Ibc Polska FP Spolka Akcyjna

AGM Information • Jul 30, 2020

Uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 21 sierpnia 2020 r., godz. 9:30

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
• 1. Przyjęcie porządku obrad,
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
• 1. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej:
• 1) z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2019,
• 2) z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2019,
• 3) ze swojej działalności w roku 2019,
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Kino Polska TV S.A. w roku 2019,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kino Polska TV S.A. w roku 2019,
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.,
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2019,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2019,
• 1. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.,
• 1. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2019,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019,
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019,
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki "Kino Polska TV" Spółka Akcyjna z siedzibą Warszawie,
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.