Toya S.A.

Board/Management Information • Jul 21, 2020

								S M S S S S C S B S B S C C S B S B S B S B S B S B S B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B
								.
								.
								.
								.
								.
								.
								.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki TOYA S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za 2019 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego spółki TOYA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.) w Uchwale nr 12/RN/2020 z dnia 26 marca 2020 r. przyjęła Ocenę dotyczącą:

• − Sprawozdania Zarządu z działalności TOYA S.A. za 2019 r.;
• − Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej "TOYA" S.A. za 2019 r.
• − Jednostkowego sprawozdania finansowego TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.;
• − Skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.

Wyżej wskazane dokumenty zostały ocenione przez Radę Nadzorczą pozytywnie, w szczególności w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Ocena Rady Nadzorczej została sporządzona na podstawie analiz własnych, po zapoznaniu się z opinią audytora Spółki (Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k.) z badania tych dokumentów, a także na podstawie informacji pozyskanych przez Radę Nadzorczą w ramach uprawnień przysługujących temu organowi, w tym w szczególności w zakresie kontroli wewnętrznej i audytu oraz dostępu do dokumentów i ksiąg finansowych oraz informacji przekazanych Radzie Nadzorczej przez Komitet Audytu w ramach wykonywania przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach.

W ramach Oceny, o której mowa powyżej, Rada Nadzorcza stwierdziła co następuje:

• I. Sprawozdanie Zarządu z działalności TOYA S.A. za 2019 r. zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.) oraz § 70 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757 z późn. zm.) i pozytywnie oceniła powyższe Sprawozdanie jako zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.
• II. Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej TOYA S.A. za 2019 r. zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.) oraz § 71 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757 z późn. zm.) i pozytywnie oceniła powyższe Sprawozdanie jako zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

III. Jednostkowe sprawozdanie finansowe TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019

r. zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej,

				的是用人的官方的意见了它的新品的人就是
				T AN SEA TO TO TO TO THE COLOR COLLEGION COLLEGION COLLECTION OF
				.
				.
				.
				.
				.
				. The case of the research and the series and the results of the really

przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki i pozytywnie oceniła powyższe Sprawozdanie jako zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

IV. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r. zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, przedstawia rzetelny obraz sytuacji ekonomiczno-finansowej grupy kapitałowej Spółki i pozytywnie oceniła powyższe Sprawozdanie jako zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie dokumentów, o których mowa w pkt I-IV powyżej.

_________________ Piotr Mondalski

_________________ Jan Szmidt

_________________ Dariusz Górka

_________________ Grzegorz Maciąg

_________________ Wojciech Papierak

_________________ Michał Kobus

_________________ Beata Szmidt