AGM Information • Jul 7, 2020
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
§ 1
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Jarosława Załęskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 39 535 784 co stanowi 65,484% kapitału zakładowego.
Wyniki głosowania: Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 39 535 784. Liczba głosów za: 39 535 784. Liczba głosów przeciw: 0. Liczba głosów wstrzymujących się: 0.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym składzie:
1) Pan Łukasz Pragłowski.
2) Pan Marcin Dychto.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 39 535 784 co stanowi 65,484% kapitału zakładowego.
Wyniki głosowania : Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 39 535 784. Liczba głosów za: 39 535 784. Liczba głosów przeciw: 0. Liczba głosów wstrzymujących się: 0.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A.:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 39 535 784 co stanowi 65,484% kapitału zakładowego.
Wyniki głosowania : Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 39 535 784. Liczba głosów za: 39 535 784. Liczba głosów przeciw: 0. Liczba głosów wstrzymujących się: 0.
§ 1
Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) oraz na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 39 535 784 co stanowi 65,484% kapitału zakładowego.
Wyniki głosowania : Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 39 535 784. Liczba głosów za: 39 535 784. Liczba głosów przeciw: 0. Liczba głosów wstrzymujących się: 0.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Wielton S.A. za rok obrotowy 2019, składające się z:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 39 535 784 co stanowi 65,484% kapitału zakładowego.
Wyniki głosowania : Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 39 535 784. Liczba głosów za: 39 535 784. Liczba głosów przeciw: 0. Liczba głosów wstrzymujących się: 0.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, składające się z:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 39 535 784 co stanowi 65,484% kapitału zakładowego.
Wyniki głosowania : Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 39 535 784. Liczba głosów za: 39 535 784. Liczba głosów przeciw: 0. Liczba głosów wstrzymujących się: 0.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A., działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, sprawozdania finansowego Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, opinii biegłego rewidenta sporządzonej w związku z powyższymi dokumentami, jak też sprawozdań Rady Nadzorczej oraz oceny Rady Nadzorczej Wielton S.A. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, postanawia zysk netto w kwocie 30 782 tys. zł osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2019 roku, przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 39 535 784 co stanowi 65,484% kapitału zakładowego.
Wyniki głosowania : Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 39 535 784. Liczba głosów za: 39 535 784. Liczba głosów przeciw: 0. Liczba głosów wstrzymujących się: 0.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Pawłowi Szataniakowi, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019
§ 2
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 39 535 784 co stanowi 65,484% kapitału zakładowego.
Wyniki głosowania : Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 39 535 784. Liczba głosów za: 39 535 784. Liczba głosów przeciw: 0. Liczba głosów wstrzymujących się: 0.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Mariuszowi Szataniakowi, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 39 535 784 co stanowi 65,484% kapitału zakładowego.
Wyniki głosowania : Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 39 535 784. Liczba głosów za: 39 535 784. Liczba głosów przeciw: 0. Liczba głosów wstrzymujących się: 0.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Krzysztofowi Półgrabia, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
8
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 39 535 784 co stanowi 65,484% kapitału zakładowego.
Wyniki głosowania : Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 39 535 784. Liczba głosów za: 39 535 784. Liczba głosów przeciw: 0. Liczba głosów wstrzymujących się: 0.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Ryszardowi Proznerowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 39 535 784 co stanowi 65,484% kapitału zakładowego.
Wyniki głosowania : Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 39 535 784. Liczba głosów za: 39 535 784. Liczba głosów przeciw: 0. Liczba głosów wstrzymujących się: 0.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Krzysztofowi Tylkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 39 535 784 co stanowi 65,484% kapitału zakładowego.
Wyniki głosowania : Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 39 535 784. Liczba głosów za: 39 535 784. Liczba głosów przeciw: 0. Liczba głosów wstrzymujących się: 0.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Piotrowi Kamińskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 39 535 784 co stanowi 65,484% kapitału zakładowego.
Wyniki głosowania : Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 39 535 784. Liczba głosów za: 39 535 784. Liczba głosów przeciw: 0. Liczba głosów wstrzymujących się: 0.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Tadeuszowi Uhl, pełniącemu funkcję Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 39 535 784 co stanowi 65,484% kapitału zakładowego.
Wyniki głosowania : Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 39 535 784. Liczba głosów za: 39 535 784. Liczba głosów przeciw: 0. Liczba głosów wstrzymujących się: 0.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Waldemarowi Frąckowiakowi, pełniącemu funkcję Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 39 535 784 co stanowi 65,484% kapitału zakładowego.
Wyniki głosowania : Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 39 535 784. Liczba głosów za: 39 535 784. Liczba głosów przeciw: 0. Liczba głosów wstrzymujących się: 0.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Mariuszowi Golcowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Wielton S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 39 535 784 co stanowi 65,484% kapitału zakładowego.
Wyniki głosowania : Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 39 535 784. Liczba głosów za: 39 535 784. Liczba głosów przeciw: 0. Liczba głosów wstrzymujących się: 0.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Śniatale, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 39 535 784 co stanowi 65,484% kapitału zakładowego.
Wyniki głosowania : Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 39 535 784. Liczba głosów za: 39 535 784. Liczba głosów przeciw: 0. Liczba głosów wstrzymujących się: 0.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Włodzimierzowi Masłowskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 39 535 784 co stanowi 65,484% kapitału zakładowego.
Wyniki głosowania : Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 39 535 784. Liczba głosów za: 39 535 784. Liczba głosów przeciw: 0. Liczba głosów wstrzymujących się: 0.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Bogaczyńskiemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 39 535 784 co stanowi 65,484% kapitału zakładowego.
Wyniki głosowania : Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 39 535 784. Liczba głosów za: 39 535 784.- Liczba głosów przeciw: 0. Liczba głosów wstrzymujących się: 0.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia przyjąć Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wielton S.A. o treści:
Definicje
Pojęciom zdefiniowanym poniżej przypisuje się w treści Polityki następujące znaczenie:
1) "Grupa Kapitałowa" – Spółka i Spółki Zależne;
2) "Kodeks Pracy" – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1040 ze zm.);
3) "KSH" – Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.);
4) "Polityka" – niniejszy dokument przyjęty na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy o Ofercie;
5) "Rada Nadzorcza" – Rada Nadzorcza Spółki;
6) "Spółka" – Wielton S.A. z siedzibą w Wieluniu
7) "Spółka Zależna" – spółka będąca podmiotem zależnym Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy o Ofercie;
8) "Ustawa o Ofercie" – Ustawa z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.); -
9) "Walne Zgromadzenie" – Walne Zgromadzenie Spółki;
10) "Zarząd" – Zarząd Spółki.
1. Celem Polityki jest kierunkowe ustalenie zasad wynagradzania Członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, wypłacanych przez Spółkę lub otrzymywanych w związku z pełnieniem przez nich funkcji w organach Spółek Zależnych.
2. Rozwiązania przyjęte w Polityce zostały ustalone w sposób mający przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki i jej rozwoju. Strategia biznesowa Spółki zakłada osiągnięcie następujących celów:
a) roczne obroty Grupy w wysokości około 2,4 mld PLN,
b) sprzedaż w Grupie na poziomie minimum 25 tys. sztuk rocznie,
c) rentowność biznesu na poziomie 8% marży EBITDA.
3. Długoterminowe interesy Spółki odpowiadają interesom wszystkich grup jej akcjonariuszy, uwzględnianym z poszanowaniem uzasadnionych praw jej interesariuszy (pracowników, klientów, etc.) oraz zidentyfikowanym w perspektywie długoterminowej.
4. Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki mają sprzyjać w szczególności wysokość, zasady i struktura wynagrodzeń Członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej oraz uwzględnienie aktualnej sytuacji finansowej Spółki przy ich przyznawaniu.
1. Wynagrodzenia wypłacane członkom Zarządu obejmują:
1) "Wynagrodzenie Stałe", które stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane za pełnione funkcje w Grupie Kapitałowej i przypisany im zakres obowiązków, z uwzględnieniem warunków rynkowych, z pominięciem kryteriów związanych z wynikami;
2) "Wynagrodzenie Zmienne"- premia roczna zależna od zysku netto ( jednostkowego bądź skonsolidowanego w zależności od obszaru odpowiedzialności) w danym roku obrotowym wypłacana w oparciu o zaudytowane sprawozdanie finansowe;
3) "Świadczenia Dodatkowe", na które składają się pozostałe, w tym niemające bezpośrednio charakteru pieniężnego, dodatki i benefity takie jak w szczególności: oddanie do używania samochodu służbowego (w tym także do celów prywatnych), współfinansowanie opieki zdrowotnej (w tym dla członków najbliższej rodziny jak: małżonek i małoletnie dzieci), pokrycie składek z tytułu umowy ubezpieczenia typu D&O.
2. Obligatoryjną częścią wynagrodzeń wypłacanych Członkom Zarządu są jedynie Wynagrodzenia Stałe.
3. Członkom Rady Nadzorczej wypłacane są jedynie Wynagrodzenia Stałe, a w przypadku członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują oni osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może powierzyć to uprawnienie Radzie Nadzorczej.
4. Członkowie Zarządu Spółki mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu zawartych umów o pracę związanych z pełnieniem przez nich funkcji członka Zarządu Spółki Zależnej. Wspomniane wynagrodzenie może mieć charakter stały, zmienny oraz obejmować świadczenia dodatkowe.
1. Członkowie Zarządu pobierają wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego lub innej umowy cywilno-prawnej. Umowy te mogą być zawarte na czas nieokreślony.
2. Okres wypowiedzenia umów o pracę Członków Zarządu wynosi 6 miesięcy.
3. Członkowie Rady Nadzorczej pobierają wynagrodzenie na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania stosownymi uchwałami na okres sprawowania mandatu. Czas sprawowania mandatu jest unormowany przepisami prawa oraz jest uzależniony od konkretnych okoliczności. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 5 lat.
1. Wynagrodzenie Stałe członków Zarządu jest ustalane przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały. Przy określaniu wysokości Wynagrodzenia Stałego członków Zarządu Rada Nadzorcza bierze pod uwagę przede wszystkim następujące przesłanki:
1) kwalifikacje, poziom doświadczenia zawodowego;
2) profil wykonywanej funkcji, wielkość kierowanego obszaru, zakres i charakter wykonywanych w tym obszarze zadań;
3) poziom wynagrodzenia osób kierujących w instytucjach o podobnym profilu i skali działania.
2. Przy ustanawianiu Polityki nie zostały uwzględnione warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.
3. Wynagrodzenie Stałe członków Rady Nadzorczej jest ustalane uchwałą Walnego Zgromadzenia w równej wysokości.
4. Wynagrodzenia Stałego nie można zmniejszyć, zawiesić lub anulować jego wypłaty, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub porozumieniu stron.
1. Wynagrodzenie Zmienne Członków Zarządu stanowi roczna premia pieniężna zależna od zysku netto (po opodatkowaniu) wykazanego w zbadanym przez audytora oraz zatwierdzonym przez Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy (skonsolidowanym lub jednostkowy w zależności od obszaru odpowiedzialności)_ sprawozdaniu finansowym za każdy rok obrotowy.
2. Wartość procentowa premii zależy od przesłanek wskazanych w § 5 ust. 1 powyżej.
1. Zapobieżeniu wystąpienia konfliktu interesów w zakresie zagadnień normowanych w Polityce służy podział kompetencyjny przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia przewidziany art. 378 i 392 KSH, z uwzględnieniem postanowień § 5 ust. 1 i 3, § 6 ust. 1 Polityki.
2. W przypadku zidentyfikowania przez któregokolwiek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej prawdopodobieństwa zaistnienia dotyczącego go konfliktu interesów w zakresie zagadnień regulowanych Polityką, zgłasza on swoje uwagi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej (w przypadku członków Zarządu) albo Prezesowi Zarządu (w przypadku członków Rady Nadzorczej).
3. W przypadku otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Rada Nadzorcza inicjuje procedurę mającą na celu aktualizację Polityki, zgodnie z dalszymi postanowieniami, w celu wyeliminowania lub uniemożliwienia powstania zidentyfikowanego konfliktu interesów.
1. Projekt Polityki wynagrodzeń po zaopiniowaniu i zaproponowaniu zmian jest przedkładany przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu Spółki.
2. Finalną wersję Polityki opracowuje, przyjmuje i aktualizuje Walne Zgromadzenie. Uchwała w sprawie Polityki jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata.
3. W razie identyfikacji potrzeby istotnej zmiany Polityki, Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia ze stosownym wnioskiem. Rada Nadzorcza może wystąpić do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o zmianę Polityki z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
4. Polityka wchodzi w życie w chwilą przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki od tego dnia ma zastosowanie do wypłaty wynagrodzeń członkom Zarządu i Rady Nadzorczej
5. Polityka nie ma zastosowania do wypłaty wynagrodzeń z tytułu rozwiązania umowy oraz uznaniowych i Wynagrodzeń Zmiennych, do których osoby podlegające Polityce nabyły roszczenia przed dniem jej wejścia w życie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 39 535 784 co stanowi 65,484% kapitału zakładowego.
Wyniki głosowania : Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 39 535 784. Liczba głosów za: 39 535 451. Liczba głosów przeciw: 333. Liczba głosów wstrzymujących się: 0.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A na podstawie § 21 ust. 1 lit. q) Statutu Wielton S.A. ustala wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej jako 2,5-krotność wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej. W pozostałym zakresie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej nie ulegną zmianie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 39 535 784 co stanowi 65,484% kapitału zakładowego.
Wyniki głosowania : Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 39 535 784. Liczba głosów za: 39 535 451. Liczba głosów przeciw: 333. Liczba głosów wstrzymujących się: 0.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wielton S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:
22) 70.10.Z- Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
23) 70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem,
24) 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja.
Uchyla § 5 ust. 1 o treści:
Zarząd Spółki składa się od 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. W skład Zarządu wchodzą Prezes Zarządu Spółki i członkowie Zarządu Spółki. Członkom Zarządu może być powierzona funkcja Wiceprezesów Zarządu.
i nadaje mu nowe brzmienie o treści:
Zarząd Spółki składa się od 1 (jednej) do 7 (siedmiu) osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. W skład Zarządu wchodzą Prezes Zarządu Spółki i członkowie Zarządu Spółki. Członkom Zarządu może być powierzona funkcja Wiceprezesów Zarządu.
Uchyla § 7 o treści:
i nadaje mu nowe brzmienie o treści:
poprzednim, pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje niezwłocznie Zarząd. W toku kadencji Rady Nadzorczej może ona odwołać Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza Rady Nadzorczej z zajmowanej funkcji z pozostawieniem tych osób w składzie Rady Nadzorczej z jednoczesnym powołaniem na te funkcje innego członka Rady Nadzorczej.
i nadaje im nowe brzmienie o treści:
i nadaje mu nowe brzmienie o treści:
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 39 535 784 co stanowi 65,484% kapitału zakładowego.
Wyniki głosowania : Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 39 535 784. Liczba głosów za: 39 535 784. Liczba głosów przeciw: 0. Liczba głosów wstrzymujących się: 0.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wielton S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się § 10 ust. 2 i 3 o treści:
Z zastrzeżeniem ust. 6, tak długo jak Pan Mariusz Szataniak będzie posiadał co najmniej 20% akcji Spółki, Pan Mariusz Szataniak jest uprawniony do bezpośredniego powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej, zaś tak długo jak Pan Mariusz Szataniak będzie posiadał co najmniej 10% akcji Spółki, Pan Mariusz Szataniak jest uprawniony do bezpośredniego powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.
Z zastrzeżeniem ust. 6, tak długo jak Pan Paweł Szataniak będzie posiadał co najmniej 20% akcji Spółki, Pan Paweł Szataniak jest uprawniony do bezpośredniego powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej, zaś tak długo jak Pan Paweł Szataniak będzie posiadał co najmniej 10% akcji Spółki, Pan Paweł Szataniak jest uprawniony do bezpośredniego powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.
i nadaje mu nowe brzmienie o treści:
Z zastrzeżeniem ust. 6, tak długo jak Pan Mariusz Szataniak, jako beneficjent rzeczywisty w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, będzie posiadał co najmniej 20% akcji Spółki, Pan Mariusz Szataniak jest uprawniony do bezpośredniego powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej, zaś tak długo jak Pan Mariusz Szataniak będzie posiadał co najmniej 10% akcji Spółki, Pan Mariusz Szataniak jest uprawniony do bezpośredniego powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.
Z zastrzeżeniem ust. 6, tak długo jak Pan Paweł Szataniak, jako beneficjent rzeczywisty w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, będzie posiadał co najmniej 20% akcji Spółki, Pan Paweł Szataniak jest uprawniony do bezpośredniego powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej, zaś tak długo jak Pan Paweł Szataniak będzie posiadał co najmniej 10% akcji Spółki, Pan Paweł Szataniak jest uprawniony do bezpośredniego powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.
§ 2
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 39 535 784 co stanowi 65,484% kapitału zakładowego.
Wyniki głosowania : Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 39 535 784. Liczba głosów za: 39 535 784. Liczba głosów przeciw: 0. Liczba głosów wstrzymujących się: 0.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wielton S.A. na podstawie § 21 ust. 1 lit. r) zmienić Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że uchyla się § 3 ust. 1 o treści:
i nadaje się nowe brzmienie o treści:
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 39 535 784 co stanowi 65,484% kapitału zakładowego.
Wyniki głosowania : Liczba akcji biorących udział w głosowaniu: 39 535 784. Liczba głosów za: 39 535 784. Liczba głosów przeciw: 0. Liczba głosów wstrzymujących się: 0.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.