AGM Information • Jul 30, 2020
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia w osobie ……………………………………
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "MENNICA SKARBOWA" Spółka Akcyjna
2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w związku z wnioskiem Przewodniczącego Zgromadzenia zatwierdza porządek obrad Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:---------------------------- 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------ 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-------------------------- 3. Sporządzenie listy obecności.----------------------------------------------------- 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.------------------------------------------------ 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.--------------------------- 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.- 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.------------------------------- 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.---------------------------------------------------- 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.--------------------------------------------- 11. Podjęciu uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.----------------------------- 12. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. --- 13. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. -----------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-------------------------------------
§ 2.
"Uchwała nr 3
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.---------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-------------------------------------
"Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie sprawozdania finansowego oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza:---------------------------------------------------
a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-------------------------------------
4
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wystąpieniem w Spółce zysku netto w wysokości 3 495 807,20 zł (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedem złotych dwadzieścia groszy) za rok obrotowy 2019 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia przeznaczyć zysk netto w następujący sposób:
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Jarosławowi
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Jarosławowi Żołędowskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. ---------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -------------------------------------
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Agnieszce Olewskiej (d.Libner) z wykonywania obowiązków w roku obrotowym
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Agnieszce Olewskiej (d.Libner) z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 30 września 2019 roku oraz od dnia 20 grudnia 2019 do 31 grudnia 2019 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-------------------------------------
7
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Ewie Żołędowskiej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Ewie Żołędowskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady
obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Bartłomiejowi Knichnickiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Annie Żołędowskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. ---------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-------------------------------------
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Wiktorowi Ostrowskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Wiktorowi Ostrowskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. ---------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-------------------------------------
"Uchwała nr 12
Spółki pod firmą "MENNICA SKARBOWA" Spółka Akcyjna
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Bartoszowi Wsół z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. -------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-------------------------------------
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Krasińskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Krasińskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. -------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
sprawozdania finansowego w roku obrotowym od 1 stycznia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego w roku obrotowym od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.. ---------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ---------------------------------
"Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "MENNICA SKARBOWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej
11
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, w związku z upływem bieżącej kadencji członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie liczyła 5 (pięciu) członków.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podstawie § 23 ust. 4 pkt. 10 Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać Pana/Panią …………… na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji, z funkcją Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podstawie § 23 ust. 4 pkt. 10 Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać Pana/Panią …………… na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji, z funkcją Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podstawie § 23 ust. 4 pkt. 10 Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać Pana/Panią …………… na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------
§ 2
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podstawie § 23 ust. 4 pkt. 10 Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać Pana/Panią …………… na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------
"Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "MENNICA SKARBOWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podstawie § 23 ust. 4 pkt. 10 Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać Pana/Panią …………… na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.
14
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----------------------------------
§ 2
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustala miesięczne wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w wysokości ……. zł (słownie: …………..).
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustala miesięczne wynagrodzenie dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w wysokości ……. zł (słownie: …………..).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.