Ekopark Spolka Akcyjna

AGM Information • Jul 29, 2020

UCHWAŁA NR 1

podjęła przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Ekopark Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 28.08.2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Ekopark Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Ekopark Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 28.08.2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Ekopark Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia i jego zabiności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2019.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Spółki za rok 2019.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej Spółki za rok 2019.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków rady nadzorczej.
• 1. Wolne głosy i wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Ekopark Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 28.08.2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrołowy 2019.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Ekopark Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2019.

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Ekopark Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 28.08.2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrołowy 2019.

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Ekopark Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019.

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Robół Instalacyjnych Ekopark Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 28.08.2020 roku

w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2019.

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Ekopark Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy 2019 z zysków z lat przyszłych.

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

podjęła przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Ekopark Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 28.08.2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu.

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Ekopark Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Wojciechowi Trawińskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w okresie 01 stycznia 2019 r. - 31 grudnia 2019 r.

ട്ട് 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

podjęła przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Ekopark Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 28.08.2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej.

& 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Ekopark Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Michałowi Jaworskiemu z wykonania obowiązków w radzie nadzorczej Spółki w okresie 01 stycznia 2019 r. - 31 grudnia 2019 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilg jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Ekopark Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 28.08.2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Ekopark Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Justynie Trawińskiej z wykonania obowiązków w radzie nadzorczej Spółki w okresie 01 stycznia 2019 r. - 31 grudnia 2019 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

\$ 2

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Robół Instalacyjnych Ekopark Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 28.08.2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej.

& 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Ekopark Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Pawłowi Rzeszot z wykonania obowiązków w radzie nadzorczej Spółki w okresie 01 stycznia 2019 r. - 31 grudnia 2019 r.

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Ekopark Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 28.08.2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej.

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Ekopark Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela

§ 2

absolutorium Panu Mariuszowi Górskiemu z wykonania obowiązków w radzie nadzorczej Spółki w okresie 01 stycznia 2019 r. - 31 grudnia 2019 r.

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Ekopark Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 28.08.2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej.

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Ekopark Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Annie Strzyżewskiej Grabiało z wykonania obowiązków w radzie nadzorczej Spółki w okresie 01 stycznia 2019 r. - 31 grudnia 2019 r.

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Ekopark Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 28.08.2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej.

& 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Ekopark Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Dorocie Lendzioszek-Shysh z wykonania obowiązków w radzie nadzorczej Spółki w okresie 01 stycznia 2019 r. - 31 grudnia 2019 r.

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilg jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Ekopark Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 28.08.2020 roku

w sprawie powołania członka rady nadzorczej.

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Ekopark Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych powołuje do rady nadzorczej Spółki Pana/ Panig

ട്ട് 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 14

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Ekopark Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 28.08.2020 roku

w sprawie powołania członka rady nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Ekopark Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych powołuje do rady nadzorczej Spółki Pana/ Panią ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 15

podjęła przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Robół Instalacyjnych Ekopark Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 28.08.2020 roku

w sprawie powołania członka rady nadzorczej.

င် 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Ekopark Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych powołuje do rady nadzorczej Spółki Pana/ Panią __

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.