Poltronic Spolka Akcyjna

AGM Information • Jul 31, 2020

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POLTRONIC S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Z DNIA 28 SIERPNIA 2020 ROKU

________________________________________________________________________________

PROJEKT

__________________________________________________________________________________

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje Pana/Panią _____________________ na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad;

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 4. Przyjęcie porządku obrad;
• 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie;
• 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
• 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok;
• 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku;
• 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku;
• 10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 rok;
• 11.Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy;
• 12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku;

• 13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku;
• 14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego Członka Rady Nadzorczej;

15.Wolne wnioski;

16.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie

§1

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchyla na potrzeby niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1 Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019

§1

Działając na podstawie art.53 ust.1 ustawy o rachunkowości oraz art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, składające się z:

• a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2019 r. zamyka się sumą 9.729.167,37zł,
• b) rachunku zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości 540.503,63zł,
• c) zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 333.697,05 zł,
• d) rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 73.601,33 zł,

§2

e) dodatkowych not i objaśnień.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019

§1

Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie podziału zysku za rok 2019

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala co następuje:

§1

Postanawia się zysk wypracowany przez Spółkę w wysokości 540.503,63zł w roku obrotowym 2019 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku) podzielić w następujący sposób:

§2

• 1) Kwotę w wysokości 111.023,63 zł (sto jedenaście tysięcy dwadzieścia trzy złote sześćdziesiąt trzy grosze), przeznaczyć na kapitał zapasowy, zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
• 2) Pozostałą kwotę w wysokości 429.480,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

POLTRONIC S.A., ul. Generała Romualda Traugutta 1-7, 50-449 Wrocław NIP: 895-196-27-48 | KRS: 0000349566 | REGON: 021138067 Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu | Kapitał Zakładowy: 3.579.000 PLN INFOLINIA: 0 801 011 198 |inwestorzy@poltronic.eu | www.poltronic.eu

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie w sprawie wypłaty dywidendy

§1

• 1. W związku z Uchwałą nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 sierpnia 2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 429.480,00 zł (czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych) – na wypłatę dywidendy.
• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala kwotę dywidendy na 0,06 zł (sześć groszy) na jedną akcję z łącznej liczby 7.158.000 (siedem milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji, którym przysługuje prawo do dywidendy.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A., na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 30 listopada 2020 roku jako dzień ustalenia prawa do dywidendy.

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A., na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 26 lutego 2021 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia Panu Markowi Kołodziejskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2019

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt.1) w związku z art. 395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Markowi Kołodziejskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia Panu Arturowi Gryckiewicz - Leszczyszyn absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2019 (od 01.01.2019 r. do 16.04.2019 r.)

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Arturowi Gryckiewicz - Leszczyszyn absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 16 kwietnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia Pani Aleksandrze Żmudzińskiej

absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2019

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt.1) w związku z art. 395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Pani Aleksandrze Żmudzińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia Panu Lechowi Poźniak absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2019

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt.1) w związku z art. 395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Lechowi Poźniak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

POLTRONIC S.A., ul. Generała Romualda Traugutta 1-7, 50-449 Wrocław NIP: 895-196-27-48 | KRS: 0000349566 | REGON: 021138067 Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu | Kapitał Zakładowy: 3.579.000 PLN INFOLINIA: 0 801 011 198 |inwestorzy@poltronic.eu | www.poltronic.eu

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Pankała absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2019

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt.1) w związku z art. 395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Rafałowi Pankała absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Franieczek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2019

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt.1) w związku z art. 395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Aleksandrowi Franieczek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia Panu Michałowi Pawlik absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2019

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt.1) w związku z art. 395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Michałowi Pawlik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

POLTRONIC S.A., ul. Generała Romualda Traugutta 1-7, 50-449 Wrocław NIP: 895-196-27-48 | KRS: 0000349566 | REGON: 021138067 Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu | Kapitał Zakładowy: 3.579.000 PLN INFOLINIA: 0 801 011 198 |inwestorzy@poltronic.eu | www.poltronic.eu

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia Pani Annie Leszczyszyn absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2019

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt.1) w związku z art. 395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Pani Annie Leszczyszyn absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia Panu Adamowi Kłosek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2019 roku (od 01.01.2019r. do 30.12.2019 r.)

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt.1) w związku z art. 395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Adamowi Kłosek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019 r. do 30.12.2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie §27 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się dokooptowanego do składu Rady Nadzorczej uchwałą nr 1/2020 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30.07.2020 roku Pana Piotra Kołodziejskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

POLTRONIC S.A., ul. Generała Romualda Traugutta 1-7, 50-449 Wrocław NIP: 895-196-27-48 | KRS: 0000349566 | REGON: 021138067 Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu | Kapitał Zakładowy: 3.579.000 PLN INFOLINIA: 0 801 011 198 |inwestorzy@poltronic.eu | www.poltronic.eu

§2