Feerum S.A.

AGM Information • Aug 5, 2020

Załącznik do Raportu Bieżącego []/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 roku

Ad pkt 2 porządku obrad

"Uchwała nr 1/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana/Panią [] jako Przewodniczącego/Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Ad pkt 4 porządku obrad

"Uchwała nr 2/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Na podstawie § 22 "Regulaminu Walnego Zgromadzenia Feerum Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie" Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej Pana/Panią [] i Pana/Panią [].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Ad pkt 5 porządku obrad

"Uchwała nr 3/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§1

Na podstawie §25 "Regulaminu Walnego Zgromadzenia Feerum Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie" Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
• 1. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia "Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Feerum S.A. w Chojnowie";
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Ad pkt 6 porządku obrad

"Uchwała nr 4/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w przedmiocie przyjęcia "Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Feerum S.A. w Chojnowie"

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przyjmuje "Politykę wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Feerum S.A. w Chojnowie".

§2

"Polityka wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Feerum S.A. w Chojnowie" stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."