Mpay Spolka Akcyjna

AGM Information • Aug 4, 2020

UCHWAŁA NR 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MPAY S.A. W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [ ]."

UCHWAŁA NR 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MPAY S.A. W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad.
• 1. Przedstawienie corocznej oceny Spółki, dokonanej przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
• 1. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2019.
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019.
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2019.
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia."

UCHWAŁA NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MPAY S.A. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2019

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019."

UCHWAŁA NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MPAY S.A. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2019

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, zamykającego się:

• a. kwotą przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi w wysokości 12 878 632,06 PLN,
• b. zyskiem netto w wysokości 13 904,17 PLN,
• c. poziomem aktywów i pasywów w wysokości 11 563 529,67 PLN,

postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019."

UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MPAY S.A. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU OSIĄGNIĘTEGO PRZEZ SPÓŁKĘ W ROKU OBROTOWYM 2019

"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2019 w kwocie 13 904,17 PLN zostaje w całości przeznaczony na pokrycie strat poniesionych przez Spółkę w latach ubiegłych."

UCHWAŁA NR 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MPAY S.A. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu Piotrowi Polanowskiemu z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019."

UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MPAY S.A. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Basiakowi z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019."

UCHWAŁA NR 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MPAY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM

CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu Arturowi Gaborowi z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019."

UCHWAŁA NR 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MPAY S.A. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu Radosławowi Sosnowskiemu z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019."

UCHWAŁA NR 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MPAY S.A. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu Januszowi Sobczykowi z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019."

UCHWAŁA NR 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MPAY S.A. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu

Krzysztofowi Hejdukowi z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019."

UCHWAŁA NR 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MPAY S.A. W PRZEDMIOCIE POWOŁANIA W SKŁAD RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Andrzeja Basiaka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki."

UCHWAŁA NR 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MPAY S.A. W PRZEDMIOCIE POWOŁANIA

W SKŁAD RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Radosława Sosnowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki."

UCHWAŁA NR 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MPAY S.A. W PRZEDMIOCIE POWOŁANIA

W SKŁAD RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać [ ] do pełnienia funkcji [ ] Rady Nadzorczej Spółki."

UCHWAŁA NR 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MPAY S.A. W PRZEDMIOCIE POWOŁANIA W SKŁAD RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać [ ] do pełnienia funkcji [ ] Rady Nadzorczej Spółki."