S 4 E Spolka Akcyjna

AGM Information • Aug 3, 2020

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY "S4E" SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 31 SIERPNIA 2020 R.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. wybiera Panią/Pana ……………………………………………na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A

§ 2

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. zatwierdza następujący porządek obrad:

• 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 5) Przedstawienie przez Zarząd:

a) sprawozdania Zarządu z działalności "S4E" Spółka Akcyjna za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.;

b) sprawozdania finansowego "S4E" Spółka Akcyjna na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2019 r., wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania przedmiotowego sprawozdania finansowego;

• c) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
• 6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2019 r., obejmującej m.in.:

a) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności "S4E" Spółka Akcyjna za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.;

b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego "S4E" Spółka Akcyjna na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2019 r., oraz

• c) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty w roku obrotowym 2019;
• 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności "S4E" Spółka Akcyjna za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania przedmiotowego sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
• 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej "S4E" Spółka Akcyjna z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2019 r.
• 9) Podjęcie uchwał w sprawach:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "S4E" Spółka Akcyjna za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego S4E" Spółka Akcyjna na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.;

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2019 r.;

d) pokrycia straty za rok obrotowy 2019;

e) udzielenia członkom Zarządu "S4E" Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 r.;

f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej "S4E" Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 r.

10) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "S4E" Spółka Akcyjna za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności "S4E" Spółka Akcyjna za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego S4E" Spółka Akcyjna na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe S4E" Spółka Akcyjna na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2019 r, składające się ze:

• a) sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2019 r. zamyka się kwotą 59 816 tysięcy zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset szesnaście tysięcy złotych),
• b) sprawozdania z zysków i strat oraz z całkowitych dochodów, które wykazuje stratę w wysokości 1 769 tysięcy złotych (słownie: milion siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
• c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje spadek kapitału własnego o kwotę 1 769 tysięcy złotych (słownie: milion siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
• d) sprawozdania z przepływów pieniężnych, które wykazuje zmniejszeniu stanu środków pieniężnych o kwotę 4 551 tysięcy zł (słownie: cztery miliony pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), oraz
• e) dodatkowych not i objaśnień.

.

§ 2

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2019 r

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2019 r, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2019 r.

§ 2

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie pokrycia straty w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty w roku obrotowym 2019 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A., uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę powstałą w roku obrotowym 2019 w wysokości 1 769 tysięcy złotych (słownie: milion siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) pokryć z przyszłych zysków Spółki.

§ 2

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu "S4E" S.A. Pawłowi Piętce (Piętka) z wykonania obowiązków w Zarządzie "S4E" S.A. w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Prezesowi Zarządu "S4E" S.A. Pawłowi Piętce (Piętka) absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie "S4E" S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu "S4E" S.A. Anecie Bartnickiej z wykonania obowiązków w Zarządzie "S4E" S.A. w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu "S4E" S.A. Anecie Bartnickiej absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie "S4E" S.A. za okres pełnienia przez niej funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Romanowi Durka jako Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu "S4E" S.A. a następnie jako Prezesowi Zarządu "S4E" S.A. z wykonania obowiązków w Zarządzie "S4E" S.A. w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Romanowi Durka absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie "S4E" S.A. jako Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu "S4E" S.A. a następnie jako Prezesowi Zarządu "S4E" S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu "S4E" S.A., Wiceprezesowi ds. finansowych Marcinowi Sobka z wykonania obowiązków w Zarządzie "S4E" S.A. w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Członkowi Zarządu "S4E" S.A., Wiceprezesowi ds. finansowych Marcinowi Sobka absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie "S4E" S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Marcinowi Sobka absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Marcinowi Sobka absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Romanowi Durka absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Romanowi Durka absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Jarosławowi Dariuszowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Jarosławowi Dariuszowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Piotrowi Żelakiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Piotrowi Żelakiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Maciejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Maciejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Ireneuszowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Ireneuszowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Andrzejowi Bąkowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Andrzejowi Bąkowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Hannie Osetek-Pasquet absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Hannie Osetek-Pasquet absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Dariuszowi Rafałowi Harbaty absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Dariuszowi Rafałowi Harbaty absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Magdalenie Świątek absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Magdalenie Świątek absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Grzegorzowi Warzocha absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Grzegorzowi Warzocha absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Laurent Mitais absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Laurent Mitais absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2