Amica S.A.

Notice of Dividend Amount • Jul 22, 2020

Raport bieżący – Przekazanie do publicznej wiadomości informacji w sprawie sformułowania oraz zaopiniowania wniosku Zarządu Emitenta dotyczącego podziału zysku za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

Tytuł: Przekazanie do publicznej wiadomości informacji w sprawie sformułowania oraz zaopiniowania wniosku Zarządu Emitenta dotyczącego podziału zysku za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

Raport bieżący nr 09/2020

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1, w związku z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR

A. Sformułowanie wniosku Zarządu "Amica Spółka Akcyjna" dotyczącego podziału zysku za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

Zarząd "Amica Spółka Akcyjna" ("Emitent") informuje, że Zarząd Emitenta – w trybie stosownej uchwały, (która została przegłosowana w dniach 21-22.07.2020 w trybie głosowania pisemnego) – sformułował wniosek dotyczący podziału zysku wypracowanego przez Emitenta za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, w brzmieniu:

[Wyciąg z uchwały Zarządu Emitenta w sprawie: sformułowania wniosku Zarządu, co do sposobu podziału zysku wypracowanego za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku]

"§ 1. [Wniosek, co do podziału zysku "2019"]

Mając na względzie zarówno stabilną sytuację finansową Spółki, jak i zapewnione finansowanie projektów rozwojowych i inwestycyjnych wnioskujemy do Rady Nadzorczej i Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, aby zysk netto wypracowany za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku w kwocie 106.918.217,19 zł (słownie: sto sześć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy dwieście siedemnaście złotych i dziewiętnaście groszy) podzielić w ten sposób, iż:

• a) kwotę w wysokości 22.575.819,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych i 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że dywidenda na 1 (jedną) akcję Spółki wyniesie 3,00 zł (słownie: trzy złote i 00/100)*;
• b) pozostałą kwotę w wysokości 84.342.398,19 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych i 19/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

*wypłatą świadczenia nie będzie objęte 250.000 akcji własnych skupionych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."

B. Zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

Raport bieżący – Przekazanie do publicznej wiadomości informacji w sprawie sformułowania oraz zaopiniowania wniosku Zarządu Emitenta dotyczącego podziału zysku za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

W dniu 22 lipca 2020 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła Uchwałę w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Emitenta, co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.

[Wyciąg z Uchwały Nr 02/VII/2020 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki, co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2019]

"§ 1.

Rada Nadzorcza spółki "Amica Spółka Akcyjna" ("Spółka") działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i stosownych postanowień Statutu Spółki, opiniuje pozytywnie wniosek Zarządu "Amica Spółka Akcyjna" sformułowany w treści uchwały Zarządu "Amica Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wronkach podjętej w dniu 22 lipca 2020 roku w sprawie: sformułowania wniosku Zarządu, co do sposobu podziału zysku netto wypracowanego za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, w której Zarząd Spółki proponuje podział kwoty zysku netto za rok 2019 w wysokości 106.918.217,19 zł (słownie: sto sześć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy dwieście siedemnaście złotych i dziewiętnaście groszy), w następujący sposób:

• a) kwotę w wysokości 22.575.819,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych i 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że dywidenda na 1 (jedną) akcję Spółki wyniesie 3,00 zł (słownie: trzy złote i 00/100)*;
• b) pozostałą kwotę w wysokości 84.342.398,19 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych i 19/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

*wypłatą świadczenia nie będzie objęte 250.000 akcji własnych skupionych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych

§ 2.

Rada Nadzorcza "Amica Spółka Akcyjna" wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie wniosku Zarządu, co do podziału zysku netto za rok 2019.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

*****