Wojas S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 20, 2020

Załącznik do RB nr 18_2020 z 17 lipca 2020 r.

Projekty uchwał na ZWZ Wojas S.A. w dniu 14.08.2020r.

UCHWAŁA NR 1 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 14 sierpnia 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" S.A.

Zgodnie z punktem 2 porządku obrad, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 21 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "WOJAS" S.A. wybiera Pana …………………… na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" S.A.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W tajnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------

Za uchwałą padło: ................. głosów, -------------------------------------------------------

głosów - przeciw: ...................., -----------------------------------------------------------------

od głosu wstrzymało się: ...................... -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 14 sierpnia 2020 roku

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

Zgodnie z punktem 4 porządku obrad, na podstawie § 17 ust. 1 i 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu, Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:

1. Powołuje się komisję skrutacyjną /odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej/w składzie:

		1…………………………………………………
		2…………………………………………………
	3. ……………………………………………….

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W tajnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------
Za uchwałą padło: głosów, -------------------------------------------------------
głosów - przeciw: , ------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 14 sierpnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" S.A.

1. Zgodnie z punktem 5 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "WOJAS" S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na własnej stronie internetowej Spółki w dniu .......................

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W jawnym głosowaniu : -------------------------------------------------------------------

głosów - za uchwałą padło: ................. -------------------------------------------------------

głosów - przeciw: ...................., ------------------------------------------------------------------

od głosu wstrzymało się: ...................... -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 14 sierpnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności WOJAS S.A. za rok obrotowy 2019

Zgodnie z punktem 6 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W jawnym głosowaniu, padło: ------------------------------------------------------------------- Za uchwałą padło: głosów, -------------------------------------------------------
głosów - przeciw: , ------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 14 sierpnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki WOJAS S.A. za rok obrotowy 2019.

Zgodnie z punktem 7 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

• 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, w tym:
  2. wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019,

• sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 224 314 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia cztery miliony trzysta czternaście tysięcy złotych),

• rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1 247 tys. zł (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści siedem tysięcy złotych),

• sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 1 247 tys. zł (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści siedem tysięcy złotych),

• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 288 tys. zł (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),

• Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2019 o kwotę 1 263 tys. zł. (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),

• dodatkowe informacje i objaśnienia.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 14 sierpnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2019.

Zgodnie z punktem 8 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "WOJAS" S.A. zatwierdza: sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019; sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności "WOJAS" S.A. za okres 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019r. oraz z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "WOJAS" S.A. za okres 01.01.2019 – 31.12.2019r.; sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki WOJAS S.A. i Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2019.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W jawnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------
Za uchwałą padło: głosów, -------------------------------------------------------
głosów - przeciw: , ------------------------------------------------------------------

od głosu wstrzymało się: ...................... -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 7 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 14 sierpnia 2020 roku

w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2019 roku.

Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Wykazany w sprawozdaniu finansowym WOJAS S.A. zysk netto za rok 2019 w wysokości 1 246 930,13 zł (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych i 13/100), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W jawnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------

Za uchwałą padło: głosów, -------------------------------------------------------
głosów - przeciw: , ------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 8 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 14 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

Zgodnie z punktem 10 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Udziela się/nie udziela się Wiesławowi Tadeuszowi Wojasowi pełniącemu w Spółce funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W tajnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------

Za uchwałą padło: ................. głosów, -------------------------------------------------------

głosów - przeciw: ...................., ------------------------------------------------------------------

od głosu wstrzymało się: ...................... -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 9 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 14 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

Zgodnie z punktem 10 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Udziela się/nie udziela się Kazimierzowi Ostatkowi pełniącemu w Spółce funkcję Wiceprezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W tajnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------

Za uchwałą padło: ................. głosów, -------------------------------------------------------

głosów - przeciw: ...................., ----------------------------------------------------------------

od głosu wstrzymało się: ...................... -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 10 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 14 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Udziela się/nie udziela się Panu Janowi Rybickiemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W tajnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------

Za uchwałą padło: ................. głosów, -------------------------------------------------------

głosów - przeciw: ...................., ----------------------------------------------------------------

od głosu wstrzymało się: ...................... -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 11 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 14 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Udziela się/nie udziela się Pani Barbarze Kubackiej pełniącej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W tajnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Za uchwałą padło: ................. głosów, -------------------------------------------------------

głosów - przeciw: ...................., ------------------------------------------------------------------

od głosu wstrzymało się: ...................... -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 12 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 14 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2. pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Udziela się/nie udziela się Panu Kazimierzowi Nowakowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W tajnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------
Za uchwałą padło: głosów, -------------------------------------------------------
głosów - przeciw: , ------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 13 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 14 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Udziela się/nie udziela się Panu Władysławowi Chowańcowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W tajnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------

Za uchwałą padło: ................. głosów, -------------------------------------------------------

głosów - przeciw: ...................., ------------------------------------------------------------------

od głosu wstrzymało się: ...................... -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 14 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 14 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Udziela się/nie udziela się Panu Jackowi Koniecznemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W tajnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------

Za uchwałą padło: ................. głosów, -------------------------------------------------------

głosów - przeciw: ...................., ------------------------------------------------------------------

od głosu wstrzymało się: ...................... -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 15 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 14 sierpnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WOJAS za rok obrotowy 2019

Zgodnie z punktem 12 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt. 1) i 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "WOJAS" za rok obrotowy 2019.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W jawnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------

Za uchwałą padło: ................. głosów, -------------------------------------------------------

głosów - przeciw: ...................., ------------------------------------------------------------------

od głosu wstrzymało się: ...................... -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 16 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 14 sierpnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WOJAS za rok obrotowy 2019.

Zgodnie z punktem 13 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Wojas za rok obrotowy 2019, w tym:

2. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok,

3. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 254 158 tys. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),

4. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 3 395 tys. zł (słownie: trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),

5. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 3 372 tys. zł (słownie: trzy miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),

6. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 939 tys. zł (słownie: trzy miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych),

7. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 2 143 tys. zł (słownie: dwa miliony sto czterdzieści trzy tysiące złotych),

8. dodatkowe informacje i objaśnienia.

9. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W jawnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------

Za uchwałą padło: ................. głosów, -------------------------------------------------------

głosów - przeciw: ...................., ------------------------------------------------------------------

od głosu wstrzymało się: ...................... -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 17 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 14 sierpnia 2020 roku

w sprawie polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej w WOJAS S.A.

Zgodnie z punktem 14 porządku obrad, Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

Mając na uwadze bieżącą sytuację finansową Spółki będącą następstwem nadzwyczajnych okoliczności spowodowanych epidemią COVID-19, w wyniku których wprowadzony został w okresie od dnia 14.03.2020r. do 03 maja 2020r. zakaz działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m² , o którym mowa w art. 15 ze. ust. 1 ustawy z dn. 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

1. Odracza się termin uchwalenia nowych zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Spółce do terminu najbliższego Walnego Zgromadzenia;

2. Do czasu wprowadzenia nowej polityki wynagrodzeń, Spółka wypłacać będzie wynagrodzenia zgodnie z dotychczasową praktyką.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W jawnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------

Za uchwałą padło: ................. głosów, -------------------------------------------------------

głosów - przeciw: ...................., ------------------------------------------------------------------

od głosu wstrzymało się: ...................... -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 18 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 14 sierpnia 2020 roku

w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

Zgodnie z punktem 15 porządku obrad, Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Walne Zgromadzenie wybiera ……………………………. jako podmiot uprawniony do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W jawnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------

Za uchwałą padło: ................. głosów, -------------------------------------------------------

głosów - przeciw: ...................., ------------------------------------------------------------------

od głosu wstrzymało się: ...................... -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 19 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 14 sierpnia 2020 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Zgodnie z punktem 16 porządku obrad, Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Powołuje się na członka Rady Nadzorczej WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu Pani/ą/a …………………………………..

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W jawnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------

	Za uchwałą padło: głosów, -------------------------------------------------------
--	------------------------------------------------------------------------------------

głosów - przeciw: ...................., ------------------------------------------------------------------

od głosu wstrzymało się: ...................... -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 20 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 14 sierpnia 2020 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Zgodnie z punktem 16 porządku obrad, Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Powołuje się na członka Rady Nadzorczej WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu Pani/ą/a ………………………….

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W jawnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------

Za uchwałą padło: ................. głosów, -------------------------------------------------------

głosów - przeciw: , ------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 21 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 14 sierpnia 2020 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Zgodnie z punktem 16 porządku obrad, Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Powołuje się na członka Rady Nadzorczej WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu Pani/ą/a ……………………………….

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W jawnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------

Za uchwałą padło: ................. głosów, -------------------------------------------------------

głosów - przeciw: ...................., ------------------------------------------------------------------

od głosu wstrzymało się: ...................... -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 22 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 14 sierpnia 2020 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Zgodnie z punktem 16 porządku obrad, Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Powołuje się na członka Rady Nadzorczej WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu Pani/ą/a ………………………………...

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W jawnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------
Za uchwałą padło: głosów, -------------------------------------------------------
głosów - przeciw: , ------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 23 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 14 sierpnia 2020 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Zgodnie z punktem 16 porządku obrad, Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Powołuje się na członka Rady Nadzorczej WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu Pani/ą/a ……………………………...

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W jawnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------

Za uchwałą padło: ................. głosów, -------------------------------------------------------

głosów - przeciw: ...................., ------------------------------------------------------------------

od głosu wstrzymało się: ...................... -------------------------------------------------------

UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "WOJAS" S.A. ZWOŁANEGO na dzień 14 sierpnia 2020 roku.

1. UCHWAŁY NR 1 – 5 dotyczą spraw formalnych.

2. UCHWAŁY NR 6 - 23 dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego.