The Dust Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 13, 2020

Zarząd The Dust S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje o otrzymaniu w dniu 10 sierpnia 2020 r. wniosku Me & My Friends S.A. o dokonanie zamiany 100.000 akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 31 sierpnia 2020 r. (dalej: "ZWZ").

W wyniku ww. wniosku, sporządzonego na podstawie art. 401 § 1 KSH, do porządku obrad ZWZ dodane zostają następujące punkty:

- podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu celem wykonania wniosku akcjonariusza o zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz podział akcji serii A,

Po powyższych zmianach porządek obrad obejmuje:

1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

5) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności spółki THE DUST S.A. za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz sprawozdania finansowego THE DUST S.A. za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.;

6) Przedstawienie sprawozdania z wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki THE DUST S.A. w roku obrotowym 2019, oceny sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2019;

7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.;

8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.;

9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019;

10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Wolffowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2019;

11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Wagnerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2019;

12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Michałowi Smółce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2019;

13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Łapczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019;

14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Kłyszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019;

15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Bartoszowi Brażewiczowi - Dosiółko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019;

16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Federowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019;

17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Michałowi Młyńczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019;

18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Kubiesie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019;

19) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie dotyczącym sposobu przeprowadzania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;

20) podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu celem wykonania wniosku akcjonariusza o zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz podział akcji serii A;

21) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje dokumenty, które będą przedmiotem obrad i głosowań na WZ:

- treść wniosku Me & My Friends S.A. wraz z uzasadnieniem oraz projektem uchwał,

- informacje o proponowanych zmianach statutu.

Me & My Friends S.A. posiada 600.000 akcji Spółki, które aktualnie reprezentują 1.200.000 głosów, tj. 35,19% w kapitale zakładowym oraz 52,06% w ogólnej liczbie głosów.