Mostostal Plock S.A.

AGM Information • Jul 28, 2020

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia

Pana Piotra Kamińskiego

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 153 571, co stanowi 57,68 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 1 420 619 W tym liczba głosów "za" –1 420 019 "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" – 0.

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. przyjmuje porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.

2. 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. 1. Przyjęcie porządku obrad.
5. 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.
6. 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku z 2019 r.
7. 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku.
8. 1. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
9. 1. Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania czynności Członka Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.
10. 1. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
11. 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej".
12. 1. Zmiany w Radzie Nadzorczej.
13. 1. Zamknięcie obrad.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 153 571, co stanowi 57,68 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 1 420 619 W tym liczba głosów "za" –1 420 019 "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" – 0.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 28 lipca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mostostalu Płock S.A. za rok 2019.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 litera a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Mostostalu Płock S.A. za rok 2019 obejmujące:

• 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 68 137 735,56 zł,
• 1. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 5 145 671,97 zł,
• 1. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 145 671,97 zł,
• 1. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10 799 881,31 zł,
• 1. dodatkowe informacje i objaśnienia wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania ("Sprawozdanie z Badania").

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 153 571, co stanowi 57,68 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 1 420 619 W tym liczba głosów "za" –1 402 019 "przeciw" – 18 600, "wstrzymujących się" – 0.

Akcjonariusz uprawniony do 1,3% głosów na ZWZ zgłosił sprzeciw do uchwały nr 3. Sprzeciw został zaprotokołowany.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 28 lipca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Mostostalu Płock S.A. w 2019 roku.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 litera a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Mostostalu Płock S.A. w 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 153 571, co stanowi 57,68 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 1 420 619 W tym liczba głosów "za" –1 402 019 "przeciw" – 18 600, "wstrzymujących się" – 0.

Akcjonariusz uprawniony do 1,3% głosów na ZWZ zgłosił sprzeciw do uchwały nr 4. Sprzeciw został zaprotokołowany.

Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 lipca 2020 r.

w sprawie podziału zysku netto Mostostalu Płock S.A. za rok 2019.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwala podział zysku netto Mostostalu Płock S.A. za 2019 rok w wysokości 5 145 671,97 zł (pięć milionów sto czterdzieści pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych 97/100) w następujący sposób:

1.	na kapitał zapasowy	-	411.653,80
2.	na pokrycie straty z lat ubiegłych	-	4.734.018,17

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 153 571, co stanowi 57,68 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 1 420 619 W tym liczba głosów "za" –1 396 519 "przeciw" – 0, "wstrzymujących się" – 24 100.

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2019 roku.

§ 1.

W związku z art.382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.2 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 153 571, co stanowi 57,68 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 1 420 619 W tym liczba głosów "za" –1 402 019 "przeciw" – 18 600, "wstrzymujących się" – 0.

Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2019 roku.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Jackowi Szymankowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Mostostal Płock S.A. w okresie od 22 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 153 571, co stanowi 57,68 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 1 420 619 W tym liczba głosów "za" –1 402 019 "przeciw" –0, "wstrzymujących się" – 18 600.

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2019 roku.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Robertowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Mostostal Płock S.A.

w okresie od 1 stycznia 2019 r do 31 grudnia 2019 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 153 571, co stanowi 57,68 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 1 420 619 W tym liczba głosów "za" –1 402 019 "przeciw" – 0, "wstrzymujących się" –18 600.

Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2019 roku.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Maciejowi Baryckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 24 lipca 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 153 571, co stanowi 57,68 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 1 420 619 W tym liczba głosów "za" –1 402 019 "przeciw" – 18 600, "wstrzymujących się" – 0.

Akcjonariusz uprawniony do 1,3% głosów na ZWZ zgłosił sprzeciw do uchwały nr 9. Sprzeciw został zaprotokołowany.

Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. delegowanemu do wykonywania czynności Członka Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 roku.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Jackowi Szymankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A delegowanego do wykonywania czynności Członka Zarządu Mostostal Płock S.A

w okresie od 24 lipca 2019 r do 22 października 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 153 571, co stanowi 57,68 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 1 420 619 W tym liczba głosów "za" –1 402 019 "przeciw" – 0, "wstrzymujących się" –18 600.

Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2019 roku.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Jorge Calabuig Ferre absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 153 571, co stanowi 57,68 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 1 420 619 W tym liczba głosów "za" –1 402 019 "przeciw" – 18 600, "wstrzymujących się" – 0.

Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2019 roku.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Alvaro Javier de Rojas Rodriguez absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 153 571, co stanowi 57,68 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 1 420 619 W tym liczba głosów "za" –1 402 019 "przeciw" – 18 600, "wstrzymujących się" – 0.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2019 roku.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Pani Hannie Strykowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 153 571, co stanowi 57,68 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 1 420 619 W tym liczba głosów "za" –1 402 019 "przeciw" – 18 600, "wstrzymujących się" – 0.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2019 roku.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Piotrowi Sabat absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 153 571, co stanowi 57,68 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 1 420 619 W tym liczba głosów "za" –1 402 019 "przeciw" – 18 600, "wstrzymujących się" – 0.

Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2019 roku.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Jackowi Szymanek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2019 r do 24 lipca 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 153 571, co stanowi 57,68 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 1 420 619 W tym liczba głosów "za" –1 402 019 "przeciw" – 0, "wstrzymujących się" – 18 600.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2019 roku.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Jarosławowi Reszka absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 4 czerwca 2019 r do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 153 571, co stanowi 57,68 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 1 420 619 W tym liczba głosów "za" –1 402 019 "przeciw" – 18 600, "wstrzymujących się" – 0.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2019 roku.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Pani Barbarze Gronkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 25 lutego 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Strona 7 z 7

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 153 571, co stanowi 57,68 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 1 420 619 W tym liczba głosów "za" –1 402 019 "przeciw" – 18 600, "wstrzymujących się" – 0.

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 28 lipca 2020 r.

w sprawie uchwalenia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.

§1

Działając na podstawie art. 90d Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 623, z póź. zm. ("Ustawa o ofercie publicznej"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Politykę wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. ("Polityka wynagrodzeń", "Polityka") stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A., na podstawie art. 90d ust. 7 Ustawy o ofercie publicznej, upoważnia Radę Nadzorczą Mostostal Płock S.A., do uszczegółowienia elementów Polityki wynagrodzeń określonych w Art. 90d ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 153 571, co stanowi 57,68 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 1 420 619 W tym liczba głosów "za" –1 246 406 "przeciw" – 174 213, "wstrzymujących się" – 0.

Akcjonariusz uprawniony do 1,3% głosów na ZWZ zgłosił sprzeciw do uchwały nr 18. Sprzeciw został zaprotokołowany.

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z postanowieniem § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. powołuje Pana Carlosa Enrigue Resino Ruiz do składu Rady Nadzorczej obecnej X kadencji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 153 571, co stanowi 57,68 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 1 420 619 W tym liczba głosów "za" –1 246 406 "przeciw" – 18 600, "wstrzymujących się" – 155 613.

§2