AGM Information • Aug 21, 2020
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana Bogusława Kisielewskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.----------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --------------------------------------
Następnie Bogusław Kisielewski stwierdził, że:----------------------------
w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.976 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.976, z czego oddano: 14.717.976 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------------------
w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 21 sierpnia 2020 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:----------------------
| 2. | Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,---------- |
|---|---|
| 3. | Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego |
| Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,--------------- | |
| 4. | Przyjęcie porządku obrad,--------------------------------------------------------- |
| 5. | Wybór Komisji Skrutacyjnej,----------------------------------------------------- |
| 6. | Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej:--------------------------------- |
| 1) z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy |
|
| zakończony dnia 31 grudnia 2019 r., sprawozdania Zarządu z działalności | |
| Spółki w roku 2019 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok | |
| 2019,---------------------------------------------------------------------------------- | |
| 2) z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy |
|
| Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 | |
| grudnia 2019 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy |
|
| Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2019,------------------------------- | |
| 3) ze swojej działalności w roku 2019,------------------------------------------- | |
| 7. | Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Kino Polska TV S.A. |
| w roku 2019,------------------------------------------------------------------------- | |
| 8. | Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z |
| działalności Kino Polska TV S.A. w roku 2019,------------------------------- | |
| 9. | Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. zgodnego |
| z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok | |
| obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.,--------------------------------- | |
| 10. | Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego |
| Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami | |
| Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 | |
| grudnia 2019 r.,---------------------------------------------------------------------- | |
| 11. | Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej |
| Kino Polska TV S.A. w roku 2019,----------------------------------------------- | |
| 12. | Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z |
| działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2019,-------- |
Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2019,----------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------
Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------ - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.976 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.976, z czego oddano: 14.717.976 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie pkt. VII Regulaminu Walnego Zgromadzenia wybiera do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:------------ 1) Marta Kruk-Bogusz,------------------------------------------------------------------ 2) Andrzej Koroluk.---------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------
Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------ - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.976 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.976, z czego oddano: 14.717.976 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą
uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 21 sierpnia 2020 r.
§ 1
Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 obejmującym okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.--------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------
Następnie Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------- - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.976 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.976, z czego oddano: 14.717.976 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kino Polska TV S.A. z dnia 21 sierpnia 2020 r.
Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Kino Polska TV S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami
| Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2019 r., na które składają się:----------------------------------------------------------- | ||||
| - Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 |
||||
| r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 285 951 tys. zł,------------- | ||||
| - Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. |
||||
| do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w | ||||
| wysokości 9 249 tys. zł,----------------------------------------------------------------- |
||||
| - Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. |
||||
| do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o | ||||
| kwotę 236 tys. zł,------------------------------------------------------------------------- | ||||
| - Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia |
||||
| 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału |
||||
| własnego o kwotę 3 912 tys. zł,-------------------------------------------------------- |
||||
| - Noty do jednostkowego sprawozdania finansowego.----------------------------- |
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------
Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----------------------------------
w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.976 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.976, z czego oddano: 14.717.976 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------------------
w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------
z dnia 21 sierpnia 2020 r.
z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2019
Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §5 kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2019 obejmującym okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------
Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------ - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.976 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.976, z czego oddano: 14.717.976 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kino Polska TV S.A. z dnia 21 sierpnia 2020 r.
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.
Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz art. 395 §5 Kodeksu spółek
handlowych zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r., na które składają się:----------------------------------------------------------- - Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 224 889 tys. zł,-------------------------------------------------------------------------------------- - Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 19 218 tys. zł,--------------------------------------------------- - Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 230 tys. zł,-------------------------------------------- - Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11 782 tys. zł,-------------------------------------------- - Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.---------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-------------------------------------- Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------ - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.976 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.976, z czego oddano: 14.717.976 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------
Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. w wysokości 9 250 198,11 zł w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.----------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------
Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------ - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.976 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.976, z czego oddano: 14.717.976 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 21 sierpnia 2020 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Bogusławowi Kisielewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2019 r.------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------
Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------ - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.976 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.976, z czego oddano: 14.717.976 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Marcinowi Kowalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2019 r.------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------
Następnie Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------
w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.976 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,-----------------
łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.976, z czego oddano: 14.717.976 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Berkowi Uziyel z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2019 r. ----------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------
Następnie Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kino Polska TV S.A. z dnia 21 sierpnia 2020 r.
11 w sprawie
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Alberowi Uziyel z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2019 r.------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------
Następnie Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------
uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Leventowi Gültan z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2019 r.------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------
Następnie Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------
w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.976 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,-----------------
łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.976, z czego oddano: 14.717.976 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Loniemu Farhi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2019 r.-----
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------
Następnie Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kino Polska TV S.A. z dnia 21 sierpnia 2020 r.
13 w sprawie
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Stacey Sobel z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2019 r.-------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------
Następnie Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------
uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 21 sierpnia 2020 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Piotrowi Orłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 r.-------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-------------------------------------- Następnie Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 21 sierpnia 2020 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Leventowi Gültan z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 r.------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------
Następnie Przewodniczący stwierdził, że:---------------------------------- - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.976 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.976, z czego oddano: 14.717.976 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Rudnikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 r. -------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------
Następnie Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------
uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Jackowi Koskowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 r.-------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------
Następnie Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------
uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Katarzynie Woźnickiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 r.--------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------
Następnie Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------
w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.976 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,-----------------
łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.976, z czego oddano: 14.717.976 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Jesusowi Perezagua Sanchez z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 r.-------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-------------------------------------- Następnie Przewodniczący stwierdził, że:---------------------------------- - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.976 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.976, z czego oddano: 14.717.976 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 15 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Albera Uziyel do Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------
Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------
uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 21 sierpnia 2020 r.
w sprawie
przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki
Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą Warszawie
§ 1
19
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przyjmuje "Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki "Kino Polska TV" Spółka Akcyjna z siedzibą Warszawie", o następującej treści:-----
POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI "KINO POLSKA TV" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
REMUNERATION POLICY FOR MEMBERS OF THE MANAGEMENT BOARD AND MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD OF "KINO POLSKA TV" SPÓŁKA AKCYJNA, WITH ITS REGISTERED OFFICE IN WARSAW Article 1 General provisions
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
instruments to organized trading and on public companies;
Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki określa podstawy, zasady i procedury ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej. Rozwiązania przyjęte w Polityce wynagrodzeń powinny przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej,
The Remuneration Policy for the Members of the Management Board and the Supervisory Board of the Company shall lay down the grounds, rules and procedures for determining, calculating and paying remuneration to the Members of the Management Board and the Members of the Supervisory Board. The solutions długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.
adopted in the Remuneration Policy should contribute to the pursuit of the business strategy, long-term interests and stability of the Company.
Art. 2
Article 2
Członkowie Zarządu Spółki wynagrodzenie mogą otrzymywać na podstawie:
Podstawa prawna zatrudnienia a także zasady wynagradzania dotyczące części stałej oraz części zmiennej wynagrodzenia Członków Zarządu ustalane są indywidualnie, w drodze negocjacji pomiędzy Radą Nadzorczą, a poszczególnymi Członkami Zarządu, przy uwzględnieniu kompetencji oraz zakresu obowiązków danego Członka Zarządu.
The Members of the Company's Management Board may receive remuneration on the basis of:
The legal basis for employment as well as the rules of remuneration concerning the fixed part and the variable part of the remuneration of the Members of the Management Board shall be established individually, by way of negotiations between the Supervisory Board and the individual Members of the Management Board, taking into account the competencies and the scope of duties of a Member of the Management Board.
Niezależnie od formy prawnej łączącej Członka Zarządu ze Spółką, Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie pieniężne złożone z dwóch części, tj. części stałej oraz części zmiennej. Rada powołując Członka Zarządu określa podstawowe elementy wynagrodzenia pieniężnego Członka Zarządu, w tym wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego oraz zasady zależności wynagrodzenia zmiennego od wyników finansowych w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Zarządu lub w uchwale odrębnej.
Uzyskanie od Spółki jakichkolwiek korzyści finansowych przez Członka Zarządu, nie wynikających z zawartej umowy lub uchwały o powołaniu, każdorazowo wymaga zgody Rady Nadzorczej.
Irrespective of the legal form of the relationship between a Member of the Management Board and the Company, the Member of the Management Board may receive remuneration in cash consisting of two parts, i.e. a fixed part and a variable part. When appointing a Member of the Management Board, the Supervisory Board shall determine the basic elements of the cash remuneration of the Member of the Management Board, including the amount of fixed and variable remuneration as well as the rules of dependence of variable remuneration on results of operations in a resolution on the appointment of a Member of the Management Board or in a separate resolution. In order to obtain any financial benefits from the Company, which do not arise from an agreement or a resolution on appointment, each time a Member of the Management
Board must obtain the consent of
the Supervisory Board.
Odprawa określona w umowie lub uchwale Rady Nadzorczej i przysługująca w przypadku odwołania z Zarządu przed końcem kadencji Zarządu, nie może być wyższa niż równowartość dwunastokrotności wynagrodzenia stałego.
The severance pay specified in an agreement or a resolution of the Supervisory Board and payable in the event of dismissal from the Management Board before the end of the term of office of the Management Board may not be higher than the equivalent of twelve times the fixed remuneration.
Wynagrodzenie stałe z tytułu powołania określane jest w uchwale Rady Nadzorczej na podstawie indywidualnych uzgodnień Rady Nadzorczej z poszczególnymi Członkami Zarządu.
Rada Nadzorcza przy określaniu wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu wypłacanego przez Spółkę może również uwzględnić fakt zasiadania Członków Zarządu w organach spółek zależnych lub powiązanych, w związku z czym może przyznać skonsolidowane
The fixed remuneration for appointment shall be determined in a resolution of the Supervisory Board on the basis of individual arrangements of the Supervisory Board with the individual Members of the Management Board.
When determining the amount of remuneration for the Members of the Management Board paid by the Company, the Supervisory Board may also take into account the fact that the Members of the Management Board are members of the bodies of subsidiaries or related companies; therefore, it wynagrodzenie Członka Zarządu łącznie z tytułu zasiadania w zarządzie Spółki oraz organach spółek zależnych i powiązanych w rozumieniu KSH.
Wynagrodzenie stałe Rada Nadzorcza wskazuje w uchwale w wysokości netto, tj. bez uwzględnienia jakichkolwiek obciążeń publicznoprawnych, w tym podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne związanych z wynagrodzeniem, które obciążają Spółkę. Wynagrodzenie to jest wypłacane do 20 dnia danego miesiąca.
may grant consolidated remuneration to a Member of the Management Board for being a member of the Company's Management Board and the bodies of subsidiaries and related companies within the meaning of the CCC.
The Supervisory Board shall specify fixed remuneration in a resolution in a net amount, i.e. net of any public law charges, including income tax and social insurance contributions relating to the remuneration charged to the Company. The remuneration shall be paid by the 20th day of a given month.
Jeżeli Spółka zawiera z Członkiem Zarządu umowę o pracę lub kontrakt menedżerski, kwota wynagrodzenia stałego jest wyraźnie wskazana w ich treści.
If the Company concludes an employment contract or a management contract with a Member of the Management Board, the amount of fixed remuneration shall be clearly indicated in their content.
i) jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, w tym kryteria dotyczące uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności spółki i ich likwidowanie;
B) VARIABLE REMUNERATION
i) clear, comprehensive and varied criteria with regard to financial and nonfinancial performance, concerning the award of variable remuneration components, including criteria relating to taking into account social interests, the company's contribution to environmental protection and taking measures to prevent and eliminate the negative social impacts of the Company's operations;
Członkowie Zarządu mogą być uprawnieni do otrzymywania wynagrodzenia zmiennego za realizację celów finansowych i niefinansowych poprzez uczestnictwo w programie rocznych planów premiowych. Cele mogą dotyczyć zarówno Spółki jak i Grupy Kapitałowej The Members of the Management Board may be entitled to receive variable remuneration for pursuing financial and nonfinancial objectives by participating in the programme of annual bonus plans. The objectives may concern both the Company and the "Kino Polska "Kino Polska TV" S.A. TV" S.A. Group. Szczegółowe zasady wypłaty, w tym cele i progi wypłaty wynagrodzenia zmiennego ustalane są każdorazowo w uchwale Rady Nadzorczej Spółki lub umowie uczestnictwa w programie rocznych planów premiowych.
Detailed rules of payment, including the objectives and thresholds for the payment of variable remuneration shall be determined each time in a resolution of the Company's Supervisory Board or an agreement on participation in annual bonus plans.
W przypadku przyznania Członkowi Zarządu możliwości otrzymywania wynagrodzenia zmiennego, cel na najbliższy rok obrotowy wyznacza Rada Nadzorcza Spółki.
Wyznaczenie zasad wypłaty wynagrodzenia zmiennego, określenie celów finansowych i niefinansowych i/lub zawarcie umów uczestniczenia przez Członków Zarządu w programie rocznych planów premiowych powinno nastąpić nie później niż w terminie 4 tygodni od dnia zatwierdzenia budżetu Spółki na dany rok.
If a Member of the Management Board is granted the possibility of receiving variable remuneration, the objective for the next financial year shall be established by the Company's Supervisory Board.
The determination of the rules of payment of variable remuneration, the definition of financial and non-financial objectives and/or the conclusion of agreements on the participation of the Members of the Management Board in annual bonus plans should take place not later than within 4 weeks from the date of approval of the Company's budget for a given
| Rada Nadzorcza w uchwale |
In a resolution defining the terms | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| określającej warunki przyznania |
and conditions for awarding |
||||
| wynagrodzenia zmiennego |
variable remuneration, the |
||||
| wskazuje kryteria finansowe i |
Supervisory Board shall indicate | ||||
| niefinansowe, w szczególność z | financial and non-financial |
||||
| pośród następujących (które mogą | criteria, in particular from among | ||||
| być uwzględniane osobno lub |
the following ones (which may be | ||||
| łącznie): | taken into account separately or | ||||
| jointly): | |||||
| - wzrost przychodów, |
- an increase in revenues; |
||||
| - wzrost zysku netto, |
- an increase in the net profit; |
||||
| - realizacje budżetu, |
- realization of the budget; |
||||
| - zmniejszenie kosztów |
- reducing the costs of the |
||||
| prowadzonej działalności, | Company's operations; | ||||
| - realizacja strategii Spółki, |
- pursuing the Company's |
||||
| - osiągnięcie albo zmiana |
strategy; | ||||
| określonych wskaźników, w |
- achieving or changing specific |
||||
| szczególności rentowności, |
ratios, in particular profitability, | ||||
| płynności finansowej, |
financial liquidity, management |
||||
| efektywności zarządzania lub |
effectiveness or solvency; | ||||
| wypłacalności; | - implementation of investment |
||||
| - realizacja inwestycji, z |
projects, taking into account, in | ||||
| uwzględnieniem w szczególności | particular, the scale of a project, | ||||
| skali, stopy zwrotu, |
its rate of return, innovation, and | ||||
| innowacyjności, terminowości |
timeliness of implementation; | ||||
| realizacji; | - a change in the Company's |
||||
| - zmiana pozycji rynkowej spółki, |
market position, calculates as the | ||||
| liczonej jako udział w rynku lub | market share or according to |
||||
| według innych kryteriów lub |
other criteria or relations with |
28
| relacji z |
kontrahentami | customers | designated | as | key | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oznaczonymi | jako | kluczowi | customers according to specific | ||||
| według określonych kryteriów; | criteria; | ||||||
| - realizacja prowadzonej polityki |
- implementation of the human |
||||||
| kadrowej i wzrost zaangażowania | resources policy and an increase | ||||||
| pracowników; | in the employees engagement; | ||||||
| - wzrost wartości, kapitalizacji lub |
- | an increase in the Company's |
kursy akcji Spółki.
ii) wyjaśnienie sposobu, w jaki kryteria, o których mowa w pkt (i), przyczyniają do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki
Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki mają sprzyjać w szczególności:
1) przyjęcie jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania wynagrodzenia zmiennego;
ii) explanation of how the criteria referred to in item (i) contribute to the implementation of the Company's business strategy, long-term interest or stability
The following factors, in particular, are supposed to contribute to the implementation of the Company's business strategy, long-term interests and stability:
1) adoption of clear, comprehensive and varied criteria with regard to financial and non-financial performance, concerning the award of variable
Weryfikację spełnienia kryteriów przyznania wynagrodzenia zmiennego przeprowadza Rada Nadzorca Spółki. Rozstrzygnięcie następuje w formie uchwały.
remuneration;
The Supervisory Board verifies compliance with the criteria of awarding variable remuneration. The decision is passed in the form of a resolution.
Odroczenie wypłaty wynagrodzenia zmiennego może nastąpić wobec Członka Zarządu skazanego nieprawomocnym wyrokiem za przestępstwo karne lub karnoskarbowe w związku z pełnieniem przez niego funkcji w organach Spółki lub spółek zależnych lub powiązanych w rozumieniu KSH, do czasu jego prawomocnego uniewinnienia. W przypadku uprawomocnienia się wyroku skazującego składniki zmienne wynagrodzenia nie zostaną wypłacone.
The payment of variable remuneration may be deferred, if a Member of the Management Board has been convicted of a criminal offence or fiscal offence in connection with his/her position in the bodies of the Company, its subsidiaries or related companies within the meaning of the CCC, but the judgment is not final – until his/her final acquittal. If the Member of the Management Board has not been acquitted in the final judgment, variable remuneration components shall not be paid.
Członek Zarządu prawomocnie skazany za przestępstwo karne lub karnoskarbowe w związku z pełnieniem przez niego funkcji w organach Spółki lub spółek zależnych lub powiązanych w rozumieniu KSH,, zobowiązany jest do zwrotu wynagrodzenia
A Member of the Management Board who has been convicted for a criminal offence or fiscal offence in connection with his/her position in the bodies of the Company, its subsidiaries or related companies within the meaning of the CCC with a final dodatkowego (zmiennego), otrzymanego, za rok w którym doszło do popełnienia przestępstwa. judgment shall be obliged to
Członkowie Zarządu mogą otrzymywać premie i inne świadczenia, także w formie niepieniężnej w postaci:
return the additional (variable) remuneration received for the year in which the offence was committed.
Members of the Management Board may receive bonuses and other benefits, also in nonmonetary form, such as:
Planach Kapitałowych);
Szczegółowy zakres świadczeń określa uchwała Rady Nadzorczej, umowa o pracę lub inne porozumienie zawarte przez Członka Zarządu i Spółkę.
A detailed scope of the benefits shall be specified in a resolution of the Supervisory Board, employment contract or other arrangements between a Member of the Management Board and the Company.
Wynagrodzenie zmienne nie może przekraczać 300% wynagrodzenia stałego w skali roku. Variable remuneration may not exceed 300% of the fixed remuneration for a year.
Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych. Members of the Management Board may receive remuneration in the form of financial Wynagrodzenie tego rodzaju może przybierać formę programów motywacyjnych dla Członków Zarządu, z zastrzeżeniem, iż okresy, w których nabywane będzie prawo do otrzymania wynagrodzenia w tej formie będą określane zgodnie z zasadami wskazanymi z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW. Instrumenty finansowe objęte lub nabyte przez Członków Zarządu, nie będą mogły być przedmiotem obrotu przez okres określony w dokumentach określających warunki przyznania Członkom Zarządu takiego rodzaju wynagrodzenia, lecz nie krócej niż 6 miesięcy od dnia ich objęcia lub nabycia.
Przyznanie Członkom Zarządu wynagrodzenia w formie prawa do instrumentów finansowych w oparciu o średnio lub długo terminowe plany sprzyja stabilności kadry zarządzającej Spółki oraz gwarantuje ciągłość biznesową prowadzonej działalności gospodarczej. Dodatkowo wzmacnia skuteczność instruments. Such remuneration may take the form of incentive plans for Members of the Management Board, provided that vesting periods are determined in accordance with the rules set out in the "Good Practices of Companies Listed on the WSE". Financial instruments taken up by or awarded to Members of the Management Board may not be traded for a period specified in documents setting out the terms and conditions of awarding such remuneration to Members of the Management Board, but not shorter than 6 months of the date of their being taken up or awarded.
Awarding Members of the Management Board remuneration in the form of rights to financial instruments based on mid- or long-term plans contributes to the stability of the Company's management and ensures the continuity of the Company's business activities. Moreover, it increases the effectiveness of the
realizacji długoterminowej strategii biznesowej poprzez przyznanie wynagrodzenia uzależnionego od wyników Spółki. execution of the long-term business strategy by awarding remuneration which depends on the Company's performance.
Wynagrodzenie za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej ustalane jest uchwałą Walnego Zgromadzenia. Wynagrodzenie może być ustalone jako wynagrodzenie miesięczne lub wynagrodzenie z tytułu udziału w posiedzeniu.
Niezależnie od powyższego wynagrodzenie stałe dla: (i) zależnych i (ii) niezależnych członków Rady Nadzorczej może być ustalone w inny sposób.
Członek Rady, będący również członkiem Komitetu Audytu lub innego komitetu, otrzymuje wynagrodzenie dodatkowe w formie stałej, zryczałtowanej miesięcznie kwoty, ustalanej uchwałą Walnego Zgromadzenia.
W przypadku członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego
Remuneration for performing the function of a Member of the Supervisory Board shall be determined by a resolution of the General Meeting. Remuneration may be determined as monthly remuneration or per diems for participating in a meeting.
Irrespective of the above, fixed remuneration for: (i) dependent, and (ii) independent Members of the Supervisory Board may be determined differently.
A Member of the Board who is also a member of the Audit Committee or another committee shall receive additional remuneration in the form of a fixed monthly lump sum determined by resolution of the General Meeting.
Members of the Supervisory Board who have been entrusted with providing continuous wykonywania nadzoru, otrzymują oni osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie.
Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.
W Spółce nie przewidziano wprowadzenia zmiennych składników wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej.
wskazanie w jaki sposób warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej zostały uwzględnione przy ustanawianiu Polityki wynagrodzeń
Zasoby osobowe są wykorzystywane na podstawie umów o pracę lub kontraktów cywilnoprawnych. Wykorzystanie różnych form współpracy z kadrą ekspercką umożliwia elastyczny dobór najlepszej kadry i szybkie individual oversight, shall receive separate remuneration whose level shall be determined by the General Meeting.
Members of the Company's Supervisory Board are entitled to reimbursement of costs relating to their participation in the Board's work.
No variable remuneration components for Members of the Supervisory Board are provided for in the Company.
indication how working conditions and remuneration of the Company's employees other than Members of the Management and Supervisory Boards have been taken into account when determining the Remuneration Policy
Human resources are used on the basis of employment contracts or civil law contracts. The use of various forms of cooperation with experts enables the flexible selection of the best staff and responding quickly to the everreagowanie na ciągle zmieniające się realia gospodarcze związane z dostępnością zasobów osobowych na rynku w danym czasie, co w szczególności jest charakterystyczne dla sektora, w którym działa Spółka. Umożliwia również dostosowanie warunków współpracy z kadrą ekspercką do realizowanych zadań, w szczególności ścisłe powiązanie wielkości wynagrodzenia z uzyskiwanymi efektami ekonomicznymi przez Spółkę i/lub Grupę.
changing economic situation in terms of the availability of human resources on the market at a given moment, which is typical specifically of the sector in which the Company operates. It also enables aligning terms of cooperation with experts with the tasks executed by them, and in particular, closely connecting remuneration with the economic effects of their work for the Company or the Group.
Możliwość zatrudniania Członków Zarządu na podobnych zasadach, tj. możliwość ich umocowania nie tylko na podstawie uchwał Rady, ale również w oparciu o umowy o pracę zawierane na czas nieokreślony lub umowy o charakterze zlecenia zawierane na dłuższe okresy, z możliwością rozwiązania za wypowiedzeniem wynoszącym od trzech do sześciu miesięcy, podkreśla dużą elastyczność Spółki w obszarze formalno-prawnego podejścia do zatrudnienia. Stosowany podział The ability to hire Members of the Management Board on similar terms, i.e. the possibility of not only appointing them on the basis of resolutions of the Board, but also on the basis of employment contracts concluded for unspecified periods or agreements having the nature of contracts of mandate concluded for longer periods, with the option of terminating them with a notice period of three to six months, emphasizes the Company's flexibility in its legal
wynagrodzenia pieniężnego Członków Zarządu na część stałą i zmienną, której wysokość jest w przeważającej części uzależniona od efektów ekonomicznych Spółki i wyników jej poszczególnych struktur organizacyjnych, w jeszcze większym zakresie niż w przypadku innych pracowników (u których dominuje część stała wynagrodzenia) zachęca Członków Zarządu do podejmowania przemyślanych działań skutkujących osiąganiem przez Spółkę i/lub Grupę coraz lepszych efektów ekonomicznych, przy zapewnieniu stabilności jej działania w dłuższych okresach czasu.
Członkowie Zarządu, analogicznie jak inni pracownicy Spółki, mogą być objęci dodatkową umową o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia, na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa przewidzianych dla pracowników. Okres zakazu konkurencji po and formal approach to employment. The adopted division of the monetary remuneration of Members of the Management Board to a fixed part and the variable part which depends on the Company's economic performance and the results of its different organizational units, to an extent even larger than in the case of other employees (for which the fixed part of the remuneration is larger) encourages Members of the Management Board to undertake well-thought measures resulting in the Company and/or the Group achieving even better economic results, while ensuring the stability of its operations in the longer term.
Members of the Management Board, similarly to other employees, may be covered by additional post-employment noncompetition agreements on terms and conditions resulting from the generally applicable provisions of the law governing employees. The period of post-employment ustaniu stosunku pracy nie powinien przekraczać 12 miesięcy, a należne odszkodowanie wypłacane Członkowi Zarządu przez Spółkę nie może przekraczać wynagrodzenia otrzymanego przez Członka Zarządu przed ustaniem zatrudnienia przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji.
non-competition should not exceed 12 months, and the compensation due and paid to a Member of the Management Board by the Company may not exceed the remuneration received by him/her before termination of employment for the period corresponding to the validity of the non-competition clause.
wskazanie okresu, na jaki zostały zawarte umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub inne umowy o podobnym charakterze z Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej, oraz wskazanie okresów i warunków wypowiedzenia tych umów
Spółka zawiera z wszystkimi lub niektórymi Członkami Zarządu umowy o pracę na czas określony lub na czas nieokreślony. Zasadą jest zawieranie umów na czas nieokreślony. Umowa może być
indications of the period for which employment contracts, contracts of mandate, specific work agreements or other agreements of a similar nature have been concluded with Members of the Management and Supervisory Boards, and terms and conditions of termination of such contracts Zarząd: Management Board:
The Company concludes employment contracts for a specified or unspecified period with some or all Members of the Management Board. As a rule, employment contracts are
wypowiedziana przez każdą ze stron. Terminy wypowiedzenia takich umów regulowane są przez postanowienia kodeksu pracy.
Ponadto Członków Zarządu łączy ze Spółką stosunek korporacyjny, z tytułu powołania przez Radę Nadzorczą do Zarządu. Kadencja Członków Zarządu wynosi 3 lata.
Członków Rady Nadzorczej łączy ze Spółką stosunek korporacyjny wynikający z ich powołania stosownymi uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki na okres sprawowania mandatu. Kadencja Członków Rady Nadzorczej wynosi 3 lata.
concluded for an unspecified period. The employment contract may be terminated by any of the parties. Notice periods are governed by the provisions of the Labour Law.
In addition, Members of the Management Board are in a corporate relationship with the Company resulting from their appointment for the Management Board by the Supervisory Board. The term of office of Members of the Management Board is 3 years. Rada Nadzorcza: Supervisory Board:
Members of the Supervisory Board are in a corporate relationship with the Company resulting from their appointment by relevant resolutions of the Company's General meeting for a given term of office. The term of office of Members of the Supervisory Board is 3 years.
Retirement and disability plans
and early retirement schemes
Art. 5
W Spółce nie funkcjonują The Company has no retirement
programy emerytalno-rentowe i programy wcześniejszych emerytur, poza Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. and disability plans or early retirement schemes, except for Employee Capital Plans.
Article 6
Polityka wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej spółki "Kino Polska TV" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmowana jest uchwałą Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu.
The Remuneration Policy for Members of the Management Board and Members of the Supervisory Board of "Kino Polska TV" Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw is adopted by resolution of the General Meeting based on a motion of the Management Board.
Rada Nadzorcza sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków
Pursuant to the Remuneration Policy, the Supervisory Board prepares an annual report on remuneration which presents a comprehensive overview of remuneration, including all benefits, regardless of their form, received by individual Members Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń. of the Management and Supervisory Boards or due to individual Members of the
Walne Zgromadzenie nie rzadziej niż co cztery lata podejmuje uchwałę w sprawie Polityki Wynagrodzeń. Istotna zmiana Polityki Wynagrodzeń wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez Walne Zgromadzenie.
Management and Supervisory Boards for the past financial year. The General Meeting adopts a resolution on the Remuneration Policy at least every four years. Any material changes in the
adopted by the General Meeting by way of a resolution.
Remuneration Policy must be
Środki podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z polityką wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów
Uniknięciu konfliktów interesów w Spółce służy stosowanie podziału kompetencyjnego przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia przewidzianego w art. 378 i 392 KSH oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, pkt. IX ust. 1 Regulaminu Zarządu Spółki oraz pkt. VIII ust. 1 Regulaminu Rady
Measures adopted in order to avoid conflicts of interests relating to the remuneration policy or to manage such conflicts of interest
The following regulations are applied to avoid conflicts of interest within the Company: the division of competencies when determining the level remuneration as required in Articles 378 and 392 of the CCC; para. 17 clause 2 of the Company's Articles of
Nadzorczej Spółki. Association, point IX clause 1 of the Regulations of the Management Board of the Company and point VIII clause 1 of the Regulations of the Supervisory Board of the Company.
W razie zaistnienia konfliktu interesów dotyczącego zasad wynagradzania Członków Zarządu lub Członków Rady Nadzorczej, w szczególności zaś dotyczącego niniejszej polityki, w przypadku zidentyfikowania przez któregokolwiek Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej prawdopodobieństwa zaistnienia dotyczącego go konfliktu interesów w zakresie zagadnień regulowanych Polityką, zgłasza on swoje uwagi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej (w przypadku członków Zarządu) albo Prezesowi Zarządu (w przypadku członków Rady Nadzorczej).
W przypadku zaistnienia konfliktu o którym mowa powyżej, Zarząd Spółki podejmuje działania Should a conflict of interest exist relating to the rules of remunerating Members of the Management Board or Members of the Supervisory Board, and especially relating to this Policy, a Member of the Management Board or a Member of the Supervisory Board who has identified the likelihood of having a conflict of interest with regard to issues governed by this Policy, he/she shall report this to the Chairperson of the Supervisory Board (in the case of Members of the Management Board) or to the President of the Management Board (in the case Members of the Supervisory Board).
Should a conflict of interest referred to above exist, the Management Board of the zmierzające do uzupełnienia lub zmiany niniejszej polityki celem wyłączenia możliwości powstania takiego konfliktu w przyszłości.
Company shall adopt measures aimed at amending or changing this Policy in order to exclude the possibility of such a conflict arising in the future.
Polityka wynagrodzeń w sposób jasny i przejrzysty ustala podstawy, zasady i procedury ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej. Sprzyja zaangażowaniu Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawy Spółki oraz należytego dbania o jej interesy. Składniki wynagrodzenia o charakterze zmiennym oraz oparte o instrumenty finansowe sprzyjają motywacji i realizują długoterminowe interesy Spółki poprzez stabilizacje kadry zarządzającej. Dodatkowo jasne zasady wynagradzania poprawiają
Article 8
The Remuneration Policy clearly and transparently lays down the grounds, rules and procedures for determining, calculating and paying remuneration to Members of the Management Board and Members of the Supervisory Board. It contributes to the engagement of Members of the Management Board and the Supervisory Board in the Company's affairs and the due care for its interest. Variable remuneration components and those based on financial instruments foster motivation and are conducive to the realization of the Company's long-term postrzeganie Spółki wśród akcjonariuszy, potencjalnych inwestorów, przyczyniają się do wzrostu wartości akcji i Spółki a także pozytywnie wpływają na jej wizerunek.
interests by stabilizing its management team. In addition, clear remuneration rules improve the Company's perception among shareholders, potential investors, contribute to the increase in the value of shares and the Company and positively affect its image.
Art. 9
Niniejsza Polityka wynagrodzeń nie ulegała zmianie. This Remuneration Policy has not been changed.
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-------------------------------------- |
|---|
| Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------ |
| - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z |
| 14.717.976 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,----------------- |
| - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.976, z czego |
| oddano: 13.957.339 głosów "za", 760.637 głosów "przeciw" i 0 głosów |
| "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- |
| - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą |
| uchwałę.----------------------------------------------------------------------------------- |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.