Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach zwołanego na dzień 4 września 2020 r.
UCHWAŁA NR _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
…………………………………………..
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:
- 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4. Przyjęcie porządku obrad.
- 5. Podjęcie Uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 6. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
- 7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.
- 8. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
- 9. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
- 10. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019.
- 11. Podjęcie Uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
- 12. Podjęcie Uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
- 13. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany §39 Statutu Spółki, poprzez dodanie ust. 5.
- 14. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej, powierzając liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach, po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwala co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Rocca S.A. sporządzone za rok 2019, składające się z:
- 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- 2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 2.658.419,57 zł
- 3. Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie: 169.773,73 zł
- 4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;
- 5. Rachunku przepływów pieniężnych;
- 6. Informacji dodatkowej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2019 uchwala co następuje:
Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Rocca S.A. za 2019 rok.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach uchwala co następuje:
Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Rocca S.A.:
Bogusławowi Piłatowi
- absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach uchwala co następuje:
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Rocca S.A.:
Violettcie Lesiniewskiej-Piłat
- absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach uchwala co następuje :
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Rocca S.A.:
Magdalenie Mosionek-Schweda
- absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach uchwala co następuje:
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Rocca S.A.:
Krystynie Biernat
- absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach uchwala co następuje:
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Rocca S.A.:
Czesławowi Szczepaniakowi
- absolutorium z wykonania obowiązków w 2019.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach uchwala co następuje:
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Rocca S.A.:
Sebastianowi Lesiniewskiemu
- absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku (funkcja pełniona do dnia 13 września 2019 r.).
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach
z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie: podziału zysku za rok 2019
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach uchwala co następuje:
Zysk netto w kwocie 169.773,73 zł przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach uchwala co następuje:
Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana … .
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach uchwala co następuje:
Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej, na okres trzyletniej kadencji Panią/Pana
… .
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie § 39 ust. 5
Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 417 ust. 4 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach uchwala co następuje:
Dodaje się §39 ust. 5 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:
"Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego."
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki dla swej skuteczności wymaga rejestracji przez Sąd.
UCHWAŁA NR _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rocca Spółka Akcyjna z siedzibą w Słubicach uchwala co następuje:
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu Spółki wynikającymi z uchwał podjętych w dniu dzisiejszym.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.