariusz i pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.
Poniżej znajdują się projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółka zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji z których pełnomocnik ma głosować w określony sposób. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez mocodawcę.
Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez akcjonariusza i pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.
| imię/nazwisko/firma |
|---|
| adres zamieszkania/siedziba |
| PESEL/REGON |
| numer dowodu osobistego/ numer KRS |
Ja/My niżej podpisany/i ..............................................
uprawniony/a do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Carbon Studio S.A. w dniu .............................. (dalej Zgromadzenie lub Walne Zgromadzenie), na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wydanym przez ................................................. w dniu ................. o numerze ................................ reprezentowany przez:
imię/nazwisko/firma.................................. adres zamieszkania/siedziba......................................................... PESEL/REGON..............................................................................................
numer dowodu osobistego/ numer KRS ...................................................................
na podstawie poniższych formularzy, wydaje instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Głosowanie nad poszczególnymi sprawami odbywa się poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce.
.....................................................
data i podpis Akcjonariusza
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wybiera Panią/Pana ……………….... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
| Głos "za" liczba akcji |
|---|
| Głos "przeciw" liczba akcji |
| Głos "wstrzymujący się" liczba akcji |
| W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE |
| Inne instrukcje Mocodawcy: |
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłoszony w zawiadomieniu skierowanym do Akcjonariuszy, o następującym brzmieniu:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głos "za" liczba akcji .....................................
Głos "przeciw" liczba akcji .....................................
Głos "wstrzymujący się" liczba akcji .....................................
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE
Inne instrukcje Mocodawcy: ...........................................................
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, postanawia zatwierdzić ww. sprawozdanie Rady Nadzorczej za ten okres.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, niniejszym postanawia zatwierdzić to sprawozdanie finansowe, sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., składające się z:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głos "za" liczba akcji .....................................
Głos "przeciw" liczba akcji .....................................
Głos "wstrzymujący się" liczba akcji .....................................
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE
Inne instrukcje Mocodawcy: ...........................................................
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, niniejszym postanawia zatwierdzić ww. sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy 2019.
| Głos "za" liczba akcji |
|---|
| Głos "przeciw" liczba akcji |
| Głos "wstrzymujący się" liczba akcji |
| W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE |
| Inne instrukcje Mocodawcy: |
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia przeznaczyć zysk osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2019, w kwocie 1 121 070,68 zł, na kapitał zapasowy Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Błażejowi Szaflikowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2019.
§ 2.
| Głos "za" liczba akcji |
|---|
| Głos "przeciw" liczba akcji |
| Głos "wstrzymujący się" liczba akcji |
| W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE |
| Inne instrukcje Mocodawcy: |
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Aleksandrowi Cabanowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2019.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Karolinie Koszucie-Caban absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2019.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Michalikowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Mateuszowi Bochenkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Bartoszowi Zielińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Szurkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jakubowi Kabzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Pawłowi Woźniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym ustala wynagrodzenie dla każdego z Członków Rady Nadzorczej w kwocie 500,00 (słownie: pięćset) zł netto, za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie będzie płatne na konto bankowe Członków Rady Nadzorczej przelewem w terminie 14 dni od dnia posiedzenia Rady. Wynagrodzenie przysługuje Członkom Rady Nadzorczej od dnia 01.07.2020 r.
§ 2.
| Głos "za" liczba akcji |
|---|
| Głos "przeciw" liczba akcji |
| Głos "wstrzymujący się" liczba akcji |
| W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE |
| Inne instrukcje Mocodawcy: |
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje udział Spółki w projektach w ramach "Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020" współfinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: tj. w projektach:
-"Opracowanie innowacyjnego systemu do zautomatyzowanego generowania nowych poziomów oraz obiektów 3D dedykowanych do gier VR"
- "Opracowanie innowacji produktowej opartej na systemie telemetrii w grze" (dalej: "Projekty").
§ 2.
§ 3.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje i upoważnia Radę Nadzorczą do zawarcia odpowiednich umów z Członkami Zarządu zgodnie z § 2 powyżej.
| Głos "za" liczba akcji |
|---|
| Głos "przeciw" liczba akcji |
| Głos "wstrzymujący się" liczba akcji |
| W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE |
| Inne instrukcje Mocodawcy: |
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
W związku z zarejestrowaniem w rejestrze przedsiębiorców KRS i rozpoczęciem działalności operacyjnej przez Iron VR S.A., spółkę zależną Carbon Studio S.A., która zajmuje się produkcją mniejszych gier VR o niewysokich budżetach, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Carbon Studio S.A. przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Członkowie Zarządu spółki Carbon Studio S.A. będą pełnić funkcje w organach korporacyjnych spółki Iron VR S.A., w szczególności w celu zapewnienia właściwego zarządzania oraz nadzoru nad spółką zależną.
W związku z powyższym, mając na względzie treść art. 380 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela każdemu Członkowi Zarządu spółki Carbon Studio S.A. z osobna zgody na działalność konkurencyjną polegającą na uczestnictwie w spółce Iron VR S.A. jako członek organu.
| Głos "za" liczba akcji |
|---|
| Głos "przeciw" liczba akcji |
| Głos "wstrzymujący się" liczba akcji |
| W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE |
| Inne instrukcje Mocodawcy: |
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki istniejących w momencie złożenia wniosku o dopuszczenie do obrotu giełdowego (Akcje), do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.(GPW), po spełnieniu warunków wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, umożliwiających dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na tym rynku.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i notowanie ww. akcji w tym systemie obrotu.
2. Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o przeniesieniu Akcji, notowanych dotychczas w ASO na rynek regulowany prowadzony przez GPW.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia także o wyrażeniu zgody na ubieganie się o wykluczenie z obrotu w ASO wszystkich Akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym GPW.
§ 3.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zobowiązać i upoważnić Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym do złożenia odpowiednich wniosków, oświadczeń, dokumentów lub zawiadomień skierowanych do GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Komisji Nadzoru Finansowego lub innych organów lub podmiotów.
2.Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały lub zawieszenia jej wykonania w każdym czasie
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głos "za" liczba akcji .....................................
Głos "przeciw" liczba akcji .....................................
Głos "wstrzymujący się" liczba akcji ..................................... W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE Inne instrukcje Mocodawcy: ...........................................................
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.