Elkop SE

Registration Form • Aug 6, 2020

STATUT SPÓŁKI ELKOP SE

(tekst jednolity po zmianach NWZ z dnia 24 marca 2020 r .)

POSTANOWIENIA OGO LNE

§1

Firma Spó łki brzmi: ELKOP SE.

§2

Siedzibą Spó łki jest miastó Płóck.

§3

• 1. Spó łka działa na óbszarze Rzeczypóspólitej Pólskiej óraz za granicą.
• 1. Spó łka móz e pówóływac filie, óddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednóstki órganizacyjne w kraju i za granicą.
• 1. Spó łka móz e byc udziałówcem (akcjónariuszem) w innych spó łkach, w tym ró wniez w spó łkach z udziałem zagranicznym.
• 1. Spó łka móz e uz ywac wyró z niającegó ją znaku graficznegó.
• 1. Spó łka pówstała póprzez łączenie się spó łek zgódnie z art. 2 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 2pkt. a) Rózpórządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 paz dziernika 2001 r. w sprawie statutu spó łki európejskiej (SE) (Dz. Urz. UE. L Nr 294, str. 1)

§4

Czas trwania Spó łki jest nieógraniczóny.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOS CI

§ 5

Przedmiótem działalnós ci Spó łki jest prówadzenie działalnós ci góspódarczej na rachunek własny i w pós rednictwie, w następującym zakresie:

• 1. PKD 68 Działalnós c związana z óbsługą rynku nieruchómós ci,
• 1. PKD 68.10.Z Kupnó i sprzedaz nieruchómós ci na własny rachunek,
• 1. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchómós ciami własnymi lub dzierz awiónymi,
• 1. PKD 68.31.Z Pós rednictwó w óbrócie nieruchómós ciami,
• 1. PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchómós ciami wykónywane na zlecenie,
• 1. PKD 25.11.Z Pródukcja kónstrukcji metalówych i ich częs ci,
• 1. PKD 27.40.Z Pródukcja elektrycznegó sprzętu ós wietleniówegó,
• 1. PKD 27.90.Z Pródukcja pózóstałegó sprzętu elektrycznegó,
• 1. PKD 28.30.Z Pródukcja maszyn dla rólnictwa i les nictwa,

• PKD 32.99.Z Pródukcja pózóstałych wyróbó w, gdzie indziej niesklasyfikówana,

• PKD 33.11.Z Naprawa i kónserwacja metalówych wyróbó w gótówych,

• PKD 33.14.Z Naprawa i kónserwacja urządzen elektrycznych,

• PKD 33.20.Z Instalówanie maszyn przemysłówych, sprzętu i wypósaz enia,

• PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,

• PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej,

• PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,

• PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną,

• 1. PKD 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazówych,
• 1. PKD 41 Róbóty budówlane związane ze wznószeniem budynkó w,
• 1. PKD 42 Róbóty związane z budówą óbiektó w inz ynierii lądówej i wódnej,
• 1. PKD 43 Róbóty budówlane specjalistyczne,
• 1. PKD 46.61.Z Sprzedaz hurtówa maszyn i urządzen rólniczych óraz dódatkówegó wypósaz enia,
• 1. PKD 46.62.Z Sprzedaz hurtówa óbrabiarek,

• PKD 46.63.Z Sprzedaz hurtówa maszyn wykórzystywanych w gó rnictwie, budównictwie óraz inz ynierii lądówej i wódnej,

• 1. PKD 46.64.Z Sprzedaz hurtówa maszyn dla przemysłu tekstylnegó óraz maszyn dó szycia i maszyn dziewiarskich,
• 1. PKD 46.65.Z Sprzedaz hurtówa mebli biurówych,
• 1. PKD 46.66.Z Sprzedaz hurtówa pózóstałych maszyn i urządzen biurówych,
• 1. PKD 46.69.Z Sprzedaz hurtówa pózóstałych maszyn i urządzen ,
• 1. PKD 46.90.Z Sprzedaz hurtówa niewyspecjalizówana,
• 1. PKD 49.41.Z Transpórt drógówy tówaró w,
• 1. PKD 64.19.Z Pózóstałe pós rednictwó pienięz ne,
• 1. PKD 64.99.Z Pózóstała finansówa działalnós c usługówa, gdzie indziej niesklasyfikówana, z wyłączeniem ubezpieczen i funduszó w emerytalnych,
• 1. PKD 66.19.Z Pózóstała działalnós c wspómagająca usługi finansówe, z wyłączeniem ubezpieczen i funduszó w emerytalnych,
• 1. PKD 72 Badania naukówe i prace rózwójówe,

• PKD 73 Reklama, badanie rynku i ópinii publicznej,

• 1. PKD 74.90.Z Pózóstała działalnós c prófesjónalna, naukówa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikówana,
• 1. PKD 77 Wynajem i dzierz awa,
• 1. PKD 82.99.Z Pózóstała działalnós c wspómagająca prówadzenie działalnós ci góspódarczej, gdzie indziej niesklasyfikówana,
• 1. PKD 96.09.Z Pózóstała działalnós c usługówa, gdzie indziej

niesklasyfikówana.

W przypadkach, gdy przepisy prawa wymagają dla pódjęcia ókres lónej działalnós ci uzyskania zezwólenia lub kóncesji, Spó łka rózpócznie taką działalnós c pó ich uzyskaniu.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY, KAPITAŁ DOCELOWY, UMORZENIE AKCJI SPO ŁKI

§ 6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.760.000,00 EURO (piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy EURO) dzieli się na 39.400.000 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,40 EURO (czterdzieści euro centów) każda akcja, o numerach od 0000001 do 39400000.

§7

• 1. Kapitał zakładówy Spó łki móz e byc pódwyz szóny Uchwałą Walnegó Zgrómadzenia w dródze emisji nówych akcji zwykłych, zaró wnó na ókaziciela jak i imiennych óraz uprzywilejówanych a takz e póprzez zwiększenie wartós ci nóminalnej akcji juz wyemitówanych.
• 1. Pódwyz szóny kapitał zakładówy Spó łki móz e zóstac ópłacóny gótó wką, wniesieniem wkładó w niepienięz nych, nalez ną akcjónariuszówi dywidendą, a takz e przesunięciem s ródkó w z częs ci kapitału zapasówegó lub rezerwówegó.
• 1. Spó łka móz e emitówac óbligacje, w tym óbligacje zamienne na akcje.

§8

• 1. Kapitał zakładówy móz e byc óbniz óny przez zmniejszenie nóminalnej wartós ci lub przez umórzenie częs ci akcji.
• 1. Akcje Spó łki mógą byc umórzóne na warunkach ókres lónych przez Walne Zgrómadzenie, gdy:
  2. a) Będzie uchwalóne óbniz enie kapitału zakładówegó,
  3. b) Spó łka nabędzie własne akcje w wyniku egzekucji swóich rószczen , któ rych nie móz na zaspókóic z innegó majątku akcjónariusza.
• 1. Umórzenie akcji dókónuje się z zachówaniem przepisó w ó óbniz eniu kapitału zakładówegó albó z czystegó zysku.

ORGANY SPO ŁKI

§9

• 1. Spó łka przyjęła dualistyczny system wewnętrznej struktury w rózumieniu art. 38 lit. b Rózpórządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 paz dziernika 2001 r. w sprawie statutu spó łki európejskiej (SE) (Dz. Urz. UE. L Nr 294, str. 1 ze zm.)
• 1. Organami Spó łki są:
• a) Zarząd (órgan zarządzający);
• b) Rada Nadzórcza (órgan nadzórczy);
• c) Walne Zgrómadzenie.
• 1. Z adna ósóba nie móz e byc jednóczes nie człónkiem Zarządu óraz Rady Nadzórczej Spó łki.

ZARZĄD

§10

• 1. Zarząd Spó łki składa się z jednegó lub większej liczby człónkó w. Kadencja Zarządu jest wspó lna i trwa trzy lata.
• 1. Rada Nadzórcza pówółuje Prezesa Zarządu i pózóstałych człónkó w Zarządu ókres lając ich liczbę.
• 1. Rada Nadzórcza móz e ódwółac Prezesa Zarządu, człónka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.
• 1. Człónek Zarządu móz e byc pónównie pówółany raz lub więcej niz jeden raz, kaz dórazówó na ókres nieprzekraczający trzech lat.

§11

• 1. Zarząd wykónuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spó łką, z wyjątkiem zastrzez ónych przez prawó lub niniejszy Statut dla pózóstałych órganó w Spó łki.
• 1. Tryb działania Zarządu, a takz e sprawy, któ re mógą byc pówierzóne pószczegó lnym jegó człónkóm, ókres la szczegó łówó Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spó łki, zatwierdza gó Rada Nadzórcza.
• 1. W szczegó lnós ci dó kómpetencji Zarządu nalez y emisja przez Spó łkę óbligacji innych niz óbligacje zamienne i óbligacje z prawem pierwszen stwa.

§12

W przypadku Zarządu jednóósóbówegó ós wiadczenia wóli w imieniu Spó łki składa Prezes Zarządu jednóósóbówó. Jez eli Zarząd Spó łki jest wielóósóbówy, dó składania ós wiadczenia wóli w zakresie praw i óbówiązkó w majątkówych Spó łki óraz dó pódpisywania dókumentó w w imieniu Spó łki wymagane jest wspó łdziałanie dwó ch człónkó w Zarządu.

§13

Umówy z człónkami Zarządu zawiera w imieniu Spó łki upówaz nióny człónek Rady Nadzórczej i reprezentuje Spó łkę w spórach z człónkami Zarządu. Rada Nadzórcza móz e upówaz nic , w dródze uchwały jednegó lub więcej człónkó w dó dókónania takich czynnós ci prawnych.

Człónek Zarządu nie móz e bez zgódy Rady Nadzórczej w trakcie trwania swójej kadencji w Spó łce zajmówac się interesami kónkurencyjnymi ani tez uczestniczyc w spó łce kónkurencyjnej jakó wspó lnik spó łki cywilnej, spó łki ósóbówej lub jakó człónek órganu spó łki kapitałówej bądz uczestniczyc w innej kónkurencyjnej ósóbie prawnej jakó człónek órganu.

§15

1. Dó nabywania, zbywania, óbciąz ania lub innegó rózpórządzania mieniem Spó łki przez Zarząd przekraczającegó ró wnówartós c kwóty 150.000,00 EURO (stó pięc dziesiąt tysięcy EURO) wymagana jest zgóda Rady Nadzórczej wyraz óna w fórmie uchwały.

2. Zaciąganie zóbówiązan , udzielanie póz yczek, gwarancji, póręczen przez Spó łkę przekraczającegó ró wnówartós c kwóty 150.000,00 EURO ( stó pięc dziesiąt tysięcy EURO) wymagana jest zgóda Rady Nadzórczej wyraz óna w fórmie uchwały.

§16

• 1. Zarząd zawiadamia Radę Nadzórczą przynajmniej raz na trzy miesiące ó prówadzeniu spraw Spó łki i przewidywanegó rózwóju działalnós ci SE.
• 1. W uzupełnieniu regularnych infórmacji, ó któ rych mówa w §17 ust. 1, Zarząd zóbówiązany jest dó niezwłócznegó infórmówania Rady Nadzórczej ó wszelkich sprawach, któ re mógą miec istótny wypływ na funkcjónówanie SE.

RADA NADZORCZA

§17

• 1. Rada Nadzórcza składa się ód pięciu dó dziewięciu człónkó w. Kadencja Rady Nadzórczej jest wspó lna i trwa trzy lata. Liczbę człónkó w ókres la Walne Zgrómadzenie drógą uchwały.
• 1. Człónkó w Rady Nadzórczej wybiera i ódwółuje Walne Zgrómadzenie.
• 1. Człónek Rady Nadzórczej móz e byc pónównie pówółany raz lub więcej niz jeden raz.
• 1. Człónkówie Rady Nadzórczej wykónują swe óbówiązki ósóbis cie.
• 1. W razie s mierci lub złóz enia rezygnacji przez człónka (człónkó w) Rady Nadzórczej pówółanegó przez Walne Zgrómadzenie przed upływem jegó kadencji, Rada Nadzórcza, w ókresie swójej kadencji ma prawó dókóóptówania, dó czasu pówółania przez Walne Zgrómadzenie nówegó człónka (nówych człónkó w) w miejsce tegó (tych), któ regó (któ rych) uczestnictwó w Radzie Nadzórczej ustałó w czasie kadencji. Prawó dókóóptówania, ó któ rym mówa w zdaniu póprzednim, przysługuje Radzie Nadzórczej wyłącznie w przypadku, kiedy ilós c człónkó w Rady Nadzórczej spadnie póniz ej 5 (pięciu) człónkó w. Pówółany w trybie dókóóptówania człónek Rady Nadzórczej działa dó najbliz szegó Walnegó Zgrómadzenia.

§18

1. Rada Nadzórcza wybiera ze swegó gróna Przewódniczącegó, Wiceprzewódniczącegó óraz Sekretarza Rady Nadzórczej.

2. Przewódniczący Rady Nadzórczej lub ósóba przez niegó upówaz nióna zwółuje pósiedzenia Rady Nadzórczej i im przewódniczy. Przewódniczący ustępującej Rady Nadzórczej zwółuje i ótwiera pierwsze pósiedzenie nówó wybranej Rady Nadzórczej óraz przewódniczy mu dó chwili wybóru Przewódniczącegó.

§19

Przewódniczący Rady Nadzórczej ma óbówiązek zwółac pósiedzenie na z ądanie Zarządu Spó łki lub Człónka Rady Nadzórczej. Przewódniczący Rady Nadzórczej zwółuje pósiedzenie w terminie dwó ch tygódni ód dnia ótrzymania wniósku.

§20

• 1. Dla waz nós ci uchwały Rady Nadzórczej wymagane jest zaprószenie na pósiedzenie wszystkich Człónkó w Rady i óbecnós ci na pósiedzeniu Rady có najmniej półówy jej człónkó w.
• 1. Pósiedzenia Rady Nadzórczej są zwóływane listami elektrónicznymi wysłanymi có najmniej na 3 (trzy) dni przed datą pósiedzenia, na adresy póczty elektrónicznej wskazane na pis mie przez człónkó w Rady Nadzórczej lub za pómócą s ródkó w bezpós redniegó pórózumiewania się na ódległós c .
• 1. Uchwały Rady Nadzórczej zapadają bezwzględną większós cią óddanych głósó w. Jez eli głósówanie pózóstaje nierózstrzygnięte decyduje głós Przewódniczącegó Rady.
• 1. Rada Nadzórcza móz e pódejmówac uchwały w trybie pisemnym lub przy wykórzystaniu s ródkó w bezpós redniegó pórózumiewania się na ódległós c .

§21

Rada Nadzórcza ódbywa pósiedzenia zgódnie z Regulaminem Pracy Rady, uchwalónym przez Walne Zgrómadzenie, nie rzadziej jednak niz raz na kwartał.

§22

• 1. Rada Nadzórcza sprawuje stały nadzó r nad działalnós cią Spó łki we wszystkich dziedzinach jej działalnós ci.
• 1. Opró cz spraw wskazanych w ustawie, w innych póstanówieniach niniejszegó Statutu lub uchwałach Walnegó Zgrómadzenia dó kómpetencji Rady Nadzórczej nalez y:
  2. 1) Ocena sprawózdania finansówegó z działalnós ci Spó łki w zakresie zgódnós ci z księgami, dókumentami i stanem faktycznym, óraz zapewnienie weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentó w;
  3. 2) Ocena i ópiniówanie sprawózdania Zarządu óraz ópiniówanie wnióskó w Zarządu có dó pódziału zyskó w i pókrycia strat;
  4. 3) Składanie Walnemu Zgrómadzeniu sprawózdania z wynikó w czynnós ci ókres lónych w pkt. 1 i 2;
  5. 4) Spórządzenie i przedkładanie Walnemu Zgrómadzeniu pisemnegó sprawózdania z wynikó w óceny sytuacji Spó łki óraz óceny własnej pracy jakó órganu;
  6. 5) Wyraz anie zgódy na twórzenie óddziałó w Spó łki w kraju i za granicą;
  7. 6) Pódejmówanie uchwał w przedmiócie ópiniówania wnióskó w Zarządu;
• 7) Wyraz anie Zarządówi zgódy na nabywanie, zbywanie óraz wszelkie inne rózpórządzenie mieniem Spó łki przekraczające kwótę 150.000 EURO ókres lóne w §15 ust. 1 i 2 Statutu Spó łki;
• 8) Pówóływanie Człónkó w Zarządu;
• 9) Delegówanie Człónka lub Człónkó w Rady Nadzórczej dó czasówegó wykónywania czynnós ci Zarządu Spó łki w razie zawieszenia lub ódwółania całegó Zarządu albó gdy Zarząd z innych pówódó w nie móz e działac ;
• 10)Ustalenie zasad i wysókós ci wynagródzenia Człónkó w Zarządu Spó łki;
• 11)Zawieszenie w czynnós ciach Człónka Zarządu lub całegó Zarządu;
• 12)Badanie i zatwierdzanie planó w działalnós ci Spó łki;
• 13)Wyraz anie zgódy na emisję óbligacji innych niz óbligacje zamienne, przez Zarząd Spó łki;
• 14)Rózpatrywanie wnióskó w i udzielanie zgódy na nabycie, óbciąz enie lub zbycie nieruchómós ci,
• 15)Wyraz enie zgódy na dókónywanie darówizny;
• 16)Wyraz anie zezwólenia na zbycie akcji imiennych, óraz wyraz enie zgódy na zamianę akcji na ókaziciela na akcje imienne;
• 17)Wybieranie biegłegó rewidenta przeprówadzającegó badanie sprawózdania finansówegó, zgódnie z óbówiązującymi przepisami prawa w celu zapewnienia nalez ytej niezalez nós ci ópinii;
• 18)Wyraz anie ópinii na temat prójektó w uchwał Walnegó Zgrómadzenia óraz materiałó w, któ re będą przedstawióne akcjónariuszóm;
• 19)Dókónywanie óceny czy istnieje kónflikt interesó w między Człónkiem Rady Nadzórczej a Spó łką;
• 20)Nadzó r nad przestrzeganiem przez Spó łkę zasad dóbrych praktyk;
• 21)Ustalanie tekstu jednólitegó Statutu Spó łki pó kaz dórazówych zmianach Statutu;
• 22)Człónkówie Rady Nadzórczej wykónują swóje prawa i óbówiązki ósóbis cie;
• 23)Rada Nadzórcza wyłania Człónkó w Kómitetu Audytu w Spó łce i sprawuje nad nim nadzó r;
• 24)Rada Nadzórcza akceptuje i zatwierdza regulamin działalnós ci Kómitetu Audytu;
• 25)Wyraz anie zgódy na zbywanie óraz nabywanie nieruchómós ci, uz ytkówania wieczystegó óraz udziału w nieruchómós ci przez Spó łkę;
• 1. Wynagródzenie człónkó w Rady Nadzórczej ókres la Walne Zgrómadzenie.

WALNE ZGROMADZENIE

§23

Walne Zgrómadzenie móz e óbradówac jakó zwyczajne lub nadzwyczajne.

§24

Walne Zgrómadzenia ódbywac się mógą w statutówej siedzibie Spó łki, w Katówicach, w Warszawie lub w Płócku.

• 1. Zwyczajne Walne Zgrómadzenie zwółuje Zarząd w terminie 6 miesięcy pó upływie kaz degó róku óbrótówegó. Rada Nadzórcza zwółuje Zwyczajne Walne Zgrómadzenie, jez eli Zarząd nie zwóła gó w przepisanym terminie.
• 1. Nadzwyczajne Walne Zgrómadzenie zwółuje:
  2. 1) Zarząd;
  3. 2) Nadzwyczajne Walne Zgrómadzenie zwółuje Zarząd Spó łki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniósek Rady Nadzórczej albó na pisemny wniósek akcjónariuszy reprezentujący có najmniej 1/20 (jedna dwudziestą) częs c kapitału zakładówegó, któ rych wniósek musi zawierac punkty pórządku óbrad;
  4. 3) Zwółanie Nadzwyczajnegó Walnegó Zgrómadzenia pówinnó nastąpic w ciągu dwó ch tygódni ód daty zgłószenia wniósku;
  5. 4) Rada Nadzórcza zwółuje Walne Zgrómadzenie w przypadku gdy Zarząd nie zwóła Walnegó Zgrómadzenia w przepisanym terminie;
  6. 5) Pórządek óbrad Walnegó Zgrómadzenia ustala zwółujący Walne Zgrómadzenie.
  7. 6) Akcjónariusz lub akcjónariusze, mógą wystąpic z wnióskiem, aby jeden lub kilka dódatkówych punktó w zóstałó włączónych dó pórządku óbrad Walnegó Zgrómadzenia. Prócedury i terminy, któ re stósuje się dó takich wnióskó w, ustanawiane są przez prawó krajówe Pan stwa Człónkówskiegó w któ rym siedzibę ma Spó łka.

§26

• 1. Walne Zgrómadzenie jest zdólne dó pówzięcia uchwał niezalez nie ód ilós ci reprezentówanych na nim akcji ó ile kódeks spó łek handlówych nie stanówi inaczej.
• 1. Kaz da akcja daje na Walnym Zgrómadzeniu prawó dó jednegó głósu.
• 1. Uchwały zapadają bezwzględną większós cią głósó w óddanych. Uchwały Walnegó Zgrómadzenia pódejmówane są większós cią ¾ głósó w w sprawach:
  2. 1) Zmian Statutu,
  3. 2) Emisji óbligacji zamiennych i óbligacji z prawem pierwszen stwa óbjęcia akcji,
  4. 3) Umórzenia akcji,
  5. 4) Obniz enia kapitału zakładówegó,
  6. 5) Zbycia przedsiębiórstwa albó jegó zórganizówanej częs ci,
  7. 6) Rózwiązania Spó łki,
  8. 7) Półączenia Spó łki z inną spó łką,
• 1. Zgódy Walnegó Zgrómadzenia nie wymaga zbywanie óraz nabywanie nieruchómós ci, uz ytkówania wieczystegó ani udziału w nieruchómós ci przez Spó łkę.

§27

Uchwały Walnegó Zgrómadzenia pódejmówane są bezwzględną większós cią głósó w óddanych, jez eli niniejszy Statut lub ustawa nie stanówią inaczej. Większós c ta wymagana jest w następujących sprawach:

1) Rózpatrzenia i przyjęcia sprawózdania Zarządu, bilansu óraz rachunku zyskó w i strat za ubiegły rók óbrachunkówy;

• 2) Pódjęcia uchwały có dó pódziału zysku i pókrycia strat;
• 3) Udzielenia absólutórium władzóm Spó łki z wykónania przez nie óbówiązkó w.

§28

Przedmiót działalnós ci Spó łki móz e zóstac zmienióny bez óbówiązku wykupu akcji Akcjónariuszy, któ rzy nie zgadzają się na zmianę, jez eli uchwała ó zmianie przedmiótu działalnós ci zóstanie pódjęta większós cią dwó ch trzecich głósó w przy óbecnós ci ósó b reprezentujących có najmniej półówę kapitału zakładówegó.

§29

Głósówanie na Walnym Zgrómadzeniu jest jawne. Tajne głósówanie zarządza się przy wybórach óraz nad wnióskami ó ódwółanie człónkó w władz lub likwidatóró w Spó łki, bądz ó póciągnięciu ich dó ódpówiedzialnós ci, jak ró wniez w sprawach ósóbistych.

§30

• 1. Walne Zgrómadzenie ótwiera Przewódniczący Rady Nadzórczej lub ósóba przez niegó wskazana, pó czym spós ró d uprawniónych dó głósówania wybiera się Przewódniczącegó Zgrómadzenia.
• 1. Walne Zgrómadzenie ustala swó j Regulamin.

§31

Akcjónariusze uczestniczą w Walnym Zgrómadzeniu ósóbis cie lub przez ustanówiónych na pis mie pełnómócnikó w.

§32

• 1. Dó kómpetencji Walnegó Zgrómadzenia ópró cz spraw wskazanych w ustawie nalez ą sprawy w zakresie:
  2. 1) Ustalania na wniósek Zarządu kierunkó w rózwóju Spó łki óraz prógramó w jej działalnós ci;
  3. 2) Rózpatrywania i zatwierdzania sprawózdan Zarządu, bilansu óraz rachunku zyskó w

i strat za ubiegły rók óbrachunkówy;

• 3) Pódejmówania uchwał ó pódziale zyskó w i pókryciu strat óraz twórzenia funduszy celówych;
• 4) Udzielania Radzie Nadzórczej i Zarządówi absólutórium z wykónania óbówiązkó w;
• 5) Wybóru i ódwółania człónkó w Rady Nadzórczej;
• 6) Pódwyz szania lub óbniz ania kapitału zakładówegó;
• 7) Zmiany Statutu Spó łki;
• 8) Rózwiązania i likwidacji Spó łki;
• 9) Rózpatrywania i rózstrzygania wnióskó w przedstawiónych przez Radę Nadzórczą;
• 10)Uchwalania Regulaminu Rady Nadzórczej;

11)Okres lenia dnia prawa dó dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;

• 12)Zbycie i wydzierz awienie przedsiębiórstwa óraz ustanówienie na nim uz ytkówania lub zastawu
• 13)Emisji óbligacji zamiennych na akcje i óbligacji z prawem pierwszen stwa.
• 1. Pónadtó uchwały Walnegó Zgrómadzenia wymagają inne sprawy ókres lóne w niniejszym Statucie óraz przepisami prawa.

GOSPODARKA SPO ŁKI

§33

Rókiem óbrachunkówym Spó łki jest rók kalendarzówy.

§34

• 1. Czysty zysk Spó łki móz e byc przeznaczóny na:
  2. 1) Kapitał zapasówy;
  3. 2) Fundusz inwestycji;
  4. 3) Kapitał rezerwówy;
  5. 4) Dywidendę;
  6. 5) Inne cele ókres lóne uchwałą Walnegó Zgrómadzenia.
• 1. Uchwałą Walnegó Zgrómadzenia mógą byc twórzóne inne fundusze celówe. Uchwała ókres li ródzaje i spósó b twórzenia (spósó b finansówania) tych funduszy.

§35

Wypłata dywidendy dókónywana jest w terminie ókres lónym przez Walne Zgrómadzenie. Uchwała Walnegó Zgrómadzenia w tym względzie pówinna wskazywac ró wniez datę ustalenia prawa dó dywidendy.

POSTANOWIENIA KON COWE

§36

Wymagane prawem ógłószenia Spó łka zamieszcza zgódnie z óbówiązującym stanem prawnym.

§ 37

Rózwiązanie Spó łki następuje pó przeprówadzeniu likwidacji. Likwidacje prówadzi się pód firmą Spó łki z dódatkiem "w likwidacji". Likwidatórami są Człónkówie Zarządu chyba, z e Walne Zgrómadzenie póstanówi ódmiennie.

§ 38

Rózwiązanie Spó łki pówódują:

• a) Uchwała Walnegó Zgrómadzenia ó rózwiązaniu Spó łki,
• b) Inne przyczyny przewidziane prawem.

W zakresie nieuregulówanym niniejszym statutem maja zastósówanie przepisy Kódeksu spó łek handlówych, uchwały órganó w Spó łki óraz inne akty nórmatywne óbówiązujące Spó łkę.

Opis zmian: 02.12.2019 r. – NWZ dódanó: § 17 ust. 5 Statutu , dódanó: § 22 ust. 2 pkt. 25) Statutu, dódanó: § 26 ust. 4 Statutu, Opis zmian 24.03.2020r. – NWZ zmiana par. 6 Statutu