AGM Information • Jul 30, 2020
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
KANCELARIA NOTARIALNA Ryszard Domżał - notariusz Rafal Wandor - notariusz spółka cywilna 05-090 Raszyn, aleja Krakowska 29 tel. (22) 720 18 92, fax (22) 720 54 70
e-mail: domzal(a)notariusze.waw.pl e-mail: wandor(anotariusze.waw.pl
REPERTORIUM A numer 7210 / 2020
Dnia dwudziestego dziewiątego lipca dwa tysiące dwudziestego roku (29.07.2020) w siedzibie Spółki w budynku przy alei Krakowskiej numer 22A w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą TELESTRADA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-284 Warszawa, aleja Krakowska numer 22A, REGON: 006229011, NIP: 5441014413), wpisanej do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000279791, zgodnie z treścią okazanego przy niniejszym akcie wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranego na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień 28 lipca 2020 roku, z którego Rafał Wandor - notariusz w Raszynie, prowadzący Kancelarie Notarialną na zasadach spółki cywilnej w Raszynie przy alei Krakowskiej numer 29 (dwadzieścia dziewięć) sporządził w siedzibie Spółki nastepujacy :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Członek Rady Nadzorczej - Rafał Grzegorz Małek, który stwierdził, że w dniu dzisiejszym, o godzinie 12:00 (dwunastej), odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą TELESTRADA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z nastepujacym porządkiem obrad: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| 4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 5. Przyjęcie porządku obrad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.---- |
| 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki |
| za rok 2019.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2019.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019 i lata ubiegłe. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży.---------- |
| 14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na |
| nabycie akcji własnych Spółki.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 15. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki. ---------- |
| 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020 .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 17. Wolne głosy i wnioski. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 18. Zamknięcie obrad ZWZA. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Ad. 2 i 3. Członek Rady Nadzorczej – Rafał Grzegorz Małek zaproponował kandydaturę Jacka Lichoty na Przewodniczącego niniejszego Walnego Zgromadzenia i w związku z tym podjęcie następującej uchwały:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: --------------------------------
\$1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Jacka Lichotę, który wybór przyjmuje. ----
Jacek Lichota stwierdził, że:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spółka Cathetel Limited nie brała udziału w głosowaniu,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu tajnym oddano 34.574 ważne głosy z 34.574 akcji, stanowiących 1.11 % kapitału zakładowego, w tym 34.574 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów 1,1176 Kapitau zakładowego, w tym 3 n.w 7 groby "Lady grownia – 1 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2
nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
uchwała została przyjęta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący, stosownie do treści art. 410 §1 kodeksu spółek handlowych zarządził sporządzenie listy obecności. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Następnie Przewodniczący sprawdził i podpisał listę obecności oraz stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1.291.003 akcji (na ogólną liczbę 3.117.740 akcji), dających 1.991.003 głosy (na ogólną liczbę 3.817.740 głosów) - to jest 41,40 % kapitału zakładowego spółki, a Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, za pomocą ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a zatem jest ono zdolne do podejmowania wiązących uchwał. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a
re
Ad. 4. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały : --------------------------------------------------
Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2020 roku w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej
Na podstawie § 4 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. Zwyczajne Nalne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| l. Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego |
|---|
| Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Przewodniczący stwierdził, że: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| w głosowaniu jawnym oddano 1.991.003 ważne głosy z 1.291.003 akcji, n |
| stanowiących 41,41 % kapitału zakładowego, w tym 1.991.003 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| uchwała została przyjęta.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Ad. 5. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym: -
| 1. Otwarcie obrad. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA .---------------------------------------------------- |
| 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. ------------------------------------------------------------------- |
| 4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 5. Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------- |
| 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.---- |
| 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie snrawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki |
§ 1.
Wolne głosy i wnioski. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zamknięcie obrad ZWZA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu jawnym oddano 1.991.003 ważne głosy z 1.291.003 akcji, stanowiących 41,41 % kapitału zakładowego, w tym 1.991.003 głosy "za", 0 głosów stanowiących 41,41 % xapitala Zachase "-go, " --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------uchwała została przyjęta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ad. 6. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały : ----------------------------
Uchwala nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie: Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Telestrada S.A. za okres 1 stycznia 2019 r. - 31 grudnia 2019 r.
5
Walne zgromadzenie spółki Telestrada S.A. działając na podstawie art. 305 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 393 i art. 395 Ustawy z Ustawy Z dina 29 wzesnia 2000 roku - KSH po wysłuchaniu informacji Zarząda postanawia dilla 15 Wizesma 2000 roka - 1 elestrada S.A. za okres 1 stycznia 2019 r. - 31 zalwierdzić sprawożdame miansowe - erologiaan - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wprowadzenie do sprawozdania,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 27 994 450,63 za (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta (dwadziescia "Siedem" immonow" "dziew" "czest" -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 6 503 365,31 zło (sześć milionów pięcset trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych i 31/100),----------
rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost środków pieniężnych o kwotę 464 538,08 zł (czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści osiem KWOtę 404 330,00 21 (22:01)3d 22 (22:07)31 22 22 22 22 22 - 22 - 22 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o - - Zestawielne zmian w kupniare mdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści trzy Kwotę 670 743,31 Zł (Oslomset Blous-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. ------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu jawnym oddano 1.991.003 ważne głosy z 1.291.003 akcji stanowiących 41,41 % kapitału zakładowego, w tym 1.991.003 głosy "za", 0 głosów stanowiących 41,41 % Kapnand Zakładowego, 17 tyjar 2018 11:41 % 11 % ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ad. 7. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały :------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Walne zgromadzenie spółki Telestrada S.A. działając na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 393 i art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH po wysłuchaniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy Telestrada S.A. za okres 1 stycznia 2019 r. - 31 grudnia 2019 r. obejmujące: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1
Z
ia
11
7
ta
1
n
0
wprowadzenie do sprawozdania, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 30 130 457,42 zł (trzydzieści milionów sto trzydzieści tysięcy czterysta więdziesiąż siedem złotych i 42/100),-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost środków pieniężnych o kwotę 1 591 341,32 zł (jeden milion pięćset dziewięcdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych i 32/100), --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego ---------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu jawnym oddano 1.991.003 ważne głosy z 1.291.003 akcji, stanowiących 41,41 % kapitału zakładowego, w tym 1.991.003 głosy "za", w głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ad. 8. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały :------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie: Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Telestrada S.A. z działalności za okres 1 stycznia 2019 - 31 grudnia 2019 r.
Walne zgromadzenie spółki Telestrada S.A. działając na podstawie art. 53 ust. Ustawy z dnie 15 w anie zgromadzenie pooku o rachunkowości oraz art. 393 i art. 395 Ustawy z dnia 15 uma 29 wrzesma 177 KSH po wysłuchaniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić wzzesnia 2000 roku - Rorf po do S.A. z działalności za okres 1 stycznia 2019 r. - 31 Sprawozdaine Zarząda - versia-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że: --------------------
w głosowaniu jawnym oddano 1.991.003 ważne głosy z 1.291.003 akcji, stanowiących 41,41 % kapitału zakładowego, w tym 1.991.003 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
uchwała została przyjęta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ad. 9. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----------
Walne zgromadzenie spółki Telestrada S.A. po wysłuchaniu informacji Rady Nadzorczej w anie zgromadzonie Sponawozdanie Rady Nadzorczej Telestrada S.A. z działalności za okres 1 stycznia 2019 r. - 31 grudnia 2019 r. obejmującego pozytywną ocenę działalności Zarządu w roku obrotowym 1 stycznia 2019 r. - 31 grudnia 2019 z., uzlałamosci Zarządu w roku obrozowego za rok obrotowy 1 stycznia 2019 r. - 31 pozytywną occhę sprawozaaminię odnośnie podziału zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2019 r. - 31 grudnia 2019 r. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że: ----------------------------w głosowaniu jawnym oddano 1.991.003 ważne głosy z 1.291.003 akcji, stanowiących 41,41 % kapitału zakładowego, w tym 1.991.003 głosy "za", 0 głosów stanowiących 41,41 % Kapiana Zanharo", "Gej", "Maj", "Marka – "Marka – "Mara – "Mar nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------mo zgłoszostała przyjęta.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ad. 10. Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał :-------------------
NY Z
a 15 dzić - 31
kcji,
SOW
zzej
i za
ene
r .. . 31 nia
Cil, iów
Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku 2 art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Alfredowi Lichota z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2019 r. - 31 grudnia 2019 r. -- ----------
Przewodniczący stwierdził, że: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu tajnym oddano 1.991.003 ważne głosy z 1.991.003 akcji, stanowiących 41,41 % kapitału zakładowego, w tym 1.991.003 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały ,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
uchwała została przyjęta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 lipca 2020 roku
Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Lichota z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2019 r. - 31 grudnia 2019 r. -- -----------
Przewodniczący stwierdził, że: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu tajnym oddano 1.991.003 ważne głosy z 1.991.003 akcji, stanowiących 41,41 % kapitału zakładowego, w tym 1.991.003 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
uchwała została przyjęta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w Walne Zgromadzenie spoki Telestrada S.P. w Popi Panu Lechowi Galkowskiemu Z związku z art. wykonania obowiązkow w Kadzic Naczorozoj Porostawania ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu tajnym oddano 1.991.003 ważne złosy z 1.991.003 akcji, - w głosowaniu tajliym "oddano" 1.991.003 głosy "za", 0 głosy "za", 0 głosów stanowiących 41,41 % Kapliau zakładowego, w tym 115 % ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
iw , o głoson "wodzi" , w zakowały, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------me zgrobedra przyjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statuu Spółki i w Walne Zgromadzenie spoki Telestrada S.A. w operatum Witoldowi Zbieińskiemu z z
związku z art. 395 K.SH udziela absolutorium Panu Witoldowi Zbieżnia 2019 związku z art. 395 KSH udziela absorutoriam Prana Prana Prana 2019 wykonania obowiązkow w Radzie Nadzorezoj - Siesania --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu tajnym oddano 1.991.003 ważne głosy z 1.991.003 akcji, w głosowaniu "tajlym" oddań "1:991.003 głosy "za", 0 głosy "za", 0 głosów stanowiących 41,-1 >>strzymujących się",--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
eciw , o głosow "wstrzymający ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ine zgrobzono oper.
uchwała została przyjęta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Rafałowi Małkowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2019 r. - 31 grudnia 2019 r. .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 W
1 7
119
CIL.
OW
119
CIL, SW
Przewodniczący stwierdził, że :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu tajnym oddano 1.991.003 ważne głosy z 1.991.003 akcji, stanowiących 41,41 % kapitału zakładowego, w tym 1.991.003 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------uchwała została przyjęta .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ad. 11. Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -------------------
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie: Udzielenia absolutorium członkowi zarządu
Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Jackowi Lichota z wykonania obowiązków w Zarządzie Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2019 r. - 31 grudnia 2019
Przewodniczący stwierdził, że :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spółka Cathetel Limited nie brała udziału w głosowaniu, ------------------------------
w głosowaniu tajnym oddano 34.574 ważne głosy z 34.574 akcji, stanwiących - 1,11 % Kapitau Zakładowego, w tym 5 nowogolog, w wynowania zastawnia
"wstrzymujących się",-----------------------------------------------------------------------------------
nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------uchwała została przyjęta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w wame Zgromauzenie sponki Teleobadutorium Panu Łukaszowi Rybakowi z wykonania Związku z art. 575 Rozi Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2019 r. - 31 grudnia 2019
Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu tajnym oddano 1.991.003 ważne głosy z 1.991.003 akcji stanowiących 41,41 % kapitału zakładowego, w tym 1.991.003 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
uchwała została przyjęta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w w and Zgromadzenie spolutiorium Pani Mai Pyszkowskiej z wykonania związku z art. 575 Korz Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2019 r. - 31 grudnia 2019
Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
cych osów
13
nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------uchwała została przyjęta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ad. 12. Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 lipca 2020 roku
w sprawie:
Podziału zysku Telestrada S.A. za rok obrotowy 1 stycznia 2019 - 31 grudnia 2019 r. i lata ubiegle
Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. działając w oparciu o art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku - KSH postanawia: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przekazać niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości 4.075.325.76 na kapitał ZapaSowy. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przekazać kwotę 250.000 zł z zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2019 r. - 31 grudnia 2019 r. na nagrodę dla Prezesa Zarządu Spółki, oraz kwoty po 175.000 zł na nagrodę dla każdego członka zarządu Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przekazać kwotę 500.000 zł z zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2019 r. - 31 grudnia 2019 r. na nagrody dla pracowników i współpracowników Spółki --------------------------Przekazać kwotę 5.403.365,31 zł z zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2019 r. - 31 grudnia 2019 r. na kapitał zapasowy .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------w głosowaniu jawnym oddano 1.991.003 ważne głosy z 1.991.003 akcji, stanowiących 41,41 % kapitału zakładowego, w tym 1.991.003 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------uchwała została przyjęta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ad. 13. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały :------------------
kcji, SÓW
1 W
ania 019
Walne zgromadzenie spółki Telestrada S.A. po wysłuchaniu informacji Zarządu postanawia udzielić upoważnienia Zarządowi Spółki w oparciu o art. 362 §1 KSH do dokonania nabycia akcji własnych Spółki celem umorzenia lub z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży. Upoważnienie udzielone jest na okres do dnia 30.06.2022 roku i obejmuje maksymalnie 311.773 akcje (trzysta jedenaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy akcje) tj. 9,99% akcji spółki, które Spółka ma prawo nabyć w cenie minimalnej 6 zł za akcję i cenie maksymalnej 20 zł za akcję .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. określa następujące warunki dodatkowe nabycia akcji własnych:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zarząd ma obowiązek prowadzić skup akcji własnych Spółki z zapewnieniem równego, proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji Spółce i w tym celu według własnej oceny doprowadzi do ogłoszenia przez Spółkę wezwania/oferty odkupu na akcje własne lub też zaoferuje akcjonariuszom poprzez ogłoszenie umieszczone na stronie internetowej Spółki oraz przekazanie tej informacji do wiadomości publicznej za pomocą środków przewidzianych dla Spółki do komunikacji z inwestorami w zakresie raportów bieżących odkupienie akcji na zasadach proporcjonalnej redukcji liczby akcji zgłoszonych przez akcjonariuszy do odkupienia przez Spółkę .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Akcje Własne będą nabywane przez Spółkę w ramach programu skupu akcji własnych przewidującego możliwość proporcjonalnego zbycia akcji na rzecz Spółki przez wszystkich akcjonariuszy, posiadających zarówno akcje na okaziciela, jak i akcje imienne. Program skupu akcji własnych może być organizowany wielokrotnie. W ramach programu skupu akcji własnych Spółka zaproponuje akcjonariuszom posiadającym akcje na okaziciela wprowadzone do obrotu na GPW złożenie ofert sprzedaży tych akcji na rzecz Spółki oraz zaproponuje akcjonariuszom posiadającym akcje imienne zawarcie umów sprzedaży akcji na rzecz Spółki. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zarząd zaoferuje za nabywane przez Spółkę akcje cenę w zakresie wskazanym przez WZA mając na uwadze następujące parametry: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1. Jak najmniejsze ograniczenie płynności akcji na rynku.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.2. Cena zaoferowana dla wszystkich akcjonariuszy będzie jednakowa. .------------------
3.3. Stopa zaspokojenia akcjonariusza w zakresie odkupienia od niego akcji zostan określona w sposób następujący: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stopa zaspokojenia = Kwota/(La*Cena)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La - Liczba akcji zgłoszonych do odkupienia ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kwota - kwota przeznaczona na dokonanie skupu akcji własnych -----------------------------------------------------Cena - cena zaoferowana za jedną akcję ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.4. Zarząd lub podmiot działający na zlecenie Spółki dokona obliczenia liczby akcji jal Spółka odkupi zgodnie z powyższym wzorem od każdego z akcjonariuszy, którz zgłosili chęć odsprzedaży zaokrąglając liczbę akcji w dół do najbliższej wartoś Całkowitej. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.5. W pierwszej kolejności od akcjonariuszy odkupowane będą akcje zwykłe a . przypadku, gdy stopa zaspokojenia pozwoli na odkupienie większej liczby akcji - takż akcje uprzywilejowane. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.6. W przypadku akcjonariusza posiadającego jednocześnie akcje na okaziciela i akcj imienne w przypadku redukcji liczby akcji odkupywanych przez Spółkę w pierwszi kolejności odkupione zostaną akcje na okaziciela .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.7. W przypadku oferty skierowanej przez Spółkę bezpośrednio do akcjonariusz Zarząd zaproponuje zawarcie akcjonariuszom transakcji bezpośredniej w siedzibie Spółł i wyznaczy w tym celu dwa terminy, odległe o nie mniej niż 14 i nie więcej niż 30 dr roboczych od dnia przekazania poszczególnym akcjonariuszom oferty Spółki w zakresi odkupienia ich akcji. Zarząd wyznaczy terminy różne dla poszczególnych akcjonariusz mając na uwadze wygodę dla akcjonariuszy i poufność transakcji. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.8. W przypadku gdy akcjonariusz uchyli się od zawarcia transakcji w obu terminac Zarząd będzie miał prawo ale nie obowiązek dokonania zakupu dodatkowego akcji o pozostałych akcjonariuszy, którzy zawarli transakcję odsprzedaży akcji spółki w powyżt określonych terminach, stosując do obliczenia wzór zawarty w punkcie 3.3 podstawiając za "Kwotę" wartość wynikającą z planowanych transakcji, od któryc akcjonariusze się uchylili. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.9. Każdorazowo zarówno zgłoszenie akcji do odkupienia jak i zawarcie transakcj odkupienia akcji będzie uwarunkowane przedstawieniem przez akcjonariusza dokument potwierdzającego posiadanie akcji na ostatni dzień dopuszczony przez Spółkę do zgłoszenia chęci odkupu lub dzień zawarcia transakcji. Najpóźniej w dniu dokonani transakcji akcjonariusz będzie obowiązany przedstawić dokument potwierdzający, ż akcje objęte dokumentem nie zostały i nie zostaną zbyte na rzecz podmiotu innego ni Spółka przez okres co najmniej 7 dni .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.10. W każdym wypadku Zarząd będzie kierował się należytą starannością celem 3.10. W każdym wypadku Zarząd będzie kierowar bię zawarcia transakcji.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.11. Zarząd dokona nabycia akcji własnych z wykorzystaniem stworzonego do tego celu 3.11. Zarząd dokona naoycza akcji waszy z 2 punkt 3 KSH.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I rzowaniu jawnym oddano 1.991.003 ważne głosy z 1.991.003 akcji,
w głosowaniu jawnie i pododowazo w tym 1.256.629 głosy "za", 0 głosów - w głosowaniu Jawilym oddano -1.95.1000 m 1.256.629 głosy "za", 0 głosów
stanowiących 41,41 % kapitału zakładowego, w tym 1.256.629 głosy "za", 0 głosów
stanowiących 41,41 % stanowiących 41,41 78 Kapitara Zakadowogo, "---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------iw , 54.57 . grobow , jiwów do uchwały --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mo zgłoszono oprzyjęta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ad. 14. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: --------------------
Spółnie: utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych
Spółkiej Spółki
Spółka tworzy kapitał rezerwowy przeznaczony na nabycie akcji własnych celem dalszej
. Spółka tworzy kapitał rezerwowy przeznaczony na orazony pięcy milionów sto tysięcy
odsprzedaży lub umorzenia w wysokości 5.100.000 złotych (pięcy milionów sto tysitęcy z kapi odsprzedaży lub umorzenia w wysokości 5.100.000 2.03, 2017
złotych). Kapitał rezerwowy tworzy się poprzez przeniesienie kwot z kapitału 新闻网 - 2019-08-16 11:52:14 来源: 2019-04-14 11:12:14 来源: 2017-04-14 11:12:14 来源: 2019-01-19 11:12:15 11 zapasowego .- --------------
Przewodniczący stwierdził, że:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------w głosowaniu jawnym oddano 1.991.003 ważne głosy z 1.991.003 akcji, - - w głosowaniu jawnym oddano - 1.971.003 głosy "za", 0 głosy "za", 0 głosy "za", 0 głosów stanowiących 41,41 % Kapitan Zakładowego, w tym 1998. wynamiania w wysi
"przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------------"przeciw", o grosow "wsabjecty".
- - nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, ---------------------------------------------------------------------------------------------------me zgłoszóło spizocho spizoch z ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ad. 15. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
I Jehwala pr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie
Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §9 pkt 4 oraz §17 pkt 1i. Statutu Spółki powołuje następujących Członków Rady Nadzorczej: -----------------------------
1 2.
Uzupełniając skład Rady Nadzorczej powołanej na trzyletnia kadencję wspólną, kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2021 ---------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu jawnym oddano 1.991.003 ważne głosy z 1.991.003 akcji, stanowiących 41,41 % kapitału zakładowego, w tym 0 głosów "za", 1.991.003 głosy "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ad. 16. Przewodniczący zapropował podjęcie następującej uchwały: --------------------
Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie:
Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1i. Statutu Spółki postanawia uchwalić wynagrodzenie Rady Nadzorczej w roku 2019 w kwocie 700 PLN za każde posiedzenie dla każdego członka Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18
| w głosowaniu jawnym oddano 1.991.003 ważne głosy z 1.991.003 akcji, stanowiących 41,41 % kapitału zakładowego, w tym 1.991.003 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| uchwała została przyjęta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Ad. 17. Przewodniczący stwierdził, że wolnych głosów i wniosków nie było. ---------- |
| 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 11 . 11 . 11 . 11 . 11 . 11 . 11 . 11 . 11 . 11 . 11 . 11 . 11 . 11 . 11 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 1 Ad. 18. Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i Zgromadzenie zamknął. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| §2. Do aktu załączono listę obecności. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| §3. Koszty aktu ponosi Spółka. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| \$4. Opłaty wynoszą: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| taksa notarialna na podstawie §9 ustęp 1 pkt 2 oraz §17 ust.1 pkt 1 Rozp.Min.Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| podatek od towarów i usług VAT (23%), na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy Particular Particular Particular Particular Particular Particular Particular Particular Particular Property apo the and the the the the the south według oświadczenia zamieszkałego - Jacka Radosława Lichoty, syna notariusz stwierdził na i) przy ulicy (1 ಳ , wydanego z terminem. podstawie okazanego dowodu osobistego numer roku (PESEL: 72081800475). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ważności do |
| Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. Na oryginale podpisy przewodniczącego i notariusza |
| Repertorlum A numer 7212 / 2020 .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Wypis ten wydano Spółce. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| からず、何できるなるなるなんていていてきてしてきてして Poblano !--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- taksę notarialną z § 13 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - podatek od towarów i usług VAT (23%), na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług --- 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
| Raszyn, dnia 29 lipca 2020 roku .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.